公司董事会决议 - 八方股份第三届第十二次董事会会议于2026年2月9日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议审议了《关于全资子公司与关联方共同投资设立控股公司暨关联交易的议案》等文件 [1]

证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2026-003 八方电气（苏州）股份有限公司 关于全资子公司与关联方共同投资设立控股公司 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 拟投资设立控股公司的名称：天津耐思幕夫贸易有限公司（暂 定名，以下简称"天津贸易"，最终名称以市场监督管理部门核准结 果为准） ● 交易简要内容：八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称 "公司"）之全资子公司八方（天津）电气科技有限责任公司（以下 简称"八方天津"）拟与自然人高志明先生、王治民先生共同投资新 设天津贸易，注册资本 2000 万元人民币，其中八方天津持股 60%， 高志明持股 30%，王治民持股 10%。 ● 因公司控股股东、实际控制人、董事长王清华先生与王治民 先生系叔侄关系，基于谨慎性原则，公司将王治民先生列为关联自然 人。本次交易构成与关联方共同投资的关联交易，未构成重大资产重 组。 ● 本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议、第三届董事 会第十二次会议审议通过，无需提交 ...

八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 9 日以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第十二次会议，会 议通知于 2026 年 2 月 6 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长 王清华先生召集并主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名， 公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》及《公司章程》等文件的相关规定，程序合法，会议决 议有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于全资子公司与关联方共同投资设立控股公 司暨关联交易的议案》 证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2026-002 八方电气（苏州）股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 - 1 - 披露的《关于与关联方共同投资设立控股公司暨关联交易的公告》 （2026-003）。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王清华先 生、王英喆先生回避 ...

公司投资动态 - 八方股份全资子公司八方（天津）电气科技有限责任公司拟与两位自然人共同投资设立一家新贸易公司[1] - 新设立的天津贸易公司注册资本为2000万元人民币[1] - 股权结构为：八方天津持股60%，自然人高志明持股30%，自然人王治民持股10%[1] 投资目的与影响 - 此次共同投资旨在整合各方资源，共同拓展关键市场，符合公司长期发展战略[1] - 投资资金来源于八方天津的闲置资金[1] - 该投资预计不会对公司的财务及经营状况产生重大影响[1]

公司投资与关联交易 - 八方股份全资子公司八方天津拟与高志明、王治民共同投资2000万元设立天津贸易公司（暂定名）[1] - 新设公司股权结构为八方天津持股60%、高志明持股30%、王治民持股10%[1] - 因公司董事长王清华与王治民系叔侄关系，本次交易构成关联交易[1] - 该关联交易不构成重大资产重组，已通过相关审议，无需提交股东会审议[1] - 过去12个月内，八方股份与相关关联方未发生其他关联交易[1] 新设公司业务与影响 - 新设的天津贸易公司业务尚未开展[1] - 短期内，该投资对八方股份的业绩无重大影响[1] - 未来，新设公司的经营将受市场环境影响，存在不确定性[1]

电机板块市场表现 - 2024年2月4日，电机板块整体微跌0.04%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.85%，深证成指上涨0.21% [1] - 板块内个股表现分化，中电电机领跌，跌幅为3.32%，佳电股份领涨，涨幅为3.37% [1][2] - 板块整体成交活跃，资金流向呈现主力净流出、游资与散户净流入格局，主力资金净流出1.54亿元，游资资金净流入9695.95万元，散户资金净流入5717.62万元 [2] 个股涨跌与成交情况 - 涨幅居前的个股包括：佳电股份（涨3.37%，成交额2.28亿元）、兆威机电（涨2.97%，成交额10.38亿元）、华瑞股份（涨1.75%，成交额1.88亿元）[1] - 跌幅居前的个股包括：中电电机（跌3.32%，成交额4.79亿元）、奕帆传动（跌2.85%，成交额1.60亿元）、八方股份（跌2.31%，成交额6670.35万元）[2] - 部分权重股成交额巨大，卧龙电驱成交额达15.25亿元，兆威机电成交额达10.38亿元，方正电机成交额达12.98亿元 [1][2] 个股资金流向分析 - 兆威机电获得主力资金大幅净流入1.21亿元，主力净占比达11.65%，但游资与散户资金呈净流出状态 [3] - 方正电机获得主力资金净流入3974.00万元，主力净占比3.06%，同时获得游资净流入1107.36万元 [3] - 佳电股份获得主力资金净流入1484.82万元，主力净占比6.50%，但游资与散户资金呈净流出状态 [3] - 华瑞股份获得主力资金净流入582.67万元，同时获得游资净流入1016.62万元，游资净占比达5.42% [3] - 部分个股如迪贝电气、三协电机主力资金呈小幅净流出状态，分别为-9.06万元和-33.64万元 [3]

