薪酬组成 - 公司董事和高级管理人员薪酬由基本、绩效和中长期激励收入组成[4] - 参与经营的非独立董事和高管绩效薪酬占比不低于60%[5] 薪酬考核与审议 - 董事会薪酬与考核委员会负责制定考核标准并考核[8] - 董事薪酬方案报股东会审议决定并披露[8] - 高管薪酬方案报董事会审议批准并向股东会说明[8][9] 薪酬发放与调整 - 基本薪酬按月发放，绩效薪酬递延支付[11] - 薪酬调整依据包括同行业薪资等因素[13] 薪酬追回与制度执行 - 因财务造假重述报告时追回超额绩效和激励收入[15] - 制度2026年1月1日起执行[17]

证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2026-013 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 6 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：无锡市惠山区堰新路 18 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年6月29日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 6 月 29 日 公司于 2026 年 6 月 12 日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了上述 议案。详见公司于 2026 年 6 月 13 日刊登于《中国证 ...

无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会 议 资 料 二〇二六年六月 | | | 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会须知 各位股东及股东代表： 为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东会的正常秩序 和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《公 司章程》及《公司股东会议事规则》制定本须知，请参会人员认真阅读。 一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行， 提高议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其 授权代表）、董事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会 的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和 侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门 查处。 三、公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜。 四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 三次会议于 2026 年 6 月 12 日在公司会议室召开。丁奎先生主持本次董事会会议， 应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议以现场表决及通讯表决相结 合的方式进行。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律 法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2026-012 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。 （二）审议通过了《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。 特此公告。 无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会 2026 ...