证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2025-025 展鹏科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、独立董事离任的基本情况 展鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到独立董事李专元先生提交的书面辞职 报告，因个人自身职业规划原因，李专元先生申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任委 员、提名委员会及薪酬与考核委员会委员职务。截至本公告披露日，李专元先生未持有公司股份。 | | | | 原定任期 | | 是否继续在 | 是否存在未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 到期日 | 离任原因 | 公司及控股 | 履行完毕的 | | | | | | | 子公司任职 | 公开承诺 | | 李专元 | 独立董事、审计委员会主任 委员、提名委员会委员、薪 | 补选产生新任 | 2025.6.14 | 个人自身职 | 否 | 否 | | | | 独立董事之日 | | ...

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2025-024 展鹏科技股份有限公司 关于董事会和监事会延期换届的提示性公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 展鹏科技股份有限公司董事会 展鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会将于 2025 年 6 月 14 日任期届满。根据新修订的《中华人民共和国公司法》、《上市公司章 程指引》及《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等要求，公司 拟修订《公司章程》等相关制度并进行换届选举。鉴于公司董事会、监事会的换 届选举筹备工作尚在进行中，为保证董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公 司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相 应顺延。 在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事 会、董事会各专门委员会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》 的相关规定，继续履行相应的职责和义务。公司董事会、监事会延期换届不会影 响公司的正常运营，公司将积极推进董事会、监事会的换届选 ...

为保证董事会专门委员会正常有序地开展工作，公司董事会补选鲍钺先生担任董事会战略委 员会主任委员及董事会提名委员会委员职务，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期 届满时为止。补选后的董事会战略委员会人员构成如下：鲍钺（主任委员）、张晟、黄阳、宋传 秋、倪敦，董事会提名委员会人员构成如下：胡燕（主任委员）、鲍钺、李专元。 特此公告。 展鹏科技股份有限公司董事会 展鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 20 日召开了 2024 年年度股东大 会，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，同意选举鲍钺先生为公司第四届董事会非 独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时为止。同日，公司召开第 四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举公司董事长暨补选第四届董事会专门委员会委 员的议案》，现将相关情况公告如下： 一、选举公司第四届董事会董事长 为保证董事会的正常运作，公司全体董事选举鲍钺先生为公司第四届董事会董事长，并担任 公司法定代表人，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时为止。鲍钺先生简历 详见公司于 2025 年 4 月 30 日披露的 《展鹏 ...

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2025-023 展鹏科技股份有限公司 关于选举董事长暨补选董事会专门委员会委员的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 展鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 20 日召开了 2024 年年度股东大 会，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，同意选举鲍钺先生为公司第四届董事会非 独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时为止。同日，公司召开第 四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举公司董事长暨补选第四届董事会专门委员会委 员的议案》，现将相关情况公告如下： 一、选举公司第四届董事会董事长 为保证董事会的正常运作，公司全体董事选举鲍钺先生为公司第四届董事会董事长，并担任 公司法定代表人，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时为止。鲍钺先生简历 详见公司于 2025 年 4 月 30 日披露的 《展鹏科技股份有限公司关于董事长辞职暨补选董事的公 告》（公告编号：2025-013）。 二、补 ...

地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 展鹏科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年五月 国浩律师（杭州）事务所 关于展鹏科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：展鹏科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受展鹏科技股份有限公司（以 下简称"公司"）委托指派律师出席公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股 东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 ...

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2025-021 展鹏科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：江苏省无锡市梁溪区飞宏路 8 号展鹏科技股份有限公司办公楼裙 楼二楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 120 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 120,134,442 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | | | 比例（%） | 41.1433 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董 事会提议召开，并由公司董事长韩铁林先生 ...

展鹏科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十九次会议于 2025 年 5 月 20 日 在公司会议室以现场会议的方式召开。经过半数董事推举，会议由董事鲍钺先生召集和主持，本 次会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2025-022 展鹏科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告 展鹏科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 21 日 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司董事长暨补选第四届董事会专门委员会委员的议案》 具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于选举董事长暨补选董事会专门委员 会委员的公告》（公告编号：2025-023）。 ...

公司业绩 - 2024年营业总收入4.69亿元同比下降6.80% 归属于上市公司股东的净利润996.39万元同比下降87.80% [2] - 2025年一季度营业收入5424.13万元同比下降25.86% 归属于上市公司股东的净利润-1512.60万元同比由盈转亏 [2] - 剔除领为军融后原有电梯控制系统相关产品净利润为-695.79万元 [2] 业务表现 - 电梯配件业务面临行业淡季及激烈价格竞争 军事仿真业务在手合同验收项目较少导致收入利润下降 [3] - 领为军融主营业务为军事仿真系列产品 核心产品为"便携式通用数字空战仿真系统" [3] - 领为军融无锡分公司1700平方米已落地展鹏科技厂区 双方在座舱采集系统等领域展开研发合作并取得部分成果 [3] 双主业发展 - 完成对领为军融控股权收购 形成"电梯控制系统+军事仿真系统"双主业格局 [2] - 机电一体化研发能力提升领为军融硬件产品竞争力 与软件仿真技术实现优势互补 [5] - 电梯控制系统板块将研发新型门系统产品并开拓电梯远程智能化监测领域 [5] - 军事仿真板块将结合大语言模型升级产品平台提升性能及易用性 [5] 行业挑战 - 电梯配件行业竞争大幅加剧 作为房地产上游企业面临前所未有的挑战 [2] - 军事仿真领域具有高技术门槛和行业壁垒 需投入大量资源进行技术研发和市场拓展 [4] - 新业务与原有业务在技术、市场、管理等方面存在差异 需实现有效整合和协同发展 [4]

2、您好，请问公司今年有扩展其他业务的打算吗？ 证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2025-020 展鹏科技股份有限公司 关于 2024 年度网上业绩说明会召开情况的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、业绩说明会召开情况 展鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日下午 13:00-14:45 通 过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）召开了公司 2024 年度 网上业绩说明会。公司董事长韩铁林先生，总经理高杰先生，智能制造事业部总经理金培荣 先生，独立董事李专元先生，财务总监、副总施翔先生，董事、副总宋传秋先生，副总贾磊 先生及董事会秘书李智吉先生针对公司经营业绩、发展规划等投资者关心的问题与广大投资 者进行交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。 二、交流的主要问题及本公司的回复情况 1、请问公司 2024 年营收情况如何？是否完成预期了呢? 答：您好，感谢您的提问，20 ...

值得关注的是，在公司股价经历短期暴涨后，两大股东同步抛出减持计划。5月14日公告显示，股东奚方（持股 4.99997%）与丁煜（持股3.09%）拟通过大宗交易或集中竞价方式各减持3%股份，合计减持比例达6%，按当日收盘价 9.37元测算，套现规模约1.64亿元。此次减持恰逢股价异动窗口——5月8日至14日，展鹏科技在5个交易日内收获3个涨停 板，股价累计上涨23.61%，市值一度突破27亿元。股东高位减持引发市场对其未来发展信心的质疑。 图片来源：基金公告 展鹏科技(603488.SH)近期因业绩骤降与股东密集减持引发市场关注。 2025年一季度，公司营业收入为5424.13万元，同比下滑25.86%；归属母公司股东净利润亏损1512.6万元，较上年同期的 盈利805.75万元大幅下滑287.73%，扣非净利润亏损更是扩大至1680.05万元，同比降幅达555.82%。这一表现标志着公司 自2023年净利润短暂回升后再度陷入经营困境，2024年全年净利润仅996.39万元，同比暴跌87.8%。 业绩恶化的核心原因在于电梯主业承压。公司主营的电梯门系统、控制系统等产品面临行业竞争加剧、产能过剩及市场 份额收缩， ...