FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 秦皇島港股份有限公司 呈交日期: 2025年12月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 03369 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 829,853,000 | RMB | | 1 RMB | | 829,853,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 829,853,000 | RMB | | 1 RMB | | 829,853,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A ...

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2025-035 秦皇岛港股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 12 月 9 日(星期二)下午 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 12 月 2 日（星期二）至 12 月 8 日(星期一)16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 qggf@portqhd.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 29 日发布公 司 2025 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地 ...

2、公司属于国有企业。公司的最终控制人为河北省人民政府国有资产监督管理委员会。 3、公司地处河北秦皇岛，主要提供高度一体化的综合港口服务，包括装卸、堆存、仓储、运输及物流 服务，经营货种主要包括煤炭、金属矿石、油品及液体化工、集装箱、杂货及其他货品。公司是全球最 大的大宗干散货公众码头运营商，2013-2015年，公司所在的秦皇岛港是全球最大的公众煤炭码头，所 在的唐山曹妃甸港矿石吞吐量位列全国三甲，所在的黄骅港煤炭吞吐量位列全国第二。 4、秦皇岛港股份有限公司主要提供高度一体化的综合港口服务，包括装卸、堆存、仓储、运输及物流 服务，经营货种主要包括煤炭、金属矿石、油品及液体化工、集装箱、杂货及其他货品。公司是全球最 大的大宗干散货公众码头运营商，2013-2015年，公司所在的秦皇岛港是全球最大的公众煤炭码头，所 在的唐山曹妃甸港矿石吞吐量位列全国三甲，所在的黄骅港煤炭吞吐量位列全国第二。 5、近一年来，公司获长城人寿保险股份有限公司举牌，举牌人持股占总股本的5.00%。 来源：新浪证券-红岸工作室 12月1日，秦港股份涨0.57%，成交额6699.51万元，换手率0.40%，总市值198.35亿元。 异动 ...

公司董事会决议 - 公司第六届第五次董事会会议于2025年11月21日以通讯方式召开[1] - 会议审议了《关于审议向沧州黄骅港原油港务有限公司增资的议案》等文件[1] 公司财务与业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入构成为：煤炭及相关制品服务占比67.01%，金属矿石及相关制品服务占比20.06%，其他杂货服务占比9.09%，其他收入占比1.74%，集装箱服务占比1.6%[1] - 截至发稿时公司市值为198亿元[1]

会议情况 - 秦皇岛港股份有限公司第六届董事会第五次会议于2025年11月21日召开，12位董事全部出席[2] 市场扩张和并购 - 公司与沧州港口发展集团向沧州原油港务同比例增资58823.53万元，公司出资28823.5297万元[3] 新策略 - 《关于修订相关考核及薪酬管理办法的议案》经审议通过并表决全票同意[7] - 《关于向沧州黄骅港原油港务有限公司增资的议案》表决全票同意[5]

会议信息 - 秦皇岛港股份有限公司第六届董事会第五次会议于2025年11月17日发通知，11月21日通讯召开[6] - 会议应出席董事12人，实际出席12人[6] 市场扩张和并购 - 公司与沧州港口发展集团向沧州黄骅港原油港务有限公司同比例增资58823.53万元，公司出资28823.5297万元[7] 新策略 - 《关于修订相关考核及薪酬管理办法的议案》经审议通过并提交董事会，表决全票同意[11]

公司股东信息 - 公司于11月19日在互动平台回应投资者关于股东户数的提问 [1] - 公司建议投资者查阅定期报告以获取股东户数详情 [1]

诉讼事件背景 - 2022年8月，存储在秦皇岛港的总价值近60亿元的30万吨铜精矿在没有货主放货通知书的情况下被第三方转走，即“秦皇岛港60亿元铜精矿失踪事件” [4] - 秦港股份作为港口作业服务提供商，因此卷入多起诉讼纠纷 [1][4] 江铜公司诉讼最新进展 - 2025年11月12日，江铜国际贸易有限公司就海事侵权纠纷向天津市高级人民法院提起上诉，并获得法院立案 [1][6] - 此次上诉涉案金额从此前的约7.83亿元降至约5.6亿元 [6] - 此前，天津海事法院一审裁定驳回了江铜公司的起诉，理由是该案与相关刑事案件基本事实相同 [4][6] 其他关联诉讼案件进展 - 陕西鼓风机（集团）有限公司起诉一案，涉案金额为4.7亿元，天津海事法院已恢复审理但尚未开庭 [8] - 中国化纤有限公司案和安徽普来泽贸易有限责任公司案目前均处于“裁定驳回起诉，已结案”状态 [8] - 截至2025年6月末，秦港股份关于铜精矿案的诉讼标的金额合计约17.8亿元 [8] 公司立场与财务处理 - 公司管理层坚持认为其仅与货代公司签订港口作业合同，并根据指令进行港口作业，不存在任何违约行为 [5][8] - 公司强调作为港口经营人无核实货物所有权实际归属的义务，也未向各方承诺提供担保或承担连带责任 [5][8] - 截至2025年6月末，公司未计提与这些铜精矿诉讼相关的预计负债 [5][8] - 公司已选聘专业律师团队积极跟进案件进展 [7] 公司近期经营业绩 - 2025年前三季度，公司实现营业收入52.12亿元，同比增长2.81% [9] - 2025年前三季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润13.91亿元，同比增长3.87% [9] - 2025年第三季度单季，公司营业收入为17.61亿元，同比增长9.51%，归属于上市公司股东的净利润为4.03亿元，同比增长22.61% [9]

诉讼案件 - 江铜不服裁定上诉，案号（2025）津民终340、341、342号，涉案约55977.43万元[3][6] - 公司多起诉讼涉案金额从121.63万到985.29万不等[7] - 陕鼓集团纠纷涉案金额变更为46881.01万元[7] - 中国化纤两起纠纷涉案6171.40万和21453.59万元[7] - 安徽普来泽贸易纠纷涉案17836.33万元[8]

法律案件 - 江铜起诉公司案二审立案，涉案约7.83亿，此前一审被驳回[5][7] - 公司诉多家公司及个人纠纷，涉案金额从百万到近亿不等[8] - 陕鼓集团诉公司等案，涉案金额变更为46881.01万元[8]