人事变动 - 公司董事会选举黄鑫颖担任第五届董事会副董事长[2] - 黄鑫颖辞任副总经理、董事会秘书、财务负责人[3] - 公司董事会聘任杨志城担任公司副总经理，兼任董秘及财务负责人[3] - 公司董事会选举钱丹担任第五届董事会审计委员会委员[5] 股份情况 - 截至公告日，黄鑫颖持有公司股份666,952股，占总股本0.22%[8] - 截至公告日，杨志城未持有公司股份[9]

股东会基本信息 - 2026年3月20日在公司会议室召开股东会[6] - 出席会议股东和代理人279人[4] - 出席股东所持表决权股份131,413,428股，占比43.4160%[4] 股权相关数据 - 截至股权登记日总股本309,441,175股，有表决权股份302,684,419股[4] - A股同意票数131,107,480，比例99.7671%[8] - 5%以下股东对修订《公司章程》议案同意票数2,978,694，比例90.6854%[9] 人员信息 - 公司在任董事9人，出席9人[10] - 见证律师事务所为上海市通力律师事务所，律师为夏青和赵伯晓[11] 议案结果 - 关于修订《公司章程》的议案已通过[8][9]

股东会基本信息 - 2026年3月20日13:30现场召开股东会，网络投票有多个时段[3] - 279人参加，代表131,413,428股，占比43.4160%[4] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意票131,107,480股，占比99.7671%[6] - 特别决议事项议案获三分之二以上通过[6] 合规情况 - 董事会提前十五日公告通知股东[3] - 律师认为召集、召开等程序合法有效[3][4][7][8]

人事变动 - 选举黄鑫颖女士担任公司第五届董事会副董事长[3][4] - 聘任杨志城先生担任公司副总经理，兼任董事会秘书及财务负责人[5][6] - 选举职工代表董事钱丹先生担任第五届董事会审计委员会委员[7]

业绩总结 - 2025年三季报，公司总资产35.36亿元，净资产26.05亿元，营业收入12.37亿元，净利润1.03亿元，企业资金10.77亿元[50] - 2024年度，公司总资产33.22亿元，净资产25.68亿元，营业收入18.63亿元，净利润2.37亿元，企业资金9.46亿元[50] - 2022 - 2025年1 - 9月四方节能单体销售收入分别为5130.45万元、6472.65万元、9753.36万元和6489.11万元，占公司合并口径营业收入比重分别为2.53%、2.90%、5.24%和5.25%[20][37] - 2025年1 - 9月至2022年度，公司罐式集装箱产量分别为5,819台、8,136台、10,447台、10,536台[56] - 2025年1 - 9月至2022年度，公司罐式集装箱销量分别为5,949台、8,116台、10,025台、9,806台[56] - 2025年1 - 9月至2022年度，公司罐式集装箱收入分别为70,971.66万元、109,209.74万元、150,570.23万元、138,988.27万元[56] - 2025年1 - 9月至2022年度，特种罐式集装箱收入分别为26,802.62万元、54,056.37万元、62,575.88万元、54,175.90万元[56] 用户数据 - 无 未来展望 - 2030年全球LNG贸易量将达6.5亿吨[58][77] - 2026 - 2028年全球预计交付LNG运输船分别为113艘、106艘和79艘，2029年及以后已排期43艘[61] - 2026年预计新增LNG液化产能约4300万吨/年[62] - 新增液化天然气产能项目投产，预计2028 - 2031年带来783艘LNG运输船新增需求[62] - 截至2030年，船龄＞25年的LNG运输船预计更新需求达95艘[64] - 2028 - 2029年欧洲LNG年进口量约1.2亿吨，亚洲市场年进口量预计从2025年的3亿吨增至2040年的7亿吨以上，占全球贸易份额超70%[66] - 2030年全球LNG海运吨英里需求较2025年增长40%[66] 新产品和新技术研发 - 芯材B1级阻燃冷库保温板研发目标为开发B1级阻燃达标、耐低温适配的芯材[11] - 高抗风揭光伏屋面板研发要满足高风压地区使用等多项要求[11] - 环境温湿度对玻纤增强型泡沫板发泡及物理性能影响研究制定5大核心目标[11] - LNG绝热系统用增强型聚氨酯深冷复合材料是现有业务绝热节能材料延伸的新产品[30][41] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 本次拟募集资金不超过102,339.50万元，投向三个项目[6] - 公司节能板材业务先通过配套销售打开市场，后将组建独立团队开拓各类绝热系统节能板材市场[19] - 公司拟通过募投项目提高技术创新能力，研发新型绝热保温材料增强市场竞争力[25] - 募投项目对不锈钢特种罐箱产线升级，新增碳钢特种罐箱生产线[132]

