董事会会议召开情况 - 会议于2025年9月10日以通讯方式召开 应参会董事9人 实际参会董事9人 [2] - 会议通知于2025年9月9日通过电子邮件形式发出 [2] - 会议召集及召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定 [2] 董事会会议审议结果 - 全票通过董事长王海龙代行总经理职责议案 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [3][5] - 全票通过选举杨建国为第四届董事会审计委员会委员议案 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [4][5] - 审计委员会委员任期与第四届董事会任期一致 [4] 高级管理人员变动 - 董事兼总经理孔德楠因工作调整于2025年9月9日提交书面辞职 辞去董事及总经理职务 [7] - 辞职后不再担任公司任何职务 辞职报告自送达董事会之日起生效 [7][8] - 辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数 不影响董事会正常运作 [8] 职务交接安排 - 孔德楠已做好工作交接 离任不影响公司正常运行 [8] - 截至公告披露日未持有公司股份 无未履行承诺事项 [8] - 董事长王海龙在总经理空缺期间代行职责 直至按程序聘任新总经理 [3][8] 公司治理评价 - 孔德楠任职期间在生产经营、企业管理和战略落地方面发挥积极作用 [8] - 董事会对孔德楠任职期间贡献表示衷心感谢 [8] - 公司将按相关规定尽快完成董事及总经理的选举聘任工作 [8]

公司人事变动 - 龙江交通董事兼总经理孔德楠因工作调整原因辞去全部职务 辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 公司董事会于2025年9月9日收到书面辞职报告 [1]

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2025-046 黑龙江交通发展股份有限公司 第四届董事会 2025 年第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2025 年第五次临时会议（以下简称"会议"或"本次会议"）于 2025 年 9 月 10 日以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 9 月 9 日以电子邮件形式发出。 本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，会议的召集、召开符合 《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议： （一）《关于董事长代行总经理职责的议案》 同意公司董事长王海龙先生在总经理空缺期间代行总经理职责，直至 公司按程序聘任总经理为止。（内容详见本次一并披露的编号为临 2025- 047《龙江交通关于总经理离任暨董事长代行总经理职责的公告》） 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票 ...

公司管理层变动 - 公司董事兼总经理孔德楠因工作调整原因辞去全部职务 辞职后不再担任公司任何职务 辞职报告于2025年9月9日提交[1] 公司财务结构 - 2024年度营业收入构成中公路建设占比43.55% 贸易行业占比40.74% 其他业务占比15.71%[1] 公司市场表现 - 当前股价为3.59元人民币 对应总市值达47亿元人民币[1]

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2025-047 黑龙江交通发展股份有限公司 关于董事、总经理离任暨董事长代行总经理职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，孔德楠先生的辞职不会导致公司董事 会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响，孔德楠先生的辞 职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照《公司法》《公司章程》的规定，尽快 完成董事、总经理的选举和聘任工作。 孔德楠先生已做好交接工作，其离任不会影响公司的正常运行。截至本公告披露 日，孔德楠先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 孔德楠先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司生产经营、企业管理、战略 落地等方面发挥积极作用，公司董事会对孔德楠先生在任职期间为公司所做出的贡献 1 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 9 月 9 日 收到公司董事、总经理孔德楠先生的书面辞职报告，孔德楠先生因工作调整原因申请 辞去公司董事、总经理职务， ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2025-047 （二）离任对公司的影响 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，孔德楠先生的辞职不会导致公司董事 会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响，孔德楠先生的辞 职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照《公司法》《公司章程》的规定，尽快 完成董事、总经理的选举和聘任工作。 黑龙江交通发展股份有限公司 孔德楠先生已做好交接工作，其离任不会影响公司的正常运行。截至本公告披露 日，孔德楠先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 关于董事、总经理离任暨董事长代行总经理职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 9 月 9 日 收到公司董事、总经理孔德楠先生的书面辞职报告，孔德楠先生因工作调整原因申请 辞去公司董事、总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。 一、离任情况 （一）提前离任的基本情况 | | | | | | 原定任期 | | | 是否继续在上 ...

公司人事变动 - 公司董事、总经理孔德楠因工作调整原因辞职 不再担任公司任何职务 [1] - 公司董事会于2025年9月9日收到书面辞职报告 [1] - 董事长王海龙在总经理空缺期间代行总经理职责 [1] 公司治理安排 - 公司于2025年9月10日召开第四届董事会2025年第五次临时会议 [1] - 会议审议通过《关于董事长代行总经理职责的议案》 [1] - 代行总经理职责安排将持续至公司按程序聘任新任总经理为止 [1]

公司人事变动 - 公司董事兼总经理孔德楠因工作调整原因辞职 辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 公司董事长王海龙在总经理空缺期间代行总经理职责 直至按程序聘任新总经理 [1] - 公司董事会于2025年9月10日召开第四届董事会2025年第五次临时会议 审议通过相关代职议案 [1]

股东持股基本情况 - 杭州合赢壹号企业管理合伙企业持有公司无限售条件流通股78,000,000股 占公司总股本5.93% 股份来源为协议转让 [2] 减持计划主要内容 - 杭州合赢计划通过集中竞价方式减持不超过13,158,786股 占公司总股本1% [3] - 减持期间为公告披露日起15个交易日后3个月内 若遇股票停牌则相应顺延 [3][5] - 股东无其他特殊安排 此前未对持股比例及减持方式作出承诺 [6] 减持实施相关说明 - 减持计划实施存在不确定性 股东将根据市场情况 公司股价等因素决定具体实施方式 [6] - 减持计划不会导致上市公司控制权发生变更 [7] - 本次减持符合《公司法》《证券法》及证监会 交易所相关减持规定 [8]

股东减持计划 - 持股5%以上股东杭州合赢计划通过集中竞价方式减持不超过13,158,786股公司股份 [1] - 减持股份数量不超过公司总股本的1% [1] - 减持计划自公告披露之日起15个交易日后开始 实施期间为3个月 [1]