证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临 2025-017 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东奥康投资控 股有限公司（以下简称"奥康投资"）持有公司股份 111,181,000 股，占公司总 股本的 27.73%。奥康投资持有公司股份累计质押数量（含本次）77,110,100 股， 占其持股数量比例为 69.36%。 奥康投资及其一致行动人王振滔先生合计持有公司股份 171,737,717 股， 占公司总股本的 42.83%。奥康投资及其一致行动人王振滔先生持有公司股份累 计质押数量（含本次）111,110,100 股，占其持股数量比例为 64.70%。 一、本次股票质押式回购交易延期购回 公司于 2025 年 5 月 30 日接到控股股东奥康投资通知，获悉其原质押给国信 证券股份有限公司（以下简称"国信证券"）合计 101.01 万股股票于 2025 年 5 月 30 日到期，奥康投资于 2025 年 5 月 30 日办理 ...

利润分配方案 - 2024年年度利润分配方案2025年5月12日经股东大会通过[3] - 以400,980,000股为基数，每股派0.15元，共派60,147,000元[4] 时间安排 - A股股权登记日2025/5/23，除权（息）和发放日2025/5/26[2][5] 税收政策 - 不同股东持股时间及类型对应不同税负[7][8][9] 派发方式 - 无限售流通股委托中国结算上海分公司派发，部分自行发放[7] 咨询方式 - 咨询权益分派联系证券事务部，电话0577 - 67915188[10]

证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临 2025-015 浙江奥康鞋业股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 71 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 193,741,669 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 48.3170 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况 等。 本次股东大会由代行董事长王晨先生主持，会议采取现场投票和网络投票相 结合的表决方式，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 和《公司章程》的相关规定。 (一) 股东会召开的时间：2025 年 5 月 12 日 (二) 股东会召开的地点：浙江省永 ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于浙江奥康鞋业股份有限公司 2024 年年度股东大会 之法律意见书 致：浙江奥康鞋业股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受浙江奥康鞋业股份有 限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内 （以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中 国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性 文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 5 月 12 日召开的公司 2024 年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东 大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年年度股东大会审议通过的《浙江奥康鞋业股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2025 年 4 月 16 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日 ...

