会议安排 - 2025年7月25日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过召开2025年第三次临时股东会的议案[6] - 2025年7月26日发布召开2025年第三次临时股东会的通知[7] - 2025年8月11日9:00召开现场会议，网络投票时间为当日[9] 参会情况 - 出席现场会议14人，代表股份440,825,340股，占比51.99%[10] - 参加网络投票的股东共447名[11] 议案表决 - 《关于向下修正"金能转债"转股价格的议案》，同意459,091,137股，占比96.04%[15] - 该议案中小股东表决，同意32,771,990股，占比63.41%[15]

股东会信息 - 2025年8月11日于青岛召开股东会[6] - 出席股东及代理人461人，表决权股份477,999,664股，占比56.37%[5] - 见证律所是北京市中伦律师事务所[11] 董事出席情况 - 公司在任董事11人，出席10人[8] 议案表决结果 - “金能转债”转股价格修正议案获特别决议通过[10] - A股股东同意票459,091,137，比例96.04%[9] - 5%以下股东同意票32,771,990，比例63.41%[9]

会议情况 - 公司第五届董事会第十六次会议于2025年8月11日召开，11名董事参会表决[3] 议案审议 - 审议通过向下修正“金能转债”转股价格议案，11票赞成[4] 股价数据 - 2025年第三次临时股东会前20个交易日股票均价7.23元/股[4] - 前1交易日股票均价7.62元/股[4] 转股价格调整 - “金能转债”转股价格由9.75元/股修正为7.62元/股[4]

债券发行 - 2019年10月14日公司公开发行15亿元可转换公司债券，净额14.86亿元[5] 转股价格 - 初始转股价格11.55元/股，2025年6月调整为9.75元/股[6] - 2025年8月11日转股价格由9.75元/股修正为7.62元/股[11] 转股相关时间 - 2025年7月5 - 25日触发转股价格向下修正条款[9] - 2025年8月12日“金能转债”停止转股，8月13日起恢复转股[4] - 调整后转股价格自2025年8月13日起生效[12] 股价数据 - 2025年第三次临时股东会前20个交易日股票交易均价7.23元/股，前1交易日均价7.62元/股[12]

股东会议程安排 - 会议时间采用上海证券交易所网络投票系统，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [3] - 会议方式为现场投票与网络投票相结合，现场会议地点在山东省青岛市西海岸新区龙桥路6号办公楼12楼会议室 [3] - 会议主持人为董事长秦庆平先生，签到时间为9:00前 [3] 可转债发行与转股价格调整 - 公司于2019年10月14日公开发行15亿元可转换公司债券，募集资金净额14.86亿元，债券简称"金能转债"，代码"113545" [4] - 初始转股价格为11.55元/股，后因利润分配和非公开发行调整至9.75元/股，最近一次调整在2025年6月18日公告 [5] - 转股期自2020年4月20日起至2025年10月13日止 [4] 转股价格向下修正条款 - 修正触发条件为连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格的80% [6] - 修正方案需经股东会表决权三分之二以上通过，持有可转债的股东需回避表决 [6] - 修正后转股价格不得低于股东会召开前20日股票交易均价或前1日交易均价的较高者 [6] 本次修正议案内容 - 董事会提议向下修正转股价格并提交股东会审议，同时授权董事会办理相关事宜 [7] - 若股东会召开时市场指标高于当前9.75元/股的转股价格，则无需调整 [7] - 议案已通过第五届董事会第十五次会议审议 [8]

可转债发行 - 2019年10月14日公司公开发行1500万张可转换公司债券，募集资金总额15亿元[23] - “金能转债”于2019年11月7日起在上海证券交易所挂牌交易[23] 转股价格 - 可转债转股期自2020年4月20日起至2025年10月13日止[24] - “金能转债”初始转股价格为11.55元/股，2025年6月调整为9.75元/股[24][25] 价格调整 - 董事会提议向下修正“金能转债”转股价格并提交股东会审议[28] - 提请股东会授权董事会办理转股价格向下修正相关事宜[28]

