证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2025-064 杭州热威电热科技股份有限公司 关于全资子公司开展票据池业务 并相互提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 担保对象及基本情况 （一）担保的基本情况 鉴于杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司安吉热威电热科技有限公司（以 下简称"安吉热威"）、江山热威电热科技有限公司（以下简称"江山热威"） 、杭州热威汽车零部件有 限公司（以下简称"热威汽零"）与宁波银行股份有限公司杭州分行（以下简称"宁波银行"）原签有编号 为07101JT00010931、担保总额度为4.5亿元的《集团资产池业务合作及质押协议》（以下简称"原合 同"）期限届至，2025年11月14日，公司及子公司安吉热威、江山热威与宁波银行签订了协议编号为 07101JT00010931（补1）的《集团资产池业务合作及质押协议》补充协议；公司及子公司热威汽零与宁 波银行签订了协议编号为07101JT00010931（补2）的《集团资产 ...

证券日报网讯11月14日晚间，热威股份（603075）发布公告称，公司及子公司无逾期担保情况。 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2025-064 杭州热威电热科技股份有限公司 关于全资子公司开展票据池业务并相互提供担保的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 鉴于杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司安吉 热威电热科技有限公司（以下简称"安吉热威"）、江山热威电热科技有限公司（以 下简称"江山热威"） 、杭州热威汽车零部件有限公司（以下简称"热威汽零"） 与宁波银行股份有限公司杭州分行（以下简称"宁波银行"）原签有编号为 07101JT00010931、担保总额度为 4.5 亿元的《集团资产池业务合作及质押协议》 （以下简称"原合同"）期限届至，2025 年 11 月 14 日，公司及子公司安吉热威、 江山热威与宁波银行签订了协议编号为 07101JT00010931（补 1）的《集团资产 池业务合作及质押协议》补充协议；公司及子公司热威汽零与宁波银行签订了协 议编号为 07101J ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2025-066 杭州热威电热科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 14 日 召开第四届职工代表大会第三次会议并做出决议，同意选举金莉莉女士（简历附 后）为公司第三届董事会职工代表董事，金莉莉女士与经公司股东会选举产生的 第三届董事会非职工董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司本次职工代表 大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 金莉莉女士符合相关法律、法规及规范性文件对董事任职资格的要求，其 担任公司职工董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职 工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规 及规范性文件的要求。 附件：金莉莉女士简历 金莉莉女士，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生，大专学历。2000 年 8 月至 2019 年 1 月，曾担任杭州河合电器股份有限公司会计、财务经理、 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2025-068 杭州热威电热科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部 审计负责人、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 14 日 召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第三届 董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事 的议案》，同日公司召开第四届职工代表大会第三次会议，选举金莉莉女士为公 司第三届董事会职工代表董事，与公司 2025 年第二次临时股东会选举产生的 4 名非独立董事及 3 名独立董事共同组成公司第三届董事会。 同日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第 三届董事会董事长的议案》《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表 人的议案》《关于选举第三届董事会各专门委员会成员的议案》《关于聘任公司高 级管理人员的议案》《关于聘任公司内部审计负责人的议案 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2025-065 杭州热威电热科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 11 月 14 日 (二)股东会召开的地点：杭州市滨江区长河街道建业路 576 号总部会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 54 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 360,318,900 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 89.5239 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 程》的有关规定。 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)累积投票议案表决情况 2、 关于公司董事会换届选举 ...

浙江六和律师事务所 关于杭州热威电热科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 浙六和法意（2025）第 2192 号 致：杭州热威电热科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、 法规、规范性文件及《杭州热威电热科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，浙江六和律师事务所接受杭州热威电热科技股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派吕荣律师、李昊律师（以下简称"六和律师"） 出席了公司 2025 年第二次临时股东会，对本次股东会的相关事项进行见证，并 对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决 程序、表决结果的有效性等事宜出具本法律意见书。 本法律意见书是六和律师根据对本次股东会事实的了解及对我国现行法律、 法规和规范性文件的理解而出具的。 六和律师同意将本法律意见书作为本次股东会的法定必备文件予以公告，并 依法对所出具的法律意见承担责任。 六和律师根据我国法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，对公司 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2025-067 杭州热威电热科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次 会议于 2025 年 11 月 14 日在浙江省杭州市滨江区长河街道建业路 576 号会议室 以现场结合通讯的方式召开。经第三届董事会全体董事同意，本次董事会会议通 知豁免时限要求。会议通知已于 2025 年 11 月 14 日通过邮件及现场口头方式送 达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 会议由董事长楼冠良主持，公司高级管理人员列席。会议召开符合有关法 律、法规、规章和《杭州热威电热科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 经董事会审议，同意选举楼冠良先生为公司第三届董事会董事长，任期自本 次 ...

板块整体表现 - 家电零部件板块在交易日整体下跌3.73%，表现显著弱于大盘，当日上证指数上涨0.53%，深证成指上涨0.18% [1] - 板块内个股表现分化，顺威股份领涨，涨幅为4.64%，汉宇集团领跌，跌幅为-6.37% [1][2] 个股价格变动 - 涨幅居前的个股包括顺威股份（收盘价8.80元，涨4.64%）、星帅尔（收盘价15.04元，涨3.23%）和来我服役（收盘价18.05元，涨1.46%） [1] - 跌幅居前的个股包括汉宇集团（收盘价14.71元，跌-6.37%）、三化智控（收盘价45.51元，跌-6.01%）和康盛股份（收盘价5.48元，跌-4.70%） [2] 资金流向 - 当日家电零部件板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额达20.07亿元 [2] - 游资资金和散户资金则呈现净流入状态，净流入金额分别为1.74亿元和18.34亿元 [2] - 星帅尔获得主力资金净流入8080.34万元，主力净占比达15.95%，为板块内最高 [3] - 顺威股份和东方电热分别获得主力资金净流入4346.61万元和1436.21万元 [3]

公司股权结构 - 热威医疗为热威股份全资子公司 [2] 热威医疗业务与产品 - 热威医疗专注于医疗加热场景相关产品的研发与生产 [2] - 相关产品已通过认证并实现量产 [2]