日常关联交易预计 - 公司预计2026年度与关联方发生的日常关联交易总额为6,970.27万元 [6] - 关联交易类型主要为向关联方采购商品和接受劳务 [6] - 关联交易决策程序已履行 董事会以6票赞成 0票弃权 0票反对审议通过 关联董事回避表决 [3][11] 关联交易审议与监督 - 公司独立董事专门会议及董事会审计委员会均审议通过该议案 认为交易符合经营需要 定价遵循市场化原则 不影响公司独立性 [3][4] - 独立董事认为交易规模符合公司经营计划和发展需要 交易价格参照市场价格协商确定 [3] 关联方与交易执行 - 主要关联方为嘉兴瓯源电机股份有限公司和苏州尚色金属制品有限公司 [8] - 关联方被评估为依法设立、正常经营 具有较强的履约能力 前期同类交易执行良好 [8] - 公司已与上述关联方签订年度采购框架合同 有效期一年 [8] 关联交易定价与影响 - 关联交易定价以市场公允价为原则 参照市场交易价格确定 与其他客户定价政策一致 [8] - 该等交易为公司正常经营业务所需 有助于日常经营业务的开展和执行 [8] - 公司认为日常关联交易不会对公司的独立性产生实质性影响 不会使公司对关联方形成较大的依赖 [8] 其他董事会决议事项 - 董事会审议通过关于公司2026年对外借款相关事宜的议案 [12] - 公司计划向中信银行上海浦电路支行申请综合授信额度为人民币2亿元 [12] - 借款期限自董事会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止 [12]

公司公告与会议 - 荣泰健康于2026年2月6日晚间发布公告 [1] - 公司第五届第六次董事会会议于2026年2月6日在上海市青浦区徐泾镇高光路169弄虹桥时代广场荣泰大厦公司会议室召开 [1] - 会议采用现场加通讯表决方式 [1] - 会议审议了《关于预计公司2026年年度日常关联交易的议案》等文件 [1]

公司持股与业绩 - 公司持有嘉兴瓯源电机股份有限公司35.00%股权，该公司2025年净利润 - 277.91万元[1][2] - 苏州尚色金属制品有限公司由林鹏持股100.00%，2025年净利润37.23万元[2] 关联交易 - 2025年关联交易实际发生金额10,928.91万元[5] - 2026年预计关联交易金额6,970.27万元[6] - 2026年采购两公司预计金额共6,970.27万元[7] 会议与审核 - 2026年2月6日董事会通过年度关联交易议案[10] - 保荐机构对2026年预计关联交易无异议[12]

关于预计公司 2026 年年度日常关联交易的公告 证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2026-007 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 上海荣泰健康科技股份有限公司 2026 年 2 月 6 日，上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会第六次会议，以 6 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议 通过了《关于预计公司 2026 年年度日常关联交易的议案》，对公司及子公司 2026 年度将发生的日常关联交易进行了预计，关联董事林光荣、林琪、王军良回避表 决。本议案无需提交公司股东会审议。 2026 年 2 月 6 日，公司召开 2026 年第二次独立董事专门会议对该议案进行 了审议，全体独立董事审议通过本议案，独立董事认为：公司与关联方之间预计 在 2026 年发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，预计规模符合 公司经营计划和发展需要，交易价格参照市场价格协商确定，遵循了公平、公开、 ...

证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2026-006 上海荣泰健康科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次 会议于 2026 年 2 月 6 日在上海市青浦区徐泾镇高光路 169 弄虹桥时代广场荣泰 大厦公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知和材料已于 2026 年 2 月 3 日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由董事长林光荣先生主 持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、 《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 会议决议合法、有效。 授信额度：综合授信贰亿元人民币 借款时间：自董事会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于预计公司 2026 年年度 ...

募集资金情况 - 2020年公开发行可转债募集资金总额6亿元，净额59398.23万元[7][9] - 变更及延期后各募投项目投资总额：浙江湖州南浔项目35172.49万元等[9] - 截止2025年12月31日，各募投项目投入进度：浙江湖州南浔项目43.14%等[10] 现金管理情况 - 公司可使用最高不超过4.5亿元可转债闲置募集资金进行现金管理，授权期限12个月[2][15] - 本次现金管理投资金额为5000万元，投资种类为券商收益凭证[4] - 平安证券安享60号固定收益凭证投资金额5000万元，预计年化收益率2.35%，期限182天[11] - 最近12个月内普通大额存单部分实际收益：10000万元存单274.63万元等[12] - 最近12个月内现金管理累计收益1174.05万元，尚未收回本金44800万元[14] - 最近12个月内单日最高投入金额44800万元，占最近一年净资产22.24%[14] - 最近12个月内现金管理累计收益占最近一年净利润6.12%，募集资金总投资额度45000万元，已使用44800万元，未使用200万元[14] 决策与合规情况 - 公司于2025年4月23日召开董事会和监事会、5月14日召开股东大会，审议通过使用可转债闲置募集资金进行现金管理的议案[15] - 公司监事会对使用闲置募集资金进行现金管理事项发表同意意见，保荐机构无异议[15] - 保荐机构认为公司使用部分闲置募集资金进行现金管理履行了必要审批程序[18] - 该事项未违反募集资金投资项目承诺，不影响项目正常进行，未损害股东利益[18] - 保荐机构认为现金管理可提高资金使用效率、获得收益，符合公司和全体股东利益，无异议[19]

