EF001 免責聲明 EF001 發行人所發行上市權證/可轉換債券的相關信息 發行人所發行上市權證/可轉換債券 不適用 其他信息 其他信息 不適用 發行人董事 於本公告日期，董事會成員是： 執行董事：李國鋒及魏明暉 非執行董事：劉彬、黃鎮洲及楊兵 職工代表董事：張弘 獨立非執行董事：劉春彥、程超英及陳維曦 第 2 頁 共 2 頁 v 1.1.1 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | --- | --- | | 股票發行人現金股息公告 | | | 發行人名稱 | 遼寧港口股份有限公司 | | 股份代號 | 02880 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 截至二零二五年十二月三十一日止年度的末期股息 | | | 公告日期 | 2026年3月26日 | | 公告狀態 | 新公告 | | 股息信息 | | | 股息類型 | 末期 | | 股息性質 | 普通股息 | | 財政 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 * （於中華人民共和國註冊成立之外商投資股份有限公司） （股票代碼：2880） 委任聯席公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人 及 豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條 茲提述遼寧港口股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）日期為 二零二六年一月二十六日的公告，內容有關（其中包括）王慧穎女士辭任本公司公 司秘書及其他職務。本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，曲紹勇先生（「曲先生」） 及梁志傑先生（「梁先生」）已於二零二六年三月二十六日獲委任為本公司之聯席公 司秘書（「聯席公司秘書」）；曲先生亦於二零二六年三月二十六日獲委任為香港聯 合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第3.05條項下的本公司 授權代表（「授權代表」）；及(iv)根據公司條例（香港法例第622章）第十六部項下 代表本公司於香港接受法律程序文件及通知的本公司授權代表（「法律程序文件代 理人」）。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 * （於中華人民共和國註冊成立之外商投資股份有限公司） （股票代碼：2880） 截至二零二五年十二月三十一日止年度業績公告 遼寧港口股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈本公司 及其子公司（本公司聯同其子公司，統稱「本集團」）於截至2025年12月31日止年 度（「報告期」）根據中國企業會計準則編製的經審計財務業績。本集團報告期財務 業績已經信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）審計。 1 2025年12月31日合併資產負債表 （除特別註明外，金額單位為人民幣元） | | 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | | --- | --- | --- | | 資產 | 合併 | 合併 | | 流動資產 | | | | 貨幣資金 | 6,697,778,173.07 | 5,280,231,133.78 | | 以公允價值計量且其變動 | | | | 計入當期損益的金 ...

关于辽宁港口股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：辽宁港口股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0411-87599966 关于辽宁港口股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2026BJAA2B0033 共2页之第1页 辽宁港口股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了辽宁港口股份有限公司(以下简称辽港股份 公司)2025年度财务报表,包括 2025年12月 31日的合并及母公司资产负债表、2025年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及 财务报表附注,并于 2026年3月26日出具了 XYZH/2026BJAA2B0057 号无保留意见的 审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及上海证券交易所相关披露的要求, 辽港股份公司编制了本专项说明所附的辽宁港口股份有限公司 202 ...

辽宁港口股份有限公司 财务报表及审计报告 2025 年 12 月 31 日止年度 辽宁港口股份有限公司 2025 年 12 月 31 日 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 4 | | 合并资产负债表 | 5 - 7 | | 母公司资产负债表 | 8 - 9 | | 合并利润表 | 10 - 11 | | 母公司利润表 | 12 | | 合并现金流量表 | 13 | | 母公司现金流量表 | 14 | | 合并股东权益变动表 | 15 - 16 | | 母公司股东权益变动表 | 17 - 18 | | 财务报表附注 | 19 - 197 | | 财务报表补充资料 | | | 1. 非经常性损益明细表 | 198 | | 2. 净资产收益率和每股收益 | 198 | 辽宁港口股份有限公司 2025 年 12 月 31 日 | 信念 中和合分析 三百乐城 豆币东城区 朝阳 大在 我类 我 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua ...

辽宁港口股份有限公司 2025 年度 内部控制审计报告 内部控制审计报告 XYZH/2026BJAA2B0056 共 2 页之第 1 页 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是辽港股份公司董事会的 责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 辽宁港口股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了辽宁港口股份有限公司（以下简称辽港股份公司）2025 年 12 月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 中国 北京 二○二六年三月二十六日 我们认为，辽港股份公司于 2 ...

