证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2025-001 上海联明机械股份有限公司 董事、高级管理人员集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事、高级管理人员持股的基本情况 截至本公告披露日，上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 总经理林晓峰先生持有公司股份 338,000 股，占公司总股本的 0.1329%。上述股 份来源于首次公开发行前持有的股份、股权激励获取的股份以及资本公积转增股 本方式获取的股份。 集中竞价减持计划的主要内容 林晓峰先生计划根据市场价格情况，自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（窗口期不减持）通过集中竞价方式减持其所持有的公司股份，减持数量 不超过 84,500 股（占公司总股本的 0.0332%）。 若减持计划期间，公司发生送股、资本公积转增股本、配股等股份变更 事项，上述减持股份数量将相应进行调整。 注：因公司实施了 2015 年年度权益分派方案，以资本公积转增股本方式向全体 股东每股转增股本 ...

上海联明机械股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 12 月 6 日（星期五）下午 13:00-14:00 证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2024-030 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行解答，听取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点 1 （一）会议召开时间：2024 年 12 月 6 日（星期五）下午 13:00-14:00 会议召开地点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 29 日（星期五）至 12 月 5 日（星期四）16： 00 前登录上证路演中心网站首页点 ...

证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2024-029 上海联明机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 230 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 178,496,352 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 70.2038 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | A 股 | 178,434, ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海联明机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海联明机械股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"），接受上海联明机械股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《上海联明机械股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定出具本法律意见书。 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、 法规及规范性文件发表法律意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其 他公告一并提交上海证券交易所审查并予公告。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审 查判断，并据此出具法律意见。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 本次股东大会的相关法律问题发表如下 ...

证券代码：603006 证券简称：联明股份 会议资料 二〇二四年十一月 2024 年第一次临时股东大会议程 现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日下午 14 时 现场会议地点：上海浦东新区金海路 3288 号东楼 301 会议室 会议议程 1 1、主持人宣布出席会议的股东人数及其代表的股份总数。 2、审议以下议案。 议案一：关于上海联明机械股份有限公司变更会计师事务所的议案 3、股东发言及股东提问。 4、与会股东和股东代表对各项提案进行投票表决。 5、计票人统计表决情况。 6、宣读表决结果。 7、宣读本次股东大会决议。 8、宣读本次股东大会法律意见书。 9、主持人宣布大会结束。 2024 年第一次临时股东大会会议须知 上海联明机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 七、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见 10 月 26 日披露于上海证券 交易所网站的《上海联明机械股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》 （公告编号：2024-027）。 八、本会议须知由股东大会秘书处负责解释。 为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2024 年第一次临时股东大会期 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入同比减少44.20%，年初至报告期末同比减少32.54%，主要因主要客户产销量下降[3][6] - 2024年前三季度营业总收入为525,457,176.55元，2023年前三季度为778,896,277.28元[13] - 2024年前三季度营业收入为525,457,176.55元，2023年同期为778,896,277.28元[14] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润同比减少80.54%，年初至报告期末同比减少52.53%，主要因收入降低、毛利减少，上期含出售股票收益本期无[3][6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少79.66%，年初至报告期末同比减少50.52%，主要因收入降低、毛利减少[3][6] - 2024年前三季度净利润为43,050,422.04元，2023年同期为99,594,975.36元[14] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为47,489,961.52元，2023年同期为100,031,812.52元[15] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益同比均减少80.81%，年初至报告期末同比均减少52.53%，主要因利润减少[3][7] - 2024年前三季度基本每股收益为0.19元/股，2023年同期为0.39元/股[15] 净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率本报告期减少1.77个百分点，年初至报告期末减少2.69个百分点[3] 资产变化 - 总资产本报告期末较上年度末减少5.69%，归属于上市公司股东的所有者权益减少1.64%[3] - 2024年9月30日货币资金为326,065,909.24元，2023年12月31日为510,270,041.96元[9] - 2024年9月30日交易性金融资产为192,132,282.88元，2023年12月31日为100,150,194.70元[9] - 2024年9月30日应收账款为261,905,967.79元，2023年12月31日为347,748,028.23元[9] - 2024年9月30日应收款项融资为51,181,957.61元，2023年12月31日为24,914,900.36元[9] 负债变化 - 2024年9月30日应付票据为65,700,000.00元，2023年12月31日为102,600,000.00元[11] - 2024年9月30日应付账款为233,710,734.40元，2023年12月31日为259,221,519.80元[11] - 2024年9月30日负债合计为439,600,285.62元，2023年12月31日为539,933,027.85元[12] 所有者权益变化 - 2024年9月30日所有者权益合计为1,688,215,153.86元，2023年12月31日为1,716,355,921.82元[12] 营业总成本变化 - 2024年前三季度营业总成本为482,348,419.56元，2023年同期为680,999,994.64元[14] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额同比减少91.65%，主要因销售回款减少及支付的往来、代垫款增加[3][6] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为580,649,146.91元，2023年同期为872,814,766.38元[17] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为572,361,859.96元，2023年同期为773,538,336.38元[17] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为8,287,286.95元，2023年同期为99,276,430.00元[17] 投资活动现金流量变化 - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为170,292,546.80元，2023年同期为179,720,374.81元[17] - 2024年前三季度购建固定资产等支付的现金为3,006,687.53元，2023年同期为15,102,031.62元[17] - 投资支付的现金为1500万元，去年同期为400万元[18] - 支付其他与投资活动有关的现金为2.6亿元，去年同期为4000万元[18] - 投资活动现金流出小计为2.7800668753亿元，去年同期为5910.203162万元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1.0771414073亿元，去年同期为1.2061834319亿元[18] 筹资活动现金流量变化 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为7110.615081万元，去年同期为1.04456615亿元[18] - 子公司支付给少数股东的股利、利润去年同期为784万元[18] - 支付其他与筹资活动有关的现金为126.638931万元[18] - 筹资活动现金流出小计为7237.254012万元，去年同期为1.04456615亿元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 7237.254012万元，去年同期为 - 1.04456615亿元[18] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额为 - 1.7179598476亿元，去年同期为1.1543867637亿元[18] 非经常性损益 - 非经常性损益合计本报告期为1,725,896.17元，年初至报告期末为8,025,804.81元[5] 股东数量 - 报告期末普通股股东总数为18,852户[8] 股东持股情况 - 上海联明投资集团有限公司持股177,765,652股，持股比例69.92%[8] - 公司股东李志明通过信用证券账户持股452,700股[9]

