证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2025-020 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 关于 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现金分红说 明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为便于广大投资者更全面深入了解无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下 简称"公司"）2024 年度及 2025 年第一季度业绩和经营情况,公司于 2025 年 6 月 12 日 （ 星 期 四 ） 下 午 14:00-15:00 在 同 花 顺 路 演 平 台 （ 网 址 ： https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010575）召开了新 宏泰 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现金分红说明会。本次业绩说明会以网 络互动方式召开，公司针对报告期内经营成果、财务状况与投资者进行互动交流 和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。现将相关 情况公告如下： 一、业绩说明会基本情况 本次业绩说明会于 2025 ...

权益分派方案 - 每股现金红利0.473元（含税），以总股本148,160,000股为基数，共计派发现金红利70,079,680元 [2][4] - 分配对象为股权登记日收市后登记在册的全体股东 [3] - 差异化分红送转不适用 [7] 实施时间与方式 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发，已指定交易的股东可在红利发放日领取，未指定交易的由结算公司暂管 [5] - 红股或转增股本按股权登记日持股比例直接计入股东账户 [5] 扣税规则 - 自然人股东及证券投资基金持股超1年免税，1年以内（含1年）转让时补缴个税（1个月内税负20%，1-12个月税负10%） [8] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税，税后每股0.4257元 [9] - 香港市场投资者（含企业和个人）按10%税率代扣所得税，税后每股0.4257元，符合税收协定的可申请退税 [10] - 其他机构投资者及法人股东自行缴税，税前每股0.473元 [10] 其他信息 - 方案经2024年年度股东大会审议通过，实施年度为2024年 [2][7] - 咨询方式：证券部电话0510-83572670 [11]

利润分配 - 2024年年度利润分配方案获股东大会通过[3] - 以148,160,000股为基数，每股派0.473元，共派70,079,680元[5] 时间安排 - A股股权登记日2025/6/17，除权（息）及发放日2025/6/18[3][7] 税收政策 - 不同股东类型税负不同[9][10][11] 红利发放 - 无限售流通股委托派发，赵敏海等自行发放[8][9] 咨询信息 - 咨询联系证券部，电话0510 - 83572670[12]

利润分配 - 2024年年度利润分配方案经2025年5月15日股东大会通过[3] - 以148,160,000股为基数，每股派现金红利0.473元，共派70,079,680元[5] 时间安排 - A股股权登记日为2025/6/17，除权（息）日和发放日为2025/6/18[3][7] 税收政策 - 不同股东类型股息红利所得税政策不同[9][10][11] 发放方式 - 无限售条件流通股红利委托中国结算上海分公司派发[8] - 赵敏海、赵汉新自行发放[9] 咨询信息 - 咨询联系部门为证券部，电话0510 - 83572670[12]

现金管理 - 公司赎回南京银行理财产品金额合计20,000万元 [2] - 此前董事会批准使用不超过4亿元人民币闲置自有资金进行现金管理，额度可滚动使用，有效期一年 [2] - 投资方向为安全性高、流动性强、风险低的理财产品 [2] 业绩说明会安排 - 公司将于2025年6月12日14:00-15:00通过网络平台召开2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会 [4] - 参会人员包括董事长丁奎、总经理赵敏海、财务总监高岩敏等高管 [5] - 投资者可通过同花顺路演平台或公司邮箱提前提问，会议将回答投资者普遍关注的问题 [4][6] 信息披露 - 公司已发布2024年度报告和2025年第一季度报告 [4] - 说明会内容将聚焦2024年度及2025年第一季度经营成果和财务指标 [4] - 会议记录可通过同花顺路演平台查看 [6]

理财额度 - 公司拟用不超4亿闲置资金现金管理，额度可滚动用，有效期一年[3] - 已使用理财额度1亿元，未使用3亿元[7] 理财收益 - 南京银行两笔存款到期赎回2亿，收益171.25万元[5] - 近12个月理财投入9.12亿，收回8.12亿，收益419.79万[7] 理财占比 - 近12个月单日最高投入3亿，占近一年净资产34.11%[7] - 近12个月理财累计收益占近一年净利润5.71%[7]

说明会信息 - 公司计划于2025年6月12日14:00 - 15:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会[3] - 说明会以网络在线文字互动形式在同花顺路演平台召开[4][6] 参与人员 - 参加人员有董事长丁奎等[6] 投资者参与 - 可于2025年6月12日15:00前通过指定网址或邮箱提问[7] - 14:00 - 15:00可通过同花顺路演平台互动交流[7] 联系方式 - 联系人是陆佼，电话0510 - 83572670，邮箱jiao.lu@newhongtai.com[9][10] 会后查看 - 说明会召开后可通过同花顺路演平台查看情况及主要内容[10]

股东大会基本情况 - 股东大会于2025年5月15日在无锡市惠山区堰新路18号新宏泰402会议室召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 会议由董事长丁奎主持 董事会秘书杜建平出席 副总经理赵寅海因公缺席 [3] 股东及董监高出席情况 - 全体9名董事和3名监事均出席会议 [3] - 副总经理沈华、陈靛洁列席会议 [3] 议案审议结果 - 全部9项非累积投票议案均获通过 包括董事会工作报告、年度报告、利润分配预案等 [4][5] - 议案表决均获得出席股东所持表决权1/2以上通过 [6] - 涉及重大事项的5%以下股东表决情况单独列示 [6] 法律程序合规性 - 江苏英特东华律师事务所肖勤裕、唐韵律师见证会议 [7] - 律师认为会议召集程序、出席资格及表决结果均符合法律法规要求 [7] 后续文件披露 - 股东大会决议及法律意见书将作为公告文件披露 [9]

会议信息 - 2025年5月15日在无锡市惠山区堰新路18号新宏泰402会议室召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人202人，持有表决权股份78,626,670股，占比53.0687%[2] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意票数78,578,670，比例99.9389%[3] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意票数78,568,870，比例99.9264%[3] - 《关于公司2024年度利润分配预案》同意票数78,590,370，比例99.9538%[5] - 《公司2024年度财务决算报告》同意票数78,589,470，比例99.9526%[6] - 《公司2025年度财务预算报告》同意票数78,575,670，比例99.9351%[6] - 《关于董事、监事、高级管理人员2024年度考核及薪酬的议案》同意票数78,542,870，比例99.8934%[6] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》同意票数78,568,970，比例99.9266%[7] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》同意票数78,585,770，比例99.9479%[8]

会议安排 - 2025年4月24日召开第六届董事会第八次会议，审议召开2024年年度股东大会议案[8] - 2025年4月25日公告召开2024年年度股东大会通知及资料[8] - 2025年5月15日股东大会现场和网络投票，现场会议14:00在无锡召开[9] 参会情况 - 现场7名股东代表77,034,550股，占比51.9941%[10] - 网络195名股东代表1,592,120股，占比1.0746%[10] - 合计202名股东代表78,626,670股，占比53.0687%[11] - 中小投资者196名代表1,626,120股，占比1.0975%[11] 议案表决 - 九项议案均通过，无否决议案[12] - 各议案同意、反对、弃权股数及占比情况[15][17][18][19][20][22][24][25] - 律师认为股东大会合法有效[27]