公司业务与客户 - 公司主营业务为汽车空调管路和燃油分配管等汽车零部件产品的研发、生产与销售，其中汽车热管理系统产品占收入79.38%，汽车发动机系统产品占18.86% [7] - 燃油分配管主要客户包括联合电子、博格华纳、IHO Group（大陆集团和纬湃科技）、俄罗斯埃塔曼集团等全球知名发动机制造商，合作关系长期稳定 [2] - 汽车空调管路产品已应用于大众、上汽通用、一汽-大众、捷豹路虎、丰田等传统燃油车型，并成为新能源汽车空调管路的主要供应商之一 [3] 战略布局与投资 - 公司拟在摩洛哥设立全资子公司，投资不超过1亿元人民币用于购买土地、新建厂房及生产设备，以拓展海外市场并落实国际化战略 [3] - 公司研发部门凭借30余年专业经验，快速推出符合新能源汽车质量标准的空调管路产品，获得客户认可 [3] - 公司属于国有企业，最终控制人为上海市浦东新区北蔡镇人民政府 [2] 财务与市场表现 - 2025年1-6月营业收入10.65亿元，同比增长3.54%；归母净利润8347.66万元，同比减少18.47% [8] - A股上市后累计派现2.02亿元 [8] - 截至6月30日股东户数3.11万，较上期减少3.46%；人均流通股7023股，较上期增加3.59% [8] 交易与资金动态 - 9月9日成交额3500.99万元，换手率1.01%，总市值53.37亿元 [1] - 当日主力净流出57.09万元，占比0.02%；近5日主力净流出1456.85万元，近10日净流出4377.18万元 [4][5] - 主力未控盘，筹码分布分散，主力成交额1874.98万元，占总成交额5.56% [5] 行业与概念属性 - 公司所属申万行业为汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 [8] - 概念板块包括小盘、上海国资、汽车热管理、国资改革、一带一路等 [8]

公司公告 - 上海汽配将于2025年9月16日召开2025年半年度业绩说明会 [1]

公司治理结构调整 - 拟取消监事会设置 将监事会职权移交董事会审计委员会行使 并相应废止《监事会议事规则》[2] - 计划修订《公司章程》中涉及监事会的条款及其他相关条款 修订后需经工商登记部门核准[2] - 授权公司经营管理层办理章程修订及工商变更登记备案等手续[2] 内部制度完善 - 根据新《公司法》及配套制度规则 结合公司实际情况修订部分治理制度[3] - 制度修订旨在完善公司治理结构 促进规范运作并建立健全内部管理机制[3] - 部分治理制度修订需提交股东大会审议[3] 董事会成员变更 - 采用累积投票制补选三名独立董事候选人：董国平 王永 韩宏稳[5] - 独立董事任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止[5] - 所有候选人均未持有公司股份 与控股股东无关联关系 且无监管处罚或失信记录[6][7] 独立董事专业背景 - 董国平为上海交通大学热力涡轮机博士 曾任Marelli中国公司副总经理 蔚来汽车空调研发负责人[5] - 王永拥有法国格勒诺布尔第二大学及上海大学双管理学博士 现任上海大学邦芒研究院副院长[6] - 韩宏稳为中山大学会计学博士 现任上海大学副教授及硕士生导师 曾任上海理工大学讲师[6]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年9月16日09:00-10:00通过上证路演中心网络互动形式召开[1][2] - 投资者可在2025年9月9日至9月15日16:00前通过官网预征集栏目或邮箱zqb@saaa.com.cn提前提问[1][3] - 参会人员包括公司董事及高级管理人员[2] 会议内容 - 将重点讨论2025年半年度经营成果和财务指标具体情况[2] - 公司将在信息披露允许范围内回应投资者普遍关注的问题[2] - 说明会结束后可通过上证路演中心查看会议记录及主要内容[3] 投资者参与方式 - 会议期间可通过https://roadshow.sseinfo.com在线互动参与[2] - 会前咨询联系人李改 电话021-58442000 邮箱zqb@saaa.com.cn[3] - 公司已于2025年8月28日发布半年度报告[2]

上海汽车空调配件股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二五年九月 股东大会召集人：董事会 议程内容 一、 出席会议的股东或代理人在签到表上签到，对出席会议人员资格进行审查； 二、 主持人宣布会议开始，介绍会议出席人员、列席人员、会议记录人员； 上海汽车空调配件股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2025 年 9 月 15 日 13 时 00 分 现场会议地点：上海市浦东新区莲溪路 1188 号三楼会议室 三、 主持人提请审议通过计票员、监票员名单； 投票方式：现场投票和网络投票相结合 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 七、 复会，宣布会议表决结果、议案通过情况（最终投票结果以公司公告为准）； 八、 主持人宣读股东大会决议； 九、 见证律师宣读法律意见书； 四、 审议各项议案： | 非累积投票议案 | | | --- | --- | | 1 | 《关于不 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 28 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 09 月 16 日（星期二） 09:00-10:00 举行 2025 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2025-054 上海汽车空调配件股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 公司董事、高级管理人员，具体参会人员以实际出席为准。 四、投资者参加方式 （一）投资者可在 2025 年 09 月 16 日（星期二）09:00-10:00，通过互联网 登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说 明会，公司将及时回答投资者的提问。 本次 ...

