宁波弘讯科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会资料 2025 年第一次临时股东大会 会议材料 二零二五年九月十一日 1 / 9 宁波弘讯科技股份有限公司 | 一、 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 5 | | 三、 | 2025 | 年第一次临时股东大会表决说明 7 | | 四、 | 2025 | 年第一次临时股东大会议案 8 | | 议案 | 1 | 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案 8 | | 议案 | 2 | 关于修订及制定公司部分治理制度的议案 9 | 1. 与会人员签到，领取会议资料；股东（或股东代表）同时递交身份证明材料 （授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）； 2. 会议主持人宣布股东大会会议开始； 3. 会议主持人宣布出席股东大会现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有 的表决权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；并同时宣布参加现场 会议的其他人员； 4. 提议现场会议的计票人、监票人； 5. 董事会秘书宣读大会会议须知。 1. 针对股 ...

股价与交易数据 - 9月1日公司股价上涨0.74% 成交额达1.20亿元 [1] - 当日融资买入946.78万元 融资偿还1306.71万元 融资净流出359.93万元 [1] - 融资融券余额合计1.67亿元 融资余额占流通市值比例3.36% [1] 融资融券状况 - 融资余额处于近一年40%分位水平 处于相对低位 [1] - 融券余量0股 融券余额0元 但融券余额分位水平超过近一年70% 处于高位 [1] 股东结构变化 - 股东户数4.41万户 较上期减少18.61% [2] - 人均流通股9168股 较上期增加22.87% [2] 财务表现 - 2025年上半年营业收入4.36亿元 同比增长1.04% [2] - 归母净利润2822.96万元 同比减少21.48% [2] 机构持仓动向 - 华夏中证机器人ETF持股452.60万股 较上期增持81.27万股 [2] - 天弘中证机器人ETF持股183.27万股 较上期增持33.85万股 [2] - 易方达国证机器人产业ETF新进持股108.89万股 [2] 公司基本概况 - 主营业务为塑料机械自动化产品研发生产销售 [1] - 收入构成：工业控制类51.21% 驱动系统类35.57% 新能源相关类9.63% 其他3.58% [1] - A股上市后累计派现3.64亿元 近三年累计派现1.01亿元 [2]

核心财务表现 - 2025年中报营业总收入4.36亿元，同比微增1.04%，但归母净利润2822.96万元同比下降21.48% [1] - 第二季度业绩显著恶化：营收2.21亿元同比下降12.82%，净利润498.58万元同比暴跌73.86% [1] - 盈利能力全面下滑：毛利率36.21%（-0.3%），净利率6.37%（-15.12%），每股收益0.07元（-22.22%） [1] 成本与费用结构 - 三费总额9881.18万元占营收比22.66%，同比增幅达25.57% [1] - 销售费用因职工薪酬支出增加上升15.82%，管理费用因办公租赁费减少下降4.77% [3][4] - 财务费用因新台币升值导致汇兑损失激增3776.07% [4] 现金流与资产质量 - 每股经营性现金流0.03元同比减少57.17%，主因本期支付职工薪酬增加 [4] - 投资活动现金流因短期理财到期收回增长382.1%，筹资活动现金流因偿还短期借款下降665.15% [4] - 应收账款规模达3.03亿元，占最新年报净利润比例高达475.56% [1][4] 资产负债状况 - 货币资金4.08亿元同比增长13.99%，有息负债5.16亿元下降3.62% [1] - 交易性金融资产因理财产品减少下降94.58%，其他流动资产因附买回债券减少下降49.83% [2] - 递延所得税资产因新台币升值产生汇兑损失增加28.81% [2] 业务发展与专项说明 - 子公司EEI在核聚变领域具备丰富经验：1998年起与研究所合作超导材料研究，2022年为ITER项目提供电源系统，2024年中标意大利核聚变实验项目 [5] - 预收款项因租金摊销认列收入下降63.01%，合同负债因项目确认收入下降35.77% [2] - 其他应付款因广东弘讯诉讼赔款增加35.91%，预计负债因赔款转列其他应付款下降84.47% [3]

核心观点 - 8月26日盘后A股市场无增持公告 但共有14家上市公司披露减持计划 涉及医疗、制造、环保等多个行业 减持比例最高达3% [1][2] 上市公司减持情况 - 大博医疗股东大博国际计划减持不超过2%公司股份 [2] - 四川双马股东计划合计减持不超2%公司股份 [2] - 高澜股份披露减持情况但未公布具体比例 [1][2] - 英派斯特定股东青岛青英拟减持不超过20万股股份 [2] - 朝阳科技股东拟减持不超过3%公司股份 [2] - 深科达董事兼副总经理张新明计划减持不超过0.88%公司股份 [2] - 芯动联科电子院和微电子院拟合计减持不超1%公司股份 [2] - 果麦文化部分董事及高管拟减持不超过0.05%股份 [2] - 中微公司雖鑫投资拟减持不超过总股本2%的股份 [2] - 神马电力陈小琴拟减持不超3%公司股份 [2] - 弘讯科技部分董事及高管计划减持股份但未披露具体比例 [2] - 伟明环保大股东及一致行动人计划减持不超过1.55%公司股份 [2] - 联德股份股东计划合计减持不超过2.37%公司股份 [2] - 上海建科披露减持情况但未公布具体比例 [1][2]

