内容概况：智能花洒作为现代科技与传统卫浴的完美融合，集成了自动温控、智能清洁、自动排水等多 项创新功能，为用户带来前所未有的舒适沐浴体验。其核心优势在于能够精准调节水温，确保淋浴舒适 度，同时通过自动清洁功能有效减少水垢堆积，显著延长产品使用寿命。近年来，随着大众卫浴消费水 平的提高和对高品质生活需求的增加，智能花洒市场规模不断扩大。数据显示，2024年中国智能花洒市 场规模约为60.9亿元。在科技进步和消费升级的双轮驱动下，特别是在5G、物联网等新兴技术的赋能 下，智能花洒正朝着更加智能化、个性化的方向发展，未来市场潜力巨大，有望成为智能家居生态中不 可或缺的重要组成部分，为消费者创造更高品质的卫浴生活体验。 相关上市企业：箭牌家居（001322）、小米集团-W（01810）、惠达卫浴（603385）、江西铜业 （600362）、铜陵有色（000630）、首钢股份（000959）、河钢股份（000709）、海南橡胶 （601118）、中策橡胶（603049）、江顺科技（001400）等。 关键词：智能花洒、市场规模、智能家居、需求量、铜材、产量 一、智能花洒行业概述 花洒又称莲蓬头，是以淋浴为目的的，能使水 ...

2025年第一次临时股东会会议资料 惠达卫浴股份有限公司 2025年第一次临时股东会会议资料 二〇二五年七月 1 / 12 2025年第一次临时股东会会议资料 目录 | 2025年第一次临时股东会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 2025年第一次临时股东会会议须知 | 5 | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 | 7 | | 议案二：关于修订《对外投资管理制度》的议案 | 8 | | 议案三：关于修订《关联交易管理制度》的议案 | 9 | | 议案四：关于修订《对外担保管理制度》的议案 | 10 | | 议案五：关于修订《募集资金管理制度》的议案 | 11 | | 议案六：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 | 12 | 2 / 12 2025年第一次临时股东会会议资料 惠达卫浴股份有限公司 2025年第一次临时股东会会议议程 一、会议召开的基本情况 （一）会议类型和届次 2025年第一次临时股东会 （二）会议召开时间、地点 现场会议时间：2025年7月16日下午14:30 现场会议地点：河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路2号办公楼八楼会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络 ...

2025年 第 一 次 临 时 股 东 会 会 议 资 料 惠达卫浴股份有限公司 2025年第一次临时股东会会议资料 1 / 12 2 0 2 5 年 第 一 次 临 时 股 东 会 会 议 资 料 二〇二五年七月 惠达卫浴股份有限公司 2025年第一次临时股东会会议议程 2025年第一 次 临 时 股 东 会 会 议 资 料 目录 | 2025年第一次临时股东会会议议程 | | 3 | | --- | --- | --- | | 2025年第一次临时股东会会议须知 | | 5 | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 | | 7 | | 议案二：关于修订《对外投资管理制度》的议案 | | 8 | | 议案三：关于修订《关联交易管理制度》的议案 | | 9 | | 议案四：关于修订《对外担保管理制度》的议案 | | 10 | | 议案五：关于修订《募集资金管理制度》的议案 | | 11 | | 议案六：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 | | 12 | 2 / 12 一、会议召开的基本情况 （一）会议类型和届次 2025年第一次临时股东会 （二）会议召开时间、地点 现场会议时间：2025年7月16日下 ...

会计师事务所选聘制度总则 - 公司制定本制度旨在规范选聘会计师事务所行为，提高审计质量和财务信息可靠性，维护股东利益 [1] - 选聘范围包括新聘、续聘和改聘会计师事务所，适用于财务会计报告审计及参照执行的其他法定审计业务 [1][2] - 会计师事务所的聘用或解聘需经审计委员会审议后提交董事会，最终由股东会决定，禁止股东会前委托审计工作 [1] 会计师事务所资质要求 - 候选机构需具备独立法人资格和证监会规定的证券期货业务执业资格 [2] - 必须拥有固定场所、完善内控体系及熟悉财务法规的专业团队 [2] - 要求具备良好执业记录和社会声誉，且符合其他法定条件 [2] 选聘程序与方式 - 审计委员会负责制定选聘政策并监督全过程，包括启动选聘、设定评分标准及提出聘任建议 [2][3] - 选聘方式包括竞争性谈判（至少2家机构）、公开招标、邀请招标或单一选聘，需保障程序公平 [3][4] - 公开选聘需通过官网发布文件，包含评价要素和评分标准，并给予充足响应时间 [4] - 续聘符合要求的会计师事务所可豁免公开选聘程序 [4] 评价标准与决策流程 - 评价要素涵盖审计报价（权重≤15%）、资质条件、执业记录及质量管理水平（权重≥40%） [5] - 质量管理评估重点包括项目复核、分歧解决机制及缺陷整改程序 [5] - 审计委员会需形成书面审议意见提交董事会，最终由股东会批准并签署协议 [5][6] 审计费用与续聘规定 - 审计费用由股东会决定，年度降幅超20%需披露原因及定价依据 [7] - 续聘需审计委员会出具质量评估报告，否定意见则启动改聘 [7] - 审计项目合伙人连续服务五年后需强制轮换五年 [7] 信息安全与解聘条款 - 选聘时需审查会计师事务所信息安全能力，合同中明确保密条款 [7] - 存在重大执业缺陷或未按时提交报告等情形可解聘会计师事务所 [8][10] - 改聘需重新执行选聘程序，原则上禁止年报审计期间更换会计师事务所 [8][9] 文件管理与制度执行 - 选聘相关文件需保存至少10年，禁止伪造或销毁 [11] - 审计委员会需监督选聘合规性，违规行为将追责并赔偿损失 [10] - 制度与法律法规冲突时以现行法规为准，解释权归董事会 [12]

