浙江云中马股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料 证券代码：603130 证券简称：云中马 浙江云中马股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料 2026 年 4 月 | 议案一 5 | | --- | | 关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案 5 | | 议案二 6 | | 关于公司《2025 年年度报告》全文及其摘要的议案 6 | | 议案三 7 | | 关于公司《2025 年度利润分配预案》的议案 7 | | 议案四 8 | | 关于续聘会计师事务所的议案 8 | | 议案五 9 | | 关于公司及全资子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案 9 | | 议案六 11 | | 关于确认 2025 年度董事薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案 11 | | 议案七 13 | | 关于修订《董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案 13 | | 听取事项一 14 | | 2025 年度独立董事述职报告 14 | | 听取事项二 15 | | 关于确认 2025 年度高级管理人员薪酬及制定 2026 年度薪酬方案 15 | | 附件一： 16 | | 2025 年度董事 ...

业绩说明会信息 - 2026年3月31日15:00 - 16:00召开2025年年度业绩说明会[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 方式为上证路演中心网络互动[2][5] 投资者参与 - 2026年3月24日至3月30日16:00前可预征集提问[2][5] - 2026年3月31日15:00 - 16:00可登录上证路演中心参与[5] 参会人员 - 董事长叶福忠、董事兼总经理叶程洁等参加[5] 联系信息 - 联系部门为董事会办公室，电话0578 - 8818980，邮箱yzm@yzmgf.com[6] 报告发布 - 2026年3月20日发布2025年年度报告[2]

审计相关 - 审计公司对云中马股份2025年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露非财务内控重大缺陷[5] 审计结果 - 审计认为公司于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7][8] 风险提示 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]

业绩数据 - 2025年度公司营业收入为267,466.06万元，革基布业务营业收入为266,018.31万元，占比99.46%[6] - 本期营业收入为267.47亿元，上年同期为261.80亿元，同比增长2.16%[23] - 本期营业总成本为259.60亿元，上年同期为252.51亿元，同比增长2.81%[23] - 本期净利润为10.46亿元，上年同期为10.04亿元，同比增长4.20%[23] - 本期基本每股收益为0.76元，上年同期为0.73元，同比增长4.11%[23] 资产负债 - 流动资产期末数为13.92亿元，上年年末数为17.49亿元[20] - 流动负债期末数为13.27亿元，上年年末数为17.05亿元[20] - 非流动资产期末数为13.56亿元，上年年末数为12.85亿元[20] - 非流动负债期末数为2.33亿元，上年年末数为1.69亿元[20] - 资产总计期末数为21.47亿元，上年年末数为30.34亿元[20] - 所有者权益合计期末数为14.20亿元，上年年末数为13.30亿元[20] 现金流量 - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为294.79亿元，上年同期为266.15亿元[27] - 本期收到的税费返还为4.04亿元，上年同期为252.83万元[27] - 本期经营活动产生的现金流量净额为3.65亿元，上年同期为6804.50万元[27] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 1.39亿元，上年同期为 - 32.56亿元[27] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.44亿元，上年同期为19.04亿元[27] 研发情况 - 本期研发费用为4785.03万元，上年同期为4390.07万元，同比增长8.99%[23] 项目建设 - 年产13.5万吨DTY丝及12万吨高性能革基布建设项目预算数为104,700.00万元，本期增加101,770,543.47元，转入固定资产11,318,206.78元，期末数为90,452,336.69元[159] - 新建生产车间建设项目预算数为2,270.00万元，本期增加10,128,780.78元，期末数为10,128,780.78元[159] 其他 - 天健会计师事务所对公司财务报表进行审计，承担审计意见全部责任[15] - 公司财务报表以持续经营为编制基础，不存在对持续经营能力产生重大疑虑的事项[38][39] - 本公司2024年被认定为高新技术企业，有效期3年，2024年度按15%税率计缴企业所得税[135] - 2023年1月1日至2027年12月31日先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额，公司可享此优惠[136] - 2023年1月1日至2027年12月31日对特定主体减半征收部分税费，2025年子公司云中马智造属小型微利企业可享优惠[136]

人员变动 - 杨志清2025年12月起任公司独立董事[2] - 公司聘任刘雪梅女士任财务总监[21] 会议与培训 - 2025年度履职未召开独立董事专门会议[8] - 董事2025年12月完成上交所独立董事履职平台培训[11] - 公司第三届董事会十六次会议和2025年股东大会通过续聘会计师事务所议案[19] 合规情况 - 报告期内公司不存在关联交易情形[15] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[16] - 报告期内公司不存在被收购情形[17] - 公司不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正的情形[22] - 报告期内公司不存在制定或变更股权激励等计划的情形[25] 财务相关 - 公司编制的财务报告等财务信息真实准确完整[18] - 2025年度公司对董事、高级管理人员实施的薪酬方案公平合理[24] 独立董事 - 2025年独立董事恪守原则履职并提出针对性建议[26] - 2026年独立董事计划增强对公司核心业务与关键风险领域的认识[26] - 2026年独立董事将为董事会重大决策提供专业意见[26]

