证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临2025-021 中材节能股份有限公司 关于使用股东大会召开信息推送服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月2日披露了关于召开2024年年度股东大会的通 知，公司拟于2025年4月22日14:00召开2024年年度股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合 的表决方式。具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司关 于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：临2025-019）。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 及时投票。公司拟使用 上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信 等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀 请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册(下载链 接:https://v ...

若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方 式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！ 特此公告。 证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2025-021 中材节能股份有限公司董事会 中材节能股份有限公司 关于使用股东大会召开信息推送服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日披露了关于 召开 2024 年年度股东大会的通知，公司拟于 2025 年 4 月 22 日 14:00 召开 2024 年年度股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。具体详 见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2025-019）。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的 股东大会提醒服务，委托 ...

2024 年年度股东大会会议议案材料 中材节能股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 2024 年年度股东大会 会议材料 二〇二五年四月 2024 年年度股东大会会议议案材料 目 录 3、会议审议议案 1、中材节能股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 2、中材节能股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 （1）《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》................................1 （2）《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》..............................15 （3）《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》...........................20 （4）《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》.................................45 （5）《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》.................................56 （6）《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》................... ...

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2025-020 中材节能股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能 大厦 11 层第 2 会议室 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 395 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 322,784,488 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 52.8721 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长孟庆林先生主持，采用 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中材节能股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二五年四月 e Un Ears In YUAN LAW OFFICES 北京 BEI JING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:中材节能股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中材节能股份有限? 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中材节能股份有限公司 (以下简称"公司"或"中材节能")的委托,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》")等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简 称"法律法规")以及《中材节能股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的有关规定,指派本所律师对公司2025年第二次临时股东大会(以下简 称"本次股东大会"）进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公 司提供 ...

文章核心观点 - 中材节能2024年年报显示业绩下降，主要因装备制造板块毛利下降，同时公司拟新增担保并预计关联交易金额 [2][4][6] 业绩情况 - 2024年公司实现营业总收入23.24亿元，同比下降24.21% [2] - 2024年实现归属于上市公司股东的净利润760.24万元，同比下降94.7% [2] - 报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降111.10% [4] - 公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降175.1% [4] 业绩下降原因 - 营业收入下降主要是装备制造板块和节能环保工程板块收入减少 [4] - 净利润下降主要是装备制造板块毛利下降 [2][4] - 扣非净利润下降主要受净利润下降所致 [4] - 现金流量净额下降主要是销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少 [4] - 装备制造收入同比下降37.44%，因本期履约合同订单较上年减少 [4] - 装备制造境内业务收入同比下降36.36%，因境内项目较上年同期减少 [4] 业务范围 - 公司从事节能环保工程、装备制造、建筑节能材料三个主业 [6] - 节能环保工程包括节能环保工程、投资运营、清洁能源工程、建筑节能材料工程业务 [6] - 装备制造包括节能环保装备、建筑节能材料装备、新材料装备、储能装备研发制造业务 [6] - 建筑节能材料包括硅酸钙板研发、生产、销售业务 [6] 担保与关联交易 - 公司未来12个月内拟向子公司新增总额不超6.55亿元的担保，被担保人是中材节能香港、纳沃伊清洁能源和卢萨卡清洁能源 [5][6] - 公司预计2025年与关联方发生关联交易合计金额不超过15亿元 [6]

中材节能2024年的业绩表现，犹如一记重锤，重重地敲在投资者与行业观察者的心间。年报数据显示， 2024年公司营业收入为23.24亿元，同比下滑24.21%；归母净利润更是锐减至760.24万元，降幅高达 94.70%。如此幅度的业绩滑坡，瞬间引发市场的高度关注与广泛讨论。 深入剖析这一业绩困境，背后是多种复杂因素相互交织。在业务板块层面，装备制造板块毛利的急剧下 降，成为净利润大幅缩水的关键因素。2023年，该板块毛利率为24.97%，而到了2024年，这一数字骤 降至13.72%，近乎腰斩。国内市场的波动给中材节能带来了严峻挑战。以水泥行业的余热发电业务为 例，近年来，水泥行业产能过剩问题愈发突出。水泥新建项目的减少，直接导致中材节能在水泥余热发 电领域的市场需求受到影响。 在项目执行环节，要完善前期规划工作，充分预估项目实施过程中可能面临的风险与困难。建立有效的 进度监控机制，运用项目管理软件等工具，实时跟踪项目进度，及时发现并解决进度滞后问题。加强与 施工方、供应商以及当地政府部门等各方的沟通协调，确保信息能够及时、准确传递，保障项目顺利推 进。 从市场拓展与竞争应对角度出发，鉴于国内市场需求结构的变 ...

