证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号 2025-060 海南矿业股份有限公司 关于召开 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 06 日 （星期二） 至 05 月 12 日 （星 期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 hnmining@hnmining.com 进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 30 日披露公司 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 13 日（星期二）16:00-17:00 举行 2025 年第一季度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明 ...

海南矿业股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 海南矿业股份有限公司 2025 年第一季度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：千元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 期增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 1,189,297.93 | 1,109,777.28 | 7.17 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 160,337.23 | 247,449.96 | -35.20 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 | 155,367.53 | 225,861.52 | -31.21 | | 经营活动产生的现金流量净额 ...

截至本公告披露日，周湘平女士未持有公司股票。周湘平女士已确认与公司 董事会概无任何意见分歧，亦无任何其他需通知公司和提呈公司股东注意的事项。 周湘平女士在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理 和推进战略转型挥了重要作用。公司董事会对周湘平女士任职董事期间为公司持 续稳健发展所做出的重要贡献表示衷心感谢。 特此公告。 海南矿业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-059 海南矿业股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到周湘平女士的 书面辞职文件，周湘平女士因工作调动原因拟辞去公司第五届董事会董事、副董 事长职务及董事会专门委员会相关职务。辞职后，周湘平女士将不再担任公司其 他任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，周湘平女士的辞职报 告自送达公司董事会之日起生效。周湘平女士辞职后，公司董事会成员未低于法 定最低人数，不影响公司 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-058 海南矿业股份有限公司 关于变更上海复星高科技（集团）有限公司收购公司 持续督导财务顾问主办人的公告 海南矿业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到德邦证券股份有限 公司（以下简称"德邦证券"）发来的《关于变更上海复星高科技（集团）有限 公司收购海南矿业股份有限公司持续督导财务顾问主办人的函》。德邦证券作为 上海复星高科技（集团）有限公司收购公司（以下简称"本项目"）的财务顾问， 目前处于持续督导阶段。现因原财务顾问主办人蒋秉润先生工作变动，德邦证券 指定郭文斌先生接替蒋秉润先生继续履行本项目持续督导的相关职责和义务。 本次变更后，本项目的持续督导财务顾问主办人为任浩纯、郭文斌，本次财 务顾问主办人的变更不会对持续督导工作的质量和进度产生影响，财务顾问团队 将严格按照《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的要求，认真履行财务顾 问职责，确保督导 ...

关于布谷尼锂矿项目采矿权转移完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 11 月，海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司 Kodal Mining UK（以下简称"KMUK"）及其全资子公司 Future Minerals Sarl （以下简称"FM"）、Le Mines de Lithium de Bougouni SA (以下简称"LMLB"） 与马里政府就 Bougouni 锂矿（以下称为"布谷尼锂矿"）统一纳入马里新《矿 业法》管理所涉及的项目采矿权转移、政府入股等事宜签署了《谅解备忘录》（详 见公司披露的 2024-116 号公告）。 近日，布谷尼锂矿采矿权转移事项已获得马里相关政府部门审批，证书已登 记至 LMLB 名下，初始有效期为 10 年（即 2025 年-2034 年），采矿权证到期后可 依法延续。 后续公司将持续推进政府入股 LMLB 及项目投产等工作安排。公司将严格按 照有关法律法规的规定和要求及时做好信息披露工作，请广大投资者理性投资， 注意风险。 特此公告。 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-056 海南矿业股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 257 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,559,019,787 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 77.9980 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长刘明东先生主持。本次会议采取现场投票及 网络投票相结合表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市 公司股东大会规则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生 态 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于海南矿业股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 锦 天 域 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话: 021-20511000 邮编： 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于海南矿业股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致:海南矿业股份有限公司 | 上柄・杭州・北京・深圳・苏州・南京・重庆・成都・太原・香港・寝[]・天津・済南・合肥・郑州・福州・南昌・西安・广州・长春・武汉 | | --- | 址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层,邮编:200120 Ap 话: （86）21-20511000; 传真: （86）21-20511999 tt 网 址: http://www.allbrightlaw.com/ 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 矿业股份有限公司关于召开 2024年年度股东大会的通知》(以下简称"《公告》"), 将本次股东大会的召开时间、地点 ...

