证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-045 渤海汽车系统股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第九届监事 会第七次会议通知于2025年6月13日以电子邮件、电话通知的方式发出，于2025 年6月16日以现场结合视频会议的方式召开，本次会议应出席监事3名，实际出席 议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《渤海汽 车系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定。会议审 议并通过了以下议案： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金条件的议案》 公司拟以发行股份及支付现金的方式购买北京海纳川汽车部件股份有限公 司（以下简称"海纳川"或"交易对方"）持有的英纳法智联科技（北京）有限公司 有限公司 51%股权和廊坊莱尼线束系统有限公司 50%股权（英纳法智联科技（北 京）有 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-043 渤海汽车系统股份有限公司 关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金的方式购买北京海纳川汽车部件股份有限公司（以下简称"海纳川"）持有的 北京北汽模塑科技有限公司（以下简称"北汽模塑"）51%的股权、海纳川安道 拓（廊坊）座椅有限公司（以下简称"廊坊安道拓"）51%的股权、英纳法智联 科技（北京）有限公司（以下简称"智联科技"）100%的股权、廊坊莱尼线束系 统有限公司（以下简称"莱尼线束"）50%的股权并募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。 产重组管理办法》 《上市公司监管指引第 9 号 《上市公司证券发行注册管理办法》 ——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等相关法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》等相关规定，本次交易的相关议案尚需提交公司股东大会 审议。 鉴于本次交易涉及的审计、评估等工作尚未完成，公司董事会决定 ...

渤海汽车系统股份有限公司董事会 关于本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条 规定的重大资产重组，但不构成第十三条规定的重组上市情形的说明 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金 的方式购买北京海纳川汽车部件股份有限公司（以下简称"海纳川"）持有的北京 北汽模塑科技有限公司（以下简称"北汽模塑"）51%的股权、海纳川安道拓（廊 坊）座椅有限公司（以下简称"廊坊安道拓"）51%的股权、英纳法智联科技（北 京）有限公司（以下简称"智联科技"）100%的股权、廊坊莱尼线束系统有限公 司（以下简称"莱尼线束"）50%的股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"），公司 董事会对于本次交易是否构成《重组管理办法》规定的重大资产重组和重组上市 出具说明如下： 一、本次交易预计构成重大资产重组 渤海汽车系统股份有限公司董事会 2025 年 6 月 16 日 2 本次交易涉及发行股份购买资产，需要经上海证券交易所审核通过并经中国 证券监督管理委员会予以注册后方可实施。 二、本次交易不构成重组上市 本次交易前 3 ...

渤海汽车系统股份有限公司董事会 综上，本次交易的相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司 重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与任何上市公司重 大资产重组的情形。 特此说明。 渤海汽车系统股份有限公司董事会 2025 年 6 月 16 日 1 不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股 票异常交易监管》第十二条规定情形的说明 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金 的方式购买北京海纳川汽车部件股份有限公司（以下简称"海纳川"）持有的北京 北汽模塑科技有限公司（以下简称"北汽模塑"）51%的股权、海纳川安道拓（廊 坊）座椅有限公司（以下简称"廊坊安道拓"）51%的股权、英纳法智联科技（北 京）有限公司（以下简称"智联科技"）100%的股权、廊坊莱尼线束系统有限公 司（以下简称"莱尼线束"）50%的股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条的规定，公司董事会就本次交易相关主体是否存在不得参与任 何上市公司重大资产重组情形的说明如下： 本次交 ...

渤海汽车系统股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律 和行政法规的规定； 2、本次交易不会导致公司不符合股票上市条件； 第十一条、第四十三条和第四十四条规定的说明 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金 的方式购买北京海纳川汽车部件股份有限公司（以下简称"海纳川"）持有的北京 北汽模塑科技有限公司（以下简称"北汽模塑"）51%的股权、海纳川安道拓（廊 坊）座椅有限公司（以下简称"廊坊安道拓"）51%的股权、英纳法智联科技（北 京）有限公司（以下简称"智联科技"）100%的股权、廊坊莱尼线束系统有限公 司（以下简称"莱尼线束"）50%的股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）等法律法规、规范性文件的 相关规定，公司董事会就本次交易是否符合《重组管理办法》第十一条、第四十 三条和第四十四条进行了审慎分析，认为： 一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定 二、本次交 ...

