公司工商信息变更 - 锡华科技已完成工商变更登记，公司注册资本变更为46000万元 [2] - 公司类型变更为股份有限公司（上市、自然人投资或控股） [2] - 公司已取得由无锡市数据局换发的新营业执照 [2]

工商变更 - 公司完成注册资本、类型及《公司章程》工商变更登记并取得新《营业执照》[2] - 变更后的注册资本为46000万元整[3] - 变更后的类型为股份有限公司（上市、自然人投资或控股）[3] 会议与授权 - 2026年1月20日召开第二届董事会第五次会议通过相关议案[1] - 变更事项获2022年和2024年年度股东大会对董事会的授权[1] 其他信息 - 公司统一社会信用代码为913202117290083654[2] - 公告发布日期为2026年1月28日[4]

股价与市值表现 - 截至2026年1月23日收盘，公司股价报收于23.73元，较上周的22.99元上涨3.22% [1] - 本周（截至2026年1月23日）盘中最高价为24.36元，最低价为22.72元 [1] - 公司当前最新总市值为109.16亿元，在风电设备板块市值排名17/29，在两市A股市值排名1943/5182 [1] 董事会决议与公司治理变更 - 公司第二届董事会第五次会议于2026年1月20日召开，审议通过多项议案 [2] - 公司注册资本由3.6亿元变更为4.6亿元，股份总数由3.6亿股变更为4.6亿股 [2][3] - 公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（已上市、自然人投资或控股）”，公司已于2025年12月23日在上海证券交易所主板上市 [3][4][5] - 公司修订了《公司章程》，明确注册资本为人民币46,000.00万元，并规定了公司治理相关事项 [4] 募集资金使用与置换 - 董事会审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，拟置换金额总计为40,469.75万元 [2] - 具体置换内容包括：截至2025年12月18日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为40,469.75万元，拟全部置换；已支付发行费用的自筹资金为739.91万元（不含税），亦拟予以置换 [3][6] - 公司首次公开发行股票募集资金净额为92,576.57万元（或925,765,670.46元），用于“风电核心装备研发中心及产业化项目（一期）”和“风力发电机主齿轮箱关键核心零部件研发项目” [6] - 该置换事项已经董事会及审计委员会审议通过，会计师事务所出具了专项鉴证报告，保荐机构发表了无异议核查意见 [6] 闲置资金管理 - 董事会审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过人民币2亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理 [2][4] - 现金管理投资范围包括安全性高、流动性好的理财产品，如结构性存款、通知存款、大额存单、收益凭证等，单项产品期限不超过12个月 [4] - 该额度有效期自董事会审议通过之日起12个月内，资金可滚动使用，无需提交股东大会审议 [4]

公司董事会决议与近期动态 - 公司于2026年1月20日召开第二届董事会第五次会议，会议应出席董事5人，实际出席5人，审议通过了三项议案 [2] - 第一项议案为使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换总额为人民币41,209.66万元 [3] - 第二项议案为使用不超过人民币2亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，期限为董事会审议通过之日起12个月内 [5] - 第三项议案为变更公司注册资本、类型并修订《公司章程》，因公司已完成首次公开发行 [8] 首次公开发行与资本结构变更 - 公司首次公开发行人民币普通股10,000.00万股，每股发行价格为人民币10.10元，募集资金总额为人民币101,000.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币92,576.57万元 [24] - 发行完成后，公司股份总数由360,000,000股变更为460,000,000股，注册资本由人民币360,000,000元变更为460,000,000元 [8][35] - 公司类型由“非上市”变更为“已上市”，公司已于2025年12月23日在上海证券交易所主板上市 [35] 募集资金使用与置换安排 - 为保障募投项目建设进度，在募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募投项目“风电核心装备研发中心及产业化项目（一期）” [27] - 截至2025年12月18日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为人民币40,469.75万元，拟全部用募集资金置换 [3][27] - 公司已用自筹资金支付发行费用人民币739.91万元（不含税），亦拟用募集资金置换 [3][27] - 该置换事项已经董事会、审计委员会审议通过，并获得会计师事务所鉴证报告及保荐人无异议核查意见 [28][29][30][31] 闲置自有资金现金管理计划 - 公司计划使用不超过人民币2亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率和收益 [5][14] - 资金将投资于安全性高、低风险、流动性好的银行、证券公司或其他金融机构的理财产品或存款类产品 [5][17] - 该额度在董事会审批权限内，无需提交股东会审议，资金可以滚动使用，有效期自董事会审议通过起12个月 [5][14][19] - 公司已制定风险控制措施，包括严格筛选受托金融机构、建立审批与监督程序、设立投资台账并由独立董事和审计委员会监督 [21] 公司章程修订 - 因公司完成首次公开发行及上市，需相应修订《公司章程》中关于股份总数、注册资本及公司类型的条款 [8][35] - 修订后的公司章程名称将由《章程（草案）》变更为《公司章程》 [35] - 本次修订及工商变更登记事宜已获股东大会授权，无需再提交股东会审议 [36]

