特此公告。 宁波建工股份有限公司董事会 宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 31 日召 开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注册发行长期限含 权中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册本 金总额不超过人民币 10 亿元的长期限含权中期票据额度，主要用于补充 公司营运资金或偿还银行借款和其他符合规定的用途。具体详见公司 2023 年 8 月 16 日、2023 年 9 月 1 日披露于中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报及上海证券交易所网站的相关公告。 近日，公司收到了中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》 （中市协注〔2025〕MTN696 号），根据中国人民银行《银行间债券市场 非金融企业债务融资工具管理办法》（中国人民银行令〔2008〕第 1 号） 和中国银行间市场交易商协会相关自律规则，同意接受公司长期限含权 中期票据注册，注册金额为 10 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年 内有效，由中国工商银行股份有限公司主承销。 1 公司将根据资金需求和市场情况择机发行，并将及时履行信息披露 义务。 证券代码：601789 证 ...

人事变动 - 利安科技董事会秘书陈军因即将退休辞去董事会秘书、副总经理、董事、董事会战略委员会委员职务 [2] - 利安科技聘任陈小辉为新任董事会秘书、副总经理 [3] - 宁波建工证券事务代表陈小辉因个人原因辞职 [3] - 陈小辉在宁波建工工作时间超过17年 担任证代约14年 [4] 高管背景 - 陈小辉生于1979年 46岁 硕士研究生学历 高级经济师 [3] - 陈小辉历任宁波建工证券与投资部科员、证券事务代表、证券与投资部经理 现任利安科技证券部经理 [3] - 陈小辉上级李长春生于1971年 54岁 有多段投行从业经历 [4] - 李长春2024年从宁波建工获得税前报酬110.22万元 [4] - 陈军2024年从利安科技获得税前报酬46万元 [3] 公司情况 - 利安科技属于消费电子行业 宁波建工属于建筑装饰行业 [3][4] - 截至7月16日收盘 利安科技总市值29.95亿元 宁波建工总市值59.88亿元 [4] - 两家公司同属宁波地区上市公司 [4]

人事变动 - 证券事务代表陈小辉因个人原因辞职 不再担任公司任何职务 公司对其贡献表示感谢 [1] - 董事会聘任周思伊为新任证券事务代表 任期至第六届董事会届满 周思伊具备法律职业资格及董秘培训证明 现任证券与投资部副经理 [1][3][14] 诉讼进展 - 子公司建工集团起诉御都置业及上海盛建 涉案工程款1.58亿元及利息 法院判决支持子公司优先受偿权及连带付款责任 [5][6][7] - 案件尚未生效 对公司利润影响存在不确定性 公司将按会计准则处理后续事项 [6][8] 经营数据 - 2025年第二季度新签合同380个 金额68.44亿元 同比增长21.94% [15] - 2025年上半年累计新签合同715个 金额104.77亿元 同比增长12.77% [15] 董事会决议 - 第六届董事会第二十次会议全票通过变更证券事务代表议案 会议以通讯方式召开 无反对或弃权票 [12][13][14]

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2025-051 宁波建工股份有限公司关于子公司涉及诉讼进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示: 案件已判决尚未生效； 公司子公司为案件之原告方； 于 2025 年 3 月受理本案。（详见公司 2025 年 3 月 5 日在上海证券交易所 网站披露的《宁波建工股份有限公司关于子公司涉及诉讼的公告》） 二、本次诉讼的进展情况 宁波市中级人民法院受理后，于近日下发（2025）浙 02 民初 287 号 《民事判决书》，判决：1、宁波御都置业有限公司应于本判决生效之日起 十五日内向原告宁波建工工程集团有限公司支付 158,206,012.85 元工程 款以及以该 158,206,012.85 元工程欠付款为基数自 2024 年 1 月 1 日至欠 付款项实际付清之日止按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市 场报价利率标准计算的利息；2、被告恒大地产集团上海盛建置业有限公 司对上述第一项中的工程款及利息承担连带付款责任；3、原告宁波建工 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2025-049 宁波建工股份有限公司 关于变更公司证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 宁波建工股份有限公司董事会于近日收到公司证券事务代表陈小 辉先生的辞职申请，因个人原因，陈小辉先生申请辞去公司证券事务代 表职务，辞职后将不在公司担任任何职务。上述辞职申请自送达公司董 事会之日起生效。陈小辉先生在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、 恪尽职守，公司及董事会对陈小辉先生在担任证券事务代表期间对公司 发展及规范运作所做出的贡献表示衷心感谢！ 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为配合董事会秘书工作， 公司董事会拟聘任周思伊女士为证券事务代表，任期自本次董事会审议 通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 周思伊女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证 明，具备担任证券事务代表所需的专业知识、工作经验，与公司控股股 东及实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员均无关联关系，不存 1 在不得担任证券事务代表的法定情形。 公司证券事务代 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2025-050 2025年4-6月签订的较大合同如下： 1 | 序号 | 本公司或公司子公司名称 | 业主方单位 | 项目名称 | 合同金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 名称 | | （万元） | | | 宁波建工股份有限公司、宁 波建工工程集团有限公司、 | | | | | | 宁波市政工程建设集团股 | 宁波枢纽建 | 宁波枢纽产城融合板块布 | 431,779.75 | | 1 | 份有限公司、宁波冶金勘察 | 设开发有限 | 政东片综合开发项目 | （注 1） | | | 设计研究股份有限公司（联 | 公司 | | | | | 合体） | | | | | | 宁波市政工程建设集团股 | 重庆开乾投 | 开州区西部现代物流产业 | | | 2 | 份有限公司 | 资集团有限 | 园配套基础设施建设项目 | 23,272.53 | | | | 公司 | -配套道路 EPC 总承包 | | | | | 重庆瑞诚衡 | | | | 3 | 浙信建工（重庆）有限公司 | 洋置业有限 | 华洋厂保障性住房项 ...

