山东键邦新材料股份有限公司 2025 年 1-3 月主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三 号——化工》有关规定和披露要求，现将山东键邦新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）2025年1-3月主要经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入情况 证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2025-027 2025年1-3月公司营业收入为15,499.22万元，其中主营业务收入为15,205.88 万元，其他业务收入为 293.34 万元。公司主要产品产销情况如下： 注：上表中各分项数之和与合计数存在尾差是四舍五入造成。 二、主要产品和原材料的价格变动情况 | 类别 | 2025年1-3月平均单价 | 2024 | 年 1-3 | 月平均单价 | 同比变动幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （元/吨） | | （元/吨） | | 度 | | 赛克 | 12,1 ...

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 证券代码：603285 证券简称：键邦股份 山东键邦新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 山东键邦新材料股份有限公司2025 年第一季度报告 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 | 基本每股收益（元/股） | 0.23 | 0.37 | -37.84 | | --- | --- | --- | --- | | 稀释每股收益（元/股） | 0.23 | 0.37 | -37.84 | | 加权平均净资产收益率（%） | 2.26 | 4.61 | 减少 2.35 个百分 | | | | | 点 | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年 度末增减变动幅度 | | | | | (%) | ...

证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2025-028 山东键邦新材料股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 28 日（星期三）14:00-15:00 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2025 年 5 月 21 日（星期三）至 5 月 27 日（星 期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司 邮箱 ir@jianbangchem.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2025 年 4 月 26 日和 4 月 29 日发布公司 2024 年年度报告和 2025 年第一季度报告，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司2024年和2025年第一季度经营成果、财务状况， 公司计划于 2025 年 5 月 28 日 14:00-15:00 举行 2024 年度暨 ...

证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2025-020 山东键邦新材料股份有限公司 关于 2025 年度申请银行综合授信额度并为控股子公司提供 担保的公告 重要内容提示： 被担保人：控股子公司 申请授信额度并提供担保情况：山东键邦新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）及控股子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的控股子 公司，下同）2025 年度拟向银行申请不超过人民币 3 亿元（含本数）的综合授 信总额，并为控股子公司提供总额不超过人民币 3 亿元的融资担保。截至本公告 披露日，公司为控股子公司提供的担保余额为 0。 公司于 2025 年 4 月 25 日分别召开第二届董事会六次会议和第二届监事会 第四次会议，审议通过了《关于 2025 年度申请银行综合授信额度并为控股子 公司提供担保的议案》，具体情况如下： 一、综合授信情况概述 根据公司及子公司的经营发展规划和财务状况，为确保完成年度经营计划和 目标，满足经营资金需求，公司及子公司 2025 年度拟向银行申请总额不超过人 民币 3 亿元的综合授信额度，在综合授信的范围内办理包括但不限于：流动资金 贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、 ...

证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2025-024 山东键邦新材料股份有限公司 2024 年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三 号——化工》有关规定和披露要求，现将山东键邦新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）2024年度主要经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入情况 2024 年度公司营业收入为 67,269.21 万元，其中主营业务收入为 65,304.51 万元，其他业务收入为 1,964.70 万元。公司主要产品产销情况如下： | 类别 | 产量（吨） | 销量（吨） | 销售收入（万元） | 销售收入同比变化 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 赛克 | 26,453.32 | 26,117.33 | 36,452.15 | 7.04% | | 钛酸酯 | 4,587.09 | 4,497.05 | 11,051.80 | -30.61% | | ...

证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2025-022 山东键邦新材料股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易事项及 2025 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易， 是基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易遵循公允、合理的原则，符 合公司及全体股东的利益，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议意见 山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开独立董事专门会议，审议通过了《关于确认公司 2024 年度关联交易事项及 2025 年度关联交易预计情况的议案》，独立董事施珣若先生回避表决。表决结 果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。公司独立董事认为：公司与关联方发生的 日常关联交易本着自愿、公平、公允的原则进行，不存在损害公司 ...

公司代码：603285 公司简称：键邦股份 山东键邦新材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 山东键邦新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

山东键邦新材料股份有限公司 | 序 号 | 会议届次 | 召开日期 | | 审议议案 年 月 1.《关于确认公司最近三年（2021 1 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第一届审计委 员会第八次会 议 | 2024 年 月 1 日 | 3 | 日-2023 年 12 月 31 日）审计报告的议案》 2.《关于<公司 年度财务决算报告>的 2023 议案》 3.《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议 案》 4.《关于确认公司 2023 年度关联交易事项 | | | | | | 的议案》 | | | | | | 年度关联交易预计情况 5.《关于公司 2024 | | | | | | | 的议案》 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 6.《关于确认公司报告期内内部控制自我评 价报告的议案》 | | 2 | 第一届审计委 员会第九次会 议 | 2024 月 15 | 年 日 | 5 | 1.《关于制定公司股东上市后三年分红回报 规划的议案》 2.《关于股东回报事宜的专项研究论证情况 | | | | ...

山东键邦新材料股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 董事会审计委员会关于 2024 年度会计师事务所 履行监督职责情况的报告 山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2024 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》要求，本着勤勉尽责的原则，公司董事会审计委员会对容 诚所在 2024 年度履行监督职责情况的报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名 而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早 获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西 城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001 ...

山东键邦新材料股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2024 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》要求，公司对容诚所在 2024 年度的审计工作的履职情况 进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 3、业务规模 容诚所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。容诚所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计 业务，审计收费总额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信 和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制 造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装 饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信 ...