公司中标信息 - 融盛财产保险股份有限公司发布接查定一体化平台项目招标公告 预算金额180万元[1] - 项目招标信息发布于2025年9月1日[1] 股权结构 - 机器人公司持股比例16.74%[1] - 东软集团持股比例33.05%[1] - 出版传媒持股比例11.72%[1]

2025年半年度权益分派方案 - 每股派发现金红利0.1元（含税），以总股本2,222,222,223股为基数，共计派发现金红利222,222,222.30元 [4] - 分配方案经2024年年度股东大会授权及第三届董事会第七次会议审议通过 [2] - 分派对象为股权登记日登记在册的全体股东 [3] 现金红利发放安排 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发，已办理指定交易的投资者可于发放日领取 [5] - 浙江出版联合集团有限公司及浙江出版集团投资有限公司的现金红利由公司直接发放 [7] - 现金红利发放涉及差异化税务处理，根据股东类型适用不同税率 [8][9][10] 2025年半年度业绩说明会安排 - 计划于2025年9月23日上午11:00-12:00通过上证路演中心以网络互动形式召开 [15][17] - 投资者可于2025年9月16日至9月22日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱提问 [15][18] - 公司董监高将出席说明会，就2025年半年度经营成果及财务状况与投资者交流 [16][17] 闲置自有资金现金管理 - 近期到期赎回现金管理产品本金155,000万元，获得收益3,883.37万元 [23][25] - 新进行现金管理金额160,000万元，期限360-363天，占最近一期期末货币资金的13.61% [24][27][28] - 2025年度现金管理授权额度不超过570,000万元，资金可循环滚动使用 [24][31] 资金管理及财务影响 - 现金管理目的是提高资金使用效率，获取投资收益，不影响公司正常经营 [25] - 货币资金总额为1,175,954.45万元（含理财产品余额），现金管理金额占比13.61% [28] - 现金管理收益计入投资收益，最终会计处理以年度审计结果为准 [28]

行业整体业绩表现 - 2025年上半年28家出版上市公司总营收651.92亿元同比下降7.9% 归母净利润82.24亿元同比增长9.29% 扣非净利润72.57亿元同比增长2.54% [1] - 19家公司营收下滑（去年同期12家） 9家公司归母净利润下滑（去年同期17家） 12家公司营收利润双降（去年同期7家） [1] - 营收超50亿元公司减少至5家：凤凰传媒（71.13亿元）、中南传媒（63.35亿元）、新华文轩（55.27亿元）、浙版传媒（50.93亿元）、山东出版（50.10亿元） 皖新传媒和中文传媒跌出该阵营 [2] 头部企业盈利格局 - 归母净利润超10亿元公司增至2家：凤凰传媒（15.86亿元）和中南传媒（10.17亿元） 后者首次进入10亿阵营 [2] - 5-10亿元净利润阵营6家：新华文轩（8.57亿元）、长江传媒（6.85亿元）、皖新传媒（6.78亿元）、浙版传媒（6.76亿元）、山东出版（6.70亿元）、中原传媒（5.32亿元） 除山东出版外均实现15%以上增长 [2] - 扣非净利润领先企业：凤凰传媒（15.14亿元）断档领先 中南传媒（9.95亿元）、新华文轩（8.47亿元）等7家紧随其后 13家企业中10家保持10%以上增长 [3] 细分板块分化特征 - 综合出版企业（13家）仅1家营收增长 但10家利润增长 教育教辅出版发行成为核心利润来源：凤凰新华书店贡献9.89亿元 湖南新华书店贡献6.99亿元 四川教育出版社贡献1.74亿元 [5] - 纯出版企业（4家）呈现分化：中国科传和中信出版利润大幅增长 时代出版因印刷物资贸易下降营收下滑16.2% [6] - 民营出版企业（6家）冰火两重天：天舟文化归母净利润同比增长170.93% 果麦文化增长80.38% 而新经典和读客文化利润下滑超40% [9] - 数字出版企业表现低迷：掌阅科技亏损1.60亿元（同比降235.68%） 中文在线亏损2.26亿元（同比降50.84%） 尽管营收均增长超10% [10] 政策与转型驱动因素 - 文化企业所得税免征政策（2024-2027年）直接推动利润增长：中原传媒净利润增长50.39% 浙版传媒增长33.50% 读者传媒增长12.67% [7] - 教辅征订政策变革冲击业绩：中文传媒因江西教辅征订方式变动导致营收下降35.56% 净利润下降56.75% [12] - 数字化转型成效显著：中南传媒"贝壳网"用户852万人 "湘教智慧云"访问量超3900万次 长江传媒通过数字化转型实现净利润增长29% [13][15] - 线上销售占比提升：新华文轩、浙版数媒等公司线上销售占比达50% 行业销售费用平均下降10% [14] 创新投入与资本运作 - 行业研发投入严重不足：28家企业研发费用合计3.5亿元 仅占总营收0.54% 平均每家公司1200万元 [15] - 现金管理成为普遍策略：28家公司现金及等价物总额581亿元 读者传媒、时代出版、中国出版等多家公司动用数亿资金购买理财产品 [17] - 跨界业务拓展加速：天舟文化游戏业务净利润增长317.77% 浙版传媒短剧播放量超1亿 中文在线IP衍生开发产品增加46.43% [14]

证券代码：601999 证券简称：出版传媒 公告编号：2025- 027 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 16 日 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 16 日 10 点 00 分 召开地点：辽宁出版大厦七层会议室 至2025 年 9 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 股东会召开日期：2025年9月16日 本次股东会采用的网 ...

