北京海量数据技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (崔小乐) 作为北京海量数据技术股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 2024年,本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定,认 真履行独立董事的职责,积极出席公司股东大会和董事会,认真审议董事会各 项议案,并对公司相关事项发表了明确意见,切实维护了公司和股东的利益。 公司对于本人的工作也给予了积极有效的支持和配合,未有妨碍独立黃事 独立性的情况发生。在关联交易及重大生产经营投资决策时,独立董事发挥了 在财务、法律及战略决策等方面的专业特长,维护了全体股东的利益,对于促 进公司规范运作起到了积极的作用。现将独立董事2024年度的工作情况报告如 下: 一、独立董事的基本情况 (一)独立董事人员情况 (一)出席股东大会和董事会会议情况 1、2024年度,公司共召开股东大会2次,本人均亲自出席,未出现无故缺 席情况。 2、2024年度,公司共召开董事会5次,本人均亲自出席,未出现无故缺席 或连续两次未亲自出席会议的情况。本人严格遵守法律法规要求本着勤勉尽责 的态度 ...

北京海量数据技术股份有限公司 (曾云) 作为北京海量数据技术股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 2024年,本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定,认 真履行独立董事的职责,积极出席公司股东大会和董事会,认真审议董事会各 项议案,并对公司相关事项发表了独立意见,切实维护了公司和股东的利益。 2024 年度独立董事述职报告 公司对于本人的工作也给予了积极有效的支持和配合,未有妨碍独立董事 独立性的情况发生。在关联交易及重大生产经营投资决策时,独立董事发挥了 在财务、法律及战略决策等方面的专业特长,维护了全体股东的利益,对于促 进公司规范运作起到了积极的作用。现将独立董事2024年度的工作情况报告如 下: 一、独立董事的基本情况 (一)独立董事人员情况 本人担任第四届董事会的独立董事、审计委员会主任、提名委员会委员。 （二）个人工作履历、专业背景及兼职情况 曾云:1976年10月出生,中国国籍,无永久境外居留权,对外经济贸易大 学硕士,注册会计师,高级会计师,资产评估师。现任北京海量数据技术股份 有限公司独立董事,中 ...

北京海量数据技术股份有限公司章程 二零二五年四月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第三节 | 董事会专门委员会 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 ...

2024 年度独立董事述职报告 (张人千) 作为北京海量数据技术股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 2024年,本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定,认 真履行独立董事的职责,积极出席公司股东大会和董事会,认真审议董事会各 项议案,并对公司相关事项发表了明确意见,切实维护了公司和股东的利益。 公司对于本人的工作也给予了积极有效的支持和配合,未有妨碍独立董事 独立性的情况发生。在关联交易及重大生产经营投资决策时,独立董事发挥了 在财务、法律及战略决策等方面的专业特长,维护了全体股东的利益,对于促 进公司规范运作起到了积极的作用。现将独立董事2024年度的工作情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 (一) 独立董事人员情况 北京海量数据技术股份有限公司 本人担任第四届董事会的独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委 员会委员、战略委员会委员。 (二)个人工作履历、专业背景及兼职情况 张人千:1974年9月出生,中国国籍,无永久境外居留权,北京航空航天大 学博士,北京航空航天大学教授。现任北京海量数据技术股份有限 ...

北京海量数据技术股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》和《公司章程》等规定和要求,董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计 委员会对致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"致同所")2024 年度 履行监督职责的情况汇报如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 致同所已购买职业保险,累计赔偿限额 9 亿元,职业保险购买符合相关规 定。2023年末职业风险基金 815.09 万元。 致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。 1. 基本信息 会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:1981年 注册地址:北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人:李惠琦 执业证书颁发单位及序号:北京市财政局 N0 0014469 截至 2024 年末,致同所从业人员近六千人 ...

证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2025-022 北京海量数据技术股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》及《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展 的若干意见》（以下简称"新国九条"）的要求，积极响应上海证券交易所《关 于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，持续提高上市公司质量、 增强投资者回报、提升投资者获得感，保护投资者尤其是中小投资者合法权益， 公司结合自身经营情况和发展战略，制定了 2025 年度"提质增效重回报"行动 方案，具体内容如下： 一、提升经营质量，专注做好数据库 公司将抓住国产数据库行业发展的空前大好机遇，秉承"专注做好数据库" 的发展战略，坚持"以客户为中心"的经营宗旨，紧贴用户需求，持续巩固技术 优势、积极拓展市场并加强生态建设，进而实现公司技术创新能力、产品销售业 绩和市场地位的综合提高。公司将进一步聚焦于以 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京海量数据技术股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为北京 海量数据技术股份有限公司（以下简称"海量数据"或"公司"）2020年度非公开 发行股票的保荐人，法定持续督导期至2022年12月31日止，由于募集资金尚未 使用完毕，中信建投需对海量数据募集资金使用情况继续履行持续督导义务。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相 关规定，中信建投对海量数据2024年度募集资金的存放与使用情况进行了核 查，情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京海量数据技术股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕345号）核准，公司非公开发行A股 25,752,890股，发行价格为人民币14.00元/股，本次非公开发行募集资金总额为人 民币36,054.05万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币819.81万元，实际 募集资金净额为人民币35,234.24万元。上 ...

证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2025-013 北京海量数据技术股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京海量数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘致同会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"或"致同所"） 为公司 2025 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 一、 拟续聘会计师事务所的情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。 成立日期：1981 年 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计 师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人 ...

证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2025-021 北京海量数据技术股份有限公司 二、持续优化公司治理，提升规范运作水平 公司严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规及相关规定，制定《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事 规则》《监事会议事规则》《总经理工作细则》等制度文件，形成较为完善的公 司治理制度体系，并通过股东大会、董事会及其附属委员会、监事会和经营管理 层权责明确、有效制衡、运作高效的公司治理组织架构，提升公司规范运作水平， 切实保障公司和股东利益。2024 年，公司共召开 2 次股东大会、5 次董事会会 议，5 次监事会会议，6 次审计委员会会议，2 次薪酬与考核委员会会议，2 次独 立董事专门会议，审议通过了定期报告、对外担保、修改内控制度等议案，确保 公司决策科学、规范、合法，全面提升治理水平。 三、加强资本市场交流沟通，提升公司透明度 公司以投资者需求为导向，严格落实信息披露监管要求，切实履行信息披 露义务，持续提升信息披露内容的可读性及有效性。同时，公司构 ...

关于北京海量数据技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：北京海量数据技术股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86 10 8566 5588 Grant Thornton 载信| 关于北京海量数据技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 110A008036号 北京海量数据技术股份有限公司全体股东: 我们接受北京海量数据技术股份有限公司(以下简称海量数据公司)委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了海量数据公司 2024年 12月 31日的合 并及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025)第 110A012527 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,海量数据公司编制了本专项说明所附的北京海量数据技 术股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ...