子公司上市计划及进展 - 公司子公司安奕极企业为全国中小企业股份转让系统挂牌企业（证券简称：安奕极，证券代码：874098）[1] - 公司董事会审议通过安奕极企业拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案，旨在促进共同发展、规范治理及拓宽融资渠道[1] - 安奕极企业于2024年1月15日与华鑫证券签署北交所上市辅导协议，并于2月2日修订后重新签订[1][2] 辅导备案流程 - 安奕极企业分别于2024年1月16日和2月2日向上海证监局提交北交所上市辅导备案材料，辅导机构为华鑫证券[2] - 上海证监局于2024年2月确认受理辅导备案文件，辅导期自2024年2月开始[2] 辅导终止 - 因综合考虑自身发展及资本市场规划，安奕极企业与华鑫证券协商一致解除辅导协议，并于2025年7月14日签署终止协议[2] - 华鑫证券于2025年7月14日向上海证监局报送终止辅导备案申请，上海证监局次日确认终止[2]

安奕极企业上市进程 - 2024年1月15日审议通过北交所上市议案并签辅导协议[1][2] - 2024年2月6日进入辅导期[3] - 2025年7月15日终止辅导[1][3] 信息披露 - 公司将及时履行信息披露义务[4] - 公告于2025年7月17日发布[6]

业绩预告概况 - 公司预计2025年半年度归属于母公司所有者的净利润为170万元至250万元，同比上年同期的2,990.37万元下降91.64%至94.32% [2][4] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为60.49万元至140.49万元，同比上年同期下降94.51%至97.64% [2][4] - 业绩预告期间为2025年1月1日至2025年6月30日 [3] 上年同期业绩对比 - 2024年半年度归属于母公司所有者的净利润为2,990.37万元，扣非净利润为2,558.96万元 [6] - 上年同期每股收益为0.0350元/股 [6] 业绩预减原因分析 - 主营业务受客户订单波动及毛利率下降影响，叠加汇率波动导致的汇兑损失，对利润产生不利影响 [7] - 非经营性损益金额同比略有减少，但对当期业绩影响较小 [7] 数据说明 - 本次业绩预告数据为财务部门初步测算结果，未经注册会计师审计 [5][9] - 具体财务数据以公司正式披露的2025年半年报为准 [9]

财务数据关键指标变化 - 预计2025年半年度归母净利润170.00万元到250.00万元，与上年同期2,990.37万元相比，减少2,740.37万元到2,820.37万元，同比减少91.64%到94.32%[2][3] - 预计2025年半年度归母扣非净利润60.49万元到140.49万元，与上年同期相比，减少2,418.47万元到2,498.47万元，同比减少94.51%到97.64%[2][3] - 上年同期归母净利润2,990.37万元，归母扣非净利润2,558.96万元，每股收益0.0350元/股[5] 各条业务线表现 - 主营业务方面，客户订单波动、毛利率下降、汇率波动致汇兑损失使利润下降[6] - 非经营性损益方面，报告期内非经营性损益金额较上年同期略有减少，对当期业绩影响较小[6] 管理层讨论和指引 - 业绩预告期间为2025年1月1日至6月30日[3] - 本次业绩预告为初步核算，未经会计师事务所审计[7] - 公司不存在影响业绩预告准确性的重大不确定性因素[7] - 预告数据为初步核算，具体以2025年半年报为准[8] - 业绩预告适用实现盈利且净利润与上年同期相比下降50%以上的情形[2]

利润分配 - A股每股现金红利0.07元[2] - 以总股本853,675,319股为基数，派发现金红利59,757,272.33元[3] 时间安排 - 股权登记日为2025/7/10，除权（息）日和现金红利发放日为2025/7/11[2][5] 税务信息 - 个人持股期限不同税率不同，QFII和“沪股通”按10%扣税[8][9] 其他 - 部分股东现金红利公司自行发放，咨询电话021 - 67101661[7][11]

人事变动 - 公司于2025年6月20日召开职工代表大会[1] - 王斌当选公司第六届董事会职工代表董事，任期至届满[1] 人员履历 - 王斌1983年11月出生，2005年毕业于南京审计学院[4] - 王斌曾任职安永华明、广电电气等[4]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月19日在上海市奉贤区环城东路123弄1号公司行政楼一楼汇报厅召开 [1] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，由董事长赵淑文女士主持 [1] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 全部非累积投票议案均获通过，反对票比例最高为1.7640%（议案12），弃权票比例最高为0.1426%（议案7） [2][3][4] - 主要议案包括利润分配预案、续聘立信会计师事务所、取消监事会及修改公司章程等 [4] - 所有议案A股股东同意比例均超98%，其中议案1同意比例达99.1854% [1][2] 股东表决数据 - 单议案最高同意票数达250,570,970股（议案1），最低同意票数为247,946,370股（议案12） [1][3] - 5%以下股东表决情况未披露具体数据，但律师确认表决程序合法有效 [4] 法律合规性 - 律师李鹏、王伟建见证确认会议程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》 [4] - 出席人员资格及召集人资格均被认定为合法有效 [4]

