证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2025-018 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市高新区彩虹路 1008 号 E 区五楼连廊无 纸化会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 30 日 至2025-05-30 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间 ...

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2025-015 （一）审议通过《2025年第一季度报告》 经审核，监事会认为：公司《2025年第一季度报告》的编制和审议程 序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；2025 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项 规定，所包含的信息真实地反映了公司2025年第一季度的经营管理和财务 状况。详见与本公告同日披露的相关文件。 该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 （二）审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划第二个解除 限售期解除限售条件成就的议案》 公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已 经成就，本次符合全部或部分解除限售条件的激励对象主体资格合法、有 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届监事会第十三次会议于 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2025 年第一季度报告》 详见与本公告同日披露的相关文件。 证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2025-014 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第二十次会议于 2025 年 4 月 27 日以现场结合通讯表决方式召 开，会议通知于 2025 年 4 月 17 日以邮件方式发出。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。公司监事 列席了本次会议。 该议案的表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （三）审议通过《关于公司向银行申请流动资金贷款的议案》 本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通 过，并同意提交公司董事会审议。 该议案的表决 ...

•本次符合解除限售条件的激励对象共计 266 名。 •本次可解除限售的限制性股票数量为 5,013,683 股，约占目前公司 总股本的 0.89%。 •本次限制性股票办理完解除限售手续后，在上市流通前，公司将发 布相关提示性公告，敬请投资者注意。 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"或"设 计总院"）于 2025 年 4 月 27 日召开第四届董事会第二十次会议和第四届 监事会第十三次会议，审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意公司为《设计总院 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》或《本 激励计划》）中符合解除限售条件的 266 名激励对象持有的 5,013,683 股 限制性股票办理解除限售相关事宜。具体情况如下： 一、2022 年限制性股票激励计划批准及实施情况 （一）已履行的相关审批程序和信息披露情况 证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2025-017 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解 除限售条件成就的公告 公司董事会及 ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于 法律意见书 安徽天禾律师事务所 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除 限售条件成就相关事项 之 法律意见书 地址：安徽省合肥市怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35F 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 关于安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就 相关事项之法律意见书 致：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 安徽天禾律师事务所（以下简称"本所"）依法接受安徽省交通规划设计 研究总院股份有限公司（以下简称"设计总院"或"公司"）的委托，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）和《安 徽省交通规划设计研究总院股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 有关规定，就安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司2022年限制性股票激 励计划第二个解除限售期解除 ...

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603357 证券简称：设计总院 2025-016 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 492,444,084.70 | 813,420,464.67 | | -39.46 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 85,451,113.02 | 112,098,716.68 | | -23.77 | | 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 59,322,961.59 | 88,896,645.93 | | -33.27 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -304,899,479.30 | -543,916,839.79 | | 不适用 | | 基本每股收益（元/股 ...

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2025-013 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 4 月 24 日（星期四）9:30-11:00 （三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 4 月 17 日（星期四）至 4 月 23 日（星期三） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公 司邮箱 acdi@acdi.ah.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"） 已于 2025 年 3 月 28 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2024 年度 ...

本次资质取得标志着交勘院公司在测绘领域的业务范 围得到进一步拓展，有利于提升公司核心竞争力、开拓新业 务，赋能高质量发展。 证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号： 2025-012 三、风险提示 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于全资子公司取得工程测量、海洋测绘甲级资质的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、资质取得情况 近日，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以 下简称"公司"）全资子公司安徽省交通勘察设计院有限公司 （以下简称"交勘院公司"）取得工程测量、海洋测绘甲级 资质。工程测量资质可承担控制测量、地形测量、规划测量、 建筑工程测量、变形形变与精密测量、市政工程测量、水利 工程测量、线路与桥隧测量、地下管线测量、矿山测量、工 程测量监理等业务。海洋测绘资质可承担海岸地形测量、水 深测量、水文观测、海洋工程测量、扫海测量、深度基准测 量、海图编制、海洋测绘监理等业务。 二、对公司的影响 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会 2025 年 4 月 3 日 公司业绩 ...

