智通财经APP讯，北矿科技(600980.SH)披露2025年第三季度报告，公司前三季度实现营收8.59亿元，同 比增长16.48%;归母净利润8395万元，同比增长6.56%;扣非净利润7329万元，同比增长0.14%;基本每股 收益0.4436元。 ...

公司业绩表现 - 2025年前三季度公司实现营业收入8.59亿元，同比增长16.48% [1] - 2025年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润0.84亿元，同比增长6.56% [1] - 第三季度公司实现营业收入3.07亿元，同比增长18.28% [1] - 第三季度实现归属于上市公司股东的净利润0.3亿元，同比下滑0.12% [1] - 截至10月24日收盘，公司总市值达45.9亿元 [1] 公司业务与结构 - 公司是一家涵盖高效矿冶装备和先进磁性材料两大核心主业的高科技企业 [1] - 公司控股股东矿冶科技集团有限公司是国务院国资委直属的大型中央企业 [1] - 公司拥有北矿机电、北矿磁材和株洲火炬3个全资子公司 [1] - 北矿机电和株洲火炬主要从事矿冶装备业务 [1] - 北矿磁材主要从事磁性材料业务 [1]

财务表现 - 第三季度营业收入为3.07亿元，同比增长18.28% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为2964.26万元，同比下降0.12% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2846.31万元，同比增长12.28% [1] - 基本每股收益为0.1566元 [1]

（记者 王晓波） 截至发稿，北矿科技市值为46亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——中国创新药，今年海外授权已卖出800亿美元！对话创东方投资合伙人卢 刚：生物医药二级市场火热，一级市场为何募资遇冷？ 2024年1至12月份，北矿科技的营业收入构成为：矿山装备占比76.13%，磁性材料占比23.75%，其他业 务占比0.13%。 每经AI快讯，北矿科技（SH 600980，收盘价：24.25元）10月24日晚间发布公告称，公司第八届第十五 次董事会会议于2025年10月24日以现场结合通讯的方式召开。会议审议了《关于修订 <公司合规管理办 法> 的议案》等文件。 ...

北矿科技股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为加强公司内部审计监督，规范公司内部审计工作，充分发挥内部审 计在完善公司治理、促进内部控制有效运行、强化公司风险管理等方面的作用， 根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》、《中国内部 审计准则》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关法律法规，并结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 公司的内部审计是一种独立的监督和评价活动，通过系统化和规范化 的方法，评价和改进公司的经营管理活动和内部控制的效率及成果，防范经营风 险，改善营运状况，提高经济效益，促进公司实现目标。 第三条 本制度适用于公司及所属全资和控股子公司（以下简称"子公司"）。 第二章 内部审计机构及人员 第四条 公司董事会下设的审计委员会，负责监督及评估内部审计工作。 第五条 法律审计部为公司的内部审计机构，配备专职人员，独立行使审计监 督权，不受其他部门和个人的干涉。内部审计机构对董事会负责，接受审计委员 会的业务指导和监督评价，定期向审计委员会提交工作报告 ...

北矿科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理办法 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员离职管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法 权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规、规范性文件及《北矿科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞任、被解除职务或其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，董事、高 级管理人员可以在任期届满前提出辞任。 董事、高级管理人员辞任应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明 辞职原因、辞职后是否继续在公司及其控股子公司任职（如继续任职，说明继续 任职的情况）、是否存在未履行完毕的 ...

