目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 页 | | --- | --- | | 二、执业资质证书………………………………………………第 | 3—6 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕8550 号 际华集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了际华集团股份有限公司（以下简称际华集团公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是际华 集团公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定 ...

天健审〔2025〕8546 号 际华集团股份有限公司全体股东： 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 | 三、执业资质证书……………………………………………………第 | | --- | | 5—8 页 | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 我们接受委托，审计了际华集团股份有限公司（以下简称际华集团公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后附的 际华集团公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣除 情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 我们的责任是在实施核查工作的基础上对际华集团公司管理层编制的扣除 第 1 页 共 8 页 情况表发表专项核查意见。 本报告仅供际华集团公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为际华集团公司年度报告的必备 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—7 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 8—17 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 8 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 9 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | 10 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 11 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 12 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 13 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………… 第 | 14-15 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………… 第 | 16-17 页 | | | | 四、资质证书…………………………………………………… 第 164—167 页 审 计 报 告 天健审〔2025〕8600 号 际华集团股份有限公司全体股东： ...

际华集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李华） 作为际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度任 职期间,本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事管理制度》等有关规定和要求， 本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,独立、公正、负责地行使职权。本人及时 了解公司生产经营信息，积极出席股东大会、董事会和专业委员会等相关会议， 充分发挥自身的专业优势，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表公正、客 观的独立意见，充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司整体利益及全体股东 特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的 经验，对公司董事会审议的议案，从客观、公正的立场出发，做出独立判断。自 任职以来，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，没 有直接或间接持有公司股票，不存在影响独立性的情况。本人工作履历、专业背 景以及兼职情况如下： 女，1971 年出生,中国国籍,无境外居留权,清 ...

际华集团股份有限公司与新兴际华集团财务有限公司 发生金融业务的风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解际华集团股份有限公司（以下简称"公 司"）与新兴际华集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）发生金融业务的风 险，保证公司资金安全，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》的规定，特制定本风险处置预案。 第二章 风险处置机构及职责 第二条 公司成立风险预防处置领导小组（以下简称"领导小组"），由公司 董事长任组长，为风险预防处置第一责任人，由公司总经理及分管财务领导兼任 副组长，领导小组成员包括资产财务部、董事会办公室、法律事务部等相关部门 负责人。 领导小组负责组织开展金融业务风险的防范和处置工作，领导小组在资产财 务部下设工作组，由资产财务部协调配合工作组具体负责财务公司日常监督与管 理工作，并及时向领导小组反映情况，以便领导小组按本预案防范和处置风险。 第三条 风险处置机构职责 （一）领导小组统一领导金融业务风险的应急处置工作，全面负责公司与财 务公司发生金融业务的风险防范和处置工作，对董事会负责。 （二）公司资产财务部等有关部门按照职责分工，积极筹 ...

一、独立董事的基本情况 作为独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的 经验，对公司董事会审议的议案，从客观、公正的立场出发，做出独立判断。自 任职以来，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，没 有直接或间接持有公司股票，不存在影响独立性的情况。本人工作履历、专业背 景以及兼职情况如下： 男，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权。管理学博士、博士后，具备 上交所独立董事资格。现任职于北京工商大学，教授，博士生导师，专门从事企 业内部控制、公司治理、基于信息化的企业财务管理等领域的教学和科研工作。 全国会计领军人才；中国十佳最受欢迎商学院名师；北京市优秀共产党员；中国 企业财务管理协会副秘书长、专家委员会副主任委员、特聘副会长；《财务管理 研究》编委会副主任；《中国会计研究与教育》编委；中国资金管理智库（CMTTC） 协同单位首席专家；教育部战略委员会理事；金蝶国际软件集团签约专家；中国 总会计师协会培训委员会委员兼职教授；中国会计学会专业委员会高级会员；中 央电视台证券咨询频道《公告质询》栏目长期评论员。兼任内蒙古北方重型汽车 股份有限公司独立董事、际华集团股份有限 ...

男，1986 年出生，中国国籍，无境外居留权。服装设计与工程专业博士， 具备上交所独立董事资格。现任苏州大学服装设计与工程系主任、教授、博士生 导师。兼任 ISO TC133 注册专家、全国家用纺织品标准化技术委员会委员、全国 服装标准化技术委员会委员与智能服装工作组成员、中国纺织工程学会标准化技 术委员会委员、中国服装协会标准化技术委员会委员、应急救援装备产业技术创 新战略联盟专家、中国纺织工业企业管理协会专家委员会委员、中国服装协会产 业专家委员会委员。曾任公司第五届董事会独立董事，现已届满离任。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加会议情况 际华集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （卢业虎 届满离任） 作为际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度任 职期间,本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事管理制度》等有关规定和要求， 本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,独立、公正、负责地行使职权。本人及时 了解公司生产经营信息，积极出席股东大会、董事会和专业委员会等相关会议， 充分发挥自身的专业优势，认 ...

际华集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （温养东） 作为际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度, 本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《公司章程》、《独立董事管理制度》等有关规定和要求，本着恪尽 职守、勤勉尽责的工作态度,独立、公正、负责地行使职权。本人及时了解公司 生产经营信息，积极出席股东大会、董事会和专业委员会等相关会议，充分发挥 自身的专业优势，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表公正、客观的独立 意见，充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司整体利益及全体股东特别是中 小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的 经验，对公司董事会审议的议案，从客观、公正的立场出发，做出独立判断。自 任职以来，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，没 有直接或间接持有公司股票，不存在影响独立性的情况。本人工作履历、专业背 景以及兼职情况如下： 男，1980 年出生，中国国籍，无境外居留权，北京大学 ...

际华集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （徐坚 届满离任） 作为际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度任 职期间,本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事管理制度》等有关规定和要求， 本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,独立、公正、负责地行使职权。本人及时 了解公司生产经营信息，积极出席股东大会、董事会和专业委员会等相关会议， 充分发挥自身的专业优势，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表公正、客 观的独立意见，充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司整体利益及全体股东 特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的 经验，对公司董事会审议的议案，从客观、公正的立场出发，做出独立判断。自 任职以来，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，没 有直接或间接持有公司股票，不存在影响独立性的情况。本人工作履历、专业背 景以及兼职情况如下： 男，1961 年出生，中国国籍，无境外 ...

际华集团股份有限公司 际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊普通合 伙）作为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及 证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健会计师 事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健会计师事务所资 质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 2024 年 12 月 6 日，公司第六届董事会审计与风险管理委员会第四次会议、第六届董 事会第七次会议审议通过《聘任天健会计师事务所为公司 2024 年度财务审计机构和内控 审计机构》的议案，2024 年 12 月 23 日公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过此议案。 同意聘任天健会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。 三、质量管理机制 1、项目咨询 2024 年年度审计过程中，天健会计师事务所就公司重大会计审计事项与相关部门及 时咨询，按时解决公司重点难点问题。 2、意见分歧解决 天健会计师事务所制定了明 ...