证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-038 陕西建设机械股份有限公司 关于为子公司申请办理融资租赁 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 重要内容提示： ? 被担保人名称：上海庞源机械租赁有限公司 ? 本次担保金额及累计为其担保金额：本次陕西建设机械股份有限公司（以下简 称"公司" ）拟为子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称"庞源租赁"）提供人民 币 20,000 万元连带责任保证担保，本次担保前公司累计为其提供担保金额为人民币 ? 本次是否有反担保：无反担保 ? 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 公司全资子公司庞源租赁为了满足流动资金周转需求，拟在长江联合金融租赁有限 公司（以下简称"长江金租"）申请办理 20,000 万元融资租赁，期限 3 年，IRR 利率不 高于年化 3.80%，需由公司提供连带责任保证担保。经审查该笔担保事项符合公司《对 外担保管理制度》的要求。 通过了《关于为子公司申请办理融资租赁 ...

陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日收到公司股 东柴昭一先生出具的《关于所持建设机械股份质押的告知函》。现将具体情况公告如下： 一、本次股份质押情况 公司股东柴昭一先生于 2025 年 6 月 5 日向闫洪达质押股份 4,600,000 股用于办理 融资业务，质押期限从 2025 年 6 月 5 日至 2025 年 12 月 4 日。具体情况如下： 证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-039 陕西建设机械股份有限公司 关于公司股东部分股票质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 截止本公告日，公司股东柴昭一先生持有公司股份 69,565,920 股，占公司股份 总数 1,257,043,925 股的 5.53%；本次办理股票质押的股份为 4,600,000 股，占其持有 公司股份总数的 6.61%，占公司股份总数约 0.37%；本次质押办理完成后，柴昭一先生 累计质押股份数量为 44,460,000 股，占其持有公司股份总 ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-039 陕西建设机械股份有限公司 关于公司股东部分股票质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截止本公告日，公司股东柴昭一先生持有公司股份 69,565,920 股，占公司股份 总数 1,257,043,925 股的 5.53%；本次办理股票质押的股份为 4,600,000 股，占其持有 公司股份总数的 6.61%，占公司股份总数约 0.37%；本次质押办理完成后，柴昭一先生 累计质押股份数量为 44,460,000 股，占其持有公司股份总数的 63.91%，占公司股份总 数约 3.54%。 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日收到公司股 东柴昭一先生出具的《关于所持建设机械股份质押的告知函》。现将具体情况公告如下： 一、本次股份质押情况 公司股东柴昭一先生于 2025 年 6 月 5 日向闫洪达质押股份 4,600,000 股用于办理 融资业务，质押期限从 2025 年 6 月 5 日至 ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-038 陕西建设机械股份有限公司 关于为子公司申请办理融资租赁 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：上海庞源机械租赁有限公司 本次担保金额及累计为其担保金额：本次陕西建设机械股份有限公司（以下简 称"公司"）拟为子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称"庞源租赁"）提供人民 币 20,000 万元连带责任保证担保，本次担保前公司累计为其提供担保金额为人民币 56,875.15 万元。 本次是否有反担保：无反担保 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 1、本次担保基本情况 公司全资子公司庞源租赁为了满足流动资金周转需求，拟在长江联合金融租赁有限 公司（以下简称"长江金租"）申请办理 20,000 万元融资租赁，期限 3 年，IRR 利率不 高于年化 3.80%，需由公司提供连带责任保证担保。经审查该笔担保事项符合公司《对 外担保管理制度》的要求。 2、董事会表决情况 2025 年 6 月 6 日上午以 ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-037 陕西建设机械股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：西安市金花北路 418 号公司一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 总数的比例（%） (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长杨宏军先生主持，会议采取现场表 决和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及 规范性文件的规定。 任公司申请年度融资租赁额度的议案 审议结果：通过 表决情况： | | | | 同意 | | | 反对 | | 弃权 | | | | --- | --- | --- | ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-037 陕西建设机械股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：西安市金花北路 418 号公司一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 257 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 100,499,926 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 12.0371 | | 总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长杨宏军先生主持，会议采取现场表 决和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》 ...

北京市嘉源律师事务所 关于陕西建设机械股份有限公司 2025年第四次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 t 律师事务所 AN LAW OFFICES 北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONG KONG·广州GUANGZHOU·西安XI'AN 致:陕西建设机械股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于陕西建设机械股份有限公司 2025年第四次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2025)-04-352 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受陕西建设机械股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司 股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等现行有效的法律、行政法规、 部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《陕西建设机械股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本所律师对公司2025 年第四次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证,并依法出具本 法律意见书。 为出具本法律 ...

融资与授信 - 2024年度庞源租赁在开源融资办理融资租赁3.1亿元[7] - 庞源租赁拟2025年在开源融资申请3.5亿元融资租赁额度[7] - 公司预计2025年向陕西善美申请2亿元保理业务授信额度[9] 股东大会 - 2025年第四次临时股东大会现场会议5月21日14:00召开[5] - 2025年第四次临时股东大会网络投票5月21日进行[5]

业绩说明会信息 - 召开时间为2025年5月20日15:00 - 17:00[2][3] - 召开地点是“全景·路演天下”网络平台（http://rs.p5w.net）[2][3] - 召开方式为网络文字互动[2][4] 参会人员 - 有公司董事长杨宏军等[4] 投资者参与方式 - 2025年5月20日登陆“全景路演”参加[4] - 2025年5月19日17:00前可预先上传问题[4] 联系信息 - 联系人李晓峰，电话029 - 82592288，邮箱scmc600984@163.com[5] 公告信息 - 发布时间为2025年5月14日[6]

股东大会时间变更 - 原2025年第四次临时股东大会召开日期为5月20日，延期至5月21日14点[3][5] - 原A股股权登记日为5月14日，延期后不变[3][5] 投票时间 - 网络投票起止时间为5月21日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] 其他 - 延期原因是高管参加业绩说明会，审议事项不变，预计会期半天[4][5][6]