证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2025-036 中材节能股份有限公司 关于年度担保计划范围内担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 担保对象 被担保人名称 中材节能（香港）清洁能源有限公司 本次担保金额 借款本金 4,836 万美元等值人民币（按 2025 年 7 月 24 日的中国人民银行美元兑人民币汇率中 间价折合人民币约 34,521.79 万元）及主合同 项下全部贷款利息、罚息等全部债务和实现债 权的全部费用 实际为其提供的担保 余额 34,521.79 万元（含本次） 是否在前期预计额度 内 是 □否 □不适用：_________ 本次担保是否有反担 保 □是 否 □不适用：_________ | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0.00 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股子 | 59,021.79（包含年度担保计划内已批准未使 用担 ...

2025 年第四次临时股东会 会议材料 二〇二五年七月 目 录 3、会议审议议案 1、中材节能股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议议程 2、中材节能股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议须知 （1）《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 （2）《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 2025 年第四次临时股东会议案材料 中材节能股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议议程 现场会议时间：2025年7月30日下午14:00。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即7月30日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东会召开当日即7月30日9:15-15:00。 会议议程： 一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况。 二、选举监票人。 三、审议会议议案（2项） （一）《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》； （二）《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。 四、公司董事及高级管理人员接受股东就以上议案相关问题的提 问。 五、对以上议案进行逐项表决。 ...

中国建筑节能市场企业布局 - 几乎所有主要建筑节能企业都布局了建筑节能服务，南网能源和达实智能专注提供综合建筑节能解决方案 [1] - 建筑节能材料领域竞争力较强的企业包括中铁装配、中材节能和中国南玻 [1] - 产品供应方面，嘉寓门窗、海螺节能和中国南玻布局更为突出 [1] 中国建筑节能市场企业区域布局 - 代表企业主要集中在东部及东南沿海地区，江苏和广东企业数量最多 [3] - 江苏主要企业包括江苏心日源、江苏盛世节能和启迪设计 [3] - 广东主要企业包括南玻集团、达实智能和南网能源 [3] 中国建筑节能行业竞争梯队 - 第一梯队包括北新建材、南玻集团和华建集团，具备全产业链整合能力，技术储备雄厚且市场份额领先 [4] - 第二梯队包括南网能源、启迪设计、达实智能等，聚焦细分领域，专业化优势突出 [4] - 第三梯队包括中材节能、恒尚节能等，规模较小，业务区域性较强，处于技术积累或市场拓展阶段 [4] 中国建筑节能行业上市公司战略集群分析 - 北新建材处于行业领导者地位，营收和毛利率双高，推广全生命周期的绿色建筑解决方案 [7] - 南玻集团和华建集团通过强化资源、能源的综合利用和管理，保持在领导者地位 [7] - 突出者包括南网能源、启迪设计、达实智能等，盈利能力较强但业务收入有待提升 [7] - 追赶者包括中材节能、恒尚节能等，正在谋求绿色建筑业务转型 [7] 中国建筑节能细分赛道竞争态势 - Low-玻璃领域优势企业包括中国南玻、福耀玻璃、宏光镀膜等 [11] - 遮阳材料主要企业包括玉马遮阳、先锋新材料、宏达高科等 [11] - 节能门窗主要企业包括嘉寓门窗、森鹰窗业、皇派家居等 [11] - 节能材料主要企业包括中材节能、亚士创能、北新建材等 [11] 中国建筑节能行业竞争状态总结 - 供应商议价能力中等，核心原材料依赖技术密集型供应商 [13] - 购买者议价能力中等偏弱，政策强制要求及绿色认证需求削弱其议价空间 [13] - 潜在竞争者威胁中低，行业技术门槛高且需政策资质支持 [13] - 替代品威胁低，新型节能材料替代趋势明确 [13] - 同业竞争强度高，技术迭代与价格竞争激烈 [13]

独立董事候选人提名 - 中材节能股份有限公司董事会提名邱苏浩、谢纪刚、耿利航为第五届董事会独立董事候选人 [1][6][10] - 三位被提名人均具备5年以上法律、经济、会计、财务或管理相关工作经验，并已完成证券交易所认可的培训 [1][6][10] 独立董事任职资格 - 被提名人符合《公司法》《公务员法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及交易所规则对独立董事任职资格的要求 [1][6][10] - 被提名人需满足包括中国证监会、中共中央组织部、中国人民银行等机构发布的10类规范性文件要求 [1][6][10] 独立性声明 - 被提名人不属于与上市公司存在关联关系的八类情形，包括持股超1%或前十大股东、在持股5%以上股东处任职等 [3][7][11] - 被提名人与上市公司及其控股股东无重大业务往来或服务关系，且最近12个月内未出现影响独立性的情形 [3][7][11] 无不良记录声明 - 被提名人最近36个月未受证监会行政处罚或刑事处罚，未被立案调查或交易所公开谴责 [4][8][12] - 被提名人无重大失信记录，且未被认定为其他不良情形 [4][8][12] 兼职与履职限制 - 被提名人在境内上市公司兼任独立董事不超过三家，且在中材节能连续任职未超六年 [5][9][13] - 被提名人过往未因连续两次缺席董事会会议被解除职务 [5][9][13] 专业背景补充 - 谢纪刚以会计专业人士身份被提名，持有会计学副教授职称 [9]