证券代码：601999 证券简称：出版传媒 公告编号：2025-024 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 第三届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司 2025 年半年度报告的详细内容请见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 2.关于修订《公司章程》部分条款的议案 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本次修订《公司章程》的详细内容请见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）公司临 2025-025 号公告。 该项议案需提交股东会审议。 1 3.关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第三十九次会议于 2025 年 8 月 28 日以通讯表决的方式 召开。本次会议召开前，公司已于 2025 年 8 月 18 日以书面方式或邮 件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资 料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应参加表决董 事 7 名，实际参加表决 ...

财务表现 - 营业收入9.92亿元 同比下降5.21% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4341.97万元 同比增长221.08% [1] - 扣除非经常性损益的净利润2921万元 同比增长2872.92% [1]

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 章 程 二○二五年八月 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建 设的若干意见》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司以发起方式设立；于 2006 年 8 月 29 日在辽宁省市场监督管理局注册登 记，取得营业执照，统一社会信用代码：91210000791577374P。 第三条 公司经中华人民共和国证券监督管理委员会（"中国证监会"）证监 发行字[2007]452 号文批准，于 2007 年 12 月 14 日首次向社会公众发行人民币普 通股 14,000 万股；并经上海证券交易所上证上字[2007]216 号文批准，公司股票 于 2007 年 12 月 21 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司中文名称：北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 公司英文名称：Northern United Publ ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为9.92亿元，同比下降5.21%[19] - 公司营业收入为9.92亿元人民币，同比下降5.21%[40] - 营业总收入同比下降5.21%至99.25亿元，对比去年同期104.70亿元[87] - 利润总额为4235.15万元，同比增长75.30%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为4341.97万元，同比增长221.08%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2921.06万元，同比增长2872.92%[19] - 基本每股收益为0.08元/股，同比增长300.00%[20] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.05元/股，同比增长2400.00%[20] - 加权平均净资产收益率为1.66%，同比增加1.13个百分点[20] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.11%，同比增加1.07个百分点[20] - 归属于母公司股东的净利润同比增长221.05%至4341.97万元，对比去年同期1352.28万元[88] - 基本每股收益同比增长300%至0.08元/股，对比去年同期0.02元/股[89] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为7.69亿元人民币，同比下降7.55%[40] - 营业成本同比下降7.54%至76.94亿元，对比去年同期83.22亿元[87] - 研发费用为459.09万元人民币，同比下降19.40%[40] - 研发费用同比下降19.40%至459.09万元，对比去年同期569.57万元[87] - 销售费用同比下降5.73%至7495.64万元，对比去年同期7950.93万元[87] - 财务费用改善至-606.37万元，主要由于利息收入达1138.17万元超过利息费用468.84万元[87] - 所得税费用为48.82万元人民币，同比下降96.60%[42] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-7908.15万元，较上年同期的-1.04亿元有所改善[19] - 