股东权益变动情况 - 格洛利國際公司持股数量由50,415,315股降至46,039,764股，持股比例由14.95%降至13.6481% [10] - 迪之凯国际贸易（上海）有限公司持股数量由7,070,870股降至4,560,570股，持股比例由2.10%降至1.3519% [10] - 两者为一致行动人，合计持股比例由17.04%降至15.0000%，合计减持6,885,851股（占总股本2.0413%）[11][12] 权益变动方式及背景 - 减持通过大宗交易和集中竞价方式实施，时间为2025年3月20日至9月1日 [11] - 变动原因为信息披露义务人自身资金需求，属于前期已披露减持计划的履行 [9][2] - 所涉股份均为无限售条件流通股，无质押、冻结或权利限制 [4][12] 公司控制权及后续影响 - 本次权益变动不导致公司控股股东和实际控制人发生变化 [2][4] - 信息披露义务人仍处于减持计划实施期间，未来12个月内可能继续减持不超过5,900,000股（占总股本1.75%）[9][13] - 董事ANG HOCK GUAN（洪福源）通过两家公司间接持股，未直接持有公司股份 [7] 信息披露合规性 - 本次变动符合《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规要求 [4][5] - 权益变动报告书及相关文件已通过上海证券交易所网站披露 [4][6] - 信息披露义务人承诺报告内容真实、准确、完整，无未披露重大信息 [6][14]

股东权益变动基本情况 - 格洛利國際公司持股46,039,764股 占总股本13.6481% 迪之凯国际贸易持股4,560,570股 占总股本1.3519% 两者为一致行动人[1] - 本次通过集中竞价方式减持11,700股人民币普通股 减持比例0.0035% 减持日期为2025年9月1日[1] - 权益变动后合计持股数量为50,600,334股 持股比例从15.0035%降至15.0000%[1] 股东结构信息 - 格洛利國際公司为境外法人 成立于1992年6月1日 由ANG HOCK GUAN（洪福源）100%持股 主营业务为股权投资[1] - 迪之凯国际贸易为港澳台投资企业 注册资本1093.05万人民币 洪福源担任法定代表人 格洛利持股15.14% 上海仕佐企业管理中心持股84.86%[1] - 两家企业注册地址分别位于香港和上海自由贸易试验区 迪之凯主营业务包括国际贸易、区内贸易代理及咨询服务[1] 变动性质及影响 - 本次权益变动系履行前期披露的股份减持计划 不触及要约收购[1] - 变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化[1] - 所有股份均为无限售条件流通股 无表决权委托或权利限制情况[1][2] 信息披露情况 - 公司已收到《简式权益变动报告书》 并在上海证券交易所网站同步披露[1][2] - 权益变动符合《证券法》和《上市公司收购管理办法》等法律法规要求[2] - 格洛利与迪之凯仍处于减持计划实施期间 公司将持续关注进展并履行信披义务[2]

上海汽车空调配件股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：上海汽车空调配件股份有限公司 上市地点：上海证券交易所 股票简称：上海汽配 股票代码：603107 信息披露义务人一：格洛利國際公司 住所及通讯地址：FLAT D 7/F GOLDEN SUN CENTRE 59-67 BONHAM STREET WEST HK 信息披露义务人二：迪之凯国际贸易（上海）有限公司 住所及通讯地址：中国（上海）自由贸易试验区奥纳路 188 号 3 幢 605 室 股份变动性质：股份减少 权益变动报告书签署日期：2025 年 9 月 1 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告 书》及相关法律、法规编写本报告书； 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突； 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在上海汽车空调配件股份有限公司（以下简 称"上海汽配"）中 ...

证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2025-053 上海汽车空调配件股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动后，格洛利國際公司（以下简称"格洛利"）持有上海汽 车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"）股份46,039,764股，占公司总股 本的13.6481%，迪之凯国际贸易（上海）有限公司（以下简称"迪之凯"）持有 公司股份4,560,570股，占公司总股本的1.3519%。格洛利与迪之凯为一致行动人。 | 股东名称 | 变动方式 | 减持日期 | 股份种类 | 减持股数（股） | 减持比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 迪之凯 | 集中竞价 | 2025/09/01 | 人民币普通股 | 11,700 | 0.0035% | | 合计 | — | — | — | 11,700 | 0.0035% | 三、本次权益变动前后，信息披露义务人持有公司股份情况 | 股东名称 | ...