公司股价与交易数据 - 2025年1月21日，锡华科技股价上涨3.45%，成交额为2.81亿元 [1] - 当日融资买入额为1267.78万元，融资偿还额为1711.06万元，融资净买入额为-443.28万元 [1] - 截至1月21日，公司融资融券余额合计8323.53万元，其中融资余额8323.53万元，占流通市值的5.07% [1] - 当日融券偿还、融券卖出、融券余量及融券余额均为0 [1] 公司股东与股本结构 - 截至2025年12月23日，锡华科技股东户数为10.62万户，较上期大幅增加708200.00% [2] - 截至同期，人均流通股为652股，较上期增加0.00% [2] 公司财务表现 - 2025年1月至9月，锡华科技实现营业收入9.51亿元，同比增长35.35% [2] - 同期，公司实现归母净利润1.62亿元，同比增长55.22% [2] 公司基本信息与业务构成 - 公司全称为江苏锡华新能源科技股份有限公司，位于江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园杜鹃路26号 [1] - 公司成立于2001年6月22日，于2025年12月23日上市 [1] - 公司主营业务为大型高端装备专用部件的研发、制造与销售 [1] - 主营业务收入构成：风电齿轮箱专用部件占比83.86%，注塑机厚大专用部件占比10.87%，其他业务收入占比3.75%，其他部件占比1.52% [1]

公司公告 - 锡华科技于2026年1月20日召开了第二届第五次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于变更公司注册资本、类型暨修订公司章程的议案》等文件 [1] 市场动态 - 美国资产全线下跌 [1] - 丹麦一养老基金率先清仓美债 [1]

业绩总结 - 公司首次公开发行股票10000万股，每股发行价10.10元，募集资金总额101000万元，净额92576.57万元[2] 募投项目 - 风电核心装备研发中心及产业化项目（一期）总投资144840.50万元，拟投入募集资金90076.57万元[5] - 风力发电机主齿轮箱关键核心零部件研发项目总投资4943.76万元，拟投入募集资金2500万元[5] - 募投项目合计总投资149784.26万元，拟投入募集资金92576.57万元[5] 资金置换 - 截至2025年12月18日，公司以自筹资金预先投入募投项目40469.75万元，拟置换40469.75万元[6] - 本次募集资金发行费用合计8423.43万元（不含税），已用自筹资金支付739.91万元（不含税），拟置换739.91万元（不含税）[7] - 2026年1月20日，公司董事会和审计委员会同意置换相关自筹资金[11][13] 审核意见 - 立信会计师事务所认为投入及支付说明如实反映实际情况[14] - 保荐人认为置换事项履行审批程序，符合规定，无异议[15]

募集资金情况 - 公司公开发行1亿股A股，发行价10.1元/股，募集资金10.1亿元，净额9.2576567046亿元[11] - 本次募集资金发行费用合计（不含增值税）8423.432954万元[16] 项目投资情况 - 风电核心装备研发中心及产业化项目（一期）总投资14.48405亿元，调整后拟投入9.0076567046亿元[13] - 风力发电机主齿轮箱关键核心零部件研发项目总投资4943.76万元，调整后拟投入2500万元[13] 资金置换情况 - 截至2025年12月18日，公司拟以募集资金置换预先投入募投项目的4.0469753363亿元[14] - 公司已使用自筹资金支付发行费用（不含增值税）739.905666万元，拟置换相同金额[16] - 审计及验资费自筹资金预先支付542.452832万元，拟置换金额相同[17] - 律师费自筹资金预先支付122.641511万元，拟置换金额相同[17] 其他金额 - 金额为15450万元人民币[23]

上市与股本 - 公司于2025年9月18日经证监会同意注册，发行10,000万股普通股[4] - 公司于2025年12月23日在上海证券交易所主板上市[4] - 公司注册资本为46,000.00万元，已发行股份46,000.00万股[4][12] - 江苏锡华投资有限公司认购28,071.1345万股，占比77.9753%[11] - 王荣正认购3,283.1738万股，占比9.1199%[11] - 王国正认购1,477.4282万股，占比4.1040%[11] 股份限制与股东权益 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%[12] - 公司收购股份后合计持有不超已发行股份总额10%，三年内转让或注销[16] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市一年内及离职半年内不得转让[18] - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿等[23] - 股东可在规定情形下请求撤销股东会、董事会决议[24] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼[25] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 特定情形下需召开临时股东会，公司应在2个月内安排[37] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开十日前提临时提案[43] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[53] - 审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票并披露[54] 董事会相关 - 董事会由五名董事组成，含两名独立董事和一名职工代表董事[69] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[69] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议十日内召集[76] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[76] 审计与利润分配 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中期报告[95] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[95] - 公司原则上每年进行一次利润分配，董事会可提议中期分配[97] - 任何三个连续年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[98] 高级管理人员 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[90] - 公司设总经理、副总经理等高级管理人员[90] 其他 - 会计师事务所聘期一年，可续聘，解聘或不再续聘提前30天通知[106] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[112]

上市相关 - 公司于2025年12月23日在上海证券交易所主板上市[1] 股本与注册资本变更 - 公司获准首次公开发行10000.00万股人民币普通股（A股）股票[1] - 发行完成后公司股份总数由360000000股变为460000000股[1] - 发行完成后公司注册资本由360000000元变更为460000000元[1] 公司类型与章程修订 - 公司类型变更为“股份有限公司（已上市、自然人投资或控股）”[1] - 《公司章程》修订后公司成立时间为2025年9月18日经中国证监会同意注册[3] - 《公司章程》修订后公司首次向社会公众发行100000000股人民币普通股[3] - 《公司章程》修订后公司注册资本为46000.00万元[3] - 《公司章程》修订后公司股份总数为460000000股[3]