金田股份 2025 年第二次临时股东大会会议资料 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 Ningbo Jintian Copper(Group) Co., Ltd. 2025 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 金田股份 2025 年第二次临时股东大会会议资料 股票代码：601609 股票简称：金田股份 金田股份 2025 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 一、金田股份 2025 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 二、金田股份 2025 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | 三、金田股份 2025 年第二次临时股东大会会议议案 | 4 | | 1、关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案 | 5 | | 2、关于修订《累积投票制实施细则》的议案 | 6 | | 3、关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 7 | | 4、关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用专项制度》的 | | | 议案 | 8 | | 5、关于修订《募集资金管理办法》的议案 | 9 | | 6、关于修订《控股子公司管理办法》的议案 | 10 | | 7、关于修 ...

公司产品布局 - 公司暂无铜箔产品 [1] - 公司产品及应用情况需通过定期报告了解 [1]

股价表现与资金流向 - 9月3日盘中下跌2.04%至11.54元/股 成交3.38亿元 换手率1.67% 总市值199.48亿元 [1] - 主力资金净流出979.24万元 特大单买卖占比分别为3.68%和5.88% 大单买卖占比分别为15.46%和16.16% [1] - 今年以来股价累计上涨99.24% 近5日/20日/60日分别变动-8.41%/36.25%/69.66% [1] - 年内6次登上龙虎榜 最近8月22日净买入-2568.27万元 买卖总额占比分别为6.56%和7.30% [1] 公司基本情况 - 主营业务为有色金属加工 产品包括铜产品和稀土永磁材料 铜线(排)/铜及铜合金/稀土永磁产品收入占比分别为48.35%/41.61%/1.04% [2] - 所属申万行业为有色金属-工业金属-铜 概念板块涵盖PEEK概念/比亚迪概念/特高压/人形机器人/液冷概念等 [2] - 成立日期1992年6月20日 上市日期2020年4月22日 注册地址浙江省宁波市江北区慈城镇城西西路1号 [2] 股东结构与财务表现 - 截至8月20日股东户数21.16万户 较上期增加171.25% 人均流通股8052股 较上期减少57.72% [2] - 2025年1-6月营业收入592.94亿元 同比增长2.46% 归母净利润3.73亿元 同比大幅增长203.86% [2] - A股上市后累计派现9.30亿元 近三年累计派现4.65亿元 [3] - 香港中央结算有限公司为第四大流通股东 持股3173.57万股 较上期增加2086.55万股 [3]

公司治理结构变更 - 金田股份将于2025年9月17日召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 股东大会将审议《关于取消监事会并修订及相关议事规则的议案》 [2] 公司重大事项安排 - 相关议案涉及公司治理架构的重大调整 [2]

公司治理与资本运作 - 金田股份第九届监事会第四次会议于9月1日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 [2]

公司治理与资本运作 - 金田股份第九届董事会第五次会议于9月1日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 [2]

股份回购情况 - 公司于2025年8月通过集中竞价交易方式累计回购股份1,295,500股 [1] - 回购股份数量占公司总股本比例为0.07% [1]

公司股份回购 - 公司通过集中竞价交易方式累计回购股份约1651万股 占公司总股本比例为0.96% [1] - 回购股份成交最高价为7.97元/股 最低价为5.2元/股 [1] - 已支付资金总额约为1.1亿元 [1] 公司财务结构 - 2024年1至12月营业收入构成中铜及铜加工业务占比89.96% [1] - 其他业务收入占比9.0% 磁性材料业务占比1.04% [1] 公司市值 - 截至发稿时公司市值为210亿元 [1]

董事会决议 - 第九届董事会第五次会议于2025年8月29日以通讯表决方式召开 由董事长楼城主持 应出席董事9人 实际出席9人 召开程序合法有效 [1] 募集资金变更 - 公司拟变更"金铜转债"原募投项目"年产7万吨精密铜合金棒材项目" 变更为"年产1万吨双零级超细铜导体项目"和"450铜合金带材生产线改造升级项目" [1] - 本次变更涉及募集资金26,685.93万元 占"金铜转债"总募集资金净额的比例为18.47% [1] - 变更原因系结合行业未来发展趋势和公司战略规划布局 [1] 项目实施安排 - "年产1万吨双零级超细铜导体项目"由全资子公司宁波金田高导新材料有限公司实施 [2] - "450铜合金带材生产线改造升级项目"由公司直接实施 [2] - 公司拟向金田高导提供无息借款实施募投项目 金额不超过13,485.93万元 [2] - 借款可根据建设进展和资金需求一次性或分期提供 [2] 表决结果 - 关于变更募投项目的议案获得董事会全票通过 同意9票 反对0票 弃权0票 [2] - 议案已通过董事会战略委员会审议 尚需提交股东大会审议 [2] 股东大会安排 - 董事会审议通过关于召开2025年第二次临时股东大会的议案 [2] - 股东大会通知详情参见公司同日披露的公告 [2]

募集资金项目变更 - 公司拟将原募投项目年产7万吨精密铜合金棒材项目变更为年产1万吨双零级超细铜导体项目和450铜合金带材生产线改造升级项目 [1] - 本次变更涉及募集资金26,685.93万元 占金铜转债总募集资金净额的比例为18.47% [1] - 变更原因基于行业未来发展趋势和公司战略规划布局 [1] 项目实施安排 - 年产1万吨双零级超细铜导体项目由全资子公司宁波金田高导新材料有限公司实施 [2] - 450铜合金带材生产线改造升级项目由公司直接实施 [2] - 公司拟向金田高导提供无息借款金额不超过13,485.93万元用于项目实施 [2] 资金使用方式 - 无息借款将根据项目建设进展和实际资金需求分期或一次性提供 [2] - 资金使用计划符合上市公司募集资金监管规则和上交所自律监管指引 [2] - 变更旨在提高募集资金使用效率并符合公司经营发展规划 [2] 审议程序 - 第九届监事会第四次会议全票通过变更议案(同意3票 反对0票 弃权0票) [1][3] - 变更事项已履行必要审议和决策程序 [2] - 本议案尚需提交公司股东大会审议 [3]