截至2025年9月5日收盘，开滦股份(600997)报收于6.74元，上涨0.6%，换手率0.8%，成交量12.75万手， 成交额8534.86万元。 当日关注点 交易信息汇总 资金流向 开滦能源化工股份有限公司拟取消监事会，将监事会职权由董事会审计与风险委员会行使，修订《公司 章程》及其附件。公司设审计与风险委员会，成员为三名不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立 董事过半数。同时修订《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》及部分内部控制制度，包括 《公司累积投票制实施细则》《公司独立董事工作制度》等九项制度。相关议案已由第八届董事会第七 次会议审议通过，提请2025年第二次临时股东大会审议。授权董事长或其授权代表办理工商变更登记等 事宜。 开滦能源化工股份有限公司关于公司股东股权结构变更完成的公告 开滦能源化工股份有限公司于2025年9月5日收到股东中国信达资产管理股份有限公司通知，中华人民共 和国财政部将其持有的中国信达全部股份划转至中央汇金投资有限责任公司。该股权变更事项已获国家 金融监督管理总局及相关监管部门批复，并完成过户登记手续。变更后，财政部不再持有中国信达股 份，中央汇金持有中国信达 ...

重大事项 - 贵州茅台控股股东获得27亿元贷款用于增持公司股份 [1] - 中芯国际正在积极推进购买中芯北方49%股权的相关工作 交易方案仍在商讨论证中 [1] - 中国建筑以约154.78亿元收购上海房地产项目股权 [1] - 光启技术签订12.78亿元超材料产品批产合同 [1] - 宏润建设中标宁波环城南路东延快速路一期工程 中标价3.88亿元 [1] - 海康威视董事长提议2025年中期分红方案 每10股派4元 [1] - 中国石化A股每股现金红利0.088元（含税） [1] - 晶晨股份拟发行H股股票并在香港联交所上市 [1] - 国力股份证券简称变更为国力电子 [1] - ST新动力可能被实施退市风险警示 [1] - 航天宏图与巴基斯坦签署的战略合作协议仅为初步意向 合同能否正式签署存在不确定性 [1] 业务进展 - 国科微发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项正在推进中 [1] - 至正股份获准发行股份购买资产并募集配套资金 [1] - 科源制药收到《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》 [1] - 开滦股份中国信达股权结构变更完成 [1] - 统一股份控股股东股权结构变更完成 [1] - 数字认证控股股东变更为北京数据集团 [1] - *ST松发恒力造船签约2艘30.6万吨超大型原油运输船 [1] 经营状况 - 安正时尚不存在应披露而未披露的重大事项 [1] - 锦浪科技近期经营情况正常 内外部环境未发生重大变化 [1] - 阳光电源目前经营情况正常 不存在应披露而未披露的重大事项 [1] - 天通股份生产经营正常 未发生重大变化 [1] 业绩数据 - 牧原股份8月销售商品猪收入118.5亿元 同比下降12.30% [1] - 金新农8月生猪销售收入1.21亿元 [1] - 安凯客车本年累计产量增长68.06% [1] - 曙光股份8月车桥销量增长45.58% [1] 股份回购 - 英科医疗回购股份价格上限由26.51元/股调整为41.88元/股 [2]

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2025-040 1 开滦能源化工股份有限公司 关于公司股东股权结构变更完成的公告 特此公告。 开滦能源化工股份有限公司董事会 2025 年 9 月 6 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 开滦能源化工股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 9 月 5 日收到持有公司21.16%股份的股东中国信达资产管理股份有限公司 （以下简称中国信达）通知，中华人民共和国财政部已将所持中国 信达全部股份划转至中央汇金投资有限责任公司，以上股权变更事 宜已获国家金融监督管理总局及相关监管部门批复，并已完成过户 登记手续。 股权变更后，中华人民共和国财政部不再持有中国信达股份， 中央汇金投资有限责任公司持有 22,137,239,084 股中国信达股份，约 占中国信达已发行股份总数的 58.00%，成为中国信达控股股东。股 权变更后，中国信达仍为国有控股金融机构。 公司股东中国信达的股权结构变动，不会导致公司控股股东及 实际控制人发生变更，亦不会对公司治理结构和正 ...

