减持计划 - 首次披露日期为2025年3月26日[5] - 期间为2025年4月18日至7月17日[5] - 原计划减持不超104,500股，比例不超0.0182%[3] 减持结果 - 实际减持0股，比例0%，未完成104,500股[5] - 价格区间0 - 0元/股，总金额0元[5] 股东情况 - 减持前副总经理张玉清持股418,000股，占比0.0729%[3] - 其持股中300,000股为股权激励取得，118,000股为其他方式取得[6]

专利技术 - 莱克电气及其关联公司申请了一项名为"一种鼓风机电机"的专利，公开号CN120301090A，申请日期为2024年01月 [1] - 该专利涉及鼓风机电机的线路板模组、线束模组和电机模组，通过端盖密封圈和线束密封件解决引线处的密封防水问题，保证安装腔与外界的密封性 [1] 公司概况 - 莱克电气股份有限公司成立于2001年，注册资本5.7348亿人民币，主要从事电气机械和器材制造业，对外投资24家企业，拥有商标341条，专利2969条 [2] - 江苏莱克智能电器有限公司成立于2007年，注册资本8277.468万人民币，主要从事零售业，拥有专利713条 [2] - 莱克电气绿能科技(苏州)有限公司成立于2010年，注册资本4.8亿人民币，主要从事通用设备制造业，拥有专利1457条 [2] - 苏州金莱克精密机械有限公司成立于2005年，注册资本1.4037亿人民币，主要从事汽车制造业，拥有专利985条 [3] 商业活动 - 莱克电气股份有限公司参与招投标项目27次，拥有行政许可21个 [2] - 江苏莱克智能电器有限公司参与招投标项目18次，拥有行政许可24个 [2] - 莱克电气绿能科技(苏州)有限公司参与招投标项目33次，拥有行政许可157个 [2] - 苏州金莱克精密机械有限公司参与招投标项目6次，拥有行政许可27个 [3]

股东会召集与召开程序 - 本次股东会由公司董事会召集，并于2025年6月19日在指定信息披露媒体发布召开通知，公告日期距会议召开日间隔15日[2] - 现场会议于2025年7月4日在苏州高新区公司会议室召开，网络投票通过上证所交易系统及互联网平台同步进行，具体时段覆盖9:15-15:00[2] - 律师认为召集人资格合法有效，程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定[3] 出席会议人员情况 - 出席股东及代理人共103名，代表有表决权股份总数未披露具体数值[3] - 现场出席人员资格经核查合法有效，网络投票股东身份由系统验证[3] - 公司董事、监事及高级管理人员列席会议，其参会资格均合法有效[3] 议案审议与表决结果 - 审议议案与通知内容完全一致，未出现临时修改议案情形[3] - 采用现场+网络投票结合方式表决，首项议案赞成率99.9898%（469,838,174股），反对率0.0077%（36,300股），弃权率0.0025%（11,220股）[3][4] - 其余议案赞成率均超98.89%，反对率最高达1.1048%（5,191,503股），弃权率最高0.0031%（14,220股）[4][5] 法律结论 - 律师确认会议召集程序、出席资格、表决程序及结果均符合法律法规与公司章程，决议合法有效[5]

美越贸易协议对家电行业的影响 - 美国和越南达成贸易协议 越南出口美国商品的关税将从10%增至20% 其他国家经越南出口到美国的商品将面临40%的关税 [4] - 协议目前处于框架性阶段 后续还将就原产地认定规则等进行谈判 [4][7] - 2025年7月美越关税协议核心内容包括：美国对越南出口商品征收20%关税 对转口商品征收40%关税 美国商品进入越南零关税 延长高关税暂停期 后续谈判包括原产地规则等 [7] 家电企业的应对措施 - 莱克电气约80%出口美国产品在越南、泰国工厂生产 20%在中国工厂生产 其越南工厂产品满足原产地要求 将面临关税从10%增至20% [5] - 莱克电气中国出口美国产品目前关税30%或55% 泰国出口美国产品关税10% 公司将关注贸易协议变化 [5] - 部分清洁电器企业考虑将越南生产产品转向欧洲等其他市场 同时聚焦技术创新和品牌力提升 [5] - 彩电企业通过在墨西哥设厂满足美国市场需求 不从越南转口 [5] 行业影响分析 - 越南作为替代生产基地的关税优势将被削弱 即使享有原产地优惠也需缴纳至少10%关税 高于此前5%或10%基准税率 [7] - 关税提升可能导致成本敏感订单重新评估是否留在越南 [7] - 部分以转口为目的的企业可能将产业链转移至马来西亚、泰国等关税更低国家 [8] - 已在越南投资的企业可能加大本地供应链投资以提高原产地比例 但达到最高比例仍有挑战 [8] 潜在成本压力 - 关税从10%增至20%后 美国客户可能要求越南工厂分担一定比例关税成本 给出口业务带来压力 [6]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会7月4日在苏州高新区向阳路2号召开[2] - 出席会议股东和代理人103人，持有表决权股份469,885,694股，占比81.9355%[2] - 公司在任董事、监事、董秘及高管均出席会议[3] 议案表决 - 《取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》同意票比例99.9898%[5] - 多项制度修订议案同意票比例超98.89%[6][7][9][10][11][12]

股东会信息 - 公司于2025年6月19日公告召开2025年第一次临时股东会，公告刊登日距召开日达15日[3] - 本次股东会现场会议于2025年7月4日13:30召开，网络投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[4] - 出席本次股东会的股东及股东代理人共103名，代表有表决权股份469,885,694股，占公司股份总数的81.9355%[7] 议案表决 - 《取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》：同意469,838,174股，占99.9898%[11] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》：同意464,685,771股，占98.8933%[12] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》：同意464,687,771股，占98.8937%[13] - 《关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案》：同意464,684,971股，占98.8931%[14] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》：同意464,683,771股，占98.8929%[15] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》：同意464,684,971股，占98.8931%[16] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》：同意464,688,871股，占98.8940%[17]

