登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2025-032 宁波建工股份有限公司 关于召开2024年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025年05月08日（星期四）15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2025年04月28日（星期一）至05月07日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点 击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱nbjg601789@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月22日发布公司2024年度报告，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年05月08日下午15:00-16:00 举行2024年度 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2025-032 宁波建工股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 08 日（星期四）15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 28 日（星期一）至 05 月 07 日（星期 三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 nbjg601789@163.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 22 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 08 日 下午 15:00 ...

文章核心观点 - 宁波建工发布2024年年度报告及ESG报告，在公司治理、绿色发展和数智建造等领域表现卓越，赢得市场认可，为行业可持续发展树立标杆，未来将深化ESG实践迈向高质量发展新征程 [1][5] 规范治理 - 公司建立规范治理架构和议事规则，发挥“三会一层”效能，报告期内召开股东大会3次、董事会8次、监事会7次，通过议案153项 [2] - 公司保障全体股东利益，保障信息披露质量，通过多种渠道与投资者交流，全年召开投资者说明会2次，披露信息文件172项，拟每10股派发现金红利1元 [2] 绿色建筑 - 公司坚持绿色发展，开展绿色低碳技术和产品研发，聚焦装配式技术、BIM技术、绿色建材等领域打造绿色建筑项目 [3] - 建工集团参与学术研究，共创新型抗剪体系，研发新型装配式楼板等技术，借力BIM技术使宁波市公共卫生临床中心项目获团体二等奖 [3] - 广天构件成立绿色建材研究院，研发预制砖利用建筑固废；宁波新力成为首家三星级绿色建材认证混凝土企业，设实验室提升研发能力 [3] 数智赋能 - 公司以“数”赋能推进建工体系数字化改革，制定行动方案，以打造数字化工地、数字化工厂为目标助力新质生产力发展 [4] - 建工集团建立“宁波建工蓝海平台”，推进数字化转型，该平台获浙江省施工企业数字化成本管控大赛二等奖 [4] - 建工集团、市政集团、建工建乐开展智慧工地建设，宁波国际贸易展览中心12号馆II标段项目搭建功能模块实现智慧化工地管理布局 [4][5]

业绩总结 - 2025年1 - 3月子公司新签合同335个，金额约36.34亿元，同比降1.24%[2] - 房屋建设新签合同21个，金额151,412.00万元，同比降42.96%[2] - 基建工程新签合同63个，金额169,762.60万元，同比增162.15%[2] - 专业工程新签合同234个，金额12,128.94万元，同比降47.08%[2] - 建筑装饰新签合同17个，金额30,071.35万元，同比增103.52%[2] 重大项目 - 温州海洋经济工程合同金额73,344.32万元[2] - 湖州房地产项目一标段合同金额42,400.25万元[3] - 世纪大道管廊工程I标段合同金额29,141.25万元[3] - 东方中央研究院项目合同金额22,729.92万元[3] - 甬江实验学校项目合同金额32,388.83万元[3]