市场整体表现 - 2024年2月4日，其他家电板块整体上涨1.02%，表现优于大盘，当日上证指数上涨0.85%，深证成指上涨0.21% [1] - 板块内个股普遍上涨，荣泰健康以1.31%的涨幅领涨板块，奥佳华上涨1.15%，融捷健康上涨0.59% [1] 个股交易情况 - 荣泰健康收盘价为24.71元，成交量为4.65万手，成交额为1.14亿元 [1] - 奥佳华收盘价为7.05元，成交量为15.79万手，成交额为1.11亿元 [1] - 融捷健康收盘价为5.14元，成交量为16.51万手，成交额为8451.96万元 [1] 板块资金流向 - 当日其他家电板块整体呈现主力资金净流入，净流入金额为1029.85万元，而游资和散户资金则呈现净流出，分别为297.56万元和732.29万元 [1] - 荣泰健康获得主力资金净流入1295.33万元，主力净占比达11.32%，但散户资金净流出1431.41万元 [1] - 融捷健康主力资金净流入27.04万元，主力净占比为0.32% [1] - 奥佳华主力资金净流出292.52万元，主力净占比为-2.64%，同时游资资金也净流出442.54万元 [1]

市场表现 - 2024年2月3日，其他家电板块整体上涨1.2%，表现强于大盘，当日上证指数上涨1.29%，深证成指上涨2.19% [1] - 板块内个股普涨，融捷健康领涨，收盘价为5.11元，涨幅为2.20%，荣泰健康收盘价为24.39元，涨幅为1.54%，奥佳华收盘价为6.97元，涨幅为1.16% [1] 交易情况 - 融捷健康成交最为活跃，成交量为17.69万手，成交额为8989.59万元，奥佳华成交量为17.01万手，成交额为1.18亿元，荣泰健康成交量为2.73万手，成交额为6641.84万元 [1] - 从资金流向看，板块整体主力资金净流出792.0万元，但游资资金净流入781.79万元，散户资金净流入10.21万元，显示市场资金存在分歧 [1] 个股资金流向 - 融捷健康主力资金净流出824.06万元，占成交额比例为-9.17%，但游资净流入358.16万元，散户净流入465.90万元，推动股价上涨 [1] - 荣泰健康主力资金净流入41.50万元，游资净流入114.40万元，但散户资金净流出155.89万元 [1] - 奥佳华主力资金净流出9.44万元，游资净流入309.24万元，散户资金净流出299.80万元 [1]

文章核心观点 - 上海荣泰健康科技股份有限公司决定变更其2023年回购股份的用途，将原计划用于股权激励或员工持股计划的股份进行注销，并相应减少注册资本 [2][6] 回购股份基本情况 - 公司于2023年11月启动股份回购计划，回购资金总额不低于人民币5，000万元，不超过人民币10，000万元，回购价格不超过人民币33元/股，计划用于股权激励或员工持股计划 [3] - 回购资金来源为公司自有资金，回购期限为自董事会审议通过之日起12个月内 [3] 回购方案的实施情况 - 公司于2023年11月8日首次实施回购，并于2023年11月30日完成回购 [4] - 累计回购股份数量为2，306，200股，占公司当时总股本138，974，371股的1.6594% [4] - 回购成交最低价格为21.11元/股，最高价格为22.02元/股，回购均价为21.68元/股 [4] - 支付总金额为50，000，683.00元（不含交易费用） [4] 本次回购股份注销情况 - 公司于2025年11月28日和2025年12月17日分别召开董事会和临时股东会，审议通过变更回购股份用途为注销并减少注册资本 [2][6] - 本次计划注销存放于回购专用证券账户的股份数量为2，303，200股，占注销前公司总股本203，355，564股的1.13% [2][6] - 注销完成后，公司总股本将由203，355，564股减少至201，052，364股，注册资本将由203，355，564元减少至201，052，364元 [2][6] - 公司已履行通知债权人程序，公示期45天内未收到债权人异议或清偿债务要求 [6] - 本次回购股份注销事宜计划于2026年2月3日办理完成 [2][7] 注销后股权结构变动及影响 - 本次注销不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍符合上市条件 [7] - 注销完成后，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人的持股比例将被动提升，但变动不触及5%或1%的整数倍 [7] - 公司认为本次注销不会对公司的财务状况、经营成果、偿债能力及持续经营能力产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东利益或影响上市地位 [8] 后续事项安排 - 注销完成后，公司将及时办理工商变更登记及章程备案等相关事宜，并履行信息披露义务 [8]

回购股份 - 2023年回购资金5000 - 10000万元，价格不超33元/股[4] - 2023年11月30日完成回购2306200股，支付50000683元[5] 股份注销 - 本次注销2303200股，占注销前总股本1.13%[2] - 注销后总股本变201052364股，注册资本同变[2] - 计划2026年2月3日完成注销事宜[2] 股权变动 - 控股股东等合计持股比例从49.35%提至49.92%，变动0.57%[9] 影响与后续 - 回购注销对公司财务等无重大影响[10] - 完成后办理工商变更及章程备案事宜[11]