公司海外业务拓展 - 公司正在搭建海外业务运营体系 [2] - 公司已拥有成熟的海外独立站与新加坡本地站 [2] - 公司计划于2025年6月30日正式入驻TikTok美国站点 [2] - 公司将同步推出首批北美本地化产品系列 [2]

公司治理结构重大调整 - 公司取消监事会及监事设置 监事会职权转由董事会审计委员会行使 [7][8] - 公司修订《公司章程》及相关议事规则 并相应办理变更登记 [7][14] - 取消监事会后 公司治理结构符合《公司法》关于不设监事会或监事的要求 [8] 董事会成员变更 - 董事郑崝先生因工作调整原因辞去第三届董事会董事职务 辞任后仍在公司担任其他职务 [2] - 郑崝先生辞任不会导致董事会人数低于法定最低人数 不会对董事会正常运作产生影响 [2] - 公司职工代表大会选举郑崝先生为第三届董事会职工代表董事 任期至第三届董事会届满 [3][6] 股东会决议与公司运营 - 2025年第一次临时股东会审议通过全部议案 包括取消监事会、修订《公司章程》等 [11][14][15] - 股东会审议通过关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 [14] - 董事郑崝先生直接持有公司股份12,600股 占总股本0.0031% 并通过合伙企业间接持有0.49%公司股票 [6]

公司治理变动 - 爱慕股份于11月18日晚间发布公告 [2] - 公司召开职工代表大会选举郑崝先生为职工代表董事 [2] - 郑崝先生当选为公司第三届董事会职工代表董事 [2]

公司治理结构变更 - 爱慕股份第三届董事会第十四次会议及2025年第一次临时股东会审议通过关于取消监事会的议案 [2] - 公司变更注册资本并修订《公司章程》及相关议事规则 [2] - 取消监事会及监事设置后，原监事会职权由董事会审计委员会行使 [2]

人事变动 - 2025年11月18日董事郑崝因工作调整辞任董事，仍任子公司法定代表人[2] - 同日郑崝被选为第三届董事会职工代表董事[2][4] 公司治理 - 2025年11月18日公司召开临时股东会审议通过变更注册资本等议案[2] 股权情况 - 郑崝及其配偶直接持股12,600股，占总股本0.0031%[7] - 郑崝通过北京美山子间接持股0.49%[7]

公司治理调整 - 2025年第三届董事会第十四次会议等审议通过取消监事会议案[2] - 取消监事会后职权由董事会审计委员会行使[2] - 吴晓平、张健因结构调整免除监事职务[3] - 2025年11月18日免去孙薇职工代表监事职务[3] - 取消设置后公司治理结构符合要求[3]

股东会信息 - 公司于2025年10月28日决定11月18日召开2025年第一次临时股东会[7] - 现场出席股东会7人，代表有表决权股份347,372,172股，占比85.9724%[9] - 参与网络投票股东76名，代表有表决权股份323,100股，占比0.0800%[10] - 中小投资者77人，代表有表决权股份2,123,100股，占比0.5255%[10] - 出席股东会股东共83人，代表有表决权股份347,695,272股，占比86.0524%[10] 议案表决 - 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意347,579,172股，占比99.9666%[14] - 《关于取消监事会的议案》同意347,468,472股，占比99.9347%[15] - 《关于变更注册资本、修订<公司章程>及相关议事规则并办理变更登记的议案》同意347,557,272股，占比99.9603%[15] - 《关于修订公司部分制度的议案》同意347,565,172股，占比99.9625%[16] 其他 - 相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系四舍五入造成[17] - 股东会召集、召开、表决程序及结果合法有效[17][18]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人83人[4] - 出席股东所持表决权股份347,695,272股，占比86.0524%[4] - 在任董事7人、监事3人全出席，董秘出席，其他高管列席[9] 议案表决结果 - 部分募投项目结项议案，A股同意票347,579,172，比例99.9666%[7] - 取消监事会议案，A股同意票347,468,472，比例99.9347%[10] - 变更注册资本等议案，A股同意票347,557,272，比例99.9603%[10] - 修订公司部分制度议案，A股同意票347,565,172，比例99.9625%[10] - 部分募投项目结项议案，5%以下股东同意票2,007,000，比例94.5316%[9] 其他 - 本次股东会见证律所是北京市金杜律师事务所[12] - 本次股东会所有议案均获股东审议通过[11]

业绩说明会安排 - 公司计划于2025年11月24日16:00-17:00召开2025年第三季度业绩说明会 [2][4][5] - 说明会将以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开 [3][4][5] - 会议旨在就公司2025年第三季度的经营成果及财务指标与投资者进行交流 [2][3] 投资者参与方式 - 投资者可在2025年11月24日16:00-17:00通过登录上证路演中心网站在线参与互动 [6] - 投资者可在2025年11月17日至11月21日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱进行预提问 [2][6] - 公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答 [2][3][6] 参会人员信息 - 预计参会人员包括董事长兼总经理张荣明、董事兼董事会秘书卜才友、财务负责人吕晓娣及独立董事史克通 [4] - 参会人员可能有所调整 以最终出席人员为准 [4] 后续信息获取 - 业绩说明会召开后 投资者可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容 [6]

业绩说明会信息 - 2025年11月24日16:00 - 17:00举行第三季度业绩说明会[3] - 地点为上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）[5] - 方式为上证路演中心网络互动[6] 参会及参与信息 - 董事长兼总经理张荣明等参会[6] - 投资者可在该时段在线参与[6] 提问征集信息 - 2025年11月17日至11月21日16:00前预征集提问[2] - 方式为登录网站或发邮件[6] 联系信息 - 联系人是董事会办公室，电话010 - 64390009[7] - 邮箱是aimerzhengquan@aimer.com.cn[7] 会后查看信息 - 投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[7]