行业投资评级 - 行业评级：看好 [1] 核心观点 - 神华拟收购集团资产，8月煤价有望上涨 [6] - 国内电厂日耗维持，煤价继续上涨 [6] - 焦炭产能可能因环保因素产能利用率下降，焦炭板块业绩可能边际改善 [6] - 下半年供需逐步平衡，建议布局高股息动力煤公司和困境反转的焦炭公司 [6] 煤炭板块表现 - 中信煤炭行业收跌4.56%，跑输沪深300指数2.81个百分点 [2] - 全板块37只下跌，诚志股份跌幅最低，整周跌幅0.89% [2] 重点煤矿数据 - 重点监测企业煤炭日均销量664万吨，周环比减少6.9%，年同比增加0.1% [2] - 动力煤周日均销量较上周减少8.8% [2] - 炼焦煤销量较上周增加0.8% [2] - 无烟煤销量较上周减少1.6% [2] - 重点监测企业煤炭库存总量2887万吨，周环比减少5.5%，年同比增加15.1% [2] - 今年以来，重点监测企业煤炭累计销量146432.8万吨，同比减少3.3% [2] - 动力煤、焦煤、无烟煤累计销量分别同比-4.5%、-3.3%、7.2% [2] 动力煤产业链 - 环渤海动力煤（Q5500K）指数665元/吨，周环比上涨0.15% [3] - 中国进口电煤采购价格指数763元/吨，周环比上涨0.13% [3] - 产地价格：大同动力煤坑口价环比上涨3.96%，榆林环比上涨7.56%，鄂尔多斯环比上涨5.32% [3] - 库存：秦皇岛煤炭库存522万吨，周环比减少63万吨；北方港口库存合计2324万吨，周环比减少187万吨 [3] 炼焦煤产业链 - 京唐港主焦煤价格1650元/吨，周环比持平 [4] - 产地价格：吕梁主焦煤出矿价周环比上涨2.07%，柳林、六盘水周环比持平 [4] - 焦煤期货结算价格1115元/吨，周环比下跌9.83% [4] - 主要港口一级冶金焦价格1520元/吨，周环比上涨3.4%；二级冶金焦价格1320元/吨，周环比上涨3.94% [4] - 库存：京唐港炼焦煤库存150.61万吨，周环比减少5.23万吨（-3.36%） [4] 煤化工产业链 - 阳泉无烟煤价格（小块）900元/吨，周环比上涨80元/吨 [5] - 华东地区甲醇市场价2396.36元/吨，周环比下跌80.68元/吨 [5] - 河南市场尿素出厂价（小颗粒）1740元/吨，周环比下跌20元/吨 [5] - 纯碱（重质）均价1359.38元/吨，周环比上涨5元/吨 [5] 供需综合 - 2025年7月31日，20家重点单位煤炭销量146432.8万吨，库存2887万吨 [41] - 动力煤销量114522.7万吨，库存1929万吨 [41] - 焦煤销量17562.5万吨，库存588万吨 [41] - 无烟煤销量14344.9万吨，库存371万吨 [41] - 电力行业耗煤：25省日耗111731.7万吨，年同比减少2.7% [41] - 化工行业耗煤：合计21389.9万吨，年同比增加16.9% [41] - 甲醇耗煤10828.1万吨，年同比增加21.0% [41] - 合成氨耗煤5295.6万吨，年同比增加17.7% [41] - 钢铁行业耗煤：全国铁水产量49732.9万吨，年同比增加3.0% [41] 投资建议 - 优先关注动力煤公司：中国神华、陕西煤业、中煤能源、兖矿能源、广汇能源、昊华能源、晋控煤业、华阳股份 [6] - 焦煤公司：淮北矿业、山西焦煤、潞安环能、平煤股份 [6] - 焦炭公司：金能科技、陕西黑猫、美锦能源 [6]