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2025-031 宁波弘讯科技股份有限公司 重要内容提示： 俞田龙先生、阴昆先生、郑琴女士因自身资金需求，计划自本公告披 露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，分别拟减持不超过 30,825 股， 57,000 股，14,800 股，均不超过其所持有本公司股份总数的 25%，减 持价格按照减持实施时的市场价格为准。 | 股东名称 | 俞田龙 | | | | --- | --- | --- | --- | | 股东身份 | 控股股东、实控人及一致行动人 | □是 | □否 | | | 直接持股 5%以上股东 | □是 | □否 | | | 董事、监事和高级管理人员 | √是 | □否 | | | 其他：不适用 | | | | 持股数量 | 123,300股 | | | | 持股比例 | 0.0305% | | | | 当前持股股份来源 | 股权激励取得：48,000股 | | | 一、减持主体的基本情况 1 董事、高管持股的基本情况 截止本公告日，董事俞田龙先生、董事阴昆先生、董秘郑琴女士分别 持有宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份 123 ...

董事及高管持股基本情况 - 董事俞田龙持有公司股份123,300股，占公司总股本比例0.0305% [1] - 董事阴昆持有公司股份228,000股，占公司总股本比例0.0564% [1] - 董秘郑琴持有公司股份59,200股，占公司总股本比例0.0146% [1] - 俞田龙持股来源包括股权激励取得48,000股及IPO前取得75,300股 [1] - 阴昆持股来源包括股权激励取得48,000股及IPO前取得180,000股 [1] - 郑琴持股来源包括股权激励取得36,000股及IPO前取得23,200股 [1] 减持计划具体安排 - 俞田龙拟减持不超过30,825股，占公司总股本比例不超过0.0076% [2] - 阴昆拟减持不超过57,000股，占公司总股本比例不超过0.0141% [2] - 郑琴拟减持不超过14,800股，占公司总股本比例不超过0.0037% [2] - 减持期间均为2025年9月17日至2025年12月16日 [2] - 减持方式均采用集中竞价交易 [2] - 拟减持股份来源均为IPO前取得股份 [2] - 减持原因均为个人资金需求 [2] 减持计划实施相关说明 - 减持主体不存在一致行动人关系 [1] - 减持计划实施期间若遇公司股票停牌，实际开始时间将相应顺延 [2] - 相关股东未作出其他特殊安排 [2] - 董事及高管此前未对持股比例、数量、期限及减持方式等作出承诺 [2] - 减持计划不会导致上市公司控制权发生变更 [2]

核心股东减持计划 - 俞田龙计划减持不超过30,825股 占其持股总数25% [1] - 阴昆计划减持不超过57,000股 占其持股总数25% [1] - 郑琴计划减持不超过14,800股 占其持股总数25% [1] 减持实施安排 - 减持期间为公告披露后15个交易日起的3个月内 [1] - 减持价格按实施时市场价格确定 [1] - 减持原因为股东自身资金需求 [1]