公司股价与交易数据 - 2月2日，八方股份股价上涨0.23%，成交额为1.13亿元 [1] - 当日融资买入807.72万元，融资偿还861.53万元，融资净卖出53.81万元 [1] - 截至2月2日，融资融券余额合计9814.30万元，其中融资余额9808.84万元，占流通市值的1.38%，处于近一年低位（低于20%分位水平）[1] - 融券方面，当日融券偿还400股，无卖出，融券余量1800股，融券余额5.46万元，同样处于近一年低位（低于20%分位水平）[1] 公司基本面与财务表现 - 截至2025年9月30日，股东户数为1.77万户，较上期减少8.12%；人均流通股13242股，较上期增加8.66% [2] - 2025年1月至9月，公司实现营业收入10.34亿元，同比增长2.14%；实现归母净利润6689.96万元，同比增长30.52% [2] - 公司A股上市后累计派发现金红利10.32亿元，近三年累计派现4.31亿元 [3] 公司业务与股东结构 - 公司主营业务为电踏车电机及配套电气系统的研发、生产、销售和技术服务 [1] - 主营业务收入构成为：电踏车电机43.60%，套件24.89%，一体轮电机21.26%，电池9.95%，其他(补充)0.30% [1] - 截至2025年9月30日，十大流通股东中，香港中央结算有限公司为第五大股东，持股233.03万股，较上期减少227.65万股 [3] - 华商基金旗下多只产品位列前十大流通股东，其中华商远见价值混合A持股149.28万股（较上期增53.54万股），华商乐享互联灵活配置混合A持股145.17万股（较上期增25.13万股），华商甄选回报混合A持股81.89万股（较上期增11.92万股），华商品质价值混合A为新进股东，持股61.02万股 [3]

公司业绩预告 - 八方股份预计2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为9，000万元到11，000万元 [2] - 预计净利润较上年同期将增长2，615.42万元到4，615.42万元 [2] - 预计净利润同比增长幅度为40.96%到72.29% [2]

公司业绩预告 - 公司预计2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为9000万元到1.1亿元 [1] - 预计净利润将比上年同期增长2,615.42万元到4,615.42万元 [1] - 预计净利润同比增长幅度为40.96%到72.29% [1]

财务数据关键指标变化：净利润 - 预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为9,000万元到11,000万元[3][4] - 预计2025年度归属于上市公司股东的净利润同比增长40.96%到72.29%[3][4] - 2024年同期归属于上市公司股东的净利润为6,384.58万元[6] 财务数据关键指标变化：扣非净利润 - 预计2025年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,200万元到9,200万元[3][5] - 预计2025年度扣非净利润同比增长74.46%到122.93%[3][5] - 2024年同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,126.95万元[6] 财务数据关键指标变化：每股收益 - 2024年同期每股收益为0.27元[6] 管理层讨论和指引：业绩变动原因 - 业绩预增主因是海外终端市场去库进入尾声，公司订单及生产逐渐恢复正常[7] - 公司通过技术创新和降本控费对提升业绩有所贡献[7] 其他没有覆盖的重要内容：数据说明 - 本次业绩预告数据未经注册会计师审计[5]