证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2025-068 公司于 2025 年 9 月 16 日召开 2025 年第一次职工代表大会，会议选举陈欢 先生（简历附后）为公司第十一届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会审 议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。 陈欢先生担任职工代表董事后，公司第十一届董事会成员仍为 9 人（公司原 董事颜丽娟女士于 2025 年 9 月 3 日辞去董事职务），第十一届董事会中兼任公司 高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的 1/2， 符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 特此公告。 湖南美湖智造股份有限公司董事会 2025 年 9 月 17 日 附陈欢先生简历： 湖南美湖智造股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会暨修订 <公司章 ...

证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2025-067 湖南美湖智造股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 302 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 77,756,259 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 22.9268 | | 份总数的比例（%） | | 二、 议案审议情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路 69 号公司会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长许仲秋先生主持，采取现场投票及网络投票 方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 等有关法律法规和《公司章程》的 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所关于 湖南美湖智造股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2025】第 0380 号 致：湖南美湖智造股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称《规则》）、《湖南美湖智造股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）与北京市康达律师事务 所（以下简称"本所"）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司2025 ...

公司活动安排 - 公司将于2025年9月19日14:00-17:00参加湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动[1] - 活动采用网络远程方式举行 投资者可通过全景路演网站、微信公众号或APP参与互动交流[1] - 公司高管将在线就2024年至2025半年度业绩、公司治理、发展战略等投资者关心问题进行沟通[1] 会议内容范围 - 交流内容涵盖公司经营状况、融资计划和股权激励等核心业务议题[1] - 可持续发展问题也被列入本次业绩说明会的讨论范围[1] - 活动由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办[1]

证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2025-066 湖南美湖智造股份有限公司 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 9 月 19 日（星期五） 14:00-17:00。届 时公司高管将在线就公司 2024 年至 2025 半年度业绩、公司治理、发展战略、 经 营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行 沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 湖南美湖智造股份有限公司董事会 2025 年 9 月 13 日 关于参加 2025 年湖南辖区上市公司投资者网上集体 接待日暨半年度业绩说明会活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，湖南美湖智造股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公 司联合举办的"资本聚三湘 楚光 ...

股价表现 - 股价再创历史新高 近一个月累计10个交易日刷新历史纪录[2] - 当前上涨0.20% 报40.33元 成交661.21万股 成交金额2.65亿元 换手率1.95%[2] - 最新A股总市值136.78亿元 流通市值136.78亿元[2] 行业表现 - 所属汽车行业整体涨幅0.28% 行业内116只个股上涨 174只下跌[2] - 行业内涨停个股包括雪龙集团、联明股份等3只[2] - 跌幅居前个股包括星源卓镁跌4.08%、同心传动跌3.24%、兆丰股份跌2.96%[2] 融资交易 - 最新两融余额8.98亿元 其中融资余额8.98亿元[2] - 近10日融资余额增加5717.51万元 环比增长6.80%[2] 机构评级 - 近10日有1家机构评级 东北证券8月29日给予目标价48.14元[2] 财务数据 - 上半年营业收入10.75亿元 同比增长10.74%[2] - 上半年净利润1.01亿元 同比增长10.27%[2] - 基本每股收益0.44元 加权平均净资产收益率4.52%[2]

股价表现 - 9月11日股价上涨5%至39.45元/股 成交额6.16亿元 换手率4.72% 总市值133.79亿元 [1] 公司业务构成 - 主营业务为发动机系统泵类产品研发制造销售 柴油机机油泵占比28.57% 新能源车用零部件占比21.57% 汽油机机油泵占比15.28% 其他业务占比12.11% 电机占比8.12% 金属冶金制品零部件占比6.95% 变速箱泵占比5.97% [1] 机构持仓情况 - 前海开源嘉鑫混合A新进十大流通股东 持有322.36万股占流通股1.33% 当日浮盈606.03万元 [2][4] - 该基金规模3亿元 今年以来收益75.34% 近一年收益84.06% 成立以来收益173.2% [2] - 基金经理吴国清管理规模53.33亿元 任职最佳回报374.15% 最差回报-28.52% [3] 基金持仓细节 - 美湖股份占前海开源嘉鑫混合A净值比例5.44% 位列第七大重仓股 [4]

会议基本信息 - 会议为湖南美湖智造股份有限公司2025年第二次临时股东大会 召开时间为2025年9月15日14时30分 现场会议地点为湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号公司会议室 [1][2] - 会议主持人为董事长许仲秋 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为股东大会召开当日的交易时间段9:15-9:25及9:30-11:30 [2] 会议议程与规则 - 会议议程包括主持人宣布会议开始并报告股东出席情况 审议议题 股东问询或发言 现场投票表决 统计表决结果 宣读决议及律师发表法律意见等环节 [2][3] - 股东需在办理登记时提出发言要求 临时发言需经主持人许可 多名股东同时要求发言将按持股数量多到少顺序安排 不得提出与议案无关问题或打断会议报告 [1][2] 公司章程修订 - 公司拟取消监事会 其职权由董事会审计委员会承接 相关监事会制度将废止 此项变更是基于《中华人民共和国公司法（2023年修订）》及中国证监会2025年发布的一系列新规要求 [4] - 《公司章程》修订主要内容包括新增法定代表人辞任补选及职务侵权责任条款 新增控股股东和实际控制人专节 调整股东会及董事会部分职权 并新增独立董事专节和董事会专门委员会专节 [4][5] - 修订后将统一使用"股东会"称谓 明确审计委员会行使监事会法定职权 并完善内部审计制度 修订自股东大会审议通过后生效 [5] 公司治理制度修订 - 公司同步修订多项治理制度 包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《独立董事制度》《对外投资管理制度》及《募集资金管理办法》 [6] - 修订是为进一步促进公司规范运作 建立健全内部治理机制 依据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等最新规定 并结合《公司章程》修订情况 [6]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月15日14时30分召开[4] - 网络投票交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[8] - 现场会议在湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号公司会议室[8] - 会议由董事长许仲秋主持[8] - 采取现场与网络投票结合，现场记名表决[6] - 聘请北京市康达律师事务所律师出席并出具法律意见[7] 制度修订 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会承接，相关制度废止[10] - 《公司章程》修订含修改法定代表人、删监事会及监事条款等[11] - 拟修订《股东大会议事规则》等多项公司治理制度[16] - 《公司章程》修订通过后生效，董事会授权管理层备案登记[12]

股价表现 - 9月5日股价上涨5.09%至36.15元/股 成交额5.97亿元 换手率5.06% 总市值122.60亿元 [1] 公司业务构成 - 主营业务为发动机系统泵类产品研发制造 柴油机机油泵占比28.57% 新能源车用零部件占比21.57% 汽油机机油泵占比15.28% 其他业务占比12.11% 电机占比8.12% 金属冶金制品零部件占比6.95% 变速箱泵占比5.97% [1] 机构持仓动态 - 鹏华碳中和主题混合A持有830.63万股 占流通股比例3.43% 二季度增持132.12万股 当日浮盈1453.59万元 [2] - 该基金规模20.8亿元 今年以来收益72.7% 近一年收益164.71% 成立以来收益71.35% [2] 基金经理信息 - 基金经理闫思倩任职7年326天 管理规模161.36亿元 任职最佳回报306.25% 最差回报-3.61% [3]