财务表现 - 营业收入4.36亿元 同比增长1.04% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2822.96万元 同比下降21.48% [1] - 扣除非经常性损益后的归母净利润2361.94万元 同比下降41.28% [1] - 利润总额2970.73万元 同比下降26.11% [1] - 净利润变动主要因新台币升值导致汇兑损失增加 若剔除汇兑因素影响核心业务盈利表现相对稳健 [1] 行业环境 - 工业自动化与智能制造领域政策支持力度持续加大 《制造业数字化转型行动方案》《智能制造典型场景参考指引(2025年版)》等政策推动工业母机、智能控制系统、工业软件等领域加速发展 [2] - 欧盟"欧洲绿色协议""REPowerEU能源计划"等政策推动可再生能源与储能需求增长 [2] 业务运营 - 工业自动化板块作为营收主力产品覆盖工业控制类、驱动系统类等广泛应用于塑料机械、金属加工机械等领域报告期内营收与上年同期基本持平 [2] - 注塑机控制系统作为国家单项冠军产品国内市场份额保持领先 [2] - 持续拓展金属加工机械领域折弯机、液压机等系统解决方案客户认可度提升 [2] - 与台湾芯片设计公司深度合作多款MCU芯片、通讯芯片已导入人机界面、伺服驱动器等产品试样或批量生产阶段 [2] - 数字化板块基于自主研发的tmIoT物联网云平台实现设备数据采集、存储、分析与可视化管理已在塑料加工、绿能管理、智慧农业等领域落地应用 [3] - 智慧农业项目通过"天—空—地"三位一体数据采集网络实现水稻全生命周期精准管控 [3] - 新能源板块意大利子公司EEI实现营业收入5044万元 同比增长16% [3] - EEI完成MAXBESS储能产品多项认证推出工商储能整体解决方案同时拓展新能源车充电桩业务 [3] - 电源解决方案业务中标意大利科研中心80万欧元磁体电源项目 [3] - 为意大利国家原子能研究中心(ENEA)核聚变实验项目(DTT项目)的360万欧元高精度电源系统订单推进生产备货预计2025年底完成交付 [3] 战略布局 - 国内市场加大高端产品研发与市场份额提升 [3] - 国际市场依托印度基地等海外布局深化全球化战略 [3] - 推进数字化与新能源业务协同发展力争抵消汇率波动影响 [3]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入4.36亿元，同比增长1.04% [2] - 归属于上市公司股东的净利润2823万元，同比下降21.48% [2] - 扣除非经常性损益后的净利润2362万元，同比下降41.28% [2] - 经营活动产生的现金流量净额1178万元，同比下降57.17% [2] - 新台币升值导致汇兑损失增加，是净利润下滑的主要原因 [2][3] - 非经常性损益461万元，主要包括政府补助424万元 [3] 业务板块经营情况 - 自动化板块营收与去年同期基本持平 [19] - 数字化业务持续优化产品并拓展多行业场景应用 [22] - 新能源板块营收5044万元，同比增长16% [25] - 海外市场收入符合预期，印度市场占比超六成 [22] - 公司在巴西、中东、土耳其等地设立据点，巩固海外网络 [22] 研发与技术优势 - 研发费用3615万元，同比增长8.94% [32] - 与台湾芯片公司深度合作，多款芯片导入产品试样或量产 [20] - 拥有授权专利200余项，其中发明专利70余项 [28] - 开发出双轴同动补偿算法，提升加工中心圆度 [21] - 意大利EEI公司具备核聚变、医疗等领域特种电源技术 [27][28] 行业与政策环境 - 工业自动化行业受益于制造业智能化、绿色化政策导向 [3][4] - 塑料机械行业需求来自3C、医疗、新能源汽车轻量化等领域 [6] - 欧盟绿色复苏计划为新能源业务提供发展机遇 [8][9] - 核聚变领域全球累计融资突破92亿美元，2025年上半年新增融资17.4亿美元 [11][12] - 中国推动设备更新政策带动工业母机及核心零部件需求 [4][7] 重点项目与订单 - 意大利EEI中标意大利科研中心磁体电源项目，金额80万欧元 [26] - 为意大利国家原子能研究中心提供高精度电源系统订单，金额360万欧元 [27] - 工商储能产品MAXBESS完成多项认证并收获订单 [25] - 数字化业务拓展至智慧农业领域，构建水稻全生命周期数据体系 [24] 资产与投资状况 - 交易性金融资产550万元，同比下降94.58% [32] - 境外资产10.06亿元，占总资产比例46.50% [32] - 参与投资弘允新能源公司，持有6.25%股权 [33] - 理财产品投资1.5亿元，私募基金投资1.03亿元 [33]

公司基本情况 - 公司股票代码603015在上海证券交易所A股上市 简称弘讯科技[1] - 公司董事会秘书郑琴 证券事务代表刘沸艳 联系电话0574-86838286 办公地址宁波市北仑区大港五路88号[1] - 截至报告期末股东总户数44,088户[1] 财务表现 - 总资产21.65亿元 较上年度末增长1.05%[1] - 营业收入4.36亿元 较上年同期增长1.04%[1] - 利润总额2,970.73万元 较上年同期下降26.11%[1] - 归属于上市公司股东的净利润2,822.96万元 较上年同期下降21.48%[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,361.94万元 较上年同期下降41.28%[1] 股东结构 - 第一大股东RED FACTOR LIMITED持股比例39.86% 持股数量1.61亿股 质押6,000万股[2] - 第二大股东宁波帮帮忙贸易有限公司持股比例13.84% 持股数量5,595.79万股 质押3,200万股[2] - RED FACTOR LIMITED与宁波帮帮忙贸易有限公司为一致行动人[2] - 前十大股东中包含多只机器人主题ETF基金 包括华夏中证机器人ETF持股1.12% 天弘中证机器人ETF持股0.45%[2] 利润分配政策 - 公司2025年半年度不进行利润分配或公积金转增股本[1] 重要事项 - 报告期内无需要披露的重要事项[3][4]