| 证券代码：603377 | 证券简称：ST | 东时 | 公告编号：临 | 2025-068 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | | | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：北京市大兴区金星西路 19 号东方时尚驾驶学校股份有限公司会议 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易 ...

| 证券代码：603377 | 证券简称：ST 东时 | 公告编号：临 | 2025-072 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"或"东方时尚"）第五届监 事会第十七次会议的会议通知于 2025 年 4 月 24 日以电话、电子邮件等形式送 达公司全体监事，会议于 2025 年 4 月 29 日以现场结合通讯方式召开。本次会 议由监事会主席石丽英女士主持，会议应参与表决监事 4 人，实际参与表决监事 4 人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议 的召集、召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《2025 年第一季度报告》 监事会认为：（1）公司 2025 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、 法规及监管机构的规定；（2） ...

东方时尚驾驶学校股份有限公司监事会 对《董事会关于 2024 年度保留意见审计报告和否定意见内部控 制审计报告的专项说明》的意见 （二）公司监事会将持续关注相关事项进展，并督促董事会和管理层切实推 进消除相关事项及其影响的具体措施，消除该事项对公司的影响，切实维护公司 及全体股东利益。 东方时尚驾驶学校股份有限公司监事会 2025 年 4 月 28 日 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德皓国际"）对东 方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告和内部控 制进行了审计，并出具了保留意见的审计报告（德皓审字[2025]00001457 号） 和否定意见的内部控制审计报告（德皓内字[2025]00000120 号）。根据《上海证 券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—— 非标准审计意见及其涉及事项的处理》等规定，公司董事会出具了专项说明，公 司监事会对董事会出具的专项说明发表意见如下： （一）公司董事会依据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定 的要求，对 2024 年度保留意见审计报告和否定意见内部控制审计报告涉及事项 的专项 ...

| 证券代码：603377 | 证券简称：ST 东时 | 公告编号：临 | 2025-059 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 一、监事会会议召开情况 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"或"东方时尚"）第五届监 事会第十六次会议的会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电话、电子邮件等形式送 达公司全体监事，会议于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。本 次会议由监事会主席石丽英女士主持，会议应参与表决监事 4 人，实际参与表决 监事 4 人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定， 会议的召集、召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：4 ...

二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《2025 年第一季度报告》 | 证券代码：603377 | 证券简称：ST 东时 | 公告编号：临 | 2025-071 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"或"东方时尚"）第五届董 事会第二十六次会议的会议通知于 2025 年 4 月 24 日以电话、电子邮件等形式 送达公司全体董事，会议于 2025 年 4 月 29 日以现场结合通讯方式召开。本次 会议由董事长孙翔女士主持。会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《东方时尚 驾驶学校股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse ...

| 证券代码：603377 | 东时 证券简称：ST | 公告编号：临2025-058 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"或"东方时尚"）第五届董 事会第二十五次会议的会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电话、电子邮件等形式 送达公司全体董事，会议于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式召开。本次 会议由董事长孙翔女士主持。会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《东方时尚 驾驶学校股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议的 召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

| | 证券简称：ST 东时 转债简称：东时转债 | 公告编号：临 2025-060 | | --- | --- | --- | | 证券代码：603377 转债代码：113575 | | | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进行 利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 本次利润分配预案已经公司第五届董事会第二十五次会议和第五届监事 会第十六次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第二十五次会议及第五届监事 会第十六次会议，审议通过了《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》，公 司 2024 年度拟不进行利润分配。本议案尚需提交 ...

| 证券代码：603377 | 证券简称：ST 东时 | 公告编号：临 | 2025-057 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）对东方时尚驾驶学校股份 有限公司（以下简称"公司"或"东方时尚"）2023 年度财务报告内部控制的有 效性进行审计，并出具了否定意见的《内部控制审计报告》，根据《上海证券交 易所股票上市规则》第 9.8.1 条等相关规定，公司股票自 2024 年 5 月 6 日被实 施其他风险警示。 根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.4 条及第 9.8.5 条的规定， 公司将每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况，提示相关风险。 公司于 2024 年 12 月 19 日收到中国证券监督管理委员会北京监管局（以 下简称"北京证监局"）出 ...

| 证券代码：603377 | 证券简称：ST 东时 | 公告编号：临 | 2025-070 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于公司股票被叠加实施其他风险警示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重大风险提示： 本次叠加其他风险警示，东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公 司"）股票不停牌。 因《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（六）项规定，最近 连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会 计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，公司股票 自 2025 年 4 月 30 日起被叠加实施其他风险警示。 2024 年度北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见 的内部控制审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条等的规 定，公司股票自 2025 年 4 月 30 日起将继续被实施其他风险警示。 ...

东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字[2025]00000942 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字[2025]00000942号 东方时尚驾驶学校股份有限公司： （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 我们接受委托，对东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称东 方时尚公司）2024 年度财务报表进行审计，并出具了德皓审字 [2025]00001457 号审计报告。在此基础上我们检查了东方时尚公司编 制的后附 2024 年度营业收入扣除情况明细表（以下简称"明细表"）。 该明细表已由东方时尚公司管理层按照上海证券交易所 ...