证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2025-033 深圳市汇顶科技股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 (一) 审议通过了《关于调整公司股票期权行权价格的议案》； 监事会对本次调整公司股票期权行权价格的事项进行核查后认为： 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会 议通知于 2025 年 5 月 27 日以通讯方式向全体监事发出，会议于 2025 年 6 月 3 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司监 事会主席冯敬平女士主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 激励对象获授股票期权后，公司 2024 年年度股东大会已通过《关于 2024 年 度利润分配的预案》，并于 2025 年 5 月 30 日完成权益分派实施。董事会根据公 司股东大会的授权及公司《2021 年第三期股票期权激励计划（草案）》《2022 年 第一期股票期 ...

深圳市汇顶科技股份有限公司 2022 年第一期股票期权激励计划 第三个行权期可行权激励对象名单 一、股票期权激励对象分配表 | | | | 获授的股票期权 | 本次可行权的股票 | 可行权股票期 | 可行权股票期权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 数量（万份） | 期权数量（万份） | 权占授予股票 | 占目前公司总股 | | | | | | | 期权总量比例 | 本的比例 | | 1 | 王丽 | 副总裁兼董事 会秘书 | 7.8315 | 2.0361 | 26% | 0.004% | | | 核心管理人员及核心技术 （业务）骨干人员（310人） | | 225.5217 | 58.6351 | 26% | 0.127% | | | 合计（311人） | | 233.3532 | 60.6712 | 26% | 0.131% | 注：1. 实际行权数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准；2. 上述占目前公司总股本 的比例按公司现在总股本计算得出,四舍五入后保留小数点后三位小数。 二、核心管理人员及核 ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2025-036 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于2022年第一期股票期权激励计划第三个行权期 行权条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次股票期权拟行权数量：606,712 份 ●行权股票来源：公司向激励对象定向增发 A 股普通股 一、2022年第一期股票期权激励计划批准及实施情况 （一）2022年第一期股票期权激励计划相关审批程序 1、 2022 年 4 月 7 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关 于<深圳市汇顶科技股份有限公司 2022 年第一期股票期权激励计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司 2022 年第一期股票期权激 励计划实施考核管理办法>的议案》。同日，公司第四届监事会第七次会议审议 通过了前述议案及《关于核实公司<2022 年第一期股票期权激励计划授予激励对 象名单>的议案》。 2、 2022 年 6 月 20 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2025-037 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于2022年第一期股票期权激励计划 第三个行权期采用自主行权的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月3日召开第 五届董事会第八次会议，根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，审议通 过了《关于2022年第一期股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议 案》。公司2022年第一期股票期权激励计划第三个行权期采用自主行权模式行 权，主要安排如下： 7、行权安排：行权有效日期为2025年6月20日-2026年6月19日（行权日须为 交易日），行权所得股票可于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2）日上市 交易。 1、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过主办券商中国中 金财富证券有限公司系统自主进行申报行权 2、行权数量：606,712份 3、行权人数：311人 4、行权价格：73.78元/份 5、行权方式：自主行权 6、股票来 ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2025-035 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次期权注销数量： 一、本次注销事项的批准及授权 1、2022 年 4 月 25 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司 2022 年第一期股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司 2022 年第一期股票期权 激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年第一期股票期权激励计划有关事项的议案》。 2、根据 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 6 月 3 日召开 了第五届董事会第八次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于注销 部分股票期权的议案》。 二、注销原因及数量 1 鉴于 2022 年第一期股票期权激励计划中 8 名激励对象因离职而不再具备激 励对象资格，董事会决定取消 ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2025-034 1、2022 年 4 月 25 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司 2022 年第一期股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司 2022 年第一期股票期权 激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年第一期股票期权激励计划有关事项的议案》。 一、 本次调整事项的批准及授权 （一） 2021 年第三期股票期权激励计划 1、2021 年 10 月 27 日，公司召开 2021 年第四次临时股东大会，审议通过 了《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司 2021 年第三期股票期权激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司 2021 年第三期股 票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事 会办理 2021 年第三期股票期权激励计划有关事项的议案》。 2、根据 2021 年第四次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 6 月 3 日召开 第五届董事会第八次会议及第 ...

国浩律师（深圳）事务所 关于 深圳市汇顶科技股份有限公司 注销部分股票期权、调整股票期权行权价 格及股票期权行权条件成就相关事项 之 法律意见书 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2401、2403、2405 层 邮编：518034 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 网址:http://www.grandall.com.cn 二〇二五年六月 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 致：深圳市汇顶科技股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所 关于 深圳市汇顶科技股份有限公司 注销部分股票期权、调整股票期权行权价格及股票 期权行权条件成就相关事项 之 法律意见书 GLG/SZ/A4854/FY/2025-624 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受深圳市汇顶科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司 2021 年第三期股票期权激励 计划（以下简称"2021 年第三期激励计划"）、2022 年第一期股票期权激励计 划（以下简称"2022 年第一期激励计划"）、2023 年第一期股票期权激励计 ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2025-033 深圳市汇顶科技股份有限公司 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于调整公司股票期权 行权价格的公告》。 (二) 审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》； 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会 议通知于 2025 年 5 月 27 日以通讯方式向全体监事发出，会议于 2025 年 6 月 3 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司监 事会主席冯敬平女士主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于调整公司股票期权行权价格的议案》； 监事会对本次调整公司股票期权行权价格的事项进行核查后认为： 激励对象获授股票期权后，公司 2024 年年度股东大会已通过《关于 2024 年 度利润分配的 ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2025-032 深圳市汇顶科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会 议通知于 2025 年 5 月 27 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2025 年 6 月 3 日以现场结合通讯方式召开并表决。公司应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 公司董事长张帆先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于调整公司股票期权行权价格的议案》； 经全体董事讨论： 鉴于公司 2024 年年度股东大会审议通过《关于 2024 年度利润分配的预案》， 分配方案为每股派发现金红利 0.394 元（含税），并于 2025 年 5 月 30 日完成权 益分派实施。 根据《2021 年第三期股票期权激励计划（草案）》《2022 年第一期股票期权 激励计划（草案）》《2023 年第一期股票期权激励计划（草案）》的相关规定，若 在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等 事项，应对 ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2025-031 深圳市汇顶科技股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 每股分配比例 A 股每股现金红利0.394元 ? 相关日期 | | | Ａ股 2025/5/29 － 2025/5/30 2025/5/30 ? 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 9 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——回购股份》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司回购专用证券账户上的公司股份 1,302,172 股不参与利润分配。 由于公司本次进行差异化分红，上述公式中的"现金红 ...