交易概述 - 公司及控股子企业广日电梯、广日电气拟与关联方工控图南创投基金、非关联方季华科技共同投资设立合资公司“广州广日数智科技有限公司”[2][3] - 合资公司注册资本为人民币5,000万元，公司及子企业合计出资4,600万元，关联方工控图南创投基金出资350万元，非关联方季华科技出资50万元[2][3] - 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组，无需提交股东会审议[2][5] 投资结构与股权安排 - 公司直接出资1,850万元，持股37%；子企业广日电梯出资1,500万元，持股30%；子企业广日电气出资1,250万元，持股25%[3] - 关联方工控图南创投基金（间接控股股东控制）出资350万元，持股7%；非关联方季华科技出资50万元，持股1%[3] - 合资公司将纳入公司合并报表范围[3][8] 合资公司战略定位与运营 - 合资公司将研究智能检测装备技术和数智化产业技术，承接国家、省、市科研项目[10] - 业务重点在于推动智慧园区、智慧楼宇、智慧轨交、智慧社区等细分领域的数智化业务落地[10] - 合资公司董事会由3人组成，公司及两家子企业各委派1名，总经理及副总经理由公司推荐[10] 交易协议与资金安排 - 各股东均以货币方式出资，需在2026年4月30日前完成实缴[14] - 未来将根据发展战略，通过原股东增资、引入战略投资方或实施中长期激励等方式进行增资扩股[14] - 利润分配原则上按股东实缴出资比例进行，提取法定公积金后，经股东会决议可提取任意公积金[16] 交易影响与公司战略 - 设立合资公司是落实公司成为智慧城市高端智能装备及整体解决方案提供商战略的关键举措[3][20] - 旨在整合内外部资源，敏捷响应市场，在科技产业竞争中抢占先机，优化客户结构并增强业务多元化[20] - 交易不会对公司正常经营、现金流、经营业绩及独立性产生重大不利影响[20][22] 历史关联交易情况 - 过去12个月内，公司曾以人民币11,043.35万元向关联方购买三层物业[6][26] - 除上述物业购买及本次交易外，过去12个月公司未与同一关联人发生其他日常关联交易之外的关联交易[6]

合资公司设立 - 公司及控股子企业拟出资4600万元与关联方、非关联投资方共同设立合资公司[2] - 合资公司注册资本5000万元，公司出资1850万元持股37%[4] - 子企业广日电梯出资1500万元持股30%[4] - 子企业广日电气出资1250万元持股25%[4] - 关联方工控图南创投基金出资350万元持股7%[5] - 非关联投资方季华科技出资50万元持股1%[5] 关联交易 - 过去12个月公司以11043.35万元购买关联方物业[3] 关联方数据 - 工控图南创投基金2026年1月31日资产总额71163251.41元，资产负债率3.04%[10] - 工控图南创投基金2026年1月净利润 -769687.38元[10] 非关联投资方数据 - 季华科技注册资本40000万元，实缴资本24000万元[11] 合资公司治理 - 合资公司董事会成员3人，公司、广日电梯、广日电气各委派1名；设董事长1名，由董事会选举产生；设总经理1名，副总经理1名，由公司推荐，经董事会聘任或解聘[15] 出资与利润分配 - 各股东以货币出资，于2026年4月30日前完成实缴出资[20] - 合资公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[21] 审批情况 - 2026年2月27日，第十届董事会独立董事专门会议以3票赞成审议通过成立合资公司议案[33] - 2026年2月27日，第十届董事会第四次会议以6票赞成审议通过成立合资公司议案，关联董事回避表决[34] - 本次关联交易在董事会权限内，无需提交股东会审议，已完成相应审批程序[35] 风险提示 - 合资公司尚未设立，后续运营可能受战略政策、技术转化、市场拓展等因素影响，经营存在不确定性[32]

文章核心观点 - 广州广日股份有限公司发布公告，公司董事田巧因个人原因辞去所有职务 [1] 董事离任基本情况 - 离任董事为田巧先生 [1] - 田巧辞去公司第十届董事会董事及提名委员会委员职务 [1] - 辞职原因为个人原因 [1] - 辞职后，田巧不在公司担任任何职务 [1] 董事离任对公司的影响 - 田巧的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数 [1] - 辞职报告自送达董事会之日起生效 [1] - 截至公告披露日，田巧不存在未履行完毕的公开承诺 [1] - 田巧已按规定完成相关交接工作 [1] - 公司及董事会对田巧在任期间的勤勉尽责和贡献表示衷心感谢 [1]

公司人事变动 - 广日股份董事田巧先生因个人原因辞去公司第十届董事会董事及提名委员会委员职务 [1] - 田巧先生辞职后将不在公司担任任何职务 [1]

公司人事变动 - 公司董事田巧因个人原因，辞去第十届董事会董事及提名委员会委员职务 [1] - 田巧的离任生效日期为2026年2月14日，其原定任期至2028年9月11日 [1] - 此次辞职后，田巧不在公司任职，且其辞职不会导致董事会成员低于法定人数 [1] - 截至公告日，田巧无未履行完毕的公开承诺，并已完成工作交接 [1]

人员变动 - 田巧因个人原因于2026年2月14日辞去公司董事等职务，原定任期到2028年9月11日[2] - 田巧辞职后不在公司任职，无未履行承诺，已做好交接[2][3] - 辞职不导致董事会成员低于法定人数，报告送达生效[3]

公司战略定位与产业升级 - 公司是控股股东广州工控集团旗下先进制造业产业板块的重要载体之一 [1] - 公司致力于人工智能、物联网、智能电梯等关键技术的研究，并将研究成果与主业融合，以推动产业数智升级与转型 [1] 科技创新与合作规划 - 公司计划与广州工控集团旗下的科技创新平台工控科创集团在科技创新驱动产业升级层面探索协同路径 [1] - 双方合作计划重点围绕优质科技成果转化、科技创新体系共建、制造业创新中心资源联动、智慧园区建设等关键领域展开 [1]

公司业务动态 - 广日股份在互动平台表示，其广日物灵服务机器人将应用于楼宇/园区巡检、公共场合导览、物流配送等场景 [2] - 该服务机器人产品目前尚处于研发阶段 [2]

公司战略与投资方向 - 公司通过设立产业基金 借助其强大的资源平台和资本运作能力 围绕公司战略规划开展投资并购工作 [1] - 投资并购重点领域包括高端智能装备 数智新兴产业 现代服务业 [1] 具体投资案例与进展 - 2023年6月 国发广日基金配合公司完成了对怡达快速电梯有限公司控股权的收购 [1] - 未来如有达到信息披露标准的进展 公司将严格按照监管要求履行披露义务 [1]

公司动态与投资者关系 - 广日股份于2月12日在互动平台回应投资者关于股份回购的提问 [2] - 公司表示未来如有股份回购计划将依法依规及时履行信息披露义务 [2] - 公司提示投资者应以公司正式披露的信息为准 [2]