股价表现 - 截至2025年7月31日收盘，上海雅仕股价报12 00元，较前一交易日下跌2 04% [1] - 当日股价波动区间为11 96元至12 24元 [1] - 成交额0 49亿元，换手率1 97% [1] 公司业务 - 公司主要从事供应链物流及贸易业务，涉及物流行业、上海本地股等板块 [1] - 业务涵盖多式联运、仓储配送等领域 [1] 公司公告 - 2025年第一次临时股东会审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》 [1] 资金流向 - 7月31日主力资金净流出628 14万元，占流通市值的0 25% [1]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于7月31日召开[2] - 出席股东和代理人110人，所持表决权股份48,345,225股，占比23.4250%[2] - 公司在任董事、监事、董事会秘书全部出席[2] 议案表决 - 延长发行股票股东会决议有效期议案，A股同意票数48,238,455，占比99.7792%[4] - 延长授权董事会办理发行股票事宜有效期议案，A股同意票数48,226,755，占比99.7549%[4] - 5%以下股东对两议案同意票数及占比分别为9,071,885（98.8368%）、9,060,185（98.7093%）[5] 决议情况 - 本次股东会审议2项特别决议议案，需三分之二以上通过[6] - 律所见证认为决议合法有效[7]

会议信息 - 公司2025年7月15日召开第四届董事会第十次会议决议召集本次股东会[6] - 本次股东会现场会议于2025年7月31日下午14点30分召开[7] 参会情况 - 出席本次股东会的股东及代理人共110人，代表股份48,345,225股，占公司股份总数23.4250%[8] 议案表决 - 《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》，与会多数同意，中小股东也多数同意[12][13] - 《关于提请股东会延长授权董事会办理发行股票相关事宜有效期的议案》，与会多数同意，中小股东也多数同意[14]

担保情况 - 为全资子公司雅仕贸易担保5000万元，截至公告日实际担保余额19000万元（含本次）[2] - 公司及子公司对外担保72200万元（含本次），占2024年末净资产比例64.53%[2] - 2025年为下属公司提供不超87000万元担保[4] - 截至公告日，为全资、控股子公司及控股股东担保分别为24000万、34200万、14000万元[12] - 担保最高本金5000万元，保证期间为债务履行期满日起三年[9] 雅仕贸易业绩 - 2024年末资产、负债、净资产分别为24897.17万、18088.35万、6808.82万元[8] - 2025年3月末资产、负债、净资产分别为40934.50万、32824.08万、8110.41万元[8] - 2024年末营收71358.99万元，净利润2113.71万元[8] - 2025年3月末营收28162.25万元，净利润1301.59万元[8] 风险提示 - 雅仕贸易资产负债率超70%，投资者需注意风险[2]

会议基本情况 - 会议时间定于2025年7月31日14:30，采用现场与网络投票相结合的方式 [3] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时段为9:15-9:25 [3] - 现场会议地点位于上海市浦东新区浦东南路855号公司会议室 [3] - 会议由董事长刘忠义主持，董事会负责召集 [3] 会议议程 - 主要议程包括签到、议案审议、表决及结果宣布 [4] - 非累积投票议案涉及延长向特定对象发行股票决议有效期 [4] - 股东需提交身份证明领取表决票，现场统计由股东代表、监事及律师监督 [2][4] 发行股票相关议案 - 公司拟将向特定对象发行股票的决议有效期延长12个月，其他条款不变 [4][5] - 同步延长董事会办理发行事宜的授权期限12个月，确保工作连续性 [5][6] - 两项议案已通过第四届董事会第十次会议及监事会第九次会议审议 [5][6] 股东参会规则 - 股东需登记确认资格后方可入场，代理人无需为公司股东 [1][3] - 现场发言需提前申请，时长限制5分钟，董事或高管可回应提问 [2] - 表决票需明确选择"同意"、"反对"或"弃权"，否则视为无效 [2]

会议信息 - 股权登记日为2025年7月25日[4] - 会议时间为2025年7月31日14:30[8] - 现场会议地点为上海浦东新区浦东南路855号36楼[8] - 主持人是董事长刘忠义先生[8] 投票信息 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[8] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[8] - 采用现场与网络投票结合表决方式[8] 议案信息 - 议案一是延长向特定对象发行股票股东会决议有效期12个月[11] - 议案二是延长授权董事会办理发行股票事宜有效期12个月[13] - 议案已通过董事会和监事会审议[11][13]

融资进展 - 2025年7月14日公司收到上交所对向特定对象发行股票申请审核意见，符合要求[1] - 发行股票需经中国证监会同意注册，结果和时间不确定[1] 公告信息 - 公告于2025年7月16日发布[3]

发行概况 - 上海雅仕主板再融资于7月14日获得上交所审核通过 [1] - 本次发行募集资金总额不超过3亿元 全部用于补充流动资金或偿还银行贷款 [1] - 发行股票种类为人民币普通股（A股） 每股面值1元 采取向特定对象发行方式 [1] 发行细节 - 发行对象为控股股东湖北国贸 以现金方式认购 [2] - 发行价格定为8.95元/股 不低于定价基准日前20个交易日股价均价的80% [2] - 发行数量确定为33,519,553股 不超过发行前总股本的30% [2] 股权结构 - 截至2024年底公司总股本为158,756,195股 湖北国贸持股26%为控股股东 [3] - 湖北省国资委通过湖北文旅间接持有湖北国贸100%股份 为公司实际控制人 [3] - 本次发行后湖北国贸持股比例提升 但控制权不发生变化 [3] 中介机构 - 保荐机构为国联民生证券 保荐代表人为金城、周依黎 [3]

业绩相关 - 2025年1 - 6月计提资产减值准备1840.36万元[3][5][6] - 2025年1 - 6月转回信用减值准备392.64万元[3][5][6] - 计提及转回综合影响减少利润总额1447.72万元[3][6] 其他 - 2025年7月14日审议通过计提及转回资产减值准备议案[1] - 审计、董事会、监事会认为计提及转回符合规定[7][8]

融资相关 - 公司2024年8月22日第三次临时股东大会通过向特定对象发行股票议案，有效期12个月[1] - 2025年7月14日拟延长发行股东会决议及授权有效期12个月[2] - 两项延长有效期议案将提交2025年第一次临时股东会审议[2]