二、 议案审议情况 证券代码：603284 证券简称：林平发展 公告编号：2026-010 安徽林平循环发展股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 170 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 56,944,239 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.508 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长李建设主持。会议采用现场投票和网络投 票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章 (一) 股东会召开的时间：2026 年 3 月 23 日 (二) 股东会召开的地点：安徽省萧县圣泉镇北城村安徽林平循环发展股份有 限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东 ...

京 律师 "IAN YIJAN LA 北京市天元(深圳)律师事务所 关于安徽林平循环发展股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见 京天股字(2026)第 110 号 致:安徽林平循环发展股份有限公司 安徽林平循环发展股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年第一次临时 股东会(以下简称"本次股东会")采取现场投票与网络投票相结合的方式,现 场会议于 2026 年 3 月 23 日在安徽省萧县圣泉镇北城村安徽林平循环发展股份有 限公司会议室召开。北京市天元(深圳)律师事务所(以下简称"本所")接受 公司聘任,指派本所律师参加本次股东会现场会议,并根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股 东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《安徽林平循环发展股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《安徽林平循环发展股份有限公司股 东会议事规则》等有关规定,就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人 员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见,本所律师审查了《安徽林平循环发展股份有限公司第二 届董事会第十 ...

公司变更 - 公司注册资本由5,656.11万元变更为7,541.48万元[16] - 公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”[17] 会议信息 - 现场会议2026年3月23日10点30分在安徽省萧县圣泉镇北城村公司会议室召开[12] - 网络投票2026年3月23日进行，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[12] 上市情况 - 2025年12月30日经中国证监会同意注册，2026年2月10日在上海证券交易所主板上市[19] - 首次发行人民币普通股18,853,700股[19] 议案相关 - 审议《关于变更注册资本、公司类型及修订章程并办理工商变更登记的议案》[14] - 提请股东会授权办理章程修订相关工商变更登记等手续[21]

上市信息 - 公司于2026年2月10日上市，发行1885.37万股，发行价37.88元/股，募资71417.82万元，净额62409.33万元[1] 项目投资 - 年产90万吨新材料项目（二期）投资118670万元，拟投入募资50000万元[5] - 年产60万吨生物基纤维项目投资87083万元，拟投入募资12409.33万元[5] 现金管理 - 拟用不超2亿元闲置募资现金管理，额度12个月有效[7] - 拟购保本型理财产品，收益归公司，受市场波动影响[9][12][14] - 2026年3月3 - 4日董事会审议通过，保荐机构无异议[17][18]

上市情况 - 2026年2月10日公司在上海证券交易所上市，发行1885.37万股，发行价37.88元/股，募集资金总额71417.82万元，净额62409.33万元[1] 募投项目 - 年产90万吨绿色环保智能制造新材料项目（二期）投资总额118670万元，拟投入募集资金50000万元[5] - 年产60万吨生物基纤维绿色智能制造新材料项目投资总额87083万元，调整后拟投入12409.33万元[5] 资金使用 - 募投项目部分款项需先用自有资金等垫付再用募集资金等额置换[6] - 2026年3月3 - 4日公司董事会审议通过使用自有资金支付募投项目款项并置换的议案[10] - 保荐机构认为该事项符合规定，无异议[13]

上市情况 - 公司2026年2月10日上市，发行1885.37万股，发行价37.88元/股，募资71417.82万元，净额62409.33万元[2] 募投项目 - 年产90万吨项目（二期）拟投50000万元[7] - 年产60万吨项目调整后拟投12409.33万元[7] - 募投项目总投资205753万元，调整后拟投62409.33万元[7] 资金置换 - 募投项目需先用其他资金垫付再置换，六个月内完成[5][6][8] - 2026年3月4日董事会通过使用自有资金支付并置换议案[10]

资金募集 - 公司向社会公开发行18,853,700股，募集资金总额714,178,156.00元，净额624,093,298.93元[7] - 调整后募投项目拟使用募集资金投入金额合计62,409.33万元[10] 项目进度 - 年产90万吨绿色环保智能制造新材料项目（二期）累计投入进度71.13%，预定2026年3月达可使用状态[10] - 年产60万吨生物基纤维绿色智能制造新材料项目累计投入进度0%，预定2028年3月达可使用状态[10] 现金管理 - 公司拟使用不超2.00亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超12个月，资金可循环滚动[3][6][17] - 投资产品为安全性高、流动性好、期限不超12个月的保本型理财产品[2][12][17]

资金募集 - 公司新增注册资本18853700元，发行18853700股，发行价37.88元/股，募集资金714178156元，扣除费用后净额624093298.93元，于2026年2月5日到位[13] 项目投资 - 年产90万吨绿色环保智能制造新材料项目（二期）总投资1186700000元，拟用募集资金500000000元，自筹已投入344120196.01元[18] - 年产60万吨生物基纤维绿色智能制造新材料项目总投资870830000元，拟用募集资金124093300元[15] 费用置换 - 截至2026年2月5日，公司已用自筹资金支付发行费用4120202.64元，拟置换金额相同[19][20] - 保荐及承销等多项费用自筹支付后拟置换[20] - 募集资金置换需经董事会审议等后实施[21]

上市情况 - 公司于2026年2月10日上市，发行1885.37万股，发行价37.88元/股，募集资金总额71417.82万元，净额62409.33万元[1] 资金情况 - 截至2026年2月5日，募集资金全部到账并存于专项账户[2] - 截至2026年2月5日，公司以自筹资金预先投入募投项目34412.02万元，均用于年产90万吨项目二期[6][7] - 截至2026年2月5日，公司以自筹资金支付发行费用412.02万元[8][9] - 公司拟用募集资金34824.04万元置换自筹资金预先投入及已支付发行费用款项[11] 项目投资 - 年产90万吨项目二期投资总额118670万元，调整前后拟投入募集资金均为50000万元；年产60万吨项目投资总额87083万元，调整前拟投入70000万元，调整后为12409.33万元[5] 置换事项 - 2026年3月3 - 4日，公司董事会审议通过置换议案，无需提交股东会审议[13] - 本次置换距募集资金到账未超6个月，符合法规要求，未改变投向和损害股东利益[13] - 保荐机构对公司本次募集资金置换事项无异议[14]

募集资金相关 - 公司拟置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金348,240,398.65元[3][10] - 公司新增注册资本18,853,700元，发行股票18,853,700股，募集资金总额714,178,156元，净额624,093,298.93元[3] 资金投入情况 - 截至2026年2月5日，募投项目自筹资金已投入344,120,196.01元[8] - 截至2026年2月5日，发行费用4,120,202.64元已从自有资金账户支付[6] 费用置换明细 - 保荐及承销费用自筹资金预先支付2,000,000元，拟置换金额相同[7] - 审计及验资费用自筹资金预先支付849,056.60元，拟置换金额相同[7] - 律师费用自筹资金预先支付1,200,000元，拟置换金额相同[9] - 发行手续费及其他费用自筹资金预先支付71,146.04元，拟置换金额相同[9] 机构意见 - 立信会计师事务所认为公司资金投入情况如实反映[11] - 保荐机构认为本次募集资金置换符合规定，无异议[13]