证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2025-070 神驰机电股份有限公司 关于公司董事辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)提前离任的基本情况 ■ (二)离任对公司的影响 公司董事会于2025年12月9日收到谢安源先生的书面辞职报告。因公司治理需要，谢安源先生申请辞去 公司第五届董事会非独立董事职务以及战略委员会委员职务，自辞职报告送达董事会时生效。谢安源先 生的辞职未导致公司董事会成员数量低于《公司法》规定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。谢 安源先生已按照公司相关规定完成交接工作。 二、职工代表董事选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，包括职工代表董事1名。公司于2025年12月10日召 开职工代表大会，选举刘斌先生（简历附后）为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表 大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。 重要内容提示： 神驰机电股份有限公司董事会于2025年12月9日收到谢安源先生提交的书面辞职报告。因公司治理 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 神驰机电股份有限公司董事会于 2025 年 12 月 9 日收到谢安源先生提交的书 面辞职报告。因公司治理需要，谢安源先生申请辞去公司第五届董事会非独立董 事职务。公司于 2025 年 12 月 10 日召开职工代表大会，选举刘斌先生为第五届 董事会职工代表董事。 一、董事离任情况 证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2025-070 神驰机电股份有限公司 关于公司董事辞职暨选举职工代表董事的公告 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期 到期日 | 离任原因 | 是否继续在上 市公司及其控 | 具体职务 （如适用） | 是否存在 未履行完 毕的公开 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 股子公司任职 | | 承诺 | | 谢安源 | 非独立董 事、战略 委员会委 | 2025 年 12 月 9 日 | 2028 年 3 月 17 日 | 公司治理 ...

2025年第二次临时股东会决议 - 会议于2025年11月17日在公司重庆办公楼召开，由董事长艾纯主持 [2][3] - 会议审议并通过了全部11项议案，无否决议案 [2][5][6][7] - 出席会议的董事为3人，公司在任董事共9人，部分董事及监事因工作安排未能出席 [4] 审议通过的关键议案 - 调整募投项目内部投资结构并重新论证、延期 [5] - 取消监事会、变更经营范围并修订《公司章程》 [5] - 修订多项公司内部治理制度，包括《董事会议事规则》、《董事及高级管理人员薪酬管理制度》、《独立董事工作制度》等共计10项制度 [5][6][7] 闲置募集资金现金管理 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，授权总额度不超过人民币2亿元 [8] - 近期赎回一笔于2025年10月15日购买的重庆农商行大额存单，本金8,000万元，实现收益6.67万元 [8] - 该现金管理行为已获得董事会、监事会及保荐机构同意 [8]

资金管理额度 - 公司12个月内可用不超2亿元闲置募集资金现金管理[2] - 目前已使用理财额度7000万元，未使用13000万元[6] 资金管理情况 - 2025年10月买8000万元大额存单，已赎回，收益6.67万元[3] - 近12个月投入93500万元，收回本金86500万元，收益276.08万元[6] - 近12个月单日最高投入20500万元，占净资产10.73%，委托理财收益占净利润1.43%[6]

会议安排 - 2025年10月29日决定11月17日召开2025年第二次临时股东会[7] - 10月30日董事会刊登股东会通知[7] - 现场会议11月17日14点在重庆北碚区召开，由董事长主持[8] - 网络投票11月17日9:15至15:00进行[10] 参会情况 - 出席股东及代理人238名，代表股份126,224,779股，占比61.3559%[11] 议案表决 - 多项议案同意股数占比超99%，均获通过[15][16][17][19][21][22][23][25][26] 合规情况 - 律师认为股东会召集、召开、表决等程序合法有效[27]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会于11月17日在重庆北碚区召开[3] - 出席会议股东及代理人238人，所持表决权股份126,224,779股，占比61.3559%[3] 议案表决 - 《关于调整募投项目内部投资结构并重新论证、延期的议案》同意票数125,912,599，占比99.7527%[4] - 《关于取消监事会、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》同意票数125,905,139，占比99.7468%[5] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意票数125,911,639，占比99.7519%[7] - 《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意票数125,883,339，占比99.7295%[7] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意票数125,915,539，占比99.7550%[8] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意票数125,889,299，占比99.7342%[9] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意票数125,913,499，占比99.7534%[9]

行业定义与重要性 - 数据中心是算力的核心承载设施，用于集中处理、存储、传输、交换和管理数据信息[1] - 数据中心供电系统至关重要，断电可能导致服务停止、数据丢失、硬件损坏等严重后果[1][2] - 供电系统通常由电网、UPS和柴油发电机组组成，UPS负责快速切换保障短时供电，柴发负责维持更长时间运行[1][2] - 除C级数据中心外，A级和B级数据中心的建设必须配备柴油发电机作为备用电源[2] 市场结构与产业链 - 数据中心成本中IT硬件占60%、配套基建占30%、土建占10%，柴发机组在配套基建中占比23%，在整个建设成本中占比6%-7%[4] - 柴发机组由柴油发动机、发电机、控制系统等组成，其中柴油发动机是核心部件，在发电机组成本中占比60%-70%[5] - 产业链上游为原材料及关键零部件，中游为柴油发动机制造，下游通过集成商制成发电机组供给数据中心客户[7] - 行业存在较高技术壁垒，供应厂商较少[7] 市场需求与规模 - 受益于新基建、东数西算及AI算力需求爆发，我国数据中心机架总规模截至2025年6月底达1085万标准机架，较2021年底实现翻倍[1][11] - 截至2024年底，我国算力总规模达280EFLOPS，其中智能算力规模为90EFLOPS，占比32%[9] - 2024年我国数据中心柴发需求量为4555台，同比增长66.9%，预计2025年需求量将超5600台，到2027年将超7000台[1][11][13] 竞争格局 - 中国数据中心柴油发动机市场被外资主导，康明斯和MTU形成双寡头格局，中国企业如潍柴重机扮演次要角色[1][12] - 外资垄断源于先发优势和技术壁垒，如博世高压共轨系统[1][12] - 康明斯凭借全自研的一站式预集成方案市占率领先，MTU 2024年发电业务收入同比增长25%[12] - 国内厂商如潍柴、玉柴通过并购和合资突破技术壁垒，2024年潍柴首次中标中国移动集采[12] 国产化进展与趋势 - 国产大缸径发动机在总功率、升功率、瞬间响应等关键指标上已不逊于国际竞品[1][12] - 国产品牌具备价格较低和快速交付的优势，交付周期仅为国际厂商的1/2[1][12] - 2025年上半年潍柴动力大缸径发动机累计销售超5000台，同比增长41%，其中数据中心用发动机销售近600台，同比增长491%[12] - 未来行业将朝需求增加、国产化水平提高、效率提升以降低碳排放的方向发展[13]

