证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-040 上海雅仕投资发展股份有限公司 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议于2025年6月25日以通讯 表决方式召开，会议通知及相关资料已于2025年6月20日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决的 董事9名，实际参与表决的董事9名，会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，所作决议合法有效。 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于会计估计变更的议案》 同意公司根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》《企业会计准则第22号 一一金融工具确认和计量》等的相关规定，参考同行业应收账款预期信用损失计提政策，并结合公司业 务发展情况进行会计估计变更。 具体内容详见公司于同日披露的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2025-042） ...

业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定，上海雅仕投资发展股 份有限公司（以下简称"公司"）此次会计估计变更采用未来适用法进行相应会计 处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，对公司以往各期财务状况和经营 成果不产生影响。 ?本次会计估计变更自 2025 年 4 月 1 日起实施。 公司于 2025 年 6 月 25 日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第 八次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，同意对公司会计估计进行变 更。本次会计估计变更无须提交公司股东会审议，具体内容如下： 一、本次会计估计变更概述 证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-042 上海雅仕投资发展股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ?根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》 《企 （一）会计估计变更原因 公司控股股东变更为湖北国际贸易集团有限公司（以下简称"湖北国贸"）后， 在湖北文化旅游集团有限公司（以下简称"湖北文旅"）和湖 ...

由注 Tol· 027-86791215 传真 Fax: 027-85424329 关于上海雅仕投资发展股份有限公司 2025 年度 会计估计变更事项专项说明的专项审核报告 众环专字(2025)0101241 号 上海雅仕投资发展股份有限公司董事会: 我们接受委托,审核了后附的上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称"上海雅仕公 司")《关于上海雅仕投资发展股份有限公司 2025年度会计估计变更事项专项说明》(以 下简称"专项说明")。 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理》的相关规定编制专 项说明,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是上海 雅仕公司管理层的责任。我们的责任是在实施审核程序的基础上对专项说明提出审核结论。 我们的审核是参照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审 计或审阅以外的鉴证业务》的相关规定进行的,在审核过程中,我们结合上海雅仕公司本次 会计估计变更的实际情况,实施了询问、检查记录和文件、重新计算以及我们认为必要的其 他程序。我们相信,我们的工作为发表审核意见提供了合理的基础。 我们认为,上述《关于上海 ...

重要内容提示： 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于会计估计变更的公告 证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-042 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《企 业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定，上海雅仕投资发展股 份有限公司（以下简称"公司"）此次会计估计变更采用未来适用法进行相应会计 处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，对公司以往各期财务状况和经营 成果不产生影响。 本次会计估计变更自 2025 年 4 月 1 日起实施。 公司于 2025 年 6 月 25 日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第 八次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，同意对公司会计估计进行变 更。本次会计估计变更无须提交公司股东会审议，具体内容如下： 一、本次会计估计变更概述 （一）会计估计变更原因 公司控股股东变更为湖北国际贸易集团有限公司（以下简称"湖北国贸"）后， 在湖北文化旅游集团有限公司（以下简称 ...

上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次 会议于 2025 年 6 月 25 日以通讯表决方式召开，会议通知及相关资料已于 2025 年 6 月 20 日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决的监事 3 名，实际参与 表决的监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于会计估计变更的议案》 同意公司本次会计估计变更。监事会认为：公司本次会计估计变更的决策程 序符合相关法律法规、会计准则及《公司章程》规定，变更后的会计估计能够更 加客观、公允地反映公司应收账款预期信用风险情况，更准确地反映公司财务状 况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。 证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-041 上海雅仕投资发展股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-040 上海雅仕投资发展股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于会计估计变更的议案》 同意公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错 更正》《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等的相关规定，参考同 行业应收账款预期信用损失计提政策，并结合公司业务发展情况进行会计估计变 更。 具体内容详见公司于同日披露的《关于会计估计变更的公告》（公告编号： 2025-042） 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司第四届审计委员会第十次会议审议通过。 特此公告。 上海雅仕投资发展股份有限公司 董 事 会 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会 议于 2025 年 6 月 25 日以通讯表决方式召开，会议通知及相关资料已于 2025 年 6 月 20 日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决的董 ...

?被担保人名称：湖北国际贸易集团有限公司（以下简称"湖北国贸"）为上 海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）的控股股东，属于公司关联方。 ?截至本公告披露日，公司已实际为湖北国贸提供的反担保余额为人民币 ?对外担保逾期的累计数量：无。 证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-039 上海雅仕投资发展股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ?特别风险提示：本次反担保的被担保人资产负债率超过 70%，敬请投资者 注意相关风险。截至本公告披露日，公司及子公司对外担保金额为人民币 67,200 万元（含本次），占公司 2024 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的 比例为 60.06%，其中公司对全资子公司及控股子公司提供的担保为 53,200 万元， 为控股股东提供的反担保为 14,000 万元。 一、反担保情况概述 （一）反担保情况介绍 公司因战略发展需要，结合市场融资环境，计划为欧亚供应链阿克套基地项 目建设向金融机构申请不超过 1.4 亿元 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-039 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于向控股股东提供反担保暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：湖北国际贸易集团有限公司（以下简称"湖北国贸"）为上 海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）的控股股东，属于公司关联方。 截至本公告披露日，公司已实际为湖北国贸提供的反担保余额为人民币 14,000 万元（含本次）。 对外担保逾期的累计数量：无。 一、反担保情况概述 （一）反担保情况介绍 公司因战略发展需要，结合市场融资环境，计划为欧亚供应链阿克套基地项 目建设向金融机构申请不超过 1.4 亿元人民币的项目贷款，由公司控股股东湖北 国贸提供全额连带责任保证。公司拟向湖北国贸为上述担保提供连带责任反担保。 担保方式为保证担保，反担保期限不超过湖北国贸为公司提供担保的期限。 公司于 2025 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第八次会议及 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股东 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-038 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于 2024 年年度权益分派实施后调整向特定对象发行 股票发行价格和发行数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因实施 2024 年年度权益分派，上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公 司"）本次向特定对象发行股票的发行价格由 8.95 元/股调整为 6.87 元/股，发行 数量由 33,519,553 股调整为 43,668,122 股。除上述调整外，公司本次向特定对象 发行股票的其他事项未发生变化。 一、本次向特定对象发行股票的发行价格和发行数量的调整依据 本次向特定对象发行股票的相关议案已经公司 2024 年 7 月 8 日召开的第四届 董事会第三次会议和 2024 年 8 月 22 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通 过。根据本次向特定对象发行股票方案，如公司股票在定价基准日至发行日期间 发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次向特定对象发行 股票的 ...

上海雅仕投资发展股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：湖北雅仕实业控股有限公司（以下简称"湖北雅仕"）系上 海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 5,000 万元。截至本公告日，公司已实际为湖北雅仕提供的担保余额为 5,000 万 元（含本次）。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-037 特别风险提示：本次担保的被担保人湖北雅仕的负债率超过 70%，敬请投 资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）对外担保情况介绍 公司全资子公司湖北雅仕因经营发展的资金需求，向中国银行股份有限公司 武汉硚口支行申请办理授信业务，敞口授信额度人民币 5,000 万元，授信期限为 2025 年 6 月 11 日至 2026 年 6 月 11 日。公司为湖北雅仕本次银行授信业务提供 连带责任保证 ...