募集资金与项目投资 - 本次拟募集资金不超过102,339.50万元，投入三个项目[4] - 募投项目总投资104,507.02万元，拟用募集资金102,339.50万元[6] - “LNG绝热系统用增强型聚氨酯深冷复合材料项目”总投资49,058.38万元[8] - “特种罐式储运设备生产项目”总投资42,296.68万元[7] - “绿色节能新材料工程技术研究中心建设项目”总投资13,151.96万元[6] 项目效益预测 - “LNG绝热系统用增强型聚氨酯深冷复合材料项目”所得税后内部收益率为15.56%[4] - “特种罐式储运设备生产项目”所得税后内部收益率为15.96%[4] - LNG项目达产后年销售收入83,626.10万元，净利润12,366.50万元，净利率14.79%[56] - 特种罐式项目达产后年销售收入67,720.00万元，净利润9,055.88万元，净利率13.37%[73] 市场与行业数据 - 2025、2030年全球LNG贸易量将达6.5亿吨[48] - 全球罐箱保有量近十年复合增长率超7.5%，2025年初达88.2万标箱[66] - 2024年全球化学品海运贸易量为3亿吨，同比下滑1.3%[120] - 2024年全年冷链物流需求总量为3.65亿吨，同比增长4.3%[123] 公司业绩情况 - 报告期各期，公司营业收入分别为202,441.24万元、222,862.73万元等[107][108] - 2025年1 - 9月主营业务收入119,410.36万元，同比降14.77%[110] - 2025年1 - 9月罐式集装箱业务收入70,971.66万元，同比降21.55%[110] - 2024 - 2025年1 - 9月扣非归母净利润分别为21,920.61万元、9,616.62万元[117] 客户与销售数据 - 2025年1 - 9月PEACOCK销售金额11,271.24万元，占罐式集装箱业务收入比例15.88%[124] - 2023 - 2025年1 - 9月公司罐式集装箱业务前五大客户收入占比分别为36.10%、30.29%和50.91%[127] - 2023 - 2025年1 - 9月公司冷链装备业务前五大客户收入占比分别为23.54%、20.05%和20.49%[134] 资金与现金流 - 2024年末至2027年末公司资金缺口合计为148,771.92万元[83] - 截至2024年12月31日，公司可自由支配货币资金余额为90,311.88万元[84] - 2020 - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额占营业收入比例平均值为12.56%[88] 业务收入预测 - 预计2025 - 2027年，公司冷链装备业务收入增速为14.78%，2027年达108,797.30万元[88] - 预计2025 - 2027年，公司罐式集装箱业务收入增速为13.51%，2027年达159,701.99万元[88] - 预计2025 - 2027年，公司节能板材业务收入分别增长至1亿元、2亿元和3亿元[89] 研发投入 - 2022 - 2024年公司研发投入分别为8331.53万元、9478.28万元、8128.83万元[158] 境外销售情况 - 报告期各期，主营业务收入中境外销售收入占比分别为64.60%、63.78%等[108] - 2025年1 - 9月公司境外销售中亚洲、欧洲、北美洲收入分别为33843.56万元等[163] - 2025年1 - 9月、2024年度等，公司境外主营业务收入分别为56,459.55万元等[172]

业务决策 - 2023年末公司决定开展LNG复合材料相关业务[2] 研发进展 - 2024年1月29日至2025年12月13日完成相关募投项目产品研发[3][4] - 截至补充法律意见书出具日完成核心发泡产线建设，完成累计121个中试批次试生产[6] 认证情况 - 2025年12月6日与法国GTT公司签署保密协议，产品进入认证阶段[4] - GTT认证需连续试生产100m小批量试制取样后检测认证[6] - 雅克科技2016年12月获法国GTT公司部分相关认证[6] - 氨酯板材相关法国GTT认证用时约2 - 3年[7] 市场背景 - 中国已成为全球LNG船舶制造重要力量，国内主要船厂在手订单饱满[7] - LNG运输船技术壁垒高，液货围护系统是核心系统[8][9] - 募投项目产品LNG复合材料是液货围护系统核心材料[9] 资金投入 - 公司以自筹资金先行投入募投项目建设[10] 会议决议 - 2024年1月29日召开董事会审议发行议案，决议暂不召开股东大会[2] - 本次发行相关事项无需提交年度或临时股东大会审议[12] - 此次董事会决议符合法律法规和公司章程要求[13]

