| 证券代码：600903 | 证券简称：贵州燃气 | 公告编号：2025-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110084 | 债券简称：贵燃转债 | | （一）审议通过《关于制定<工资总额管理办法>的议案》。 表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。 本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。 特此公告。 贵州燃气集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）第四届董 事会第五次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 9 月 25 日以书面、电话、 邮件等方式通知全体董事，并于 2025 年 9 月 30 日以通讯方式召开。本次会议由 公司董事长程跃东先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会 议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《贵州燃气集团股份有限公 司章程》《贵州燃气集团股 ...

板块整体表现 - 燃气板块在9月30日整体上涨0.9%，表现优于大盘，当日上证指数上涨0.52%，深证成指上涨0.35% [1] - 板块内个股表现分化，九丰能源领涨，涨幅为6.94%，收盘价34.69元 [1] - 板块资金呈现净流出状态，主力资金净流出2.38亿元，游资资金净流出3461.67万元，但散户资金净流入2.73亿元 [2] 领涨个股表现 - 九丰能源为涨幅最大个股，上涨6.94%，成交量为27.03万手，成交额为9.446亿元 [1] - 佛燃能源涨幅为4.59%，收盘价13.45元，成交量为69.29万手，成交额为9.24亿元 [1] - 凯添燃气上涨3.61%，大众公用上涨3.53%，草华燃气上涨1.84% [1] 领跌个股表现 - 新疆火炬跌幅最大，下跌2.17%，收盘价23.95元 [2] - 百川能源下跌1.55%，水发燃气下跌1.51%，德龙汇能下跌1.36% [2] 个股资金流向 - 佛燃能源主力资金净流入5725.64万元，主力净占比6.20%，但游资资金净流出5323.12万元 [3] - 天壕能源主力资金净流入1948.33万元，主力净占比高达10.90% [3] - 重庆燃气主力净流入277.82万元，主力净占比为14.49% [3] - 板块内多数个股主力资金为净流入状态，但整体板块主力资金呈净流出 [2][3]

贵燃转债基本情况 - 发行规模为人民币10亿元 共100万手[5] - 债券期限自2021年12月27日至2027年12月26日 为期六年[6] - 票面利率采用递增结构 第一年0.3% 第二年0.5% 第三年1% 第四年1.5% 第五年1.8% 第六年2%[7] 转股条款及调整情况 - 初始转股价格确定为10.17元/股[13] - 2022年5月16日转股价格向下修正为7.22元/股[20] - 经过多次权益分派调整 当前转股价格为7.12元/股 2025年9月17日起将调整为7.11元/股[24][25] 赎回与回售条款 - 到期赎回价格为债券面值的110%[26] - 有条件赎回触发条件：连续30个交易日中至少15日收盘价不低于转股价格的130% 或未转股余额不足3000万元[27][28] - 有条件回售条款在最后两个计息年度生效 触发条件为连续30日收盘价低于转股价格70%[30] 公司治理变动 - 夏晓庆辞去董事及审计委员会委员职务[34] - 邓学光当选新任董事 现任贵州乌江能源投资有限公司总法律顾问[34][35] 重大资产重组进展 - 公司筹划发行股份购买贵州页岩气勘探开发有限责任公司100%股权并募集配套资金[40] - 因审计、评估及尽职调查工作未完成 无法在2025年10月8日前发出召开股东会通知[42][43] - 交易完成后需重新召开董事会并更新定价基准日[42]

可转债发行 - 2022年1月18日100,000.00万元可转换公司债券在上海证券交易所上市交易[8] - 本次可转债募集资金100,000.00万元，扣除费用后99,241.51万元于2021年12月31日到位[8] - 发行可转债总额100,000万元，数量100万手（1,000万张），每张面值100元[10][11] - 可转债期限为2021年12月27日至2027年12月26日[12] - 票面利率第一年0.30%，逐年递增至第六年2.00%[13] - 转股期限为2022年7月1日至2027年12月26日[19] - 初始转股价格为10.17元/股[20] 转股价格调整 - 2022年转股价格由10.17元/股向下修正为7.22元/股，5月16日生效[30] - 2022 - 2025年因分红多次调整转股价格，最终2025年9月17日变为7.11元/股[31][32][33][34][35][36] 分红情况 - 2022 - 2024年多次现金分红，2025年中期现金分红16,359,818.92元，占上半年归母净利润17.25%[31][32][33][34][35] 赎回与回售条款 - 到期赎回按债券票面面值110%（含最后一期利息）赎回未转股债券[37] - 有条件赎回条件为转股期内股价达标或未转股余额不足3000万元[38][39] - 有条件回售为最后两计息年度股价低于转股价格70%时持有人可回售[42] - 附加回售为募集资金用途改变时持有人有回售权利[44] 其他 - 2021 - 2025年公司主体和贵燃转债信用等级均为AA，评级展望稳定[46] - 2025年夏晓庆辞董事，邓学光当选董事[48][49]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买贵州页岩气100%股权并募资，构成关联交易，预计不构成重大资产重组[4] 交易进展 - 2025年3月31日开市起停牌，4月9日开市起复牌[5][6] - 4月8日召开董事会审议通过交易议案并签署协议[6] - 4 - 8月每月披露交易进展公告[7] 后续安排 - 交易工作未完成，预计无法10月8日前发股东会通知[8][10] - 公司将继续推进交易，成熟时重开董事会[11] 不确定性 - 交易需决策和监管批准，能否实施不确定[12]

