江西省盐业集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2025-024 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 5 日 (二)股东大会召开的地点：江西省南昌市红谷滩新区庐山南大道 369 号铜锣湾写 字楼 34 楼大会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 321 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 369,437,915 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 57.4753 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长胡世平先生主持，采取现场投票与网络 投票相结合的表决方式。表决方式符合《公司法》 ...

北京市嘉源律师事务所 关于江西省盐业集团股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 手 名 所 OFFICES 西城区复兴门内大街158号远洋大厦4楼 中国·北京 源 : A YUAN LAW OFFICES 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题发 表意见,不对本次股东大会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的 真实性及准确性发表意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书 出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和 1 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:江西省盐业集团股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于江西省盐业集团股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书 嘉源(2025)-04-399 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受江西省盐业集团 ...

江西省盐业集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 江西省盐业集团股份有限公司 股票简称：江盐集团 股票代码：601065 南 昌 二〇二五年六月 江西省盐业集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 议案六：关于公司确认 2024 年度关联交易及预计 2025 年度关联交易的议案 .......21 江西省盐业集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 江西省盐业集团股份有限公司 股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议 事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股 东大会议事规则》，特制订本须知。 一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益、确保大会正常秩序、提高 议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权 代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人 员外 ...

业绩总结 - 2024年营业收入268,249.49万元，同比减少7.10%[39] - 2024年利润总额55,361.96万元，同比减少6.23%[39] - 2024年归属于母公司所有者的净利润46,097.40万元，同比减少6.88%[39] - 2024年末总资产566,110.95万元，同比减少1.31%[39] - 2024年末归属于母公司所有者的权益437,433.51万元，同比增加6.26%[39] - 2024年基本每股收益0.72元，同比减少14.62%[39] - 2024年加权平均净资产收益率10.89%，较2023年下降3.80个百分点[39] - 2024年每股经营活动产生的现金流量0.84元，同比减少48.29%[39] 研发情况 - 2024年研发投入占营业收入比重达3.8%[17] - 2024年全年新增授权专利30项[17] - 权属企业晶昊公司项目获2023年度江西省科学技术进步奖二等奖[17] - “一种盐钙联产的方法”获2024年度中国轻工业联合会科学技术进步奖[17] - 富达公司智能工厂入选工信部“2024年实数融合典型案例”[18] 公司治理 - 2023年度公司董事会建设获省国资委考核“优秀”等次[19] - 2024年公司董事会召开10次，审议通过47项议案[23] - 2024年董事会专门委员会及独立董事专门会议召开16次，审议通过30项议案[23] - 2024年董事会召集股东大会4次，审议通过15项议案[23] - 2024年公司监事会召开4次会议，所有议案全票通过[28] 社会责任 - 公司发布首份ESG报告并获中诚信A级评级，荣获“2023江西社会责任企业”称号[21] 财务指标 - 2024年末货币资金127,887.01万元，较年初减少24.10%[42] - 2024年末应收票据24,013.78万元，较年初减少14.74%[42] - 2024年末固定资产260,170.69万元，较上年末增加50,045.63万元，上升23.82%[43][45] - 2024年末应收款项融资12,323.43万元，较上年末增加6,609.97万元，上升115.69%[43][44] - 2024年末短期借款和长期借款期末余额均为0，较上年末分别减少12,309.67万元和11,709.78万元，下降100%[43][46][48] - 2024年末公司流动比率1.66，同比上升0.53%；速动比率1.55，同比下降1.57%；资产负债率21.52%，同比下降5.70个百分点；利息保障倍数107.55倍，同比上升270.35%[55][56] - 2024年应收账款周转率55.58次，同比下降4.58％；存货周转率14.66次，同比下降3.85%[57] 分红计划 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税），合计拟派发现金红利141,410,737.38元（含税），现金分红占2024年合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为30.68%[63] 关联交易 - 2024年向江西省国有资本运营控股集团等购买、销售、租赁实际金额及预计金额[68] - 2024年向江西省农业发展集团等购买、销售实际金额及预计金额[68] - 2024年向广西盐业集团等购买、销售实际金额及预计金额[68] - 2025年预计向江西省国有资本运营控股集团等购买、销售、租赁金额[71] 未来展望 - 2025年度公司计划投资总额51913.19万元，授权董事会调整项目投资[87] 审计相关 - 公司续聘大信会计师事务所为2024年度财务审计和内控审计机构[120][153]

董事会会议召开情况 - 公司第二届董事会第三十七次会议于2025年5月30日通过通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年5月23日以邮件方式向全体董事发出 [1] - 会议由胡世平先生召集并主持，应出席董事8名，实际出席8名 [1] - 公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议 [1] - 会议召集和召开符合《公司法》及公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 聘任董事会秘书 - 审议通过聘任任雁飞先生为公司董事会秘书 [1] - 表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权 [1] - 任期与公司第二届董事会保持一致 [1] - 议案已通过战略与提名委员会审议 [1] 项目调整议案 - 审议通过江西富达盐化有限公司调整"卤水纳滤及MVR扩建提质增产精制盐65万吨/年智能化工程项目" [2] - 表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权 [2]

人事变动 - 2025年5月30日公司第二届董事会第三十七次会议通过聘任董事会秘书议案[2] - 同意聘任任雁飞为公司董事会秘书，任期与第二届董事会一致[2] 人员信息 - 任雁飞1975年7月出生，曾任职江盐集团，截至会议日未持股[6] 公告信息 - 公告发布时间为2025年5月31日[4]

会议信息 - 公司第二届董事会第三十七次会议于2025年5月30日通讯召开[2] - 会议通知于2025年5月23日邮件发出[2] - 应到董事8名，实到8名[2] 审议事项 - 同意聘任任雁飞为董事会秘书，任期与第二届董事会一致[3] - 审议通过江西富达盐化项目调整议案[3]

特此公告。 江西省盐业集团股份有限公司董事会 《上市公司 股东减持股份管理暂行办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号— —股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规和规范性文件的规定履 行减持计划。公司会密切关注宁波龙脊减持公司股票的进展情况，并督促减持主 体严格按照相关减持规定实施减持计划并及时履行信息披露义务。敬请广大投资 者理性投资，注意投资风险。 证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2025-021 江西省盐业集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%刻度的提示性 公告 宁波信达汉石龙脊股权投资合伙企业(有限合伙)保证向本公司提供的 信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 重要内容提示： 权益变动方向 比例增加□ 比例减少? 权益变动前合计比例 14.13% 权益变动后合计比例 13.90% 本次变动是否违反已作出的承 是□ 否? 诺、意向、计划 是否触发强制要约收购义务 是□ 否? 一、 信息披露义务人及其一致行动人的基本信息 □控股股东/实际控制人及其 ...

股东情况 - 宁波龙脊原持股9081.7033万股，占总股本14.13%[7] - 计划减持不超1285.552万股[7] - 已通过集中竞价减持147.83万股，占总股本0.23%[7] 权益变动 - 权益变动后持股8933.8733万股，占总股本13.90%[7] - 触及1%刻度线整倍数，不影响控股权等[7][9] 后续情况 - 减持计划未实施完毕，公司将关注进展[9]

活动信息 - 公司将参加2025年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动采用网络远程方式，于5月21日15:30 - 17:00举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[2] 沟通内容 - 公司将在线就2024年度暨2025年第一季度业绩等问题与投资者交流[2]