担保情况概述 - 2025年7月新增担保：为金能化学青岛提供27,825.63万元保证担保，为金狮国贸青岛提供52,365.41万元保证担保 [1] - 2025年7月解除担保：为金能化学青岛提供的62,845.81万元保证担保责任解除 [2] - 截至公告日，公司担保合同余额为1,002,000万元，已实际使用担保余额584,986.41万元（含本次担保） [2] 新增担保详情 - **建设银行**：为金狮国贸青岛开立合计4,089.40万美元信用证（约合人民币52,365.41万元），最高担保额度57,000万元，期限2023年3月20日至2028年3月20日 [5] - **民生银行**：为金能化学青岛开立8,000万元人民币信用证，最高担保额度20,000万元，期限2025年5月8日至2026年5月7日 [6] - **日照银行**：为金能化学青岛开立2,607.90万美元信用证（约合人民币18,700万元），最高担保额度40,000万元，期限2024年8月27日至2025年8月27日 [7][8] - **农业银行**：为金狮国贸青岛开立2,741.60万美元信用证（约合人民币19,600万元），最高担保额度36,000万元，期限2025年5月9日至2026年5月8日 [8] 解除担保详情 - **建设银行**：金能化学青岛归还流动资金借款10万元，对应20,000万元流贷担保责任部分解除 [8] - **日照银行**：金能化学青岛结清2,385.23万美元信用证业务（约合人民币17,100万元），担保责任解除 [10] - **交通银行**：金能化学青岛结清2,944万美元信用证业务（约合人民币21,100万元），担保责任解除 [11] - **南洋商业银行**：金能化学青岛结清3,000万美元信用证业务（约合人民币21,500万元），担保责任解除 [12] 被担保人财务数据 - **金能化学青岛**：截至2025年3月31日，总资产153.57亿元，净资产81.30亿元，净利润337.08万元 [14][15] - **金狮国贸青岛**：总资产9.67亿元，净资产1.18亿元，净利润45.45万元 [16][17] - **金能化学齐河**：总资产7.38亿元，净资产3.46亿元，净亏损434.50万元 [18][19] - **金狮国贸齐河**：总资产21.69亿元，净资产-755.24万元，净亏损220.87万元 [20][21] 担保协议核心条款 - **建设银行**：连带责任保证，最高担保57,000万元，覆盖本金、利息及实现债权费用 [21] - **民生银行**：连带责任保证，最高担保20,000万元，覆盖主债权及实现费用 [22][23] - **日照银行**：连带责任保证，最高担保40,000万元，覆盖本金及诉讼费用 [24][25] - **农业银行**：连带责任保证，最高担保36,000万元，覆盖借款本金及律师费等 [25][26] 董事会及独立董事意见 - 董事会认为担保计划为经营发展所需，风险可控且不影响公司持续经营能力 [26] - 独立董事认可担保程序合规性，符合《公司章程》及监管规定 [26] 公告信息 - 公告发布日期为2025年8月1日，证券代码603113，公告编号2025-072 [29]

公司公告 - 金能科技发布公告称不存在逾期担保的情况 [2]

担保情况 - 2025年7月为金能化学青岛新增27,825.63万元保证担保[4] - 2025年7月为金狮国贸青岛新增52,365.41万元保证担保[4] - 2025年7月为金能化学青岛解除62,845.81万元保证担保[4] - 截至公告披露日担保合同余额为1,002,000万元[22] - 截至公告披露日已实际使用担保余额为584,986.41万元[22] - 2025年度为子公司提供担保总额不超150亿元[10] - 为建行黄岛支行最高担保5.7亿元，期限2023年3月20日至2028年3月20日[18] - 为民生银行青岛分行最高担保2亿元，期限2025年5月8日至2026年5月7日[19] - 为日照银行青岛分行最高担保4亿元，期限2024年8月27日至2025年8月27日[19] - 最高担保36,000万元，期限2025年5月9日至2026年5月8日[21] 信用证申请 - 2025年7月7日金狮国贸青岛向建行申请开立2,824.40万美元信用证[5][6] - 2025年7月28日金狮国贸青岛向建行申请开立1,265万美元信用证[6] - 2025年7月7日金能化学青岛向民生银行申请开立8,000万元人民币信用证[6] - 2025年7月16日金能化学青岛向日照银行申请开立2,607.90万美元信用证[7] - 2025年7月24日金狮国贸青岛向农行申请开立2,741.60万美元信用证[7] 还款情况 - 2025年7月1日金能化学青岛归还建行流贷本金10万元[8] 子公司财务数据 - 截止2025年3月31日金能化学青岛总资产153.57亿元、净利润337.08万元[12] - 截止2025年3月31日金狮国贸青岛总资产9.67亿元、净利润45.45万元[14] - 截止2025年3月31日金能化学齐河总资产7.38亿元、净利润 - 434.50万元[15] - 截止2025年3月31日金狮国贸齐河总资产21.69亿元、净利润 - 220.87万元[17] 其他 - 公司不存在逾期担保情况[22]