重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2025-048 宁波建工股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 宁波建工股份有限公司（以下简称"公司""宁波建工"）第六届 董事会第二十次会议于 2025 年 7 月 10 日发出会议通知，于 2025 年 7 月 14 日以通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 名，出席 9 名，会议 由公司董事长周孝棠主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的 规定。 1 本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn） 特此公告。 宁波建工股份有限公司董事会 全体董事以通讯方式出席会议并表决。 是否有董事投反对或弃权票：否。 本次董事会议案全部获得通过。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》 董事会同意聘任周思伊女士为公司证券事务代表，任期自本次董事 会审议通过之日 ...

发行股份购买资产暨关联交易调整 - 公司拟通过发行股份方式购买宁波交通投资集团有限公司持有的宁波交通工程建设集团有限公司100%股权，交易对价为1,527,200,572.59元 [1] - 因实施2024年度权益分派，发行价格由3.59元/股调整为3.49元/股，发行数量由425,404,059股调整为437,593,287股 [1][3] - 除发行价格和数量调整外，本次交易的其他事项均无变化 [1][4] 2024年年度权益分派实施情况 - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金股利1.00元(含税)，不进行公积金转增股本 [2] - 以股权登记日2025年7月10日的总股本1,086,798,590股为基数，每股派发现金红利0.10元，共计派发108,679,859.00元 [2] - 权益分派实施后，发行股份购买资产的股份发行价格相应调整为3.49元/股 [3] 发行价格及数量调整依据 - 根据交易方案及协议约定，若公司在定价基准日至发行日期间发生派息等除权除息事项，发行价格和数量将按规定调整 [2][3] - 调整后的发行股份数量根据标的资产交易价格不变的原则重新计算，交易对方获得的股份数量相应增加 [3][4] - 本次交易尚需经上交所审核通过并报中国证监会注册，最终审核结果及时间存在不确定性 [4]

股份发行 - 公司发行股份购买资产交易对价为15.2720057259亿元[4] - 原股份发行价格3.59元/股，发行数量425404059股[3] - 股份发行价格调整为3.49元/股，发行数量调整为437593287股[3] 利润分配 - 2024年度拟每10股派现金股利1元（含税）[6] - 2025年7月11日完成2024年度利润分配，共派1.08679859亿元[6] 交易进展 - 本次交易尚需上交所审核通过并报证监会注册，结果和时间不确定[9]

权益分派方案 - 每股现金红利0.10元，以总股本1,086,798,590股为基数，共计派发现金红利108,679,859元 [2][4] - 分派对象为股权登记日收市后登记在册的全体股东 [3] - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发，红股或转增股本按比例直接计入股东账户 [5] - 差异化分红送转：否 [7] 扣税说明 - 自然人股东和证券投资基金暂不扣缴个人所得税，实际每股派发0.10元，持股期限不同税负不同（20%/10%/免税） [8] - QFII股东按10%税率代扣代缴企业所得税，实际每股派发0.09元 [9] - 香港市场投资者按10%税率代扣代缴企业所得税，实际每股派发0.09元 [9] - 其他机构投资者和法人股东自行缴纳所得税，实际每股派发0.10元 [9] 子公司诉讼事项 - 子公司市政集团因工程款纠纷起诉嘉兴快速路公司，涉案金额包括工程款101,251,032.59元、逾期付款损失8,771,640.23元及利息，以及钢管桩施工损失1,890,000元 [14][15] - 诉讼请求包括支付欠款、赔偿损失、确认优先受偿权及承担诉讼费用 [16] - 案件已由嘉兴市秀洲区人民法院受理，目前处于受理阶段 [13][14] - 对上市公司损益影响存在不确定性 [14][16] 诉讼背景 - 市政集团与嘉兴快速路公司于2019年签订施工合同，工程于2021年竣工，2022年签订补充协议 [15] - 市政集团主张结算价为487,087,307.59元，已收款385,836,275元，尚欠101,251,032.59元 [15]