敬的各位投资者和分析师朋友各位网友大家下午好欢迎各位参加海南矿业股份有限公司2024年年度业绩说明会我是公司副总裁董事会秘书何静本次说明会由我来主持首先我谨代表公司管理层向长期以来关注支持海南矿业发展的各界朋友表示衷心的感谢 公司高度重视投资者关系管理致力于让投资者及时准确的了解公司经营状况今年我们选择在年报披露当日以视频直播的形式召开业绩说明会旨在使广大投资者能够第一时间全面了解公司的年度经营成果在此也感谢上震录影中心为本次活动提供场地和技术支持 首先介绍一下出席今天业绩说明会的嘉宾他们分别是海南矿业董事长刘明东先生海南矿业独立董事李鹏先生海南矿业副董事长总裁滕磊先生海南矿业副总裁财务总监朱瞳先生2024年 在铁矿石和石油价格指数同比下降的情况下公司实现了业绩逆势增长今天公司的核心管理团队就将为大家详细解读2024年度的业绩指标主要经营成效和后续发展规划独立董事李鹏先生也将就独董在报告期内的履职情况进行介绍在管理层汇报完毕之后 我们将进入投资者现场问答和线上文字互动交流环节首先由财务总监朱从先生对2024年主要业绩指标做解读有请朱总各位投资者各位分析师朋友下午好很高兴能在此将海矿2024年度的一个财务情况跟 ...

市场扩张和并购 - 拟收购ATZ Mining 68.04%股权及Felston 51.52%股权并募资，预计构成关联交易[3] - 2024年12月15日董事会审议通过交易议案[4] - 2025年1 - 3月披露交易进展公告[4] 交易进展 - 截至公告日完成中介聘请和标的内部整合，工作未完成[5] - 交易尚需审议、审核及注册，获批不确定[6]

市场扩张和并购 - 复星高科受让复星产投597,286,433股海南矿业股份，占总股本29.34%[9,10] - 收购前复星高科直接持股352,396,517股，占比17.31%，合计持股949,682,950股，占比46.64%[10] - 收购完成后复星高科直接持股949,682,950股，占比46.64%，控股股东和实控人不变[10] - 2024年11月26日首次交割367,286,433股股份过户完成，占比18.04%[15] - 2024年11月28日第二次交割230,000,000股股份过户完成，占比11.30%，股份交割全部完成[15] - 海南矿业拟收购ATZ Mining 68.04%股权以及Felston 51.52%股权[21] 其他新策略 - 2024年12月15日海南矿业审议通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案[21] 合规情况 - 持续督导期内未发现复星高科违反公司治理和内控制度规定[17] - 持续督导期内复星高科、郭广昌未违背相关承诺[19] - 持续督导期内收购人未改变或重大调整上市公司主营业务[20] - 本持续督导期内上市公司已就重组计划履行法定程序和信息披露义务，收购人无其他重组计划[22] - 本持续督导期内上市公司不存在董事会和高级管理人员变更情况[23] - 本持续督导期内上市公司不存在修改公司章程的情况[24] - 本持续督导期内收购人未对上市公司现有员工聘用作出重大变动[25] - 本持续督导期内收购人未对上市公司现有分红政策进行重大调整[27] - 本持续督导期内收购人未对上市公司业务和组织结构进行重大调整[28] - 本持续督导期内收购人及其关联方不存在损害上市公司利益的情形[29] - 本持续督导期内复星高科依法履行收购报告和公告义务，未发现违规情形[30] 时间节点 - 2024年11月2日海南矿业披露多份收购相关公告[12] - 2024年11月7日海南矿业披露收购报告书等文件[12]