股东会信息 - 2026年3月2日于北京长久物流会议室召开股东会[4] - 出席会议股东及代理人169人，持股390,498,511股，占比64.7048%[4] 议案表决 - 2026年度日常关联交易议案，A股同意票数12,218,782，比例94.3279%[7] - 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》议案，A股同意票数389,720,487，比例99.8007%[7] 人员情况 - 公司在任董事7人，列席7人[8] - 应回避表决的控股股东及其一致行动人持股377,545,005股[9] 其他 - 本次股东会见证律师事务所为北京德和衡律师事务所[10]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会3月2日14:30召开，2月14日发通知[5][6] - 现场和网络投票股东169名，代表股份390,498,511股，占比64.7048%[11] - 中小投资者168人，代表股份19,257,978股，占比3.1910%[11] 议案审议 - 《关于预计公司及下属子公司2026年度日常关联交易的议案》通过，同意12,218,782股，占比94.3279%[17][18] - 《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》通过，同意389,720,487股，占比99.8007%[19][21] 投票相关 - 现场出席6人，代表股份386,245,844股，占比64.0002%[10] - 网络投票163人，代表股份4,252,667股，占比0.7047%[10] - 上交所系统网络投票3月2日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[8] - 上交所互联网投票平台3月2日9:15 - 15:00[8] 其他 - 股权登记日为2026年2月25日下午收市时[9] - 股东会召集及召开、审议议案、表决程序与结果合法有效[22][23] - 股东未提新议案，审议议案对中小投资者单独计票[22] - 法律意见书正本三份，无副本[24]

公司资本运作 - 控股股东长久集团于2月26日将7740万股公司股份解除质押，同日又将7740万股重新质押给交通银行[2] - 此次质押的股份数量为7740万股，质押期限至2030年2月25日，质押用途为补充流动资金[2]

公司控股股东股权质押情况 - 北京长久物流股份有限公司控股股东吉林省长久实业集团有限公司持有公司股份约3.71亿股，占公司总股本的61.51% [1] - 控股股东长久集团累计质押公司股份约1.88亿股，占其所持公司股份的50.55%，占公司总股本的31.09% [1] - 控股股东及其一致行动人合计持有公司股份约4.29亿股，占公司总股本的71.06% [1] - 控股股东及其一致行动人合计累计质押公司股份约1.88亿股，占所持公司股份的43.76%，占公司总股本的31.09% [1] 行业发展趋势 - 2月中国AI调用量首次超过美国 [1] - 四款大模型占据全球排行榜前五名 [1] - 国产算力需求正经历指数级增长 [1]

控股股东持股与质押情况 - 长久集团持股371,240,533股，占总股本61.51%，累计质押187,650,000股，占所持股份50.55%，占总股本31.09%[1] - 控股股东及其一致行动人合计持股428,859,005股，占总股本71.06%，合计累计质押187,650,000股，占所持股份43.76%，占总股本31.09%[1] 质押变动 - 2026年2月26日长久集团解除质押77,400,000股，占其所持股份20.85%，占总股本12.83%[2] - 2026年2月26日长久集团质押77,400,000股，占其所持股份20.85%，占总股本12.83%，融资用于补充流动资金[4] 到期质押情况 - 未来半年内到期质押股份32,000,000股，占其所持股份8.62%，占总股本5.30%，融资余额10,000.00万元[7] - 未来一年内到期质押股份65,250,000股，占其所持股份17.58%，占总股本10.81%，融资余额23,000.00万元[8] 风险评估 - 长久集团资信良好，质押股份无平仓风险，本次质押事项风险可控[8] - 控股股东不存在侵害上市公司利益情况，本次质押不影响公司实际控制权[8]