股东大会信息 - 2025年6月19日在上海市奉贤区召开股东大会[2] - 出席会议股东和代理人332人，持有表决权股份252,628,770股，占比29.5931%[2] 报告决议情况 - 2024年度董事会报告同意票数250,570,970，比例99.1854%[3] - 2024年度监事会报告同意票数250,429,770，比例99.1296%[4] - 2024年度独立董事述职报告同意票数248,873,670，比例98.5136%[6] - 2024年度财务决算报告同意票数250,514,770，比例99.1632%[6] - 2024年年度报告及其摘要同意票数250,395,170，比例99.1159%[7] - 2024年度利润分配预案同意票数250,568,170，比例99.1843%[8] - 2025年度财务预算报告同意票数249,558,670，比例98.7847%[9] - 续聘立信会计师事务所议案同意票数250,507,670，比例99.1604%[9] 制度修订案情况 - 《对外投资管理制度》修订案A股同意票数247,987,270，比例98.1627%[12] - 《投资者关系管理制度》修订案A股同意票数249,555,170，比例98.7834%[12] 5%以下股东决议情况 - 2024年度利润分配预案5%以下股东同意票数11,520,800，比例84.8278%[12] - 续聘立信会计师事务所议案5%以下股东同意票数11,460,300，比例84.3823%[12] - 取消监事会、修改《公司章程》议案5%以下股东同意票数10,507,900，比例77.3698%[13]

股东大会信息 - 2025年5月27日刊登召开2024年年度股东大会通知[7] - 2025年6月19日下午14:00召开股东大会[8] 投票情况 - 现场投票时间9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；网络9:15 - 15:00[8] - 6位现场股东持242,734,370股，占比28.4340%[9] - 326位网络股东持9,894,400股，占比1.1590％[10] 会议结果 - 审议通过11项议案[12][13] - 召集、召开、表决程序及出席人员资格合法有效[14]

业绩总结 - 2024年公司营业收入10.37亿元，同比增长37.01%[18][99][107] - 2024年归属于上市公司股东的净利润7472.72万元，同比增长411.28%[18][99] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1.38亿元，同比下降2.24%[99] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产24.59亿元，同比下降0.25%[99] - 2024年末总资产31.08亿元，同比增长3.21%[99] - 2024年基本每股收益0.0875元/股，同比增长423.95%[99] - 成套设备及电力电子产品业务销售收入增长62.43%，成本增长68.05%，毛利率下降2.51个百分点[102] - 元器件业务收入下降2.09%，成本减少0.18%，毛利率下降1.24个百分点[103] 未来展望 - 2025年预计营业收入10.42亿元，净利润8252万元[125] - 2025年经营活动现金流入净额预计约5000万元[127] - 2025年与2024年相比，营业收入变动比例0.45%，营业成本变动比例0.76%，毛利变动比例 -0.33%[128] - 2025年与2024年相比，营业利润变动比例 -16.47%，利润总额变动比例 -11.41%，净利润变动比例 -12.09%[128] - 2025年公司将围绕市场及品牌、生产及管理、研发及创新、公司治理与资本运营开展工作[26][27][29] 新产品和新技术研发 - 2024年研发投入4820.09万元，同比增长2.34%，新增专利技术和成果申报21项[20] - 成功引进英国BRUSH公司NDC直流快速断路器技术，开发MEV低压真空断路器和DCDU智能直流配电终端[21] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权并修订《公司章程》[134] 其他要点 - 2024年7月完成2023年度利润分配，分红金额为5975.73万元，近三年累计分红4.51亿元[24] - 2024年公司获头部数据中心客户A级供应商资质等多项荣誉[19] - 2024年公司产能利用率优化提升，生产成本有效控制，主要产品毛利率保持稳定[21] - 2024年公司荣获“2024年度上海市先进级智能工厂”等多项认证[22] - 2024年度公司监事会召开会议6次[35] - 2024年度公司董事会召开7次会议[47][66][82] - 2024年8月29日，公司拟聘请立信会计师事务所为2024年度财务报告和内部控制审计的审计机构[89][92] - 购买理财产品金额较上期期末增长3,227.59%[105] - 2024年度银行授信额度29900万元，截至年末实际使用7173.85万元[131] - 2025年度拟向银行申请融资最高额度不超80000万元[131]