文章核心观点 - 宁波建工2024年经营情况总体稳定，核心财务指标保持韧性，2025年将巩固主业优势，加速区域拓展和业务创新升级，凭借三维战略有望实现高质量发展 [1][6] 主责主业发展情况 - 2024年聚焦建筑施工主业，主营业务稳健发展，各细分板块业务稳步拓展 [2] - 房建业务承接额136.52亿元，业务占比58.37%；市政园林业务承接额59.85亿元；建材制造及装配式建筑业务承接额15.16亿元；装饰幕墙业务承接7.87亿元，业务占比3.36%；安装及钢结构业务9.43亿元，业务占比4.03%；勘察设计及其他板块承接业务5.08亿元，占比2.17% [2] - 战略参股中经云，为互联网巨头提供算力基础设施支持，前瞻布局AI基础设施建设有望受益于行业景气度提升 [2] - 持续布局装配式建筑及绿色制造，旗下子公司取得突破，如建乐装饰推进装配化装修和建装一体化，建乐幕墙新基地建成投用，普利凯陶粒墙板业务规模拓宽 [3] - 勘察设计板块持续推动创新，宁冶勘完成象山湾疏港高速公路工程勘察可研项目，进军高速公路市场 [3] - 2025年将强化建筑施工主业，加快新兴领域探索，打造第二增长曲线 [3] “走出去”战略成效 - 构建“宁波大本营+省内纵深+省外突破”市场格局，2024年宁波大市区承接项目145.02亿元，占比62.00%；宁波大市外浙江省内承接26.68亿元，占比11.41%；浙江省外承接62.20亿元，占比26.59% [4] - 通过资本运作强化区域渗透，如在镇海区设立子公司浙江永镇并取得建筑施工总承包壹级资质，市政集团收购重庆地区高等级资质施工总包企业，建乐公司收购余姚市场相关企业部分股权 [4] - 通过建材产能立体扩张提升响应能力和市场影响力，广天构件在奉化区新设混凝土搅拌站，合资设立超高性能混凝土研发生产公司 [5] - 新设下属区域子公司业务承接端表现亮眼，2024年中标多个项目 [6] 行业趋势与公司机会 - 基建景气度有望持续改善，基建及顺周期板块值得关注 [6] - 2025年国内科技厂商AIDC投建扩容带动算力需求大增，“AI+建筑”标的将迎来结构性机会 [6]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入2105981.77万元，建筑施工收入占总收入约89.16%[6] - 2024年末公司资产总计320.35亿元，较上年末增长12.34%[21] - 2024年末公司负债合计265.96亿元，较上年末增长14.39%[22] - 2024年末公司股东权益合计54.39亿元，较上年末增长3.30%[22] - 公司本期营业总收入同比下降约7.11%，净利润同比下降约6.92%[1] - 母公司本期净利润同比增长约198.79%，投资收益同比增长约139.86%[33] 资产负债 - 2024年末应收账款较上年末增长11.66%，坏账准备余额增幅22.88%[9][21] - 2024年末货币资金较上年末增长6.66%[21] - 2024年末长期借款较上年末增长29.94%[22] 现金流 - 本期经营活动产生的现金流量净额较上期大幅下降[35] - 本期投资活动现金流入和流出均有增加[35] - 本期筹资活动现金流入和流出均有增加[35] 股东权益变动 - 2024年综合收益总额使股东权益增加21900848.5元[40] - 2024年股东投入普通股使股东权益增加423149245.2元[46] - 2024年利润分配使股东权益减少[40][46] 会计政策 - 金融资产初始确认分三类，按预期信用损失进行减值处理[88][103] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[123] - 固定资产按成本初始计量，后续支出按条件处理[139] - 公司在客户取得控制权时确认收入，建造服务按履约进度确认[179][183] - 政府补助分两类，满足条件时确认[185] 其他 - 截至2024年12月31日，公司累计发行股本总数为108679.859万股[61] - 公司营业周期为12个月，采用人民币为记账本位币[68][69]

浙江科信会计师事务所(特殊普通合伙) ZHEJIANG KEXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 科信审报字[2025]第 326 号 宁波建工股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了宁波建工股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公 司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内控审计报告 第1页 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业 ...

公司治理 - 2024年召开八次董事会会议，独立董事应参加及出席6次[5] - 独立董事担任审计委员会主任委员等职务，参与相关会议[6][7] 市场扩张和并购 - 2024年启动发行股份购买宁波交通工程建设集团100%股权[11] 其他 - 2024年按要求管理使用募集资金，披露合规[12] - 独立董事对2024年审议议案均投赞成票[5]

宁波建工股份有限公司 股东、董监高持有公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）持有 5%以上股 份的股东、实际控制人（以下简称"大股东"）、董事、监事、高级管理人员及持 有公司首次公开发行前发行的股份的股东（以下简称"特定股东"）所持本公司 股份及其变动的管理，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司董 事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东减 持股份管理暂行办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股 东及董事、监事、高级管理人员减持股份》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 8 号——股份变动管理》等法律、部门规范性文件及《宁波建工股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司股东、董事、监事、高级管理人员持有本公司股 份及其变动行为，公司大股东减持股份以及其他股东减持其持有的公司首次公开 发行前发行的股份的行为。 第三条 公司股东、董事、监事 ...

一、独立董事基本情况 (一)个人履历、专业背景及兼职情况 宁波建工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (黄惠琴) 本人作为宁波建工股份有限公司(以下简称"宁波建工")的独立董事, 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等法律、法规、规范性文件和《宁波建工股份有限公司公司章程》、 《宁波建工股份有限公司独立董事工作制度》的规定，以客观、公正、独立 为原则,忠实勤勉地履行相应职责。履职期间,积极出席宁波建工相关会议, 认真审议董事会各项议案,对公司重大事项客观、公正地发表了事前意见及 独立意见,切实发挥独立董事的作用,切实维护和保障全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将 2024年度履职情况汇报如下: 黄惠琴:女,1973年2月出生,中共党员,博士研究生,宁波大学会 计学副教授。现任宁波建工股份有限公司独立董事。曾任宁波圣龙汽车动力 系统股份有限公司独立董事、宁波鲍斯能源装备股份有限公司独立董事,百 降东方股份有限公司独立董事。截止目前,兼任江苏通润装备科技股份有限 公司独立董事。 (二 ...