证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2025-020 浙江越剑智能装备股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次控股股东的股权结构变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生 变化。公司控股股东持有的公司股份数量、持股比例及表决权均未发生变化。 近日，浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）收到控股股东 浙江越剑控股有限公司（以下简称"越剑控股"或"控股股东"）通知，获悉越 剑控股的股权结构发生变动。现将越剑控股本次股权结构变动的具体情况公告如 下： 一、 本次控股股东股权结构变动的情况 本次股权结构变动前，公司控股股东为越剑控股，持有公司 34.98%的股份。 公司实际控制人为孙剑华先生、马红光女士、孙文娟女士、王伟良先生、孙建萍 女士、韩明海先生及王君垚先生（以下简称"孙剑华家族"），直接及间接合计持 有公司 71.67%的股份。孙剑华家族于 2018 年 10 月签订了《一致行动协议》，约 定了在公司的所有相关事项上采取一致行动并持有相同的意见。截止本公告 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2025-020 1 （三） 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于控股股东股权结构变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次控股股东的股权结构变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生 变化。公司控股股东持有的公司股份数量、持股比例及表决权均未发生变化。 近日，浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）收到控股股东 浙江越剑控股有限公司（以下简称"越剑控股"或"控股股东"）通知，获悉越 剑控股的股权结构发生变动。现将越剑控股本次股权结构变动的具体情况公告如 下： 一、本次控股股东股权结构变动的情况 本次股权结构变动前，公司控股股东为越剑控股，持有公司 34.98%的股份。 公司实际控制人为孙剑华先生、马红光女士、孙文娟女士、王伟良先生、孙建萍 女士、韩明海先生及王君垚先生（以下简称"孙剑华家族"），直接及间接合计持 有公司 71.67%的股份。孙剑华家族于 2018 年 10 月签订了《一致行动协议》，约 定了在公司的所有相关事 ...

5月18日晚间，越剑智能（603095）公告，因个人资金需要，自公告披露之日起15个交易日后的3个月 内，公司实际控制人之一、董事长孙剑华拟通过大宗交易方式减持持有的公司无限售条件流通股，不超 过369.6万股，即不超过公司股份总数的2%；实际控制人之一、总经理马红光拟通过集中竞价交易方式 减持持有的公司无限售条件流通股，不超过75万股，即不超过公司股份总数的0.41%；实际控制人之一 孙文娟拟通过集中竞价交易方式减持持有的公司无限售条件流通股，不超过54万股，即不超过公司股份 总数的0.29%；实际控制人之一孙建萍拟通过集中竞价交易方式减持持有的公司无限售条件流通股，不 超过54万股，即不超过公司股份总数的0.29%。 据披露，作为越剑智能公司实际控制人之一、董事长，孙剑华直接持有上市公司无限售条件流通股数量 为4345.11万股，占公司总股本的23.51%；实际控制人之一、总经理马红光直接持有公司无限售条件流 通股数量为314.02万股，占公司总股本的1.7%；实际控制人之一孙文娟直接持有公司无限售条件流通股 数量为658.35万股，占公司总股本的3.56%；实际控制人之一孙建萍直接持有公司无限售条件流通 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2025-019 浙江越剑智能装备股份有限公司 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 实际控制人的基本情况 截止本公告披露日，浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或 "越剑智能"）实际控制人之一、董事长孙剑华先生直接持有公司无限售条件流 通股数量为 43,451,100 股，占公司总股本的 23.51%；实际控制人之一、总经理 马红光女士直接持有公司无限售条件流通股数量为 3,140,200 股，占公司总股本 的 1.70%；实际控制人之一孙文娟女士直接持有公司无限售条件流通股数量为 无限售条件流通股数量为 6,583,500 股，占公司总股本的 3.56%；上述股份来源 为公司首次公开发行股票并上市前取得的股份及上市后资本公积金转增股本取 得的股份，首发前取得的股份已于 2023 年 4 月 17 日解除限售并上市流通。 ? 减持计划的主要内容 实际控制人之一、董事长孙剑华先生拟通过大宗交易方式减持持有的公司无限售 条件流 ...

浙江越剑智能装备股份有限公司 实际控制人减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 实际控制人的基本情况 证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2025-019 2 截止本公告披露日，浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或 "越剑智能"）实际控制人之一、董事长孙剑华先生直接持有公司无限售条件流 通股数量为 43,451,100 股，占公司总股本的 23.51%；实际控制人之一、总经理 马红光女士直接持有公司无限售条件流通股数量为 3,140,200 股，占公司总股本 的 1.70%；实际控制人之一孙文娟女士直接持有公司无限售条件流通股数量为 6,583,500 股，占公司总股本的 3.56%；实际控制人之一孙建萍女士直接持有公司 无限售条件流通股数量为 6,583,500 股，占公司总股本的 3.56%；上述股份来源 为公司首次公开发行股票并上市前取得的股份及上市后资本公积金转增股本取 得的股份，首发前取得的股份已于 2023 年 4 月 17 日解除限 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2025-018 浙江越剑智能装备股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 6 日 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公 司章程》的相关规定。本次会议由公司董事会召集，董事长孙剑华先生主持。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：《2024 年度董事会工作报告》 审议结果：通过 (二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道壶瓶山路 688 号公司会 议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 122 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 117,586,480 | | 3、出席会议的股 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江越剑智能装备股份有限公司 2024 年年度股东大会之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江越剑智能装备股份有限公司 2024 年年度股东大会之 法律意见书 致：浙江越剑智能装备股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江越剑智能装备股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《 ...

浙江越剑智能装备股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 浙江越剑智能装备股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年五月 1 | 2024 年年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2024 年年度股东大会会议议程 | 4 | | 年年度股东大会议案 2024 | 6 | | 议案一：2024 年度董事会工作报告 | 6 | | 2024 年度独立董事述职报告 11 | | | 议案二：2024 年度监事会工作报告 | 12 | | 议案三：2024 年度财务决算报告 | 15 | | 议案四：2024 年年度报告全文及摘要 | 20 | | 议案五：关于公司 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案 2024 | 21 | | 议案六：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 22 | | | 议案七：关于续聘会计师事务所的议案 | 23 | | 议案八：关于公司及子公司 年度向银行申请综合授信额度的议案 2025 | 26 | | 议案九：关于确定公司董事 2024 年度薪酬的议案 27 | | | 议案十：关于确定高级管理人员 2024 年度薪酬的 ...

浙江越剑智能装备股份有限公司2025 年第一季度报告 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 证券代码：603095 证券简称：越剑智能 浙江越剑智能装备股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 | | | | 本报告期比上 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 年同期增减变 | | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 331,430,392.35 | 236,129,174.20 | 40.36 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 33,356,907.94 | 11 ...

越剑智能（603095）公告，2025年第一季度营收为3.31亿元，同比增长40.36%；净利润为3335.69万 元，同比增长179.22%。 ...