可转债发行上市概况 - 莱克电气于2022年10月14日公开发行可转换公司债券1,200万张，每张面值100元，募集资金总额12亿元，债券期限6年（2022年10月14日至2028年10月13日），利率逐年递增（第一年0.30%至第六年2.00%）[2] - 可转债于2022年11月15日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"莱克转债"，代码"113659"[2] - 初始转股价格为34.17元/股，后因限制性股票注销及利润分配多次调整，最新转股价格为31.72元/股（2024年11月8日起生效）[3][5] 可转债转股情况 - 截至2025年6月30日，累计转股金额14.2万元，转股数量4,408股，占转股前总股本的0.00076790%[1][6] - 2025年第二季度转股金额4,000元，转股数量124股[1][6] - 未转股余额11.99858亿元，占发行总额的99.9882%[1][6] 股本变动情况 - 2025年第二季度因可转债转股增加流通股124股，同时注销限制性股票33,600股，总股本减少至573,481,858股[6] - 有限售条件流通股减少33,600股至2,342,480股，无限售条件流通股增加124股至571,139,378股[6]

可转债情况 - 2022年10月14日发行1200万张可转换公司债券，募资120000万元，期限6年[4] - “莱克转债”初始转股价34.17元/股，最新31.72元/股[7] - 2025年4 - 6月转股金额4000元，形成股份124股[3] - 截至2025年6月30日，累计转股142000元，股数4408股，占比0.00076790%[3] - 截至2025年6月30日，未转股金额1199858000元，占发行总额99.9882%[3] - “莱克转债”转股期为2023年4月20日至2028年10月13日[12] 股份变动 - 2025年6月12日注销33600股限制性股票[15] - 有限售条件流通股从2376080股变为2342480股[15] - 无限售条件流通股从571139254股变为571139378股[15] - 股份合计从573515334股变为573481858股[15]

莱克电气股东会议程 - 会议将于2025年7月4日下午13:30在苏州高新区向阳路2号公司会议室召开 [3] - 网络投票通过上交所系统进行 交易系统平台投票时间为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00 互联网平台投票时间为9:15-15:00 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [3] - 董事长倪祖根先生将主持会议 [3] 公司治理结构改革 - 拟取消监事会设置 相关职权由董事会审计委员会行使 [5] - 同步修订公司章程及股东会议事规则、董事会议事规则 [5] - 修订依据为《公司法(2023年修订)》和《上市公司章程指引(2025年修订)》 [5] - 明确法定代表人变更程序 规定辞任后30日内需确定新人选 [7] 公司章程修订要点 - 新增法定代表人责任条款 明确其职务行为法律后果由公司承担 [8] - 调整股东权利条款 允许符合条件股东查阅会计凭证 [12] - 修改股份回购条款 增加"将股份用于转换可转债"的情形 [10] - 降低临时提案股东持股门槛 从3%降至1% [26] - 强化控股股东义务 新增8项具体行为规范 [21] 董事会运作机制 - 董事会成员保持8人 其中职工代表董事1人 [40] - 明确董事离职管理制度 要求妥善处理未尽事宜 [39] - 新增独立董事专门章节 规定7类人员不得担任独董 [42] - 独董需具备5年以上相关工作经验 每年需进行独立性自查 [43] 股东会议事规则 - 现场会议结束时间不得早于网络投票截止时间 [31] - 会议记录需保存10年 包括签名册及网络投票资料 [31] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过 特别决议需2/3以上通过 [32] - 重大资产交易及担保事项需特别决议通过 标准为超过最近一期审计总资产30% [34]

本次可转债概况 - 核准规模为不超过12亿元的可转换公司债券，获中国证监会"证监许可20222065号"文核准 [2] - 债券期限为6年，自2022年10月14日至2028年10月13日，票面利率逐年递增从0.30%至2.00% [3] - 初始转股价格为34.17元/股，根据派息、增发等情形动态调整，最新调整后转股价为31.72元/股 [5][22] - 设有赎回条款：到期后按面值110%赎回，转股期内若股价连续30日中有15日不低于转股价130%可触发赎回 [9][10] - 回售条款规定最后两个计息年度若股价连续30日低于转股价70%，持有人可按面值加利息回售 [10][11] 募集资金使用 - 募集资金总额12亿元，投向新能源汽车零部件、小家电扩建、智能工厂技改三大项目及补充流动资金 [13] - 截至2024年底累计投入8.46亿元，进度71.02%，其中新能源汽车零部件项目投入4.74亿元（进度62.79%） [17] - 2024年使用2.27亿元募集资金，闲置资金曾多次用于补充流动资金及现金管理，最高单次额度达7亿元 [18] 公司经营与财务 - 2024年营业收入97.65亿元同比增长11.06%，归母净利润12.30亿元同比增长10.17%，净资产收益率24.81% [16][17] - 主营业务涵盖家居清洁、空气净化、汽车零部件等，通过三次转型实现从贴牌到自主品牌的发展 [15] - 总资产136.23亿元，资产负债结构稳健，未对可转债提供担保因净资产超15亿元门槛 [14][19] 债券跟踪与调整 - 中证鹏元维持公司主体及债券AA评级，展望稳定，2025年最新跟踪评级未下调 [19][20] - 转股价格因利润分配及限制性股票回购累计调整6次，从34.17元/股降至31.72元/股 [21][22] - 2024年完成第二次付息，未出现违约情况，付息利率为第二年0.50% [19]