公司展示内容 - 公司精心打造五大展区和一个文化活动区 包括主题出版物 数字融合 精品图书 文创产品和全民阅读建设成果展示区 [3] - 主题出版物展区重点展示习近平新时代中国特色社会主义思想主题出版物及纪念抗战胜利80周年等专题图书 [3] - 数字融合展区呈现新零售直播基地和线上购书平台等数字化项目 [5] - 精品图书展区汇集近10万册图书 涵盖畅销书 青少年读物 教辅工具书等品类 [7] - 文创展区推出12盟市特色冰箱贴 黄河系列文创及兴安生态米等农产品 [7] - 阅读内蒙古展区展示公司开展的"书香七进"等公益活动及本版图书出版成果 [9] 文化活动与惠民措施 - 全民阅读活动区举办《宁夏寻宝记》等新书分享会 邀请韦娜等作家现场交流 [9][11] - 展会推出满100减40优惠 全场图书6折起 抖音平台提供60元抢100元书券活动 [11] - 各盟市新华书店同步开展本版图书展销与阅读推广 [11] 战略定位与社会价值 - 公司持续深耕教育服务 文化消费 现代物流三大业务板块 [9] - 通过多元化文化产品与服务推动全民阅读 助力自治区文化建设 [11] - 文创产品成为北疆文化载体 农产品传递草原地域特色 [7][11]

活动信息 - 公司参加2025年内蒙古辖区上市公司投资者集体接待日活动[1] - 活动7月11日16:00 - 18:00网络远程举行[1] - 投资者通过“全景路演”等平台参与[1] 交流内容 - 公司高管将与投资者就业绩、治理等问题交流[1]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年7月3日在呼和浩特市赛罕区腾飞路28号如意大厦11楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持有股份占公司有表决权股份总数的75.4374% [1] - 会议由董事长秦建平主持 符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等规定 [1] 议案审议结果 - 非累积投票议案以99.9392%同意票通过 反对票占比0.0353% 弃权票占比0.0255% [1] - 另一项议案以99.8385%同意票通过 反对票占比0.1180% 弃权票占比0.0435% [1] - 所有议案均获得出席会议股东所持表决权的二分之一以上通过 [1] 法律合规情况 - 律师认为股东大会召集程序、召开程序、出席人员资格及表决程序符合相关法律法规 [2] - 股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章 [2]

股东大会信息 - 股东大会于2025年7月3日召开[3] - 出席会议股东和代理人186人[3] - 出席股东所持表决权股份占比75.4374%[3] 议案表决情况 - 增补吕志刚为非独立董事，A股同意比例99.9392%[5] - 公司为子公司提供担保额度，A股同意比例99.8385%[5][7] - 增补吕志刚议案，5%以下股东同意比例98.7709%[8] - 担保额度议案，5%以下股东同意比例96.7318%[8] 人员出席情况 - 在任董事8人出席7人，监事3人出席3人[6] 决议有效性 - 见证律师认为股东大会决议合法有效[10]

会议安排 - 2025年6月17日召开第三届董事会第二十二次会议，审议召开2025年第二次临时股东大会议案[6] - 2025年6月18日刊登召开2025年第二次临时股东大会通知[6] - 2025年7月3日为股东大会网络投票时间，现场会议14:30召开[7] 参会情况 - 现场3名股东及代理人，代表246,582,100股，占比约69.7499%[8] - 网络183名股东，代表20,106,800股，占比约5.6876%[8] 会议结果 - 审议通过增补吕志刚为非独立董事和为子公司担保额度议案[13] - 律师认为大会召集、召开等合法，决议有效[14]

股东大会安排 - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 [4] - 现场会议将于2025年7月3日14点30分在如意大厦11楼会议室举行 [4] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2025年7月3日9:15-15:00 [4] 会议议程 - 现场会议议程包括签到登记 宣布会议开始 宣读会议须知 推举计票人员 审议议案 股东发言提问 投票表决等环节 [4] - 会议将统计现场表决结果并宣布 见证律师将出具法律意见书 [4] 董事增补议案 - 拟增补吕志刚为公司第三届董事会非独立董事 [1][4] - 吕志刚1972年出生 本科学历 曾任内蒙古武川县副县长兼公安局局长 呼和浩特市红十字会副会长等职 [7] - 该候选人未持有公司股份 与公司主要股东及管理层无关联关系 符合任职资格要求 [8] 子公司担保议案 - 公司拟为子公司提供不超过2亿元人民币的担保额度 [5] - 其中对资产负债率70%以上的子公司新增担保额度1.5亿元 占公司最近一期净资产的5.16% [6] - 担保额度有效期为股东大会审议通过后12个月内 [5] - 被担保对象为公司合并报表范围内的全资及控股子公司 [6]

股东大会 - 2025年第二次临时股东大会7月3日14点30分在如意大厦11楼会议室召开[9] - 网络投票起止时间为2025年7月3日，交易系统和互联网投票平台有不同时段[9] 人事变动 - 公司拟增补吕志刚为第三届董事会非独立董事[10] 担保事项 - 公司预计对子公司提供担保总额不超2亿元，有效期12个月[11] - 为资产负债率70%及以上子公司新增担保额度1.5亿元，占净资产比例5.16%[12] - 为资产负债率70%以下子公司新增担保额度5000万元，占净资产比例1.72%[12]

信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度[2] - 涉国家秘密信息依法豁免披露[5] - 符合特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[5] 管理与审核 - 信息披露暂缓、豁免业务由董事会统一领导和管理[9] - 申请需经证券投资部、董事会秘书、董事长审核[10] 材料保存与报送 - 决定暂缓、豁免披露的信息登记材料保存不少于十年[10] - 应在报告公告后十日内报送登记材料[11] 违规惩戒 - 违反制度规定的相关人员将受惩戒[13]

担保情况 - 公司为子公司提供担保总额不超2亿元，有效期12个月[2][5][6] - 本次担保无反担保，对外担保逾期累计为0[3][4] - 担保事项已通过董事会审议，待股东大会审议[6] 额度分配 - 资产负债率70%及以上子公司新增担保额度15000万元，占比5.16%[6] - 资产负债率70%以下子公司新增担保额度5000万元，占比1.72%[6] 其他要点 - 授权期限及额度内可调剂担保额度，同区间可互调[7] - 额度内办理担保不再单独开董事会及股东大会[8] - 截至披露日，对外担保实际余额0元，无逾期涉诉[13]

董事会会议 - 公司于2025年6月17日召开第三届董事会第二十二次会议[2] - 会议审议通过增补吕志刚为非独立董事候选人议案[2] 候选人信息 - 吕志刚1972年4月出生，本科，中国国籍[5] - 曾任内蒙古武川县副县长兼公安局长等职[5] - 截至披露日未持股，与大股东无关联[5] 后续安排 - 增补董事需提交股东大会审议[2] - 任期自通过起至第三届董事会届满[2]