渤海汽车系统股份有限公司董事会 关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的说明 特此说明。 公司股价在停牌前 20 个交易日内的累计涨幅为 25.07%；剔除同期大盘因素 后，公司股票价格在本次交易信息公布前 20 个交易日累计涨幅为 23.22%；剔除 同期同行业板块因素影响后，公司股票价格在本次交易信息公布前连续 20 个交 1 易日累计涨幅为 16.92%。 综上，在剔除大盘因素影响后，公司股价在本次交易停牌前 20 个交易日内 累计涨幅超过 20%。 为避免参与人员泄露本次交易有关信息，自与交易对方初步磋商本次交易相 关事宜，公司采取了严格有效的保密措施，在筹划阶段、决策阶段尽可能控制知 情人员的范围，减少内幕信息的传播，及时编制并签署交易进程备忘录。公司自 申请停牌后，及时对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，并将内幕信息 知情人名单上报上海证券交易所。 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金 的方式购买北京海纳川汽车部件股份有限公司（以下简称"海纳川"）持有的北京 北汽模塑科技有限公司 51%的股权、海纳川安道拓（廊坊）座椅有限公司 51% 的股权、英纳法智联科 ...

施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式购买 北京海纳川汽车部件股份有限公司（以下简称"海纳川"）持有的北京北汽模塑科 技有限公司 51%的股权、海纳川安道拓（廊坊）座椅有限公司 51%的股权、英 纳法智联科技（北京）有限公司 100%的股权、廊坊莱尼线束系统有限公司 50% 的股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会经审慎分析，认为本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号—— 上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定，具体情况如下： 1、本次交易的标的资产为海纳川持有的北京北汽模塑科技有限公司 51%的 股权、海纳川安道拓（廊坊）座椅有限公司 51%的股权、英纳法智联科技（北京） 有限公司 100%的股权、廊坊莱尼线束系统有限公司 50%的股权。标的资产为股 权类资产，上市公司实施本次交易不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、 建设施工等有关报批事项。公司已在《渤海汽车系统股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中详细披露了本次交易相关审 批事项和尚需呈报批准的程序，并对可能无法获 ...

股票代码：600960 股票简称：渤海汽车 上市地点：上海证券交易所 渤海汽车系统股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案（摘要） | 类别 | 交易对方名称 | | | --- | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 北京海纳川汽车部件股份有限公司 | | | 募集配套资金 | 不超过 35 | 名符合条件的特定对象 | 二〇二五年六月 | 七、本次交易相关方所作出的重要承诺 32 | | --- | | 重组预案、预案、本预 | 指 | 《渤海汽车系统股份有限公司发行股份及支付现金购 | | --- | --- | --- | | 案 | | 买资产并募集配套资金暨关联交易预案》 | | 重组预案摘要、预案摘 | 指 | 《渤海汽车系统股份有限公司发行股份及支付现金购 | | 要、本预案摘要 | | 买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）》 | | 重组报告书 | 指 | 本次交易审计、评估等相关工作完成后，就本次交易编 制的重组报告书 | | 公司、本公司、上市公 | 指 | 渤海汽车系统股份有限公司 | | 司、渤海汽车 | | | | 渤海活 ...

渤海汽车系统股份有限公司董事会 关于公司本次重组前十二个月内购买、出售资产情况的说明 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金 的方式购买北京海纳川汽车部件股份有限公司持有的北京北汽模塑科技有限公 司 51%的股权、海纳川安道拓（廊坊）座椅有限公司 51%的股权、英纳法智联 科技（北京）有限公司 100%的股权、廊坊莱尼线束系统有限公司 50%的股权并 募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定："上市公司在十二个 月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。 已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入 累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累 计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控 制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可 以认定为同一或者相关资产。" 公司在本次交易前十二个月内，不存在购买、出售与本次交易同一或相关资 产的情况，不存在需纳入本次交易累计计算范围的情况。 特此说明。 渤海汽车 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-041 渤海汽车系统股份有限公司 关于披露重组预案的一般风险提示暨公司股票复牌的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、停牌情况和工作安排 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金 的方式购买北京海纳川汽车部件股份有限公司（以下简称"海纳川"）持有的北京 北汽模塑科技有限公司（以下简称"北汽模塑"）51%的股权、海纳川安道拓（廊 坊）座椅有限公司（以下简称"廊坊安道拓"）51%的股权、英纳法智联科技（北 京）有限公司（以下简称"智联科技"）100%的股权、廊坊莱尼线束系统有限公司 （以下简称"莱尼线束"）50%的股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 因本次交易存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造 成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司 A 股股票（证券简称：渤 海汽车，证券代码：600960）自 2025 年 6 月 3 日（星期二）开市起停牌，具体内 容详见公司于 202 ...