业绩预告 - 公司2025年半年度归属于母公司所有者的净利润预计为-2400万元到-1200万元，与上年同期相比将出现亏损 [1] - 公司2025年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润预计为-2900万元到-1600万元 [1] 上年同期业绩 - 上年同期利润总额为3966.94万元，归属于母公司所有者的净利润为3301.58万元 [1] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为2526.14万元 [1] - 上年同期每股收益为0.0541元 [2] 业绩变动原因 - 公司通过模式创新，发展基础较为稳固，收入同比增加，市场趋好 [2] - 经营活动净现金流同比明显改善，为公司发展提供支撑 [2]

独立董事任职资格 - 邱苏浩、谢纪刚、耿利航具备5年以上履行独立董事职责所需工作经验[1][9][16] - 邱苏浩、谢纪刚、耿利航不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上[2][10][17] - 邱苏浩、谢纪刚、耿利航不在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职[2][10][17] - 邱苏浩、谢纪刚、耿利航最近36个月内未受到中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[3][10][18] - 邱苏浩、谢纪刚、耿利航兼任境内上市公司独立董事数量未超过3家[5][13][20] - 邱苏浩、谢纪刚、耿利航在中材节能连续任职未超过六年[5][13][20] 其他条件 - 谢纪刚具备会计学副教授职称[13] - 耿利航非前十名股东中的自然人股东及其亲属[17] - 谢纪刚和耿利航最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[11][18] - 谢纪刚和耿利航不是过往任职独立董事期间因连续两次未出席董事会会议被提议解除职务的人员[12][19] - 谢纪刚和耿利航已通过中材节能第四届董事会提名委员会资格审查[13][20]

独立董事提名 - 公司董事会提名邱苏浩、谢纪刚为第五届董事会独立董事候选人[1][6] 独立性及资格要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具备独立性[2][7][12] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具备独立性[3][13] - 最近12个月内曾有不具备独立性情形人员不符合要求[3] - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚候选人有不良记录[3][13] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[3][13] 其他任职条件 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1][11] - 兼任独立董事境内上市公司数量未超过三家[4][14] - 在公司连续任职未超过六年[4][14] 声明日期 - 声明日期为2025年7月14日[5][15]

股东会信息 - 2025年第四次临时股东会7月30日召开[2] - 现场会议7月30日14点在天津北辰区中材节能大厦11层第2会议室召开[2] - 网络投票7月30日进行，交易系统9:15 - 15:00、互联网平台9:15 - 15:00[3] 选举信息 - 董事会换届非独立董事应选5人，为孟庆林等[4] - 独立董事应选3人，为邱苏浩等[4] 登记信息 - 股权登记日7月23日[8] - 登记时间7月29日9:00 - 17:00[8] - 登记地点天津北辰区中材节能大厦1301室[8] - 书面信函或传真7月29日17:00前送达登记地点[9] 投票信息 - 股东每股拥有与应选董事人数相等投票总数[15] - 投资者持有100股，选董事有500票、选独立董事有200票表决权[15] - 投资者可集中或分散投给董事候选人[16]

董事会换届 - 2025年7月14日通讯召开第四届董事会第四十一次会议[2] - 同意提名孟庆林等5人为第五届非独立董事候选人，邱苏浩等3人为独立董事候选人，任期3年[3] - 第五届独立董事津贴拟定为每人每年10万元（含税），其他董事不单独领津贴[3] 制度与会议审议 - 审议通过修订三项制度议案及提请召开2025年第四次临时股东会会议议案[3][5] 人员信息 - 孟庆林、刘鑫等现任公司职务，均未持有公司股份[8][9][15][16] - 邱苏浩、谢纪刚、耿利航等符合董事任职要求，与相关方无关联[20][23][26]

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2025-035 中材节能股份有限公司 2025 年半年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、上年同期经营业绩和财务状况 （一）利润总额为 3966.94 万元，归属于母公司所有者的净利润为 3301.58 万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 2526.14 万元。 本次业绩预告的适用情形：净利润为负值。 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年半年度归属于母公 司所有者的净利润预计-2400 万元到-1200 万元，与上年同期（法定披露数据） 相比，将出现亏损。 公司 2025 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净 利润预计为-2900 万元到-1600 万元。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日。 （二）业绩预告情况 经财务部门初步测算，预计 2025 年半年度实现归属于母公司所有者的净利 润为-2400 万元 ...