会议安排 - 2025年6月17日董事会决议召开本次股东大会[5] - 2025年6月18日多平台公告召开股东大会通知[5] - 2025年7月3日14:30现场与网络投票结合召开股东大会[6] 参会情况 - 出席会议股东等398名，代表股份369,229,164股，占比57.4428%[8] 表决结果 - A股同意股数367,613,564，比例99.5624%[11] - 中小投资者同意股数56,704,186，比例97.2297%[13] 会议合规 - 本次股东大会召集人为董事会，表决程序符合规定[9][13] - 本所认为本次股东大会召集、召开程序等均符合规定[14]

人事变动 - 2025年7月3日股东大会补选万李先生出任第二届董事会董事[1] - 同日董事会选举万李先生担任董事长，任期与第二届董事会一致[1] - 公司法定代表人变更为万李先生，将尽快完成工商登记手续[1] 委员会调整 - 第二届董事会第三十九次会议同意补选万李先生担任战略与提名委员会委员[2] - 补选后战略与提名委员会委员为曹贵平先生、万李先生、谢海东先生，曹贵平为主任委员[2]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会7月3日在江西南昌召开[2] - 出席股东和代理人398人，所持表决权股份369,229,164股，占比57.4428%[2] - 会议由副董事长魏伟星主持，现场与网络投票结合[3] 议案结果 - 补选公司非独立董事议案通过，A股同意票数367,613,564，占比99.5624%[5] - 5%以下股东对补选议案同意票数56,704,186，占比97.2297%[5]

会议信息 - 公司第二届董事会第三十九次会议于2025年7月3日召开[2] - 会议应参加董事8名，实际参加8名[2] 议案表决 - 《关于豁免召开会议通知期限的议案》8票同意通过[3] 人事变动 - 同意选举万李先生担任公司董事长[4] - 同意补选万李先生为战略与提名委员会委员[5]

股东大会基本信息 - 会议时间为2025年7月3日下午14:30 [4] - 会议地点为江西省南昌市红谷滩新区庐山南大道铜锣湾写字楼34楼大会议室 [4] - 会议召集人为公司董事会 [4] - 会议主持人为魏伟星先生 [4] - 出席人员包括股东（或股东授权代表）、公司董事会成员、监事会成员、董事会秘书、高级管理人员、见证律师等 [4] 会议议程 - 审议议案1：关于补选公司非独立董事的议案 [5] 非独立董事补选议案 - 董事胡世平因工作变动辞去董事长、董事、战略与提名委员会委员职务 [6] - 拟补选万李先生出任公司董事职务，任期与第二届董事会一致 [6] - 万李先生现任江盐集团党委书记，曾任江西省盐业集团公司副总经理、江西省咨询投资集团有限公司党委副书记、总经理等职 [6] - 万李先生未直接持有公司股票，符合相关法律法规要求的任职资格 [6] 股东会议规则 - 股东发言需提前登记，发言时间不超过5分钟 [3][4] - 公司董事会、监事会成员需回答股东问题，回答时间不超过十分钟 [3] - 股东大会议案需由出席会议有表决权股份总数的二分之一以上通过 [4]

人事变动 - 董事胡世平因工作变动申请辞去公司董事长等职务[12] - 拟补选万李出任公司董事，任期与第二届董事会保持一致[12] 人员信息 - 万李1971年12月生，现任江盐集团党委书记[14] - 截至目前，万李未直接持有公司股票[14] 会议规则 - 股东发言时间不超5分钟，公司回答问题时间不超10分钟[7] - 本次股东大会议案需二分之一以上有表决权股份通过[7] - 推选2名股东（或代表）和1名监事计票监票[11]

高管变动 - 胡世平辞去江盐集团董事长职务 因工作变动 辞任后不再担任公司及下属公司任何职务 [2] - 胡世平持有公司股票459,702股 将继续遵守相关法律法规 [2] - 胡世平任期原定至2025年6月 实际离任时间为2023年8月 [2] - 公司表示将尽快完成新任董事长补选工作 [3] 高管背景 - 胡世平 1965年10月生 博士研究生学历 经济学专业 高级工程师 [3] - 曾任江西省盐业集团公司党委书记、董事长 江西省盐务局局长 [3] - 2024年从公司获得税前薪酬103.44万元 [4] 公司业绩 - 2024年营业收入26.82亿元 同比下降7.10% [5] - 归母净利润4.61亿元 同比下降6.88% [5] - 扣非归母净利润4.33亿元 同比下降9.25% [5] - 基本每股收益0.72元 [5] 公司概况 - 主营业务为盐及盐化工产品研发、生产和销售 [5] - 成立日期1989年8月12日 上市日期2023年4月10日 [5] - 注册地址为江西省南昌市红谷滩区庐山南大道369号 [5]

人事变动 - 董事胡世平因工作变动辞去董事长等职务[1] - 公司提名万李为第二届董事会非独立董事候选人[1] 候选人信息 - 万李1971年12月出生，硕士学历，曾任多职位[4] - 截至董事会召开日，万李未持股，无关联关系[4] - 万李无不得被提名情形，未受过处罚惩戒[4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会7月3日14点30分在江西南昌召开[2] - 网络投票7月3日进行，交易系统与互联网投票时间不同[3] - 审议补选非独立董事议案，对中小投资者单独计票[4] 股权与登记信息 - 股权登记日为2025年6月26日，A股代码601065[8] - 登记时间7月1日，地点为公司董事会办公室[9] 其他信息 - 会议联系方式公布，含地址、邮编等[10] - 授权委托书有效期至股东大会结束[12]

会议情况 - 公司第二届董事会第三十八次会议于2025年6月17日通讯召开[2] - 应到董事7名，实到7名[2] 议案表决 - 《关于豁免召开会议通知期限的议案》7票同意通过[3] - 《关于补选公司非独立董事的议案》7票同意通过[4] - 《关于召开2025年度第一次临时股东大会的议案》7票同意通过[4] 人事变动 - 胡世平申请辞去董事长等职务[4] - 同意补选万李先生为非独立董事候选人[4]