上海亚虹模具股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议资料 2025 年 11 月 上海亚虹模具股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东会会议须知 3 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东会会议议程 5 | | 议案一 | 关于修订、制定部分公司治理制度的议案 7 | 2 上海亚虹模具股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 上海亚虹模具股份有限公司 2025年第一次临时股东会会议须知 为切实维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，特制定本须知。 一、会议期间全体参会人员应以维护股东合法权益，确保会议正常进行，提 高议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除依法参加此次会议的公司股东（或 其委托代理人）、董事、董事会秘书、高级管理人员、律师和董事会邀请参会的 人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵 犯其他股东合法权益的行为，公司 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 ■ 1、营业收入本报告期比上年同期减少主要系受市场影响，销售量减少以及产品价格下降所致； 2、利润总额本报告期及年初至报告期末比上年同期减少主要系销售量减少、产品价格下降及销售毛利 下降所致； 3、归属于上市公司股东的净利润本报告期比上年同期减少主要系销售量减少、产品价格下降、销售毛 利下降以及人工成本上涨所致；年初至报告期末比上年同期减少主要系销售量减少、产品价格下降、销 售毛利下降以及人工成本上涨所致； 4、归属于上市 ...

（记者 曾健辉） 每经AI快讯，上海亚虹（SH 603159，收盘价：23.2元）10月31日发布三季度业绩公告称，2025年前三 季度营收约3.06亿元，同比减少13.83%；归属于上市公司股东的净利润亏损约422万元；基本每股收益 亏损0.03元。 每经头条（nbdtoutiao）——多地出现"负电价"，既然卖电"不挣钱"，为何电厂不愿停机？ ...

格隆汇10月30日丨上海亚虹(603159.SH)发布三季报，2025年前三季度实现营业总收入3.06亿元，同比下 降13.83%；归属母公司股东净利润-422.06万元，上年同期净利润为1836.26万元；基本每股收益为-0.03 元。 ...

上海亚虹成立于1997年4月7日，于2016年8月12日在上海证券交易所上市，注册地址和办公地址均为上海 市。公司是国内精密塑料模具及注塑产品领域的重要企业，具备全产业链服务能力，为客户提供一站式解 决方案。 公司主营业务包括精密塑料模具的研发、设计、制造，注塑产品的成型生产、部件组装服务，以及SMT电 子表面贴装等。所属申万行业为机械设备 - 专用设备 - 其他专用设备，所属概念板块有汽车零部件、机 械、特斯拉核聚变、超导概念、核电。 A股股东户数较上期增加6.44% 截至2025年9月30日，A股股东户数为8068，较上期增加6.44%；户均持有流通A股数量为1.74万，较上期减 少6.05%。 图：上海亚虹营收及增速 经营业绩：营收行业68/89，净利润行业73/89 2025年三季度，上海亚虹营业收入为3.06亿元，在行业89家公司中排名68。行业第一名科达制造营收 126.05亿元，第二名豪迈科技80.76亿元，行业平均数为12.1亿元，中位数为5.96亿元。主营业务构成中， 注塑产品1.23亿元占比60.61%，SMT产品7413.04万元占比36.59%，模具产品345.43万元占比1.70%， ...

上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召 开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订、制定部分公司治理制度的 议案》。现将具体情况公告如下： 为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对公司的相关治理制度进行修订及制 定。本次修订、制定的公司治理制度具体如下： | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 审议机构 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 股东会 | | 2 | 《关联交易管理制度》 | 修订 | 股东会 | | 3 | 《对外担保管理办法》 | 修订 | 股东会 | | 4 | 《对外投资管理办法》 | 修订 | 股东会 | | 5 | 《募集资金管理办法》 | 修订 | 股东会 | | 6 | 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 | 修订 | 股东会 | | 7 | 《审计委员 ...

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2025-025 上海亚虹模具股份有限公司 关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 二、说明会召开的时间、地点 （一）召开时间： 2025 年 11 月 11 日（星期二）15:00-16:00 （二）召开地点： 网络平台在线交流 微信小程序：亚虹模具 （三）召开方式： 文字问答互动 三、参加人员 董事、总经理：孙力先生 会议召开时间：2025 年 11 月 11 日（星期二）15:00-16:00 会议召开地点：网络平台在线交流 微信小程序：亚虹模具 会议召开方式：文字问答互动 投资者可于 2025 年 11 月 10 日(星期一)17:00 前登录"亚虹模具"小程 序或扫描"四、投资者参加方式"所示二维码，点击"我要提问"进行 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 常务副总经理：谢佳维先生 财务总监：吴彬女士 一、说明会类型 上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 ...

上海亚虹模具股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2025-024 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 17 日 13 点 00 分 召开地点：上海市奉贤区航南公路 7588 号公司会议中心 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年11月17日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 17 日 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A ...

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2025-022 上海亚虹模具股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过《公司 2025 年第三季度报告》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并一致同意提交董事会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 公司公告。 （二）审议通过《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》 为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据相关法律法规及《公 司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对公司的相关治理制度进行修订及制 定。本次修订、制定的公司治理制度具体如下： 一、董事会会议召开情况 上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会 议于 2025 年 10 月 30 日上午 10:00 时以现场结合通讯方式召开，本次会议通知 和议案于 2025 年 10 月 20 日以专人、电子邮件、电话等形式送达公司 ...

上海亚虹模具股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 上海亚虹模具股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 单位:元 币种:人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 102,999,932.26 | -15. ...