板块整体表现 - 焦炭板块单日上涨1.9% 领涨个股为美锦能源(000723)涨幅2.36% [1] - 上证指数上涨1.24%至3812.51点 深证成指上涨3.89%至12590.56点 [1] - 板块主力资金净流出342.01万元 游资资金净流入414.32万元 散户资金净流出72.31万元 [1] 个股价格表现 - 美锦能源收盘价4.78元 成交量65.06万手 成交额3.09亿元 [1] - 云维股份涨幅2.04%至3.50元 成交额9079.42万元 [1] - 宝泰隆上涨1.79%至2.85元 成交额1.13亿元 [1] - 云煤能源上涨1.57%至3.87元 山西焦化上涨1.55%至3.94元 [1] - 陕西黑猫上涨1.43%至3.54元 安泰集团上涨1.37%至2.22元 [1] 资金流向明细 - 山西焦化主力净流入543.53万元 占比8.34% 游资净流出114.50万元 [2] - 云煤能源主力净流入505.22万元 占比8.52% 游资净流出226.27万元 [2] - 云维股份主力净流入303.09万元 占比3.34% 游资净流入89.45万元 [2] - 美锦能源主力净流出682.37万元 游资净流入558.00万元 散户净流入124.37万元 [2] - 宝泰隆主力净流出750.67万元 占比6.64% 游资净流入156.98万元 [2]

板块表现 - 焦炭板块整体上涨0.42%，领涨公司为安泰集团涨幅1.39% [1] - 板块表现强于大盘，上证指数下跌1.25%，深证成指下跌2.83% [1] 个股涨跌 - 安泰集团收盘价2.19元，成交量26.88万手，成交额5904.08万元 [1] - 云煤能源上涨1.06%至3.81元，成交量14.16万手，成交额5383.08万元 [1] - 陕西黑猫上涨0.87%至3.49元，成交量20.41万手，成交额7089.32万元 [1] - 宝泰隆上涨0.72%至2.80元，成交量34.89万手，成交额9741.61万元 [1] - 山西焦化上涨0.52%至3.88元，成交量16.00万手，成交额6169.65万元 [1] - 云维股份持平于3.43元，成交量27.10万手，成交额9293.32万元 [1] - 美锦能源持平于4.67元，成交量57.08万手，成交额2.6717亿元 [1] 资金流向 - 板块主力资金净流出5136.67万元，游资资金净流出836.46万元，散户资金净流入5973.13万元 [1] - 陕西黑猫主力净流出1427.76万元，占比20.14%，散户净流入1357.48万元，占比19.15% [2] - 云维股份主力净流出1043.67万元，占比11.23%，散户净流入1289.32万元，占比13.87% [2] - 安泰集团主力净流出745.09万元，占比12.62%，散户净流入835.44万元，占比14.15% [2] - 美锦能源主力净流出946.76万元，占比3.55%，散户净流入924.27万元，占比3.46% [2] - 宝泰隆主力净流出483.63万元，占比4.96%，散户净流入479.48万元，占比4.92% [2] - 山西焦化主力净流出326.97万元，占比5.30%，散户净流入789.98万元，占比12.80% [2] - 云煤能源主力净流出162.80万元，占比3.02%，散户净流入297.15万元，占比5.52% [2]

业务收入结构 - 全资子公司七台河宝泰隆供热有限公司2025年半年度供热收入占总营收比例约15% [1] 技术研发进展 - 公司持续开发石墨烯可控制备技术并在应用领域取得进展 [1] - 近期在高取向排列的石墨烯散热前驱体制备技术方面取得突破 [1] - 在石墨烯负载功能相改性的复合材料研发方面取得新进展 [1]

会议基本信息 - 现场会议将于2025年9月10日14:30在黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室召开 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2025年9月10日9:15-11:30及13:00-15:00（交易系统）和9:15-15:00（互联网平台）[1] - 会议采用现场与网络投票相结合方式 股权登记日为2025年9月4日 [1] 会议议程安排 - 会议将审议关于取消监事会并修订公司章程的议案 [3] - 议程包括股东签到、议案宣读、股东问答、现场表决及结果统计等环节 [2] - 股东发言需提前登记 每人限3次发言且每次不超过5分钟 [3] 公司章程修订要点 - 取消监事会设置 股东大会统一改为股东会表述 [3] - 法定代表人规定调整为"代表公司执行事务的董事" 明确辞任规则及30日内重新确定要求 [4] - 新增法定代表人职权及责任条款 规定公司对善意相对人责任及追偿机制 [5][6] - 股份总数保持1,915,664,539股普通股 [7] - 修订财务资助条款 允许经决议提供资助但总额不得超过股本10% [8] - 调整股份收购方式 明确不同情形下股份处理时限及10%持股上限 [11] - 简化股东会职权 删除监事会相关条款并调整担保决议通过条件 [23][24] 股东权利与义务 - 股东可查阅会计账簿等材料 但公司可基于正当目的拒绝并在15日内答复 [14][15] - 明确股东会决议无效或可撤销情形 新增决议不成立的具体条件 [16][18] - 调整股东诉讼权利 连续180日单独或合计持有1%以上股份股东可提起诉讼 [19] - 新增控股股东行为规范 禁止资金占用、内幕交易等行为 [21][22] 公司治理结构 - 股东会选举董事可实行累积投票制 独立董事与董事会其他成员分开选举 [40][41] - 董事任职资格增加失信被执行人及交易所公开认定不适合任职等限制情形 [44] - 明确董事在股东会期间应列席会议并接受质询 [32]

宝泰隆新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 会议资料 (601011) 二 O 二五年九月十日 1 宝泰隆新材料股份有限公司 2025年第三次临时股东大会会议日程 一、现场会议召开时间：2025年9月10日（星期三）14:30 二、网络投票系统及投票时间：通过上海证券交易所股东大会网络投票系统 进行网络投票，网络投票起止时间自2025年9月10日至2025年9月10日，采用上海 证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当 日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 三、现场会议召开地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号宝泰隆新材 料股份有限公司五楼会议室 四、会议召集人：公司董事会 五、会议主持人：董事长焦强先生 六、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合 七、与会人员 （一）截止2025年9月4日（星期四）交易收市后在中国登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公 ...

公司业绩说明会安排 - 公司将于2025年9月9日星期二09:00-10:00通过上证路演中心网络互动形式召开2025年半年度业绩说明会 [2][4][5] - 投资者可在2025年9月2日至9月8日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱btlzqb@126.com提前提交问题 [2][6] - 公司董事长焦强、总裁秦怀、财务总监常万昌、董事会秘书刘欣及独立董事王雪莲将出席本次业绩说明会 [4] 会议参与方式 - 投资者可通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）在线参与互动交流 [4][6] - 说明会结束后投资者可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容 [6] - 公司联系人高文博提供电话0464-2919908及邮箱btlzqb@126.com作为咨询渠道 [6] 会议内容重点 - 公司将针对2025年半年度经营成果及财务指标具体情况与投资者进行互动交流 [3] - 说明会主要回应投资者普遍关注的问题 [2][3] - 公司已于2025年8月26日披露半年度报告 本次会议旨在帮助投资者更全面深入了解公司财务状况 [2]

公司活动安排 - 公司计划于2025年9月9日举行2025年半年度业绩说明会 [1]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年9月9日09:00-10:00通过上证路演中心网络互动召开 [1][2] - 投资者可在2025年9月2日至9月8日16:00前通过官网预征集栏目或邮箱btlzqb@126.com提前提问 [1][2] - 说明会主要内容为2025年半年度经营成果及财务指标沟通 [2] 参会人员 - 董事长焦强、总裁秦怀、财务总监常万昌等高管团队将出席 [2] - 董事会秘书刘欣及独立董事王雪莲共同参与交流 [2] 后续安排 - 投资者可通过上证路演中心官网查看说明会后续记录及主要内容 [4] - 公司指定联系人高文博（电话0464-2919908）负责会务咨询 [3]

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2025-046 号 宝泰隆新材料股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 09 月 09 日（星期二）09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 09 月 02 日（星期二）至 09 月 08 日（星 期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 btlzqb@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 26 日披露 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公 ...

板块表现 - 焦炭板块整体上涨2.0%，领先个股为云煤能源（涨2.96%）和云维股份（涨2.81%）[1] - 板块成交活跃，美锦能源成交量达115.55万手，成交额5.66亿元居首[1] - 上证指数上涨0.46%至3875.53点，深证成指上涨1.05%至12828.95点[1] 资金流向 - 板块主力资金净流入2082.52万元，游资净流出1070.54万元，散户净流出1011.98万元[1] - 美锦能源获主力资金净流入1405.29万元（占比2.48%），云维股份获904.64万元（占比5.0%）[2] - 陕西黑猫主力净流入43.46万元（占比0.63%），但游资净流出344.64万元（占比-5.01%）[2] 个股表现 - 云煤能源收盘价3.83元，成交26.94万手，成交额1.03亿元[1] - 安泰集团涨幅2.3%报2.22元，成交25.82万手，成交额5704.05万元[1] - 山西焦化微涨0.51%至3.95元，主力资金净流出115.34万元（占比-1.79%）[1][2]