中材节能2024年的业绩表现，犹如一记重锤，重重地敲在投资者与行业观察者的心间。年报数据显示， 2024年公司营业收入为23.24亿元，同比下滑24.21%；归母净利润更是锐减至760.24万元，降幅高达 94.70%。如此幅度的业绩滑坡，瞬间引发市场的高度关注与广泛讨论。 深入剖析这一业绩困境，背后是多种复杂因素相互交织。在业务板块层面，装备制造板块毛利的急剧下 降，成为净利润大幅缩水的关键因素。2023年，该板块毛利率为24.97%，而到了2024年，这一数字骤 降至13.72%，近乎腰斩。国内市场的波动给中材节能带来了严峻挑战。以水泥行业的余热发电业务为 例，近年来，水泥行业产能过剩问题愈发突出。水泥新建项目的减少，直接导致中材节能在水泥余热发 电领域的市场需求受到影响。 每经评论员 贾运可 尽管海外业务在收入占比上有所提升，2024年海外市场收入占比达到35.26%，同比增长12.44个百分 点，但这背后的拓展之路实则布满荆棘。全球经济不确定性显著增加，汇率波动成为高悬在企业头顶 的"达摩克利斯之剑"。公司在国际化战略推进过程中，受项目所在国经济形势、政治局势、外交关系以 及政府行政政策变化等多种因素 ...

文章核心观点 - 公司2024年虽在国际化布局和清洁能源业务取得进展，但整体业绩不佳，净利润大幅下滑，暴露出经营管理和成本控制问题，未来需在扩张业务同时提升盈利能力 [1][7] 国际化布局成效与营收情况 - 2024年持续推进国际化战略，海外市场收入占比达35.26%，同比增长12.44个百分点 [4] - 成功签署乌兹别克斯坦纳沃伊氮肥厂绿能低碳项目，总投资额约13.62亿元，涉及300MW光伏电站和75MW/75MWh储能系统建设 [4] - 在东南亚、非洲等地区中标多个余热发电和矿产资源综合利用项目，拓展国际市场 [4] - 2024年营业收入同比下降24.21%，国内市场疲软，海外业务未能完全弥补国内业务缺口，海外项目执行风险和成本压力加大，未来稳定收入存疑 [4] 清洁能源业务发展与盈利情况 - 成功签署多个国内外新能源项目合同，自主研发的储热技术产品实现商业化应用，巩固清洁能源领域技术优势 [5] - 2024年扣非净利润亏损1273.39万元，同比下降111.10%，成本控制和项目执行效率存在问题 [1][5] - 清洁能源项目需大量前期投资且回报周期长，扩张同时保持盈利能力是挑战 [6] 装备制造业务突破与市场情况 - 新签多个碱回收锅炉供货合同，进入资源循环领域和危废处置市场，签订多个国际订单，提升高端装备制造能力 [7] - 行业竞争激烈、客户需求多变，保持技术领先和成本优势是未来发展关键 [7] - 装备制造业务毛利率低，扩大市场份额同时提升盈利能力是需解决的问题 [7]

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2025-018 中材节能股份有限公司 关于注销公司 2021 年股票期权激励计划（修订稿） 部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开了第四届董事会 第三十八次会议、第四届监事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于注销公司 2021 年 股票期权激励计划（修订稿）部分股票期权的议案》。现将相关内容公告如下： 一、本激励计划的批准及实施情况 1、2021 年 11 月 5 日，中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四届董 事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司 2021 年股票 期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2021 年股票期权激励计划实施考 核管理办法的议案》等相关议案。独立董事对第四届董事会第七次会议审议的相关事项 发表了独立意见，监事会对激励对象名单进行了核查并发表了意见。 2、2022 年 3 月 5 日，公司 ...