经营活动现金流量净额显著改善，销售商品收款增长14.60%至9.61亿元[94] - 经营活动产生的现金流量净额亏损7908万元，较上年同期亏损1.0376亿元收窄23.8%[95] - 经营活动现金流入总额为10.2亿元，较上年同期9.247亿元增长10.3%[95] - 购买商品及接受劳务支付现金7.5785亿元，较上年同期6.5342亿元增长16.0%[95] - 支付职工薪酬现金2.093亿元，较上年同期2.121亿元下降1.3%[95] - 投资活动产生的现金流量净额亏损802万元，较上年同期亏损2063万元收窄61.1%[95] - 取得借款收到的现金为6800万元人民币，同比增长288.57%[42] - 取得借款收到的现金6800万元，较上年同期1750万元增长288.6%[95][96] - 期末现金及现金等价物余额12.12亿元，较期初12.69亿元下降4.5%[96] - 购建固定资产等支付的现金为1154.18万元人民币，同比下降45.62%[42] - 母公司经营活动现金流量净额1547万元，较上年同期亏损7060万元实现扭亏[98] - 母公司投资活动现金流入234万元，主要为取得投资收益[98] - 母公司期末现金余额11.48亿元，较期初11.32亿元增长1.4%[99] 资产和负债变化 - 总资产为40.38亿元，较上年度末下降1.65%[19] - 货币资金为12.659亿元人民币，较期初13.357亿元下降5.2%[79] - 应收账款为5.356亿元人民币，较期初4.261亿元增长25.7%[79] - 存货为6.810亿元人民币，较期初7.717亿元下降11.7%[79] - 流动资产合计26.930亿元人民币，较期初27.416亿元下降1.8%[79] - 固定资产为5.852亿元人民币，较期初5.905亿元下降0.9%[79] - 其他权益工具投资3.676亿元人民币，较期初基本持平[79] - 公司总资产从410.52亿元下降至403.77亿元，减少6.75亿元（1.6%）[80][81] - 短期借款从8509.72万元增至1.23亿元，增长44.7%[80] - 应付票据从1.96亿元降至1.10亿元，减少43.9%[80] - 存货从1.21亿元降至4449.61万元，减少63.3%[83] - 应收账款从1.54亿元增至2.14亿元，增长39.2%[83] - 货币资金从11.32亿元增至11.48亿元，增长1.4%[83] - 母公司未分配利润从6.53亿元增至6.75亿元，增长3.3%[85] - 合同负债从1.69亿元降至1.64亿元，减少2.6%[80] - 长期股权投资保持稳定为11.37亿元[83] - 投资性房地产从2.59亿元降至2.54亿元，减少2.0%[84] - 短期借款为1.23亿元人民币，同比增长44.69%[44] - 应付票据为1.10亿元人民币，同比下降44.01%[44] 业务线表现 - 图书零售市场码洋同比增长0.73%，实洋同比下降0.31%[27] - 内容电商渠道码洋同比增长47.62%[28] - 平台电商渠道码洋同比下降17.31%[28] - 报告期出版图书2931种，其中新书1237种，重印再版书1694种，再版率57.8%[32] - 获得省部级以上奖项及出版工程73项[32] - 平台注册用户同比上升29.1%[38] - 新媒体营销场次同比增加240%[38] 子公司和投资表现 - 主要控股参股公司中新华印务公司净利润最高为1,256.61万元[48] - 主要控股参股公司中北方图书城净利润亏损最严重为-2,766.18万元[49] - 春风社营业收入为3,083.42万元且净利润为745.22万元[50] - 新华印务公司营业收入为8,338.04万元且净利润为1,256.61万元[50] - 公司对中国石油的投资额为4,053,237万元[47] - 公司自有资金为2,056,200万元[47] - 公司其他权益工具投资为1,966,500万元[47] - 公司纳入合并范围的子公司共24户[111] 管理层讨论和指引 - 公司面临出版选题风险及原材料价格波动风险[50][51] - 公司未进行半年度利润分配或资本公积金转增[55] - 报告期内公司日常经营性关联交易金额总计7981.2万元[63] - 报告期内公司对子公司担保发生额合计13900万元[68] - 报告期末公司对子公司担保余额合计37400万元[68] - 公司担保总额为37400万元[68] - 担保总额占公司净资产比例为14.3%[68] 非经常性损益 - 公司非经常性损益总额为14,209,049.01元，其中政府补助贡献13,950,827.74元[23][25] - 非流动性资产处置损益为920,650.40元[23] - 债务重组收益27,000.00元[23] - 单独减值测试应收款项减值准备转回16,398.62元[23] - 其他营业外收支净额21,650.18元[25] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为22814户[71] - 辽宁出版集团有限公司持有公司67.52%股份，共计372,000,000股[73] - 股东张沐城持股1.63%，共计9,000,000股[73] - 股东陈晓宝持股0.60%，共计3,312,200股[73] - 中信保诚多策略基金持股0.58%，共计3,202,400股[73] - 公司股份总数及股本结构未发生变化[70] 母公司财务表现 - 母公司营业收入同比下降24.16%至3.30亿元，对比去年同期4.35亿元[91] - 