独立董事履职 - 2025年独立董事田景岩亲自出席董事会8次，无缺席和委托出席，均投赞成票[6] - 2025年提名、审计委员会分别应出席会议2次、5次，均亲自出席且投赞成票[8] - 2025年未召开独立董事专门会议，未行使特别职权[10][11] - 2023 - 2024年独立董事完成相关培训[13] - 2025年独立董事审阅报告、与中小股东沟通[15][16] 公司运营 - 报告期内无关联交易、变更或豁免承诺、被收购情形[17][18][19] - 会计报告及财务信息真实准确完整，内控完备[21] - 2025年续聘天健会计师事务所[22] - 聘任刘雪梅为财务总监[23] - 报告期内无会计准则外会计政策变更[24] 公司治理 - 2025年完成董事会换届及高管聘任[26] - 2025年度董高薪酬方案公平合理，无股权激励计划[27] 未来展望 - 2026年独立董事将提升履职专业性与有效性[30]

人员变动 - 徐伟建于2025年12月26日起任公司第四届董事会独立董事[2] - 公司聘任刘雪梅女士任财务总监[22] - 公司第四届董事会第一次会议审议通过聘任高级管理人员议案[24] 履职情况 - 2025年度徐伟建履职无缺席和委托出席董事会、股东会情况[6] - 2025年度薪酬与考核委员会应出席和亲自出席会议次数均为0[7] - 任期内公司未召开独立董事专门会议[8] - 2025年度徐伟建未行使独立董事特别职权[9][10] - 徐伟建于2025年12月完成上交所独立董事履职平台培训[12] 公司运营 - 报告期内公司不存在关联交易情形[16] - 报告期内公司及相关方不存在变更或豁免承诺情形[17] - 报告期内公司不存在被收购情形[18] - 公司续聘天健会计师事务所为2025年度审计及内控审计机构[20][21] - 报告期内公司不存在因非准则变更原因的会计政策变更或重大差错更正[23] - 2025年度公司对董高人员薪酬方案公平合理[25] - 报告期内公司不存在制定或变更股权激励计划情形[25] 未来展望 - 2026年独立董事将继续恪守义务支持董事会决策[26]

公司治理与合规 - 2025年马知方应参加7次董事会，均通讯亲自出席[5] - 2025年公司无关联交易、变更或豁免承诺、被收购情形[16][17][18] - 2025年财务报告及信息真实准确完整，建立内控制度[19] 审计与人员相关 - 2024年会议通过续聘天健为2025年审计和内控审计机构[20][21] - 2025年无聘任或解聘财务负责人情形[22] 培训与选举 - 马知方完成上交所2次培训[12] - 2025年会议通过董事会换届选举议案[24] 薪酬与激励 - 2025年董事、高管薪酬方案公平合理[24] - 2025年无制定或变更股权激励计划情形[25] 独立董事履职 - 2025年独立董事严格履职并提建设性意见[26]

薪酬决策 - 股东会审议决定董事薪酬，董事会审议决定高管薪酬[5] - 董事会、薪酬与考核委员会制订薪酬标准与考核方案[7] 薪酬组成 - 非独立董事和高管薪酬由基本、绩效和中长期激励收入构成[9] - 绩效薪酬占比原则上不低于基本与绩效总额的50%[9] 薪酬发放 - 一定比例绩效薪酬在年报披露和绩效评价后发放[10] 薪酬管理 - 违规违纪违法扣发或追索部分或全部薪酬[14] - 财报重述追回超额发放薪酬[13] 考核周期 - 董事、高管考核评价以年度为周期[16]

独立董事履职 - 蒋苏德2025年应参加董事会7次，均亲自出席[6] - 2025年审计委员会应出席会议5次，蒋苏德亲自出席5次[10] - 蒋苏德完成上交所2023年第6期及2024年专题培训[14] 公司运营情况 - 2025年度公司无关联交易、变更或豁免承诺、被收购情形[17][18][19] - 2025年度财务信息真实准确完整，有完备内控[20] - 2025年度未聘任或解聘财务负责人[23] - 2025年度无会计政策等变更情况[24] 公司决策事项 - 2024年会议通过续聘天健为2025年审计机构[22] - 2025年会议通过董事会换届及提名议案[25] 薪酬与激励 - 2025年度董事、高管薪酬方案公平合理[26] - 2025年度无制定或变更股权激励计划情形[26] 报告相关 - 独立董事述职报告签字人为蒋苏德[29] - 独立董事述职报告时间为2026年3月19日[30]