股东大会决议核心内容 - 公司于2025年11月20日成功召开2025年第四次临时股东大会，会议地点位于贵阳市云岩区观山东路198号公司办公大楼三楼会议室 [2] - 所有董事6人、监事3人及董事会秘书均出席会议，会议召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2][3] - 股东大会审议的全部议案均获得通过，其中包括取消监事会并修订《公司章程》等特别决议案，该等议案经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过 [4][5][6] 议案审议结果 - 议案一《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》审议通过，此项为特别决议案 [4][6] - 议案二包含9项子议案，涉及制定及修订多项公司治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作细则等，所有子议案均获审议通过 [4][5] - 议案三《关于子公司为子公司提供担保的议案》审议通过，此项为特别决议案并对中小投资者进行了单独计票 [5][6] - 议案四《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》审议通过 [6] 董事会会议及人事变动 - 公司于2025年11月20日召开第六届董事会第十六次会议，应到董事7人实到7人，会议以现场结合线上通讯方式召开 [11] - 董事吴天一先生因内部工作调整辞去第六届董事会董事及专门委员会委员职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职未导致董事会成员低于法定人数 [12][18] - 公司职工代表大会选举吴天一先生为第六届董事会职工代表董事，董事会会议补选其为公司董事会审计委员会委员，补选王忱先生为战略委员会委员 [12][14][19][20] - 所有董事会审议议案均以7票同意、0票反对、0票弃权的结果获得通过 [12][15]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 11月20日晚间，永吉股份发布公告称，公司于2025年11月20日召开职工代表大会，经与 会职工代表认真审议并表决，选举吴天一先生为公司第六届董事会职工代表董事。 ...

贵州永吉印务股份有限公司 章 程 （2025 年 10 月修订） | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 公司股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 6 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | 股东会的召集 12 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 13 | | | 第六节 | 股东会的召开 14 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 17 | | | 第五章 | 董事和董事会 21 | | | 第一节 | 董事的一般规定 21 | | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第三节 | 独立董事 | 29 | | 第四节 | 董事会专门委员会 32 | | | 第六章 | 高级管理人员 33 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 ...

贵州永吉印务股份有限公司 董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 （二）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内； 第一条 为加强对贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 8 号——股份变动管理》《上市公司董事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》等法律、法规、规范性文件以及《贵州永吉印务 股份有限公司章程》（以下简"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的 实际情况，特制定本制度。 第二条 本管理制度适用于公司的董事和总经理、副总经理、董事会秘 书、财务总监及《公司章程》规定的其他高级管理人员，其所持本公司股份 是指登记在其名下的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在 其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事和高级管理人员所持股份变动行为应当遵守法律法 规、上海证券交易所相关规定以及公司章程和本制度等规定。公司董事和高 级管理人员对持有股 ...

贵州永吉印务股份有限公司 投资者关系管理制度 贵州永吉印务股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强贵州永吉印务股份有限公司(以下简称"公司")与投资 者和潜在投资者(以下合称"投资者")之间的信息沟通，建立公司与投资者特别 是广大社会公众投资者的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者特 别是中小投资者的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互 动关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关法律、法规、 规范性文件和《贵州永吉印务股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的目的与原则 第三条 投资者关系管理的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资 ...

贵州永吉印务股份有限公司 内部审计制度 贵州永吉印务股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 监督，完善公司内部控制，改善经营管理，提高经济效益，根据国家有关审计的 法律、法规和《贵州永吉印务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计部门或人员，对公司内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的一种独立、客观的监督和评价活动。 第三条 公司内部审计人员为保持和提高其专业胜任能力，掌握和运用相关 新知识、新技能和新法规所进行的学习与研究。 第二章 内部审计机构和人员 第四条 公司设审计部，负责公司内部审计。内部审计部受董事会领导，向 董事会审计委员会报告工作。审计部在监督检查过程中，应当接受审计委员会的 监督指导。审计部发现公司重大问题或线索，应当立即向审计委员会直接报告。 第五条 审计部对公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和 实施等情况进行检查监督。 第六条 公司审计部应当保持独立性，不得置于财务 ...

贵州永吉印务股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 贵州永吉印务股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025 年 10 月制定） 第一条 为进一步规范贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，有效保障独立董事履行职责，根据 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 公司独立董事根据需要不定期召开独立董事专门会议，半数以上 独立董事可以提议召开独立董事专门会议。会议通知应于会议召开前 3 日送达 全体独立董事。情况紧急，需要尽快召开临时会议的，可以随时通过电话或者 其他口头方式发出会议通知，免于按照前述规定的通知时限执行，但召集人应 当在会议上作出说明。 第五条 独立董事专门会议通知应至少包括以下内容： （一）会议召开 ...

贵州永吉印务股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 贵州永吉印务股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大决策的效率和决策水平，完善贵州永吉印务股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《贵州永吉印务股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，特制定本工作细则。 第四条 战略委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，负责主持委员会工作，由 公司董事长担任。 主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名委员代行其职责；主任委 员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由半数以上委员推选一名 委员代行主任委员职责。 第六条 战略委员会成员任期与董事会成员任期相同。在任期届满前，可 提出辞职。任期届满，可连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自 动失去委员资格，并由各委员会根据本工作细则的规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设 ...

贵州永吉印务股份有限公司 信息披露管理制度 贵州永吉印务股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信 息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务的管理，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 等相关法律、法规、规范性文件以及《贵州永吉印务股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指将可能对公司证券价格产生重大影响而 投资者尚未得知的重大信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称 "披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公 布前述的信息，并按规定报送证券监管部门。 第三条 信息披露文件包括定期报告、临时报告、招股说明书、募集说明 书、上市公告书、收购报告书等。 信息披露义务人暂缓、豁免披露信息的，应当遵守法律、行政法规和中国 1 贵州永吉印务股份有限公司 信息披露管理制度 证监会的规定。 第五条 除依法需要 ...

| 证券代码：603058 | 证券简称：永吉股份 | 公告编号：2025-110 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113646 | 转债简称：永吉转债 | | 贵州永吉印务股份有限公司 关于公司非独立董事辞职暨选举职工代表董事及部 分专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事吴天一先生提交的书面辞职报告。吴天一先生因公司内部工作调整，现申请辞 去公司第六届董事会董事、董事会专门委员会相关委员职务。具体情况如下： 一、董事离任情况 (二) 离任对公司的影响 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，吴天一先生的辞职未导致公司董 事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作以及日常经营的正 常进行。截至本公告披露日，吴天一先生持有公司股份 300,000 股，其辞职报告 自送达董事会之日起生效。 二、选举职工代表董事基本情况 根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ...