展鹏科技股份有限公司 章 程 英文名称：FLYING TECHNOLOGY CO．，LTD． 第五条 公司住所：无锡市梁溪区飞宏路 8 号。 中国·江苏 第三条 公司于 2017 年 4 月 21 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 5,200 万股，于 2017 年 5 月 16 日在上海证券交易所上市。 | | | 第四条 公司注册名称：展鹏科技股份有限公司。 第一章 总 则 公司由无锡市展鹏科技股份有限公司整体变更方式设立，在无锡市数据局注 册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91320200726562432W。 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 展鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》和 其他有关规定成立的股份有限公司。 第六条 公司注册资本为人民币 29,199.0440 万元。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东 ...

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2025-049 展鹏科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案的公告 近日，公司已完成相应工商变更登记、公司章程及相关人员备案等手续，并取得了无锡市数 据局出具的登字[2025]第 09150003 号《登记通知书》。 特此公告 展鹏科技股份有限公司董事会 2025 年 9 月 17 日 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 展鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 24 日召开了 2025 年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》等议案，于 2025 年 9 月 5 日召开了 2025 年第二次临时股东会，选举产生了公司第五届董事会非独立董事（不含职工代表 董事）及独立董事，与同日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第五届董 事会。同日，公司还召开了第五届董事会第一次会议及第五届董事会第二次会议，选举产生公司 董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司新一届高级管理人员 ...

公司董事会换届及高管任命 - 公司于2025年9月5日召开第二次临时股东会、职工代表大会及第五届董事会第一次和第二次会议，完成董事会换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表 [1] - 新任董事长鲍钺为硅谷天堂产业集团股份有限公司董事长兼总裁，拥有中国人民银行湖南省分行证券信托主管及多家金融机构高管履历 [1] - 总经理高杰曾任硅谷天堂资产管理集团合伙人及风险总监，具备银行与信托行业背景 [2] 新任董事背景构成 - 董事黄阳现任硅谷天堂产业集团董事总经理，拥有国际基金会管理及投资执行经验 [2] - 职工代表董事李智吉由公司内部晋升，历任技术部员工、证券事务代表及董事会秘书 [2] - 独立董事王欣荣曾任中国机床总公司副总经理，现任北京瓦得能科技董事及北京洲际荣源投资监事 [2] 独立董事专业领域 - 独立董事倪敦历任IBM大中华区CTO、软通动力CTO及万达集团CTO，现任中元普泰智能科技合伙人 [3] - 独立董事朱峰曾任九鼎投资高级投资经理及国浩律师事务律师，现任浙江可胜技术投融资高级经理 [3] 高级管理团队任命 - 副总经理兼财务总监施翔曾任天堂硅谷资产管理集团财务总监及风控总监 [4] - 副总经理宋传秋由公司销售总监晋升，曾任职无锡小天鹅波尔卡空调销售经理 [4] - 副总经理贾磊现任北京领为军融科技董事长兼总经理，拥有技术项目管理及企业运营经验 [5] 董事会秘书任命 - 董事会秘书黄敏曾任金杜律师事务所律师、平安信托高级信托经理及硅谷天堂风控总监，具备法律与投资管理复合背景 [5]

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2025-048 展鹏科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的补充公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 展鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日召开了公司 2025 年第二次临 时股东会、职工代表大会、第五届董事会第一次会议及第二次会议，完成了公司董事会换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的相关工作，同日披露了《展鹏科技股份有限公司关于董事 会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-047），现将相关 人员简历情况补充说明如下: 一、董事简历 床总公司财务处副科长、科长、副处长、投融资处处长、总公司副总经理，现任北京瓦得能科技 有限公司董事，北京洲际荣源投资有限公司监事、展鹏科技股份有限公司独立董事。 倪敦先生，中国国籍，无境外居留权，1972 年出生，本科学历，历任 IBM 大中华区 CTO，软 通动力集团 CTO，中关村发展集团中关村领创公司 ...

公司治理变动 - 展鹏科技于2025年9月5日召开职工代表大会民主选举李智吉为第五届董事会职工代表董事 [2]

人事任命 - 展鹏科技聘任李智吉为证券事务代表 [1]

公司人事变动 - 展鹏科技聘任高杰担任公司总经理 [1]

公司人事变动 - 展鹏科技聘任黄敏为董事会秘书 [1]

公司人事变动 - 展鹏科技聘任施翔为副总经理 [1] - 展鹏科技聘任宋传秋为副总经理 [1] - 展鹏科技聘任贾磊为副总经理 [1]

公司人事变动 - 展鹏科技聘任施翔为财务总监 [1]