股价表现与资金流向 - 9月12日盘中下跌2.04%至18.69元/股 成交额7679.73万元 换手率2.08% 总市值36.84亿元 [1] - 主力资金净流出937.44万元 大单买入占比11.77% 卖出占比23.98% [1] - 年内股价涨4.34% 近5日/20日/60日分别涨1.08%/6.44%/14.38% [1] 财务业绩 - 2025年上半年营业收入15.92亿元 同比增长0.66% [2] - 归母净利润1.95亿元 同比减少16.70% [2] - 粽子系列产品贡献81.88%主营业务收入 蛋制品糕点及其他占11.56% 餐食系列占4.36% [1] 股东结构与机构持仓 - 股东户数1.67万户 较上期增加34.30% [2] - 人均流通股7295股 较上期减少25.54% [2] - 大成策略回报混合A持股125.32万股（第七大流通股东） 较上期减少96.93万股 大成睿享混合A退出十大股东 [3] 公司基础信息 - 位于浙江嘉兴 1998年4月成立 2022年8月31日上市 [1] - 主营糯米食品研发生产销售 属预加工食品行业 [1] - 概念板块涵盖预制菜/高派息/增持回购/虚拟数字人/电子商务 [1] 分红记录 - A股上市后累计派现3.47亿元 [3]

公司董事会提名厉建平 魏荣明 马建忠为公司第十届董事会非独立董事候选人[2] 公司股东上海星河数码投资有限公司提名王文斌 徐佳为公司第十届董事会非独立董事候选人[2] 公司董事会提名潘煜双 吴勇敏 王淼为公司第十届董事会独立董事候选人[2]

公司治理动态 - 五芳斋于2025年9月10日召开第九届董事会第二十三次会议和第九届监事会第十七次会议 [2] - 会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 [2] - 根据2023年限制性股票激励计划相关规定 对2名已离职激励对象持有的53,331股未解除限售股票进行回购注销 [2] 股权激励计划执行 - 回购注销依据为《2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关条款 [2] - 涉及股票数量为53,331股 占原授予计划部分比例 [2] - 回购动作针对尚未解除限售的限制性股票部分 [2]

股票激励计划实施 - 2023年1月公司启动限制性股票激励计划 经董事会和监事会审议通过多项议案 并于3月8日完成实际授予登记200万股 [1] - 独立董事于1月13日公开征集投票权 激励对象名单在1月13日至22日公示 2月6日临时股东大会审议通过议案 [1] 计划调整与回购注销 - 2023年10月26日董事会和监事会审议通过回购注销部分限制性股票议案 并于12月21日办理完毕 12月29日审议调整部分业绩考核指标 2024年1月15日临时股东大会通过该议案 [2] - 2024年4月23日董事会和监事会审议通过回购注销议案 6月19日办理完毕 2025年4月15日再次审议回购注销议案 7月2日办理完毕 9月10日又一次审议回购注销议案 [2] - 此次回购注销因2名激励对象离职不符合激励条件 涉及53,331股 回购价格为10.16元/股 [2] 法律合规性 - 律师事务所认为公司已取得必要批准和授权 回购注销原因、数量及价格符合相关规定 但需履行信息披露义务并办理股份注销及减资手续 [3]

独立董事任职要求 - 需5年以上法律等相关工作经验[2] - 特定股东及关联人员不具独立性[3] - 近36个月受处罚等情况不得担任[4] - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超6年[5] 提名信息 - 王淼被提名为第十届董事会独立董事候选人[2] 声明时间 - 声明时间为2025年[6]

独立董事提名 - 提名人提名王淼为公司第十届董事会独立董事候选人[2] 任职资格情况 - 被提名人不存在影响独立性等不符合任职资格的情形[3][4][5] - 提名人已核实并确认候选人符合要求[5]

浙江五芳斋实业股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人浙江五芳斋实业股份有限公司董事会，现提名潘煜双为浙江五芳斋实 业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任浙江五芳斋实业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江五芳斋实业股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作 指引》及相关规定取得独立董事资格证书。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列 ...

浙江五芳斋实业股份有限公司 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： 独立董事提名人声明 提名人浙江五芳斋实业股份有限公司董事会，现提名吴勇敏为浙江五芳斋实业 股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任浙江五芳斋实业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江五芳斋实业股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》 及相关规定取得独立董事资格证书。 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问 题的意见》的相关规定（如适用）； （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资 ...

内部治理制度修订 - 2025年9月10日董事会通过修订及制定部分内部治理制度议案[1] - 修订26项、新增6项内部治理制度[1][2] - 10项修订制度需提交股东大会审议[1][2] - 22项修订及新增制度无需提交[1][2] 信息披露 - 制度全文2025年9月10日在上海证券交易所网站披露[3] - 公告2025年9月11日发布[4]

董事会换届 - 2025年9月10日召开会议审议换届选举[1] - 第十届董事会由9名董事组成[1] - 董事候选人任期三年[2] - 换届需提交股东大会审议[3] 人员信息 - 厉建平任公司董事长[5] - 魏荣明任公司副董事长[6] - 马建忠任公司总经理和董事[7] - 王文斌任公司董事会秘书[7] - 徐佳任公司财务部主管[8] - 潘煜双任公司独立董事[10] - 吴勇敏、王淼任公司独立董事[11][12] - 吴勇敏、王淼无禁任情形[11][12]