可转债进展 - 2026年1月29日收到上交所关于发行可转债申请文件的审核问询函[1] - 2026年3月12日在上交所网站披露问询函回复等相关文件[1] - 近日会同中介机构对部分回复内容补充修订并披露修订稿[2] - 发行可转债需通过上交所审核并获中国证监会同意注册方可实施[2] 公告信息 - 公告发布日期为2026年3月20日[4]

会议信息 - 会议召集人为公司董事会，主持人是黄杰董事长[8] - 会议时间为2026年3月20日13:30，地点在公司会议室[8] - 采用现场与网络结合投票表决，网络投票事项见2026年3月5日通知[6] 章程修订 - 拟修订《公司章程》第十五条经营范围，增加业务内容[10] - 拟修订《公司章程》第七十七条股东会主持规则，明确主持人[10] 董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事[11] - 设职工代表董事1名，由职工民主选举产生[11] - 董事会设董事长1人、执行公司事务的董事1人，不设副董事长[11] 后续事项 - 公司将办理工商变更登记、章程备案等事宜[12] - 相关议案已通过董事会审议，提请股东及代表审议[12] - 具体内容详见2026年3月5日在上海证券交易所网站公告[12]

信用评级与债券信息 - 公司主体长期信用等级和本次可转换公司债券信用等级均为AA，评级展望为稳定[9][79][146] - 本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过102,339.50万元[62] - 可转换公司债券每张面值为100元，按面值发行[63][76] - 本次可转换公司债券期限为自发行之日起六年[75] 财务数据 - 报告期内公司营业收入分别为202,441.24万元、222,862.73万元、186,298.02万元和123,692.52万元[131] - 报告期各期内公司主营业务毛利率分别为24.19%、24.58%、24.20%和20.43%[132] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为97,504.30万元、90,249.57万元、103,790.97万元和101,244.96万元，占流动资产比例分别为42.88%、36.40%、48.67%和45.33%[133] - 报告期各期，公司直接材料成本占主营业务成本的比重分别为83.49%、83.24%、79.48%和78.16%[12][127] - 报告期各期，公司主营业务收入中境外销售收入占比分别为64.60%、63.78%、55.86%和62.42%[13][128] 募投项目 - 募投项目达产后可提供年产3,640台特种罐式集装箱和16,052吨聚氨酯深冷复合材料的产能[15][137] - LNG绝热系统用增强型聚氨酯深冷复合材料项目拟投资49,058.38万元，拟用募集资金48,161.72万元[66] - 特种罐式储运设备生产项目拟投资42,296.68万元，拟用募集资金41,025.82万元[66] - 绿色节能新材料工程技术研究中心建设项目拟投资13,151.96万元，拟用募集资金13,151.96万元[66] 现金分红 - 公司最近三年以现金方式累计分配利润21894.37万元，占最近三年年均可分配利润29213.46万元的74.95%[30][31] - 2022 - 2024年现金分红金额分别为6807.71万元、7943.32万元、714.335万元[30][31] - 2022 - 2024年现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润的比率分别为22.27%、23.81%、30.12%[31] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%[22] 市场数据 - 2024年全球LNG贸易总量达4.07亿吨，中国LNG进口量为7,900万吨，同比增长600万吨[53] - 2030年全球LNG贸易量将达6.5亿吨[54] - 2026年预计交付的LNG船只中，27艘为中国造船厂制造，占比25.96% [55] 公司结构 - 截至2025年9月30日，公司股本总额为309,441,175股，前十大股东持股比例合计51.28%，持股数量合计158,687,807股，其中黄杰持股比例40.27%，持股数量124,596,915股[153][154] - 截至2025年9月30日，公司拥有6家全资子公司，无参股子公司，其中3家重要子公司最近一年经审计总资产、净资产、营业收入或净利润占合并报表的比例超过5%[157] 风险因素 - 宏观经济波动和行业周期性可能影响公司盈利能力[10] - 原材料价格波动可能导致公司毛利率下降及业绩下滑[12] - 汇率波动可能对公司营业收入、毛利率及净利润造成不利影响[13] - 本次发行的可转债不设担保，存在兑付风险[40] 人员与治理 - 2025年11月12日公司取消监事会，其职权由审计委员会承接[180][196] - 报告期内公司核心技术人员未发生变动[198] - 报告期内公司未制定股权激励方案[199]