募集资金 - 2019 年公开发行 3667 万股，募集资金总额 6.74 亿元，净额 5.77 亿元[10] - 原用于四个项目，总投资 5.77 亿元，2022 年变更部分用于“通用动力机械产品生产基地建设项目”[12][13] - 截至 2025 年 9 月 30 日，该项目累计使用募集资金 9847.56 万元，投资进度 37.44%[14] - 项目总投资 3.49 亿元，拟以募集资金投入 2.80 亿元[15] - 调整建筑、设备购置、安装工程费用，调整后达到预定可使用状态日期为 2026 年 6 月[15][16] 公司业务 - 小型发电机与发电机组产销规模行业领先，具备全产业链布局优势[17] - 在美国、迪拜、印尼、德国等地设全资子公司，在越南建生产基地，国际营销网络完善[17] - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[21] - 拟变更经营范围，新增润滑油销售等业务[21] 公司治理 - 2025 年第二次临时股东会于 11 月 17 日召开，审议 11 项议案[2][4] - 法定代表人辞任需在三十日内确定新的法定代表人[3] - 多项议案已由公司第五届董事会第七次会议审议通过[20] 财务与分配 - 公司在会计年度结束后 4 个月内披露年度报告，上半年结束后 2 个月内披露中期报告[45] - 分配当年税后利润时，提取 10%列入法定公积金[45] - 以现金、股票或二者结合方式分配股利，以现金分红为主[47] - 单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的 20%[48] 制度修订 - 修订《公司章程》《董事会议事规则》等多项制度并披露于上交所网站[59][60][61][62][63][64][65][66] - 修订《累积投票制度实施细则》《募集资金管理办法》[67][68]

募集资金情况 - 公司公开发行36,670,000股A股，募集资金总额673,994,600元，净额577,089,985.15元[11] - 募集资金用于4个项目，总投资57,709万元[13] - 2022年部分募集资金变更用于“通用动力机械产品生产基地建设项目”，总投资34,927.24万元[15] 项目投资进度 - 截至2025年9月30日，通用动力机械产品生产基地建设项目投资进度为37.44%，累计使用募集资金9,847.56万元[16] - 截止2025年9月30日，该项目募集资金账户余额19688.04万元（含17000万元未到期理财）[18] 项目投资调整 - 建筑工程等多项费用调整，项目铺底流动资金为3138.58万元，合计金额34927.24万元[17][18] - 项目达到预定可使用状态时间从2025年12月延期至2026年6月[18] 公司战略规划 - 公司拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[23] - 公司拟变更经营范围，增加润滑油销售等业务[23] 股份相关规定 - 公司或子公司不得为他人取得股份提供财务资助，员工持股计划除外[25] - 公司增加资本方式包括向不特定对象发行股份等[10] - 公司不得收购本公司股份，但有六种情形除外[11] 股东权益与会议 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东，有权查阅会计账簿等[27] - 股东会、董事会决议违法或违规，股东可请求法院认定无效或撤销[28] 担保与资产审议 - 须股东会审议通过的担保情形有多种[32] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[31] 董事会与管理层 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，职工董事1人[72] - 董事会设董事长1人，由董事会选举产生[72] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[47] - 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按股东持股比例分配[47] 制度修订 - 修订后的《公司章程》等多个制度于2025年10月30日披露于上海证券交易所网站[54][55][56][57][60][61][62][63][64][65]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年11月10日15:00-16:00通过网络互动方式在"价值在线"平台举办2025年第三季度业绩说明会 [3][4][5] - 投资者可在2025年11月10日前通过指定网址或微信小程序进行会前提问，公司将在信息披露允许范围内对普遍关注的问题进行回答 [2][4] - 业绩说明会出席人员包括董事长兼总经理艾纯先生、独立董事赵立军先生、财务负责人蒋佑年先生及董事会秘书杜春辉先生 [4] 投资者参与及后续信息获取 - 投资者可通过网址 https://eseb.cn/1sMS1RnBqfe 或扫描微信小程序码在会议期间参与互动交流 [4][5] - 会议召开后，投资者可通过价值在线网站或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容 [6] - 公司联系人为杜春辉、李举，联系电话023-88027304，邮箱dsh@senci.com [6] 信息披露背景 - 公司已于2025年10月30日在上海证券交易所网站披露《2025年第三季度报告》 [3] - 举办业绩说明会旨在便于投资者更全面深入了解公司经营业绩及发展战略等情况 [3]