辽宁港口股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 公司全体股东: 作为公司的独立董事，在 2025 年度任职期间，本人严 格按照《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》等有关法律法规和监管规则的要 求及《辽宁港口股份有限公司章程》和《独立董事工作制度》 的规定，尽责履职，切实维护公司和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现向股东作如下述职报告: 一、报告期内独立董事的基本情况 刘春彦先生，1967 年出生，中国国籍，现任同济大学 法学院副教授、民商法专业硕士生导师，金诚同达（上海） 律师事务所执业律师, 辽港股份独立非执行董事。先后获得 辽宁师范大学法学学士学位、上海交通大学法学硕士学位、 同济大学管理学博士学位。 根据有关法律法规及监管规则的规定,不存在影响本人 作为公司独立董事的独立性的情况。 二、2025 年度履职情况 本年度内,本人参加了公司全部股东大会会议四次、董 事会会议十次及提名及薪酬委员会会议四次、独立董事专门 会议七次,列席了审核委员会、财务管理委员 ...

辽宁港口股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 公司全体股东: 作为公司的独立董事,在 2025年度任职期间,能严格按照《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规和监管规 则的要求及《辽宁港口股份有限公司章程》和《独立董事工作制度》 的规定,尽责履职,切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现向股东作如下述职报告: 一、独立董事基本情况 (一) 独立董事简介 本人程超英，1958 年出生，中国国籍, 曾任中国建设银行吉林 省分行副行长、中国建设银行大连市分行党委副书记、副行长。本人 拥有东北财经大学基建财务与信用专业学士学位。高级经济师。自 2022年12月起任公司独立董事。 (二)独立性情况说明 根据有关法律法规及监管规则的规定,不存在影响本人作为公司 独立董事的独立性的情况。 二、履职情况 (四)上市公司配合独立董事工作情况。2025年,公司能够积 极配合独立董事的工作，定期提供管理层报告、内部控制工作报告、 关联交易执行情况报告等各项专项 ...

2025 年度独立董事达职报告 辽宁港口股份有限公司 公司全体股东: 我本人陈维曦于 2025年 1月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 期间("报告期内"),严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》等有关法律法规和监管规则的要求及《辽宁港口股份 有限公司章程》和《独立董事工作制度》的规定,尽心尽责 履行独立董事的职责,维护和保障公司和全体股东尤其是中 小股东的利益。我本人现向全体股东报告我在报告期内的具 体工作情况如下: 一、报告期内独立董事的基本情况 本人陈维曦,1957年出生,中国香港籍,现任杜健存 会计师事务所资深顾问,辽港股份独立非执行董事。本人亦 是英格兰及威尔斯特许会计师公会资深会员、英国特许公认 会计师公会资深会员、香港税务学会资深会员及香港董事学 会资深会员。根据有关法律法规及监管规则的规定,本人及 亲属均不在公司及其控股股东或各自的附属企业持有股份, 享有权益或任职,不存在影响我本人作为公司独立董事的独 立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 作为独立董事,我担任董事会财 ...

地址 ：大连市保税区大窑湾新港商务大厦 投资者热线电话：86 - 0411 - 87598729 传真 ：86 - 0411 - 87599854 网址 ：www.liaoganggf.cn 年度 环境、社会和公司治理（ESG）报告 目录 | 前篇 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关于本报告 | 03 | 业务概览 | 09 | 董事会声明 | 11 | | 走进辽港股份 | 05 | 企业荣誉 | 10 | 董事长致辞 | 13 | | 大事记 | 07 | | | | | | 治理筑基，稳健远航 | | | --- | --- | | 党建引领，凝心铸魂 | 25 | | 科学治理，协同致远 | 27 | | 风险统筹，防控筑底 | 31 | | 清正为本，廉洁护航 | 38 | | 同心向善，共创价值 | | | --- | --- | | 以人为本，向上聚力 | 45 | | 创新驱动，向新领航 | 57 | | 强链稳基，协同发展 | 63 | | 客户至上，服务共赢 | 68 | | 责任同行，善行致远 | 70 | | 可持 ...