报告公司投资评级 - 行业为建筑装饰/工程咨询服务Ⅱ，6个月评级为买入（维持评级） [7] 报告的核心观点 - 设计总院2024年Q4归母业绩同比增长75%，积极转型打造新增长极，整体经营保持稳健，虽新签订单短暂承压，但总承包业务增长快且省内业务占比提升，维持“买入”评级 [1] 根据相关目录分别进行总结 业绩表现 - 2024年实现收入35.3亿，同比+4.25%，归母、扣非净利润分别为5.13、5.07亿，同比+5.08%、-3.5%；Q4单季收入12.38亿，同比-8.43%，归母、扣非净利润均为2.0亿，同比分别+74.84%、+33.51%，主要因Q4单季毛利率同比+10.26pct，公允价值变动损失同比减少0.33亿 [1] - 预计2025 - 2027年归母净利润为5.4、5.9、6.4亿（前值25、26年预测为5.8、6.6亿），对应PE为9.9、9.2、8.5倍 [1] 业务情况 - 勘察设计、工程管理、工程承包类收入20.5、1.7、13.1亿，同比-1.68%、+13.74%、+13.76%，毛利率分别为46.25%、23.19%、14.71%，同比-0.59pct、+4.45pct、+2.67pct；省内、省外收入29.6、5.6亿，分别同比+5.27%、-0.92% [2] 订单情况 - 2024年新签合同34.54亿，同比-24.62%，在手订单77.78亿，同比下降9.32%；勘察设计、工程管理、工程承包类新签合同17.75、2.13、14.66亿，同比-22%、-5%、-30%，数智类新签2.85亿，同比+383%，运维产业链新签合同5.9亿，占比17% [3] - 低空经济类业务新签合同1350万元，实现三大突破，承接安徽省民航“十五五”发展规划、淮北市起降点布局规划、安徽省首个市级低空起降点规划研究，承接绩溪通用机场EPCO项目，加快民航业务省外市场拓展力度 [3] 财务指标 - 2024年综合毛利率为33.5%，同比-0.33pct，期间费用率为13.82%，同比+0.27pct，销售、管理、研发、财务费用率分别为3.04%、5.27%、5.44%、0.08%，同比+0.11、-0.47、+0.43、+0.2pct [4] - 资产及信用减值损失为1.15亿，同比增加0.27亿，公允价值变动净损失同比减少0.62亿，净利率为14.78%，同比+0.2pct [4] - 2024年经营性现金净流出1.49亿，同比多流出4.22亿，收、付现比分别为77.35%、69.51%，同比-3.14pct、-7.21pct [4] 财务数据和估值 | 项目 | 2023 | 2024 | 2025E | 2026E | 2027E | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入(百万元) | 3,388.01 | 3,531.90 | 3,661.27 | 3,895.88 | 4,191.32 | | 增长率(%) | 21.08 | 4.25 | 3.66 | 6.41 | 7.58 | | EBITDA(百万元) | 897.00 | 1,013.15 | 836.46 | 876.21 | 898.26 | | 归属母公司净利润(百万元) | 488.29 | 513.10 | 543.17 | 585.13 | 638.08 | | 增长率(%) | 10.26 | 5.08 | 5.86 | 7.73 | 9.05 | | EPS(元/股) | 0.87 | 0.91 | 0.97 | 1.04 | 1.14 | | 市盈率(P/E) | 11.06 | 10.52 | 9.94 | 9.23 | 8.46 | | 市净率(P/B) | 1.58 | 1.43 | 1.26 | 1.15 | 1.06 | | 市销率(P/S) | 1.59 | 1.53 | 1.47 | 1.39 | 1.29 | | EV/EBITDA | 4.05 | 4.08 | 5.17 | 4.95 | 4.80 | [6] 基本数据 - A股总股本560.78百万股，流通A股股本550.59百万股，A股总市值5,400.35百万元，流通A股市值5,302.17百万元，每股净资产6.73元，资产负债率45.24%，一年内最高/最低12.50/7.38元 [8]

文章核心观点 公司董事会审计委员会在2024年度依据相关规定履职尽责，在监督评估外部审计、审阅财务报告、指导内部审计、评估内控有效性等方面发挥作用，保障审计等工作有效进行，未来将继续履行职责并明确工作重点 [1][7][8] 审计委员会基本情况 - 审计委员会由独立董事陈艾荣先生、董事祝捷先生等组成 [1] 审计委员会年度会议召开情况 - 2024年3月28日第一次会议，审议通过《2023年度审计委员会履职情况报告》等多项报告和议案 [1] - 2024年4月25日第二次会议，审议通过《2024年第一季度报告》《2024年一季度内审工作报告》 [2] - 2024年4月30日第三次会议，审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 [2] - 2024年8月27日第四次会议，审议通过《2024年半年度报告》《2024年二季度内审工作报告》 [2] - 2024年10月29日第五次会议，审议通过《2024年第三季度报告》《2024年三季度内审工作报告》 [2] - 2024年11月27日第六次会议，审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》《关于修订<内部审计制度>的议案》 [2] 审计委员会履职情况 监督及评估外部审计机构工作 - 监督天职国际履职情况，认为其具备资质、勤勉尽责，完成委托工作 [2] - 决定续聘天职国际为2024年审计服务机构，包括财务年报和内控审计 [4] - 2024年年报审计中与天职国际密切沟通，要求依客观证据推进工作，年报客观反映公司情况 [4] 审阅公司的财务报告并对其发表意见 - 认为公司财务报告真实、准确、完整反映经营成果及财务状况，会计政策选择符合规定 [3] 指导内部审计工作 - 关注内部审计工作，审阅2024年度计划，督促落实 [4] - 定期听取汇报、审阅报告，提出指导性意见，监督指导制度修订 [4] 评估内部控制的有效性 - 认为公司建立完善治理结构和内控体系，规范运作保障股东权益 [5] 协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通 - 积极协调各方沟通，提高审计工作效率 [5] 做好内控工作监督 - 指导开展内控评价工作，范围包括总院及12家子公司，完成业务流程测试，整改12项缺陷 [5] - 推进子公司内控体系建设，8家主要子公司建成三合一内控体系并试运行 [6][7] - 更新内控体系手册，包括一级流程22项、流程图45项等，新增外规17项 [7] 监督其他重大事项情况 - 核查日常关联交易和募集资金存放使用，认为符合规定，未损害股东利益 [7] 总体评价 - 审计委员会履职尽责，发挥应有作用，保障工作有效进行，提高财务信息披露质量，完善公司治理结构 [7] 未来工作重点 - 增强财务监督与合规性审查；优化内部审计与外部审计协调；强化内部控制与风险管理；推动审计创新与效能提升；加强审计结果运用与整改落实；深化与其他监督机构协作形成监督合力 [8]