2024 年年度股东大会会议资料 浙江奥康鞋业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年五月 1 / 31 | A | | --- | | | | 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 会议召开地点：浙江省永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室。 参加会议人员：公司股东及股东代表；公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请 的见证律师及其他相关人员。 大会表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。 2024 年年度股东大会会议资料 2024 年年度股东大会会议议程 会议召开时间：2024 年 5 月 12 日（星期一）下午 14:30 网络投票时间：2024 年 5 月 12 日（星期一） 会议议程： （该议案分项表决，关联股东需回避表决） 3 / 31 一、 会议主持人宣布股东到会情况，宣布会议开始。 二、 审议会议议案： 1、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》； 2、《关于公司 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为589,716,919元，上年同期为759,003,474.91元，同比减少22.30%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -44,063,196.02元，上年同期为22,599,428.87元，同比减少294.97%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -48,222,736.65元，上年同期为6,758,048.60元，同比减少813.56%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为93,254,470.67元，上年同期为85,467,042.67元，同比增加9.11%[4] - 本报告期末总资产为3,431,814,252.86元，上年度末为3,536,155,626.98元，同比减少2.95%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为2,604,568,236.60元，上年度末为2,648,781,272.06元，同比减少1.67%[4] - 基本每股收益为 -0.1099元/股，上年同期为0.0564元/股，同比减少294.86%；稀释每股收益为 -0.1099元/股，上年同期为0.0564元/股，同比减少294.86%[4] - 2025年第一季度营业总收入为5.89716919亿元，2024年第一季度为7.5900347491亿元，同比下降22.30%[23] - 2025年第一季度营业总成本为6.147658214亿元，2024年第一季度为7.6164613176亿元，同比下降19.29%[23] - 2025年第一季度营业利润为 - 4078.807095万元，2024年第一季度为2774.820248万元，同比由盈转亏[23] - 2025年第一季度净利润为 - 4403.42493万元，2024年第一季度为2212.754612万元，同比由盈转亏[24] - 2025年第一季度基本每股收益为 - 0.1099元/股，2024年第一季度为0.0564元/股，同比下降294.86%[24] - 2025年资产总计为34.3181425286亿元，2024年为35.3615562698亿元，同比下降2.94%[19] - 2025年负债合计为8.2341725996亿元，2024年为8.8357454534亿元，同比下降6.81%[20] - 2025年所有者权益合计为26.083969929亿元，2024年为26.5258108164亿元，同比下降1.67%[20] - 2025年流动负债合计为7.5162819106亿元，2024年为8.009268663亿元，同比下降6.16%[20] - 2025年非流动负债合计为7178.90689万元，2024年为8264.767904万元，同比下降13.14%[20] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为657,575,488.55元，2024年第一季度为790,267,212.25元[26] - 2025年第一季度收到的税费返还为650元，2024年第一季度为1,267,502.51元[26] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为728,745,651.56元，2024年第一季度为812,377,839.92元[26] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为93,254,470.67元，2024年第一季度为85,467,042.67元[26] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计为98,637,675.10元，2024年第一季度为29,197,861.23元[27] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 21,555,102.10元，2024年第一季度为 - 88,970,536.17元[27] - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计为64,099,305.65元，2024年第一季度为670,000元[27] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为14,715,759.21元，2024年第一季度为 - 66,963,997.25元[27] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为86,491,332.67元，2024年第一季度为 - 70,079,376.56元[27] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为358,704,648.51元，2024年第一季度为313,196,354.36元[27] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为12,801[7] - 第一大股东奥康投资控股有限公司持股111,181,000股，持股比例27.73%，其中质押77,110,100股，冻结13,500,000股[9] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计4,159,540.63元，其中非流动性资产处置损益561,758.94元，政府补助115,373.81元等[8] 理财产品投资情况 - 公司购买建设银行理财产品金额500万元，年化收益率2.20%；温州银行理财产品金额1000万元，年化收益率2.00%；工商银行理财产品金额1000万元，年化收益率2.09%[10] 品牌业务线数据关键指标变化 - 奥康品牌营业收入413,124,955.06元，毛利率41.34%，营业收入比上年减少14.07% [11] - 康龙品牌营业收入40,685,163.09元，毛利率47.15%，营业收入比上年减少46.23% [11] - 斯凯奇品牌营业收入49,328,543.22元，毛利率28.56%，营业收入比上年减少42.50% [11] 店铺类型业务线数据关键指标变化 - 独立店营业收入247,388,197.78元，毛利率52.23%，营业收入比上年减少19.26% [12] - 商场店营业收入55,994,807.25元，毛利率52.57%，营业收入比上年减少24.97% [12] 销售渠道业务线数据关键指标变化 - 线上销售营业收入111,692,397.48元，毛利率35.17%，营业收入比上年减少30.72% [16] - 线下销售营业收入463,047,390.10元，毛利率41.17%，营业收入比上年减少20.53% [16] 海外经销店情况 - 截至2025年3月31日，公司在越南有15家经销店、在老挝有1家经销店[15] 货币资金变化情况 - 2025年3月31日公司货币资金为516,852,675.47元，较2024年12月31日的419,942,504.59元有所增加[18]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责审计意见及披露非财务重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司2024年12月31日财务报告内控有效[7][8]

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 页 | | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 页 | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—89 页 四、资质证书复印件…………………………………………… 第 90—93 页 审 计 报 告 天健审〔2025〕7-367 号 浙江奥康鞋业股份有限公司全体股东 ...

根据《上市公司独立董事规则》等有关规定，作为浙江奥康鞋业股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，我们认真阅读了《关于公司续聘会计师事 务所的议案》的相关资料，现就上述事项发表事前认可意见如下： 独立董事：林宗纯 BINGSHENG TENG 周俊明 一、 关于公司续聘会计师事务所的事项 2025 年 4 月 14 日 浙江奥康鞋业股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十五次会议 相关事项的事前认可意见 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任能力，具备 上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求， 我们同意将《关于公司续聘会计师事务所的议案》提交公司第八届董事会第十五 次会议审议。 ...

浙江奥康鞋业股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第十五次会议 相关事项的独立意见 作为浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据中 国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》及《浙江奥康鞋业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就公司 2025 年 4 月 14 日召开 的第八届董事会第十五次会议审议的相关事项，现发表独立意见如下： 二、 关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬情况的独立意见 经核查，2024 年度董事、高级管理人员薪酬符合国家有关法律法规及《公 司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。在审议议案时，关联董事 均已回避了表决，表决程序符合有关法律法规的规定。我们同意公司 2024 年董 事及高级管理人员的薪酬发放，其中董事薪酬情况，尚需提交公司股东大会审议。 三、 关于公司 2024 年度内部控制评价报告的独立意见 经核查，我们认为公司建立了较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度 符合我国法律法规和监管规则的要求，且能够得到有效执行，能够合理保证公司 经营管理合法合规、资产安全及财务报告真实完整。《公司 2024 年度内部控制评 价 ...