会议基本情况 - 2025年第一次临时股东会于2025年9月22日在贵州省贵阳市云岩区新添大道南段298号贵州燃气大营坡办公区2楼会议室召开 [2] - 会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决 符合《公司法》及《公司章程》的规定 [2] - 公司在任董事9人全部出席 候选董事1人出席 副总经理兼董事会秘书杨梅女士出席 其他高级管理人员列席 [3][4] 议案审议结果 - 关于续聘会计师事务所的议案获得通过 [5] - 关于补选董事的议案获得通过 [5] - 两项议案均对中小投资者单独计票 [7] - 所有议案均采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过 [6] 董事会会议情况 - 第四届董事会第四次会议于2025年9月22日以现场结合视频方式召开 [11] - 会议应出席董事9名 实际出席董事9名 其中5名董事以视频方式参会 [11] - 会议审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》 获得9票赞成 占全体出席董事人数的100% [13] - 会议审议通过《关于补选第四届董事会审计委员会委员的议案》 补选邓学光先生为审计委员会委员 获得9票赞成 占全体出席董事人数的100% [13] 法律合规情况 - 股东会由北京市金杜律师事务所上海分所律师沈诚敏、卢昶宪见证 [8] - 律师认为会议召集和召开程序符合相关法律法规和《公司章程》规定 出席人员和召集人资格合法有效 表决程序和结果合法有效 [8]

会议概况 - 股东会于2025年9月22日在贵阳召开[6] - 由董事会召集，董事长主持，现场与网络投票结合表决[7] - 见证律所是金杜律所上海分所，律师为沈诚敏、卢昶宪[14] 参会情况 - 出席会议股东和代理人665人[5] - 出席股东持表决权股份724,944,442股，占比63.0381%[5] - 在任董事9人、候选董事1人均出席[11] 议案表决 - 续聘会计师事务所议案同意票占比81.4340%[12] - 补选董事议案同意票占比84.2538%[12] - A股议案表决同意票占比99.7088%[9]

股东会信息 - 公司2025年9月5日决定于9月22日召开第一次临时股东会[6] - 9月6日刊登《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》[3][6] 参会情况 - 现场出席2人，代表股份566,343,081股，占比49.2468%[11] - 网络投票663人，代表股份158,601,361股，占比13.7913%[11] - 中小投资者662人，代表股份11,369,583股，占比0.9887%[11] - 出席共665人，代表股份724,944,442股，占比63.0381%[11] 议案表决 - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意722,833,570股，占比99.7088%[16] - 补选董事议案同意723,154,170股，占比99.7530%[17] 选举结果 - 邓学光当选公司第四届董事会非独立董事[19] 其他 - 相关数据合计数与分项数值因四舍五入不等于100%[20] - 股东会表决、召集等程序及结果合法有效[20][21]

会议信息 - 贵州燃气第四届董事会第四次会议于2025年9月22日召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案表决 - 全体董事一致同意豁免本次会议提前5日通知的义务，表决9票赞成，占比100%[3] - 同意补选邓学光为审计委员会委员，表决9票赞成，占比100%[3] 人员组成 - 补选后审计委员会由冯建、邓学光、张瑞彬组成[3]

公司治理 - 公司于2025年9月22日在贵州省贵阳市召开第四届第四次董事会会议 审议关于豁免董事会会议通知时限的议案等文件 [1] 财务表现 - 2025年1至6月份营业收入构成中天然气销售占比98.31% 其他业务占比1.38% 综合能源供应及服务占比0.3% [1] - 公司当前市值79亿元 [1] 业务结构 - 天然气销售业务占据绝对主导地位 收入贡献度超过98% [1] - 综合能源供应及服务业务规模较小 收入贡献仅0.3% [1]