证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2024-027 上海联明机械股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：上海浦东新区金海路 3288 号东楼 301 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2024 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

证券代码：603006 证券简称：联明股份 编号：2024-025 上海联明机械股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日以书 面方式向公司董事发出召开第六届董事会第四次会议的通知。会议于 2024 年 10 月 25 日上午以现场方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 详见于本董事会决议同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于变更会计 - 1 - 会议由董事长徐涛明先生主持，与会董事经过认真审议后现场举手表决做出 如下决议： 一、审议通过《上海联明机械股份有限公司 2024 年第三季度报告》； 本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审 议。 实际参与表决的董事共 9 名，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http:/ ...

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 证券代码：603006 证券简称：联明股份 编号：2024-028 上海联明机械股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日以书 面方式向公司监事发出召开第六届监事会第四次会议的通知。会议于 2024 年 10 月 25 日上午以现场方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议由余国香女士主持，与会监事经过认真审议后以现场举手表决方式做出 如下决议： 一、审议通过《上海联明机械股份有限公司 2024 年第三季度报告》； 实际参与表决的监事共 3 名，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 - 2 - 二、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司变更会计师事务所的议案》。 实际参与表决的监事共 3 名，表决结 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2024-026 上海联明机械股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：为充分保障上 海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"）年报审计工作安排，综合考虑公 司的业务情况、管理实际和审计需求等情况，根据《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》的相关规定，公司履行相应的选聘程序，拟聘请众华会计 师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构。 公司已就变更会计师事务所与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明 确知悉本次变更事项并表示无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 众华会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是 1985 年成立的上海社科院会 计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华 会计师事务所（特殊普通合伙）注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1 ...