财务资助概述 - 公司通过发放委托贷款方式向全资子公司唐山中阳新能源有限公司提供4000万元财务资助 [2][5][11] - 该笔委托贷款期限为1年 自2025年9月3日至2026年9月2日止 贷款利率为2.14% [2][5][11] - 此次财务资助已通过公司第八届董事会第五次会议和2024年年度股东大会审议 [1][3] 被资助对象基本情况 - 唐山中阳公司成立于2011年4月28日 注册资本5000万元 为公司全资子公司 [5][6][9] - 截至2024年末 该公司资产总额17652.03万元 负债总额11572.29万元 净资产6079.74万元 资产负债率65.56% [7] - 2024年度营业收入63738.56万元 净利润256.81万元 2025年1-6月营业收入42513.23万元 净利润130.26万元 [7] 财务资助协议内容 - 贷款资金用于保证唐山中阳公司生产经营资金需求 [11] - 若发生违约情形 公司有权停止发放借款并提前收回已发放借款 [11] - 委托贷款合同编号为WTDK2025043号 通过开滦集团财务有限责任公司发放 [2] 历史资助情况 - 2024年度公司向唐山中阳公司发放2笔委托贷款 金额合计5000万元 [10] - 本次资助后 公司财务资助总余额30400万元 占最近一期经审计净资产比例2.13% [14] - 公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供财务资助的情形 [14] 审议程序与风险控制 - 股东大会授权期间为2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开日 [3] - 公司可掌握贷款资金使用情况 将密切关注子公司经营状况和财务状况 [12] - 截至目前公司已发放委托贷款4000万元 剩余额度1000万元 [3]

公司治理结构调整 - 取消监事会并修订公司章程及其附件 将原监事会法定职权转由董事会审计与风险委员会行使 审计与风险委员会成员为陈均平、李凤明、伏军 [3][4][6] - 修订股东大会议事规则并更名为股东会议事规则 同步修订董事会议事规则 完善公司治理结构以促进规范运作 [2][3][6] - 调整股东会职权 删除"审议批准监事会报告"及"公司年度财务预算方案、决算方案"等原属监事会的职能 [4][6][30] 股东权利与义务优化 - 降低临时提案股东持股比例要求 从百分之三降至百分之一 提升中小股东参与治理的便利性 [4][33] - 明确股东查阅复制公司章程、股东名册、财务报告等材料的权利 符合规定者可查阅会计账簿及凭证 [17][19] - 新增控股股东及实际控制人行为规范 禁止资金占用、内幕交易及非公允关联交易 要求维护公司独立性 [26][27][28] 会议安排与投票机制 - 2025年第二次临时股东大会定于9月12日召开 采用现场与网络投票结合方式 网络投票通过上交所系统进行 时间为9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年9月5日 登记在册股东有权出席及表决 可委托代理人参会 [1] - 会议审议议案包括取消监事会、修订存款风险预案及资金风险防范制度等 [2] 公司章程具体修订内容 - 法定代表人改由代表公司执行事务的董事担任 董事长为当然人选 辞任即视为同时辞去法定代表人职务 [7][8] - 公司经营范围调整 新增"一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）"等表述 优化业务分类 [11] - 股份财务资助规则更新 允许经股东会或董事会决议为他人取得股份提供资助 总额不得超过已发行股本百分之十 [13] 党组织职能强化 - 党委发挥领导作用 把方向、管大局、保落实 讨论决定重大事项包括发展战略、投融资、资产重组及风险管控等 [47][49][50] - 明确党委前置研究讨论事项范围 涵盖贯彻党中央决策部署、重大经营管理措施及涉及职工权益的重要方案 [49][50] - 党委设书记一名、副书记一至二人 纪委书记一人 领导班子一般五至九人 任期五年 [46][47]

开滦能源化工股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二五年九月 证券简称：开滦股份 证券代码：600997 会议资料目录 | 序号 | 会议资料名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 开滦能源化工股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会议程 | 2 | | 2 | 关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案 | 4 | | 3 | 公司关于修订部分内部控制制度的议案 | 69 | 第 1 页 证券简称：开滦股份 证券代码：600997 开滦能源化工股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会议程 一、会议时间 （一）现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）14 点 00 分 （二）网络投票时间：2025 年 9 月 12 日（星期五） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议地点 （一）现场会议地点：河北省唐山市新华东道 70 ...