惠达卫浴股份变动管理制度核心内容 核心观点 - 该制度规范公司董事及高级管理人员持股及变动的合规性管理，明确买卖限制、申报流程及信息披露要求，确保符合《公司法》《证券法》及交易所规则 [1][2][5] 股份持有与变动基础规定 - 董事及高管持股范围包括登记名下所有股份（含信用账户及合并多账户计算），变动需遵守法律法规及承诺 [2][3] - 若同时为控股股东/实际控制人等身份，需额外遵守相关股份变动规定 [5] 股份转让禁止情形 - 禁止转让情形包括：上市首年内、离职半年内、承诺锁定期内、涉嫌证券违法未满6个月等 [3][4] - 禁止交易窗口期：定期报告公告前15日/5日、重大事件决策至披露期间等 [4][8] 股份变动比例与计算规则 - 任职期间每年转让比例不得超过所持股份总数的25%（≤1000股可一次性转让） [5][10] - 可转让数量基数以上年末持股数为准，新增股份（如股权激励）当年可转25%，权益分派导致持股增加可同比例增加额度 [5][12][13] 短线交易与内幕信息管控 - 禁止6个月内反向交易（买入后卖出或卖出后买入），收益归公司所有 [6][14] - 需确保配偶、父母、子女等关联方不利用内幕信息交易 [7][15] 减持专项规定 - 集中竞价减持：连续90日内不超过公司总股本1%，大宗交易不超过2%，协议转让单次受让比例≥5% [7][16] - 减持需提前15交易日预披露计划，区间不超过3个月，实施后2交易日内公告结果 [9][22][23] 信息申报与披露要求 - 董事及高管需及时申报个人及关联账户信息（如任职变更2交易日内） [8][19] - 股份变动需2交易日内公告，内容包括变动前后持股数、价格等 [11][26] 其他管理条款 - 限售股解锁后自动释放额度内股份，其余继续锁定 [8][17] - 制度未尽事宜按最新法律法规及公司章程执行，董事会拥有解释权 [12][28][29]

惠达卫浴股份有限公司章程 惠达卫浴股份有限公司 章程 河北·唐山 二零二五年七月 惠达卫浴股份有限公司章程 惠达卫浴股份有限公司章程 惠达卫浴股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）及其股东、职工和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规 定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》及其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起方式设立，公司设立时在河北省工商行政管理局注册登记，取得营业 执照，营业执照号为 10436712。 现公司在唐山市市场监督管理局注册登记，统一社会信用代码为 第三条 公司于 2017 年 3 月 3 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 7104 万股，于 2017 年 4 月 5 日在上海 证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 公司注册名称：惠达卫浴股份有限公司。 公司英文名称：HUIDA SANITARYWARE CO.,LTD. 公司集团名称：惠达卫浴集 ...

惠达卫浴股份有限公司 关联交易管理制度 河北·唐山 二零二五年六月 惠达卫浴股份有限公司 第一条 惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）为保证与各关联方发 生之关联交易的公允性、合理性，以及公司各项业务的顺利开展，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《惠达卫浴股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规、规范性文件的规定，制 定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司董事会下设的审计委员会，履行公司关联交易控制和日常管理 的职责。 第四条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易的 披露应当遵守《股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 2 号 <年度报告的内容与格式> 》的规定。 定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守《企业会计准 则第 36 号——关联方披露》的规定。 第五条 公司应采取有效措施防止关联人以垄断采购和销售业务渠道等方式 干预公司的经营、损害公司和非关联股东的利益。关联交易的价 ...

公司章程修订 - 公司拟组建企业集团以推动集团化发展运营并提升品牌价值 [1] - 第七届董事会第六次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 [1] 公司名称变更 - 修订后公司注册名称保留"惠达卫浴股份有限公司" [1] - 新增公司集团名称为"惠达卫浴集团"及集团简称为"惠达集团" [1] - 公司英文名称变更为"HUIDA SANITARYWARE CO.,LTD." [1] 法定代表人条款调整 - 修订后明确董事长为公司的法定代表人 [1] - 法定代表人辞任后需在30日内确定新的法定代表人 [1] 后续程序 - 修订事项需提交2025年第一次临时股东会审议 [2] - 股东会授权管理层办理工商变更登记备案 [2] - 最终变更结果以工商机关核准为准 [2]

惠达卫浴股份有限公司章程 惠达卫浴股份有限公司 章程 河北·唐山 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | | 股东会 | 10 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | | 22 | | 第一节 | | 董事 | 22 | | 第二节 | | 董事会 | 25 | | 第三节 | | 独立董事 | 30 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 32 | | 第六章 | ...

惠达卫浴股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度 河北·唐山 二零二五年六月 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证监会《上市公司收购管理办法》《上市公司董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法 律、法规、规范性文件以及《惠达卫浴股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、短线交易、 操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第三 ...