证券代码：603559 证券简称：*ST 通脉 公告编号：2025-054 中通国脉通信股份有限公司 关于申请撤销公司股票交易退市风险警示暨部分其他风险警示 暨继续被实施其他风险警示的进展公告 重要内容提示： ● 中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"）对照《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）的相关规定逐项自查，公司触 及的退市风险警示及部分其他风险警示的情形已消除，且不存在其他被实施退市 风险警示的情形。公司已按照相关规定向上海证券交易所（以下简称"上交所"） 申请撤销退市风险警示及部分其他风险警示。 ●根据《股票上市规则》的相关规定，截至本公告披露日，公司股票申请撤 销退市风险警示及部分其他风险警示事项正处于补充材料阶段。补充材料期间不 计入上交所作出相关决定的期限。 ● 除上述申请撤销的风险警示情形外，公司尚存在因《2022 年度内部控制 审计报告》及《2023 年度内部控制审计报告》被出具否定意见，所触及的其他 风险警示情形，公司股票将继续被实施其他风险警示。 ● 在上交所审核期间，公司股票正常交易。 一、公司股票交易被实施退市风险警示及其他风险警示情况 （一）被实施退市风 ...

关于中通国脉通信股份有限公司 法律意见 北京德和衡律师事务所 BEIJING DHH LAW FIRM 北京德和衡（苏州）律师事务所 BEIJING DHH LAW FIRM 北京德和衡（苏州）律师事务所 关于中通国脉通信股份有限公司 法律意见 德和衡证见意见（2025）第 00101 号 致：中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"） 北京德和衡（苏州）律师事务所（以下简称"本所"）接受中通国脉通信股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席公司 2024 年 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律法规和规范性法律文件以及《中通国脉通信股份有限公司章程》 （以下简称"《公 司章程》"）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序，召集人的资格、出席 会议人员的资格、表决程序、表决结果等有关事宜进行见证并出具本法律意见书。 关于本法律意见书，本所及本所经办律师声明如下： 办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行） ...

证券代码：603559 证券简称：*ST 通脉 公告编号：2025-053 中通国脉通信股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：公司长春办公楼三楼第一会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： 份总数的比例（%） (四) 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《中通国脉通信股 份有限公司章程》的规定，大会主持情况等。 审议结果：通过 表决情况： | | 同意 | | 反对 | | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东类型 | | | | | 比例 | | 比例 | | 票数 | | 比例 | | | | | | | | | （%） | 票数 | （%） | | 票数 （%） | | | A股 | 118,853,92 ...

证券代码：603559 证券简称：*ST 通脉 公告编号：2025-053 中通国脉通信股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：公司长春办公楼三楼第一会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 82 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 118,903,821 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 29.6313 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《中通国脉通信股 份有限公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董 事会召集，董事长李学刚先生主持。会议的召集 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"）对照《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）的相关规定逐项自查，公司触 及的退市风险警示及部分其他风险警示的情形已消除，且不存在其他被实施退市 风险警示的情形。公司已按照相关规定向上海证券交易所（以下简称"上交所"） 申请撤销退市风险警示及部分其他风险警示。 ●根据《股票上市规则》的相关规定，截至本公告披露日，公司股票申请撤 销退市风险警示及部分其他风险警示事项正处于补充材料阶段。补充材料期间不 计入上交所作出相关决定的期限。 ● 除上述申请撤销的风险警示情形外，公司尚存在因《2022 年度内部控制 审计报告》及《2023 年度内部控制审计报告》被出具否定意见，所触及的其他 风险警示情形，公司股票将继续被实施其他风险警示。 证券代码：603559 证券简称：*ST 通脉 公告编号：2025-054 中通国脉通信股份有限公司 关于申请撤销公司股票交易退市风险警示暨部分其他风险警示 暨继续被实施其他风 ...

BEIJING DHH LAW FIRM 北 京 德 和 衡 律 师 事 务 所 BEIJING DHH LAW FIRM 北京德和衡（苏州）律师事务所 关于中通国脉通信股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 北京德和衡（苏州）律师事务所 关于中通国脉通信股份有限公司 2024 年年度临时股东大会的 法律意见 德和衡证见意见（2025）第 00101 号 致：中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"） 北京德和衡（苏州）律师事务所（以下简称"本所"）接受中通国脉通信股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席公司 2024 年 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律法规和规范性法律文件以及《中通国脉通信股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序，召集人的资格、出席 会议人员的资格、表决程序、表决结果等有关事宜进行见证并出具本法律意见书。 关于本法律意见书，本 ...

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 27 日（周二）15:00-16:30。届时 公司现任董事长兼总经理李学刚先生、董事兼任常务副总经理邓华军先生、副董事 长、财务总监、董事会秘书闫海涛先生将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发 展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资 者踊跃参与！ 特此公告。 证券代码：603559 证券简称：*ST 通脉 公告编号：2025-055 中通国脉通信股份有限公司 关于参加 2025 年吉林辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由吉林省证券业协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的"2025 年 吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将 ...

中通国脉通信股份有限公司（603559.SH） 2024 年年度股东大会会议资料 符合条件的股东及其授权代表,公司董事、监事及高级管理人员,见证律师及 公司董事会邀请的其他人员。 七、会议议程： （四）介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员,见证 律师以及其他人员； （五）推选本次会议计票人、监票人； 中通国脉通信股份有限公司 会议资料 吉林·长春 二〇二五年五月 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即：9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台投票的时间段为股东大会召开当日，即9:15-15:00。 （六）与会股东审议以下议案 序号 会议议案 中通国脉通信股份有限公司（603559.SH） 2024 年年度股东大会会议资料 请各位股东及股东代表听取《公司2024年度独立董事述职报告》，公司现任 独立董事于鹏超先生、张兆华女士、王卫国先生及时任独立董事徐玉泉先生、陈 红女士、刘海滨先生分别向各位股东代表作《2024年度独立董事述职报告》陈述。 （七）股东及股东代理人发言，公司董事、监事、 ...

中通国脉通信股份有限公司（603559.SH） 2024 年年度股东大会会议资料 | 中通国脉通信股份有限公司 | | | 2024 年年度股东大会会议议程 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 中通国脉通信股份有限公司 | | | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | 5 | | 议案一 公司 | 2024 | | 年度董事会工作报告 | | 7 | | 议案二 公司 | 2024 | | 年度监事会工作报告 | | 14 | | 议案三 公司 | 2024 | | 年度财务决算报告的议案 | | 18 | | 议案四 公司 | 2024 | | 年年度报告及摘要的议案 | | 23 | | 议案五 | 关于公司 | 2024 | 年度拟不进行利润分配的议案 | | 24 | | 议案六 | | | 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 | | 25 | | 议案七 关于公司董事 | | | 2024 年度薪酬的议案 | | 26 | | 议案八 关于公司监事 | | | 2024 年度薪酬的议案 | | 27 | | 听取报告：公司 ...

证券代码：603559 证券简称：*ST通脉 公告编号：2025-052 重要内容提示： 一、说明会类型 中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《中通国脉通信股份有限公司 2024 年年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发 展战略等情况，公司将举办中通国脉通信股份有限公司 2024 年度业绩暨现金分 1 会议召开时间：2025 年 05 月 14 日（星期三）10:00-11:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 05 月 14 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1o5b5XqfG7u 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 红说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点和方式 中通国脉通信股份有限公司 2024年度业绩暨 ...