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2025-039 开滦能源化工股份有限公司提供财务资助公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：本次财务资助已经开滦能源化工股份有限公 司（以下简称公司）第八届董事会第五次会议和 2024 年年度股东大 会审议通过。 一、财务资助概述 （一）财务资助基本情况 公司本次通过发放委托贷款的方式为唐山中阳公司提供财务资 助。 2025 年 9 月 3 日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简 称开滦财务公司)、唐山中阳公司在开滦财务公司签署编号为 "WTDK2025043 号"的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向 唐山中阳公司提供 4,000.00 万元的委托贷款。 公司向唐山中阳公司提供委托贷款，有利于保证该子公司的资金 需求。该笔贷款期限自 2025 年 9 月 3 日至 2026 年 9 月 2 日止，贷 款利率为 2.14%，贷款期限一年。 1 （三）本次提供财务资助的主要原因及考虑 公司向子公司提供财务资助，有利 ...

板块表现 - 煤炭开采板块整体上涨0.03% 跑赢上证指数（下跌0.45%）和深证成指（下跌2.14%）[1] - 电投能源领涨板块 涨幅1.38% 收盘价21.37元 成交额3.44亿元[1] - 永泰能源涨幅1.36% 成交量964.11万手 为当日板块成交量最高个股[1] 个股涨跌分化 - 10只个股上涨 电投能源（1.38%）、永泰能源（1.36%）、平煤股份（0.77%）涨幅居前[1] - 10只个股下跌 晋控煤业跌幅最大达2.56% 淮北矿业跌1.30% 路安环能跌1.29%[2] - 中国神华微涨0.69% 成交额16.18亿元 为板块最高[1] 资金流向 - 板块主力资金净流出4.2亿元 游资资金净流入1.06亿元 散户资金净流入3.14亿元[2] - 永泰能源主力净流出4653.73万元 主力净占比-3.25%[3] - 冀中能源获主力净流入766.01万元 主力净占比8.23% 为当日主力资金净流入最高个股[3] - 平煤股份散户净流入1588.09万元 散户净占比10.49% 显示散户资金活跃[3]

板块表现 - 煤炭开采板块9月1日上涨0.66%，领先个股为新大洲A（涨幅4.85%）[1] - 上证指数上涨0.46%至3875.53点，深证成指上涨1.05%至12828.95点[1] - 板块内10只个股上涨，涨幅最高为新大洲A（4.85%）、安源煤业（3.10%）和物产环能（2.79%）[1] 个股涨跌 - 上涨个股包括新大洲A（收盘价4.76元，成交量39.62万手）、安源煤业（收盘价8.66元，成交量80.25万手）等10只[1] - 下跌个股包括淮北矿业（跌幅1.36%）、淮河能源（跌幅1.14%）等10只，陕西煤业跌幅最小（0.25%）[2] - 中国神华收盘价37.90元（涨幅1.15%），成交额17.85亿元；兖矿能源收盘价13.07元（涨幅0.93%），成交额4.21亿元[1] 资金流向 - 板块主力资金净流出1.65亿元，游资资金净流出1.24亿元，散户资金净流入2.89亿元[2] - 永泰能源主力净流出4362.15万元（占比6.18%），兖矿能源主力净流入3126.86万元（占比7.42%）[3] - 中国神华主力净流入1535.86万元（占比0.86%），游资净流出1.28亿元（占比7.16%）[3]

财务表现 - 2025年上半年营业收入88.23亿元，同比减少17.2% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3.61亿元，同比减少25.14% [1] - 基本每股收益0.23元，同比减少23.33% [1]