母公司净利润同比增长79.05%至5507.57万元，对比去年同期3076.13万元[92] - 母公司所有者权益合计由期初2,004,906,810.29元增至期末2,026,927,606.74元，增加22,020,796.45元[106][107] - 母公司本期综合收益总额为55,075,678.45元[106] - 母公司对所有者（或股东）的分配为33,054,882.00元[107] 所有者权益和资本结构 - 公司实收资本（或股本）为550,914,700元[101][102] - 资本公积为524,915,230.47元[101][102] - 其他综合收益为-55,008.47元[101] - 盈余公积为266,019,344.45元[101][102] - 未分配利润为1,263,677,615.87元[101] - 归属于母公司所有者权益小计为2,605,738,083元[101] - 少数股东权益为20,312,296元[101] - 所有者权益合计为2,626,050,956元[101] - 本期综合收益总额为43,364,651.76元[101] - 本期利润分配为-33,544,882元[101][102] - 公司实收资本（或股本）为550,914,700元[103][104][106] - 公司资本公积为524,915,230.47元[103][104] - 公司其他综合收益由期初的-532,063.99元变动至期末229,521.09元，增加761,585.08元[103][104] - 公司未分配利润由期初1,224,559,425.37元增至期末1,238,082,237.68元，增加13,522,812.31元[103][104] - 公司所有者权益合计由期初2,560,180,419.44元增至期末2,570,737,562.31元，增加10,557,142.87元[103][104] - 公司期初所有者权益总额为19.37亿元人民币[108] - 本期综合收益总额为3076.13万元人民币[108] - 期末所有者权益总额增至19.68亿元人民币[109] - 公司注册资本为5.51亿元人民币[110] - 2007年A股首次公开发行募集资金总额为6.5亿元人民币[110] 公司治理和合规 - 公司监事会主席朱敏因退休离任[54] - 报告期内公司无重大诉讼仲裁事项[62] - 公司无控股股东非经营性占用资金情况[62] - 公司无违规担保情况[62] 会计政策和重要会计处理 - 重要会计政策中单项重要性标准设定为500万元人民币[119] - 重要非全资子公司判定标准为资产占比超10%或净资产占比超5%[119] - 重要联营合营企业判定标准为单项投资成本超1000万元人民币[119] - 公司营业周期确定为12个月[117] - 购买日前持有股权按购买日公允价值重新计量，差额计入当期投资收益[121] - 购买日前持有股权涉及权益法核算的其他综合收益转为购买日当期收益[121] - 商誉确认基于调整后长期股权投资成本与可辨认净资产公允价值份额差额[121] - 分步处置股权属于一揽子交易时，丧失控制权前处置价款与净资产份额差额确认为其他综合收益[122] - 丧失控制权时剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[122][123][126] - 处置对价与剩余股权公允价值之和减去应享净资产份额差额计入当期投资收益[122][123][126] - 与原子公司股权投资相关的其他综合收益在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益[122][123][126] - 非一揽子交易下未丧失控制权的处置价款与净资产份额差额计入资本公积[122] - 合并财务报表范围以控制为基础确定，包括拥有权力、可变回报及影响回报能力[124][125] - 子公司会计政策与公司不一致时按公司政策进行调整[125] - 合营安排分为共同经营和合营企业两类，共同经营参与方按份额确认共同持有的资产和负债[129] - 合营企业投资采用权益法核算[130] - 现金等价物定义为期限短（三个月内到期）、流动性强、价值变动风险小的投资[132] - 外币货币性项目资产负债表日采用即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[133] - 金融资产根据业务模式和合同现金流量特征分为三类：摊余成本计量、公允价值计量且变动计入其他综合收益、公允价值计量且变动计入当期损益[134] - 以摊余成本计量的金融资产需满足业务模式以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为本金和利息支付[135] - 非交易性权益工具投资可指定为公允价值计量且变动计入其他综合收益，仅股利收入计入当期损益[136] - 金融负债分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且变动计入当期损益[136] - 金融资产重分类仅在改变业务模式时进行[136] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产相关交易费用直接计入当期损益[136] - 银行承兑汇票预期信用损失计量基于历史信用损失经验并考虑前瞻性信息[143] - 商业承兑汇票信用风险与应收账款组合划分相同[143] - 应收账款账龄组合1年以内预期信用损失率分三档：3个月内1.00%[146]、3-6个月3.00%[146]、6-12个月5.00%[146] - 