报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内编制完成并披露[13] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内编制完成并披露[13] - 季度报告应在会计年度前3个月、前9个月结束后1个月内编制完成并披露[13] - 公司第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[13] 报告编制与公告 - 公司编制招股说明书应符合中国证监会规定，发行证券申请注册后应在发行前公告[10] - 公司证券发行申请注册后至发行结束前发生重要事项，应向中国证监会说明并修改或补充公告[10] - 公司申请证券上市交易应按规定编制上市公告书，经审核同意后公告[10] - 公司招股说明书、上市公告书引用专业意见或报告，内容应与相关文件一致[10] - 公司向特定对象发行股票后应依法披露发行情况报告书[11] 重大事项披露 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%或营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超该资产30%需披露[20] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股或控制公司情况发生较大变化需披露[20] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[21] - 变更公司名称等信息应立即披露[22] - 非财务资助和担保交易资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[27] - 非财务资助和担保交易资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需及时披露[27] - 非财务资助和担保交易成交金额占最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元需及时披露[27] - 非财务资助和担保交易利润占最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需及时披露[27] - 非财务资助和担保交易营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且超1000万元需及时披露[27] - 非财务资助和担保交易净利润占最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需及时披露[27] - 诉讼涉案金额超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上需及时披露[34] - 日常交易合同金额占最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元需及时披露[31] - 占公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值比例10%以上且绝对金额超100万元人民币的应及时披露[36] 报告审核与审议 - 定期报告财务信息需经审计委员会审核，全体成员过半数同意后提交董事会审议[16] - 半数以上董事无法保证定期报告内容真实性等视为未审议通过[16] - 定期报告编制完成后审计委员会对财务信息事前审核，经全体成员过半数通过后提交董事会审议[38] 其他披露规定 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[17] - 定期报告披露前业绩泄露或交易异常波动，公司应披露本报告期财务数据[18] - 临时报告指除定期报告外的公告，重大事件发生投资者未知时公司应立即披露[20] - 公司应在董事会形成决议等时点及时履行重大事件信息披露义务[22] - 各部门等应在季度结束后十个工作日内向董事会秘书书面反馈日常经营情况[37] - 董事会秘书在知悉重大事件发生两个工作日内组织公告事宜[37] - 公司发现已披露信息有误应及时修正并发布更正等公告[39] - 公司预计重大事件难保密或已泄露时应及时申请停牌[40] 相关人员责任 - 持有公司百分之五以上股份的股东或实际控制人相关情况变化应告知公司并配合披露[41] - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押等情况应告知公司并配合披露[41] - 公司董事、高级管理人员、持股百分之五以上的股东等应报送关联人名单及关联关系说明[42] - 通过接受委托等方式持有公司百分之五以上股份的股东或实际控制人应告知委托人情况并配合披露[42] - 独立董事监督信息披露事务管理制度实施情况，重大缺陷督促董事会改正，不改则上报上交所[46] - 审计委员会监督董事和高管信息披露职责履行，发现违法违规调查并提处理建议[46] - 高级管理人员及时编制定期报告草案，重大事件按规定报告[46] - 董事长、总经理、董事会秘书对临时报告披露负责，董事长、总经理、财务负责人对财报披露负责[54] 文件管理与保密 - 公司对外信息披露文件档案由董事会秘书管理[49] - 董事、高管履职情况由董事会秘书记录保管[49] - 公司应披露相关文件资料保管期限不少于10年[49] - 内幕信息知情人在信息公开前负有保密义务[51] 审计制度 - 公司实行内部审计制度，审计部门检查监督内控和财务信息并向董事会报告[52] - 年度报告财务会计报告需经符合规定的会计师事务所审计[52]

信息管理制度 - 适用范围含公司、子公司、相关人员及外部单位或个人[3] - 公司人员报告编制和筹划期间需保密[3] - 对外报送信息需审批、提供提示函并登记备案[5] - 外部单位或个人不得泄露或利用未公开信息[7] - 制度经董事会审议通过生效，解释权归董事会[11][12]

独立董事专门会议规则 - 全体独立董事参加专门会议[3] - 特定事项及行使特别职权需经会议审议且过半数同意[5][6] - 每年至少召开一次[8] - 通知提前三日发，紧急经一致同意可随时发[8] - 三分之二以上出席方可举行[10] 其他规定 - 委托出席需提交授权委托书[10] - 保存相关材料及资料不少于十年[13] - 涉及应披露信息及时披露[13] - 证券部承担日常工作[13]

北矿科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为了提高北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作水 平，加强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质 量和透明度，加大对年报信息披露责任人的问责力度，按照《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 2 号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法 律法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，导致年报信息披露重大差错，给公 司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度所称年报信息披露的重大差错，包括年度财务报告存在重大 会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存 在重大差异等情形，或出现被证券监管部门认定为重大差错的其他情形。 第四条 本制度适用于公 ...