业绩总结 - 2025年度公司日常关联交易预计总金额62188万元，实际发生30742.49万元[9][11] - 2025年向关联人提供劳务预计31648万元，实际发生13154.15万元[9] - 2025年接受关联人提供劳务预计28600万元，实际发生15949.45万元[9] 未来展望 - 2026年度公司日常关联交易预计总金额待统计，截至1月31日累计已发生部分关联人累计数相加[13] - 2026年向关联人提供劳务预计50020万元，与上年实际有差异，LK汽车贸易有限公司预计新增业务合作[13] - 2026年接受关联人提供劳务部分关联方预计金额与上年有差异，江苏世创预计减少，上海连久预计新增[13] - 2026年度日常关联交易预计总额170390.00，小计金额118000.00和2370.00[15] 市场扩张和并购 - 广西鑫广达汽车贸易有限公司预计新增业务合作，金额60000.00，占比48.52%[15] - 江西长久世捷汽车销售服务有限公司预计新增业务合作，金额1000.00，占比28.13%[15] 其他新策略 - 公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》并提请股东会审议[51] 公司信息 - 中久装备智能科技有限公司注册资本5000万人民币[18] - 江苏悦达环球物流有限公司注册资本1140万人民币[20] - 新中甫（上海）航运有限公司注册资本25714.29万人民币[21] - 江苏世创物流有限公司注册资本2000万人民币[22] - LK汽车贸易有限公司注册资本5万美金[23] - ADAMPOL S.A.股本855800波兰兹罗提[24] - 上海连久供应链管理有限公司注册资本2000万人民币[25] - 北京长久互联科技有限公司注册资本5000万人民币[26] - 长久汽车制造有限公司注册资本10000万人民币[27] - 吉林市长久专用车有限公司注册资本10000万人民币[28] - 中世越程（新疆）物流有限公司注册资本2000万人民币[30] - 中世国际物流（新疆）有限公司注册资本1000万人民币[32] - 广西鑫广达汽车贸易有限公司注册资本800万人民币[33] - 大连博添汽车销售服务有限公司注册资本500万人民币[35] - 秦皇岛世之捷汽车销售服务有限公司注册资本2000万人民币[36] - 重庆长久博鑫汽车销售服务有限公司注册资本1000万人民币[38] - 大连众联达贸易有限公司注册资本500万人民币[39] - 郑州裕华丰田汽车销售服务有限公司注册资本1500万人民币[41] - 江西长久世捷汽车销售服务有限公司注册资本2000万人民币[42] - 吉林省长久实业集团有限公司注册资本7000万人民币[44] - 滁州驰顺物流有限公司注册资本500万人民币[45] 会议信息 - 2026年第一次临时股东会现场会议3月2日14:30在长久物流会议室召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 本次会议审议预计公司及下属子公司2026年度日常关联交易、制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》[5] - 2026年第一次临时股东会股东会议案通过方式为现场记名或网络表决[54] - 本次会议现场选举计票监票人员清点、统计表决票数并当场公布结果[54] - 议案表决采取现场记名投票与网络投票相结合方式[54] - 同一股份只能选现场、网络表决方式之一，重复表决以第二次结果为准[54] - 统计表决结果时，单项议案表决申报优先于全部议案表决申报[54] - 股东仅对部分议案网络投票视为出席，未表决或不符合要求的按弃权计算[54] - 现场投票不使用统一表决票或填写模糊视为无效票[54]

核心公告内容 - 公司董事会审议通过了关于预计2026年度日常关联交易的议案，该议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议 [1][2][3] - 公司声明与关联方的交易为正常业务往来，不会对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性 [2] 2025年度关联交易执行情况 - 公司披露了2025年度日常关联交易的预计和实际执行情况对比，但公告中未提供具体数据表格 [4] 2026年度关联交易预计 - 公司对2026年度日常关联交易进行了预计，具体类别和金额未在公告中详细列出 [5] - 公司提请股东会授权，允许在实际执行中，在与同一控制下的不同关联方之间进行交易额度调剂，总额不超过预计金额 [5] 关联方介绍 - 本次预计的日常关联交易涉及二十二家关联方，涵盖了物流、装备制造、汽车贸易、供应链管理、航运等多个领域 [6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33] - 主要关联方类型包括：公司的联营企业（如中世国际物流有限公司）、联营企业的子公司、控股股东吉林省长久实业集团有限公司及其众多控股/全资子公司、实控人家庭成员控制的企业等 [7][8][10][11][14][16][18][21][23][26][27][29][30][31][33] 交易定价原则 - 关联交易的定价以市场价格为依据，经双方友好协商确定 [34] - 公司保留向第三方选择的权利，以确保关联方以正常价格提供产品和服务 [34] 交易目的与影响 - 关联交易是为了满足公司日常正常业务开展的需要 [35] - 公司认为交易定价公允，不会损害公司及中小股东利益，合作方具备良好信誉，有利于业务持续开展，不会对财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性 [35] 相关会议安排 - 公司第五届董事会第十八次会议于2026年2月13日召开，以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关联交易议案，关联董事薄世久、薄薪澎、闫超回避表决 [3][50][51] - 公司定于2026年3月2日召开2026年第一次临时股东会，审议包括上述关联交易议案在内的三项议案 [37][38][39][52] - 股东会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行 [38][39] - 审议关联交易议案时，关联股东吉林省长久实业集团有限公司等将回避表决 [40][41]

公司业务澄清 - 公司主营业务目前不涉及无人驾驶技术研发或制造业务 [1] 行业政策影响 - 国家治超政策发布后，部分主机厂开始与公司接触 [1] - 主机厂向公司的报价逐步开始做涨幅调整 [1]

公司业务澄清 - 公司主营业务目前不涉及无人驾驶技术研发或制造业务 [1] 行业政策影响 - 国家治超政策发布后，部分主机厂开始与公司接触 [1] - 主机厂向公司的报价逐步开始做涨幅调整 [1]

薪酬制度 - 公司制定董高人员薪酬管理制度规范考核与薪酬[2] - 董高人员薪酬为税前，公司代扣代缴款项[16] 薪酬构成 - 内部非独立董事和高管薪酬含基本、绩效和中长期激励[11] - 独立董事领津贴，无其他薪酬[13][14] 方案审批 - 董事薪酬方案由股东会审议批准[6][8][9] - 高管薪酬方案由董事会批准[6][8][9] 考核调整 - 薪酬与考核委员会制定考核标准并考核[20] - 薪酬随经营状况调整，参考同行业增幅[20][21] 特殊情况 - 董高人员离任按任期和绩效算薪，失职等不发[16] - 财务造假重述报告追回超额绩效和激励收入[18]