应收账款账龄组合1-2年预期信用损失率为20.00%[146] - 应收账款账龄组合2-3年预期信用损失率为35.00%[146] - 应收账款账龄组合3-4年及4-5年预期信用损失率均为50.00%[146] - 应收账款账龄组合5年以上预期信用损失率为100.00%[146] - 其他应收款1年以内预期信用损失率为5.00%[149] - 其他应收款1-2年预期信用损失率为20.00%[149] - 其他应收款2-3年预期信用损失率为35.00%[149] - 出版物零售企业按库存图书总定价2.5%提取存货跌价准备[152] - 出版物批发企业按库存图书总定价2%提取存货跌价准备[152] - 前一年出版纸质图书按年末库存总定价10%-20%提取跌价准备[153] - 前二年出版纸质图书按年末库存总定价20%-30%提取跌价准备[153] - 前三年及以上出版纸质图书按年末库存总定价30%-40%提取跌价准备[153] - 音像制品及电子出版物按年末库存实际成本10%-30%提取跌价准备[153] - 当年出版纸质图书不计提存货跌价准备[153] - 当年出版纸质期刊按年末库存实际成本提取跌价准备[153] - 存货跌价准备累计提取额不得超过实际成本[153] - 发出存货采用加权平均法计价[150] - 部分处置股权投资丧失控制权时，处置价款与长期股权投资账面价值差额确认为投资收益[161] - 投资性房地产采用成本模式计量，按与房屋建筑物或土地使用权一致政策进行折旧或摊销[162] - 投资性房地产处置收入扣除账面价值和相关税费后计入当期损益[163] - 固定资产折旧采用年限平均法，房屋建筑物年折旧率2.43%-4.85%，机器设备4.85%-19.40%[165] - 运输工具折旧年限8年，年折旧率12.13%；办公设备折旧年限4年，年折旧率24.25%[165] - 在建工程非正常中断超过3个月暂停借款费用资本化[168] - 专门借款资本化金额按实际利息减未动用资金收益计算[168] - 土地使用权按期限采用直线法分期平均摊销[170] - 开发阶段支出同时满足5项条件方可确认为无形资产[172] - 商誉和使用寿命不确定无形资产每年必须进行减值测试[174] - 资产减值准备按可收回金额低于账面价值的差额计提，可收回金额为公允价值减处置费用净额与未来现金流量现值较高者[175] - 长期待摊费用主要包括车位使用权和装修费，在预计受益期间按直线法摊销[176] - 合同负债列示已收或应收客户对价但未履行转让商品或服务的义务，同一合同下与合同资产以净额列示[177] - 短期职工薪酬包含工资奖金等，在实际发生时确认为负债并计入当期损益或资产成本[178] - 离职后福利采用设定提存计划，应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益[179] - 辞退福利在不能单方面撤回时确认负债并计入当期损益，逾期支付按其他长期职工薪酬处理[180] - 预计负债因担保诉讼等或有事项确认，按最佳估计数计量并考虑风险和时间价值因素[183] - 出版业务收入按预收定金、直接收款或销售退回条件等不同方式确认[184] - 发行业务零售以交付货物确认收入，批发按代销清单或买断结算确认[185] - 合同成本分为履约成本与取得成本，满足条件时确认为资产并按收入确认基础摊销[186] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关两类，用于购建长期资产的为资产相关补助，其余为收益相关补助[188] - 政府补助计量方式：货币性资产按收到或应收金额计量，非货币性资产按公允价值计量，无法

证券代码：601999 证券简称：出版传媒 公告编号：2025-028 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2025 年 9 月 24 日（星期三）9:00-10:00 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年半 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 1 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 9 月 24 日（星期三）9:00-10:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于 2025 年 9 月 17 日 （星期三） 至 9 月 23 日 （星 期二）1 ...

证券代码：601999 证券简称：出版传媒 公告编号：2025-025 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 董 事 会 2025 年 8 月 28 日 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分 条款的议案》。 为进一步规范运作行为，提升治理水平，公司根据经营发展的实 际情况，拟对现行《公司章程》部分条款进行修订，主要修订内容如 下： | 原条款内容 | 修订后的条款内容 | | --- | --- | | 第一百二十四条第一款 董事会由十 | 第一百二十四条第一款 董事会由七名董 | | 二名董事组成，其中：四名独立董事、 | 事组成，其中：独立董事占董事会成员的比例 | | 一名职工代表董事。设董事长一人，董 | 不低于三分之一，职工代表董事一名。设董事 | | 事长由董事会以全体董事的过半数选举 | 长一人，董事长由董事会 ...